(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
檜野 安弘
|
1965年４月14日生
|
2011年４月
|
株式会社オプト入社
|
2012年１月
|
同社 ソーシャルメディア事業本部 本部長
|
2015年４月
|
当社入社 当社 執行役員営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社トレンドExpress (現 株式会社NOVARCA) 代表取締役
|
2017年４月
|
当社 執行役員CEO
|
2023年４月
|
合同会社Nonagon Capital 代表職務執行者(現任)
|
2025年３月
|
当社 代表取締役グループCEO(現任)
|
|
(注)2
|
188,518
|
取締役
|
安宅 和人
|
1968年３月７日生
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1997年９月
|
イェール大学 神経科学 Ph.D.プログラム入学
|
2001年６月
|
イェール大学 神経科学博士 (Ph.D)
|
2001年７月
|
イェール大学医学部 ポストドクター
|
2001年12月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー復社
|
2008年９月
|
ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） COO室室長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 事業戦略統括本部長
|
2012年７月
|
同社 チーフストラテジーオフィサー
|
2017年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2018年９月
|
慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社(現：LINEヤフー株式会社) シニアストラテジスト
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 シニアストラテジスト(現任)
|
|
(注)2
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
椎名 茂
|
1964年５月10日生
|
1991年10月
|
NEC株式会社入社 中央研究所 AI研究員
|
1999年５月
|
KPMGグローバルソリューション株式会社入社
|
2007年７月
|
べリングポイント株式会社 常務執行役員
|
2009年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタンツ株式会社 常務執行役員
|
2012年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長
|
2018年10月
|
日本障害者スキー連盟会長(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学理工学部 訪問教授(現任)
|
2020年３月
|
Digital Entertainment Asset Pte.Ltd. CEO
|
2020年６月
|
株式会社ミクニ 社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
C Channel株式会社 社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
Digital Entertainment Asset Pte.Ltd. 社外取締役
|
2022年８月
|
マーヴェリック株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山岡 篤実
|
1985年９月４日生
|
2013年12月
|
東京弁護士会に登録
|
|
深澤総合法律事務所入所
|
2016年10月
|
山岡法律事務所 代表(現任)
|
2019年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
外山 卓夫
|
1958年６月16日生
|
1983年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
外山公認会計士・税理士事務所開業
|
1998年４月
|
東光有限責任監査法人 代表社員(現任)
|
2011年６月
|
一般財団法人東京都剣道連盟監事(現任)
|
2011年７月
|
新栄税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年１月
|
国税庁 税理士試験委員
|
2023年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
白坂 守
|
1983年１月３日生
|
2008年９月
|
第二東京弁護士会に登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年２月
|
株式会社ミクシィ出向
|
2018年12月
|
三井物産株式会社出向
|
2020年12月
|
レックス法律事務所(現TXL法律事務所)入所
|
2021年１月
|
株式会社ユーザベース入社
|
2024年８月
|
TXL法律事務所 パートナー(現任)
|
2025年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
192,018
|
（注）１．取締役安宅和人氏、椎名茂氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終了時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役山岡篤実氏、外山卓夫氏、白坂守氏は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
石井 奈穂
