(2) 【役員の状況】
①役員一覧
男性7名 女性1名 (役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役CEO
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藪 考 樹
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1970年10月14日生
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1992年４月
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株式会社ティーアンドシー入社
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1993年４月
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東京工販株式会社入社
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1995年２月
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株式会社藤和土地建物
(現エクセルランド株式会社)入社
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1995年12月
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株式会社ベルパーク入社
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1999年９月
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同社取締役営業本部長
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2000年７月
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同社常務取締役営業本部長
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2003年１月
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同社常務取締役グループ事業
統括本部担当 ジェイフォンサービス株式会社
(現株式会社ジャパンプロスタッフ)
代表取締役社長
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2004年３月
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当社設立 代表取締役CEO(現任)
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2017年８月
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レトロワグラース株式会社 取締役(現任)
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2018年５月
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The Human Miracle株式会社 取締役(現任)
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2020年10月
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あおみどり株式会社 取締役(現任)
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2021年３月
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株式会社ゆとりの空間 取締役
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2023年６月
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株式会社DUST ANGEL 取締役(現任)
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(注)１
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4,597,000
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取締役
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眞 田 和 昭
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1964年８月13日生
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1989年４月
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ソロモン・ブラザーズ・アジア証券会社(現シティグループ証券株式会社)入社
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2002年１月
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同社 経理部 ヴァイス・プレジデント
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2004年９月
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シティグループ・プリンシパルインベストメンツ・ジャパンへ転籍 経理部 ヴァイス・プレジデント
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2017年10月
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アニコム損害保険株式会社 入社
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2021年１月
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当社 入社 グループ経理部長
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2023年11月
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当社 グループ管理本部長(現任)
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2024年３月
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当社 取締役(現任)
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(注)１
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－
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取締役
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川 口 哲 也
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1968年3月31日生
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1990年４月
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野村證券株式会社 入社
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2014年11月
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みずほ証券株式会社 入社
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2022年１月
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キャピタル・パートナーズ証券株式会社 入社 資産営業第１部部長
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2022年６月
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同社 営業企画部長
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2023年２月
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株式会社スター銀行 入社
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2023年11月
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当社 入社 グループ管理本部 副本部長 兼 投資戦略室長(現任)
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2024年３月
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当社 取締役(現任)
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(注)１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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半 田 勝 彦
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1972年５月９日生
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1995年４月
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株式会社大広 入社
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1999年６月
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株式会社エイティーワン・エンタテインメント 入社
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2001年６月
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株式会社博報堂 入社
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2003年12月
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株式会社博報堂DYメディアパートナーズへ移籍
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2006年６月
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株式会社F1メディア 代表取締役社長
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2009年４月
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株式会社博報堂DYメディアパートナーズ 雑誌局出版ビジネス部長
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2014年４月
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同社 メディアビジネス開発センター開発三部長
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2017年４月
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株式会社博報堂DYアウトドア 取締役デジタル戦略担当
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2017年11月
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株式会社ドリームインキュベータ 入社
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2018年３月
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株式会社ボードウォーク 取締役COO 兼 CMO
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2019年10月
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株式会社ドリームインキュベータ 執行役員(現任)
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2021年２月
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ピークス株式会社 代表取締役 兼 取締役会議長(現：株式会社ADDIX)
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2020年３月
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当社 取締役(現任)
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2022年５月
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株式会社ADDIX 取締役
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(注)１
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－
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取締役
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繁 松 徹 也
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1968年１月６日生
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1990年４月
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株式会社富士銀行 入行
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2000年１月
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株式会社ティー・ワイ・オー 入社
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2004年12月
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同社 常務取締役経営企画部長兼グループ執行役員
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2005年６月
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コンセイユ・レジャンデール株式会社 代表取締役社長
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2007年１月
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フィールズ株式会社 入社
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2007年６月
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同社 専務取締役グループ戦略本部長
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2010年４月
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円谷プロダクション取締役
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2016年４月
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フィールズ株式会社 代表取締役社長
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2018年７月
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アンランジュ株式会社 代表取締役社長(現任)
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2020年３月
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当社 取締役(現任)
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2020年４月
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アット・ザ・シアター株式会社 代表取締役社長(現任)
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2020年９月
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AZAPAエンジニアリング株式会社 社外取締役
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2023年７月
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BE RIGHT株式会社 代表取締役社長(現任)
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(注)１
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－
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役
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大 槻 浩 一
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1961年11月20日生
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1982年４月
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田邊税理士事務所 入社
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1989年11月
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株式会社トムス 入社
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2016年７月
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同社 取締役部長
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2018年２月
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同社 管理本部本部長
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2020年３月
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当社 監査役(現任)
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(注)２
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－
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監査役
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藤 田 誠 司
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1960年11月13日生
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1988年10月
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港監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所
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1992年８月
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公認会計士登録
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1997年１月
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藤田公認会計士事務所設立 代表就任(現任)
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2003年３月
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株式会社リプラス 監査役
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2008年３月
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株式会社アッカ・ネットワークス 監査役
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2008年３月
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株式会社ウィーヴ 監査役
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2009年11月
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株式会社ダイキサウンド 監査役
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2011年11月
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株式会社レイル 監査役(現任)
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2012年３月
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税理士登録
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2012年10月
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株式会社スイッチメディア 監査役(現任)
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2014年１月
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株式会社ジェイメック 取締役
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2020年３月
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当社 監査役(現任)
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2020年４月
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ティーアンドケー株式会社 取締役
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2021年７月
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株式会社ジェイメック 代表取締役副社長(現任)
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2023年３月
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ティーアンドケー株式会社 代表取締役(現任)
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2023年12月
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アドバイザーナビ株式会社 監査役(現任)
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(注)２
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－
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監査役
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谷 口 奈 津 子
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1990年6月23日生
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2017年12月
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最高裁判所司法研究所 入所
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2018年12月
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第一東京弁護士登録 法律事務所イオタ 入所
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2019年４月
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第一東京弁護士会労働法制委員会委員(現任)
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2020年９月
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虎ノ門第一法律事務所 入所
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2021年10月
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慶應義塾大学大学院法務研究科教授(有期)(非常勤)(現任)
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2023年４月
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第一東京弁護士会常議員(現任)
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2024年３月
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当社 監査役(現任)
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(注)２
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－
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計
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4,597,000
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(注) １．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2024年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
２．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．取締役半田勝彦および繁松徹也は、社外取締役であります。
４．監査役藤田誠司および谷口奈津子は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社は、社外取締役２名、社外監査役２名を選任しております。社外取締役半田勝彦は、経営経験等や幅広い見識を有し、当社取締役会の意思決定に際して適切な助言、指導ができると判断し就任を要請しております。社外取締役繁松徹也は、企業経営における知識・経験から、当社の経営に貢献できると判断し当社より就任を要請しております。社外監査役藤田誠司は、公認会計士・税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する専門知識・経験等を有しております。社外監査役谷口奈津子は、弁護士としての専門知識・経験等を有しております。
社外取締役及び社外監査役の重要な兼職先と当社との間に特別の利害関係はありません。
当社は、社外役員の独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、各社外役員は当社と資本関係のある会社、大株主、主要な取引先の出身者ではなく、高い独立性を有しているものと判断しております。
また、当社は、社外取締役及び社外監査役として有用な人材を迎え、その期待される役割を十分に発揮できるようにするため、職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。
社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
