社長・役員
略歴
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1977年４月 |
日本ユニバック㈱（現BIPROGY㈱）入社 |
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1981年２月 |
日本IBM㈱入社 |
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1991年４月 |
同社 先進パーソナルシステム開発部長 |
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1993年３月 |
米国IBM社 Director, Power Personal Systems |
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1996年３月 |
Sega of America社入社 Vice President, Development |
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1997年９月 |
日立セミコンダクターアメリカ社（現ルネサスエレクトロニクスアメリカ社）入社 Vice President, System Solutions |
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2004年３月 |
当社代表取締役社長兼CEO |
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2020年６月 |
当社代表取締役会長兼CEO |
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2023年４月 |
当社代表取締役会長兼社長CEO（現任） |
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役員
（２）【役員の状況】
１．2025年６月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
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注３ |
71,200 |
||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
|
注３ |
2,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
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社外取締役 |
二島 進 |
1968年2月18日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||||
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社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
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社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
5,000 |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
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|
計 |
86,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一、二島進および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2024年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
当社においては、社外取締役および社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針はありません。
・岡本伸一氏は、エンジニア、R&Dコンサルタントとしての豊富な経験と知見を有しており、当社経営に的確な助言をいただけるものと判断したためであります。当社と岡本伸一氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・二島進氏は、財務および会計に関する幅広い知識と経験を有しており、当社経営に的確な助言や経営全般に対する監督およびチェック機能を発揮していただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
・飯田実氏は、モビリティ業界に関する幅広い知識と経験を有しており、当社製品開発および商品戦略についての提言や助言をいただくことを期待して新たに社外取締役として選任しております。
・水石知彦氏は、上場会社の管理・監査部門に長く勤務した経験と知識に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と水石知彦氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・山口十思雄氏は、公認会計士としての専門的な知識と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と山口十思雄氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
・廣瀬真利子氏は、企業法務に精通する弁護士としての専門的な知見と経験に基づき、取締役会および監査役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための意見表明を行っていただけるものと判断したためであります。当社と廣瀬真利子氏との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じるおそれはないものと判断し、独立役員として指定しました。
２．2025年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
① 役員一覧
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
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代表取締役 会長兼社長CEO |
山本 達夫 |
1956年８月10日生 |
|
注３ |
71,200 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役 専務 企画管理管掌 経営企画部長 |
大澤 剛 |
1962年２月19日生 |
|
注３ |
7,000 |
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取締役 テクノロジー製品事業部長 |
梅田 宗敬 |
1976年12月25日生 |
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注３ |
2,000 |
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社外取締役 |
岡本 伸一 |
1958年４月28日生 |
|
注３ |
1,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||
|
社外取締役 |
飯田 実 |
1967年４月１日生 |
|
注３ |
－ |
||||||||||||||||||
|
常勤社外監査役 |
水石 知彦 |
1958年８月15日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
山口 十思雄 |
1963年６月４日生 |
|
注４ |
5,000 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||
|
社外監査役 |
廣瀬 真利子 |
1967年９月21日生 |
|
注４ |
－ |
||||||||||||||||||||
|
計 |
86,200 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１．取締役岡本伸一および飯田実は、社外取締役であります。
２．監査役水石知彦、山口十思雄および廣瀬真利子は、社外監査役であります。
３．2025年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴等は次のとおりであります。
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所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
1 |
18 |
31 |
14 |
29 |
3,382 |
3,475 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
74 |
3,328 |
6,549 |
532 |
141 |
20,848 |
31,472 |
5,200 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.23 |
10.57 |
20.80 |
1.69 |
0.44 |
66.24 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式7,240株は、「個人その他」72単元、「単元未満株式の状況」に40株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千VND） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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|
|
Digital Media Professionals Vietnam Company Limited |
ベトナム ホーチミン市 |
2,315,500 |
AI関連エンジニアリングサービス |
100 |
当社製品、サービスを開発している。 |