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
EY新日本有限責任監査法人入所
|
2005年６月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
石井公認会計士事務所設立(現任)
|
2010年７月
|
大原簿記学校 公認会計士講座 監査論科 講師
|
|
―
|
ロ．2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役
|
檜野 安弘
|
1965年４月14日生
|
2011年４月
|
株式会社オプト入社
|
2012年１月
|
同社 ソーシャルメディア事業本部 本部長
|
2015年４月
|
当社入社 当社 執行役員営業本部長
|
2015年11月
|
株式会社トレンドExpress (現 株式会社NOVARCA) 代表取締役
|
2017年４月
|
当社 執行役員CEO
|
2023年４月
|
合同会社Nonagon Capital 代表職務執行者(現任)
|
2025年３月
|
当社 代表取締役グループCEO(現任)
|
|
(注)2
|
188,518
|
取締役
|
安宅 和人
|
1968年３月７日生
|
1993年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
1997年９月
|
イェール大学 神経科学 Ph.D.プログラム入学
|
2001年６月
|
イェール大学 神経科学博士 (Ph.D)
|
2001年７月
|
イェール大学医学部 ポストドクター
|
2001年12月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー復社
|
2008年９月
|
ヤフー株式会社（現：LINEヤフー株式会社） COO室室長
|
2012年４月
|
同社 執行役員 事業戦略統括本部長
|
2012年７月
|
同社 チーフストラテジーオフィサー
|
2017年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2018年９月
|
慶應義塾大学環境情報学部 教授(現任)
|
2022年４月
|
Zホールディングス株式会社(現：LINEヤフー株式会社) シニアストラテジスト
|
2023年10月
|
LINEヤフー株式会社 シニアストラテジスト(現任)
|
|
(注)2
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
椎名 茂
|
1964年５月10日生
|
1991年10月
|
NEC株式会社入社 中央研究所 AI研究員
|
1999年５月
|
KPMGグローバルソリューション株式会社入社
|
2007年７月
|
べリングポイント株式会社 常務執行役員
|
2009年５月
|
プライスウォーターハウスクーパースコンサルタンツ株式会社 常務執行役員
|
2012年７月
|
プライスウォーターハウスクーパース株式会社 代表取締役社長
|
2016年６月
|
KPMGコンサルティング株式会社 代表取締役副社長
|
2018年10月
|
日本障害者スキー連盟会長(現任)
|
2019年４月
|
慶應義塾大学理工学部 訪問教授(現任)
|
2020年３月
|
Digital Entertainment Asset Pte.Ltd. CEO
|
2020年６月
|
株式会社ミクニ 社外取締役(現任)
|
2021年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
2021年６月
|
C Channel株式会社 社外監査役(現任)
|
2021年８月
|
株式会社TAKARA&COMPANY 社外取締役(現任)
|
2022年１月
|
Digital Entertainment Asset Pte.Ltd. 社外取締役
|
2022年８月
|
マーヴェリック株式会社 代表取締役(現任)
|
2023年４月
|
株式会社ムービン・ストラテジック・キャリア 社外取締役（現任）
|
|
(注)2
|
―
|
取締役
|
島崎 亮平
|
1961年２月24日生
|
1986年９月
|
ロバート・フレミング投資顧問会社（英国本社）入社
|
1988年２月
|
ジャーディン・フレミング投資顧問会社（香港子会社）出向
|
1992年２月
|
ベアリング・ブラザーズ東京事務所入所
|
1999年９月
|
INGベアリング証券株式会社東京支店入社
|
2002年６月
|
ゼネラル・エレクトロニクス日本入社
|
2004年３月
|
国連世界食糧計画（UN World FoodProgramme）日本オフィス入所
|
2006年３月
|
ジャパンインベスト株式会社 代表取締役社長
|
2008年３月
|
ベアリング投信投資顧問株式会社代表取締役社長
|
2014年６月
|
BNPパリバアセットマネジメント株式会社代表取締役社長CEO
|
2019年４月
|
株式会社Koosha設立 代表取締役（現任）
|
2020年12月
|
クオリプス株式会社 社外取締役
|
2026年３月
|
当社 社外取締役(現任)
|
|
(注)2
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
山岡 篤実
|
1985年９月４日生
|
2013年12月
|
東京弁護士会に登録
|
|
深澤総合法律事務所入所
|
2016年10月
|
山岡法律事務所 代表(現任)
|
2019年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
外山 卓夫
|
1958年６月16日生
|
1983年４月
|
昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
|
1986年３月
|
公認会計士登録
|
1993年９月
|
外山公認会計士・税理士事務所開業
|
1998年４月
|
東光有限責任監査法人 代表社員(現任)
|
2011年６月
|
一般財団法人東京都剣道連盟監事(現任)
|
2011年７月
|
新栄税理士法人 代表社員(現任)
|
2018年１月
|
国税庁 税理士試験委員
|
2023年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
|
白坂 守
|
1983年１月３日生
|
2008年９月
|
第二東京弁護士会に登録 森・濱田松本法律事務所入所
|
2017年２月
|
株式会社ミクシィ出向
|
2018年12月
|
三井物産株式会社出向
|
2020年12月
|
レックス法律事務所(現TXL法律事務所)入所
|
2021年１月
|
株式会社ユーザベース入社
|
2024年８月
|
TXL法律事務所 パートナー(現任)
|
2025年３月
|
当社 社外監査役(現任)
|
|
(注)4
|
―
|
計
|
192,018
|
（注）１．取締役安宅和人氏、椎名茂氏及び島崎亮平氏は社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年３月27日開催の定時株主総会終了時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査役山岡篤実氏、外山卓夫氏、白坂守氏は、社外監査役であります。
４．監査役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終了時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
石井 奈穂
|
1975年７月３日生
|
2001年10月
|
EY新日本有限責任監査法人入所
|
2005年６月
|
公認会計士登録
|
2006年９月
|
石井公認会計士事務所設立(現任)
|
2010年７月
|
大原簿記学校 公認会計士講座 監査論科 講師
|
|
―
|
② 社外役員の状況
・社外取締役
2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は、安宅和人氏、椎名茂氏の２名であります。
安宅和人氏を社外取締役とした理由は、IT企業の経営戦略全般及び特にビッグデータのビジネス化に関する豊富な知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
椎名茂氏を社外取締役とした理由は、経営者として事業のスケールアップ・グローバル展開フェーズにおけるマネジメント・事業戦略・ガバナンス・M&A・資金調達に関する豊富な知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
・社外監査役
2026年３月26日（有価証券報告書提出日）現在の社外監査役は、山岡篤実氏、外山卓夫氏、白坂守氏の３名であります。
山岡篤実氏は、弁護士として企業法務に関する高い見識から、専門領域の視点を活かした監査を担っていただけるものと判断し、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
外山卓夫氏は、公認会計士及び税理士として税務・会計に関する豊富な知識や経験等を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
白坂守氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
なお、当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じるおそれのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を確保していると認識しております。
以上より、各社外取締役及び社外監査役は、独立した立場から取締役会の意思決定及び取締役の業務執行等について適切に監督又は監査を実施し、当社のコーポレート・ガバナンスの強化、充実に寄与する機能及び役割を果たすものと考えております。
なお、当社は、2026年３月27日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は３名となります。
安宅和人氏を社外取締役とした理由は、IT企業の経営戦略全般及び特にビッグデータのビジネス化に関する豊富な知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
椎名茂氏を社外取締役とした理由は、経営者として事業のスケールアップ・グローバル展開フェーズにおけるマネジメント・事業戦略・ガバナンス・M&A・資金調達に関する豊富な知見を有していることから当社の社外取締役として適任であると判断しております。なお、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別な利害関係はありません。
島崎亮平氏を社外取締役候補者とした理由は、国内外の金融機関における豊富な経験および経営者として、事業戦略、ガバナンス、M&A、資金調達、IR等の分野に関する幅広い知見を有しており、当該知見を活かして、経営戦略・計画の策定への関与、業務執行の意思決定への関与、業務執行者から独立した客観的な立場で会社経営の監督を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただくことを期待したためであります。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査人との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への出席等を通じて内部監査の報告を受けるとともに、監査役会との情報交換、会計監査人からの報告等を踏まえ意見を述べることにより、これらの監査と連携のとれた取締役の職務執行に対する監督機能を果たしております。また、取締役会の一員としての意見又は助言により内部統制部門を機能させることを通じて、適正な業務執行の確保を図っております。社外監査役は、監査役会で策定された監査の方針及び職務の分担等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や業務及び財産の状況調査等を通じて、取締役の職務執行を監査しております。また、会計監査人、内部監査部門及び内部統制部門と情報交換や協議を行う等により相互連携を図り、監査機能の充実に努めております。
