(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性4名 (役員のうち女性の比率28.6％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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井上 太綬
(戸籍上の氏名：
井上 太)
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1970年11月22日
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1996年４月
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株式会社北里サプライ入社(注)６
|
1998年４月
|
北里バイオ研究所所長
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2005年４月
|
株式会社北里バイオファルマ代表取締役(注)７
|
2005年10月
|
株式会社北里サプライ取締役
|
2006年２月
|
株式会社北里サプライ代表取締役
|
2007年４月
|
株式会社北里メディカル(現当社)代表取締役(現任)
|
2008年11月
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株式会社北里コーポレーション（旧北里コーポレーション）代表取締役 (注)８
|
2008年12月
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株式会社北里サイエンス(現株式会社北里バイオサイエンス)代表取締役(現任)
|
2011年６月
|
株式会社PGD-KS(現株式会社北里ヘルスケア)代表取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社北里検査センター代表取締役(現任)
|
2019年８月
|
北里商事株式会社代表取締役(現任)
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2022年３月
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株式会社北里クライオバンク代表取締役(現任)
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2023年６月
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Kitazato America, Inc.代表取締役(現任)
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(注)３
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37,400,000 (注)５
|
常務取締役
品質保証部長
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和泉 杏子
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1977年10月16日
|
1998年８月
|
有限会社ビッグショットトレーディング入社
|
2005年８月
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株式会社オッシュマンズ・ジャパン入社
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2007年12月
|
有限会社木成入社
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2009年８月
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田中興産株式会社入社
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2010年８月
|
株式会社静岡キャリアステーション入社
|
2011年５月
|
株式会社北里バイオファルマ入社
|
2017年12月
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ピィシーシステム株式会社入社
|
2021年３月
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当社入社 品質保証部長
|
2022年６月
|
当社取締役品質保証部長
|
2023年８月
|
当社常務取締役品質保証部長
|
2023年11月
|
当社常務取締役品質保証担当 品質保証部長(現任)
|
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(注)３
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－
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取締役
マーケティング部長
兼営業部長
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小川 真希
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1979年12月16日
|
2002年４月
|
学校法人星美学園入社
|
2006年６月
|
株式会社富士入社
|
2007年４月
|
本野法律事務所入所
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2008年２月
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株式会社トリート入社
|
2010年２月
|
当社入社
|
2021年４月
|
当社マーケティング部長
|
2022年６月
|
当社取締役マーケティング部長
|
2023年６月
|
Kitazato America, Inc.取締役(現任)
|
2024年９月
|
当社取締役マーケティング部長兼営業部長(現任)
|
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(注)３
|
－
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取締役
製造部長
|
柴田 和美
|
1977年11月27日
|
1998年４月
|
興和株式会社入社
|
2007年４月
|
富士産業株式会社入社
|
2009年10月
|
ポリプラスチックス株式会社入社
|
2011年８月
|
株式会社静岡キャリアステーション入社
|
2013年８月
|
当社入社
|
2021年３月
|
当社製造部長
|
2022年６月
|
当社取締役製造部長
|
2023年11月
|
当社取締役製造担当 製造部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営企画部長
|
鈴木 祐尚
|
1974年11月27日
|
1997年４月
|
株式会社エッチ・ケー・エス入社
|
2004年８月
|
株式会社エッチ・ケー・エステクニカルファクトリー監査役
|
2008年８月
|
日生工業株式会社監査役
|
2011年９月
|
株式会社駿河生産プラットフォーム入社
|
2016年４月
|
同社OST企業体管理部部長
|
2018年４月
|
同社OST企業体事業管理室ジェネラルマネージャー
|
2018年12月
|
骏河精机科技(上海)有限公司監事
|
2024年１月
|
当社入社
|
2024年２月
|
当社取締役
|
2024年４月
|
当社取締役経営企画部長
|
2024年10月
|
当社取締役管理部門担当 経営企画部長(現任)
|
|
(注)３
|
－
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取締役
|
新谷 誠
|
1957年１月21日
|
1981年４月
|
株式会社日本鉱業(現ENEOS株式会社)入社
|
2002年10月
|
住友製薬株式会社入社
|
2004年10月
|
株式会社ナノキャリア入社
|
2007年１月
|
株式会社ジャパンエナジー(現ENEOS株式会社)入社
|
2007年１月
|
株式会社アイエスジャパン取締役
|
2007年８月
|
Irvine Scientific Sales Company Inc. Board Director, CEO
|
2011年８月
|
Covidien Japan入社 研究開発本部長
|
2013年11月
|
Beckman Coulter Japan取締役グローバルビジネス研究開発統括部門長
|
2015年４月
|
株式会社ニコン執行役員経営戦略本部
|
2016年８月
|
同社執行役員メディカル事業推進本部(現ヘルスケア事業部)
|
2017年６月
|
同社執行役員ヘルスケア事業部
|
2018年５月
|
Berkley Lights Inc. Board Director
|
2019年４月
|
株式会社ニコン シニアフェロー
|
2022年８月
|
Nortis Inc. Board Director
|
2022年８月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
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取締役
|
イグナシオ・
バメホ
|
1970年４月３日
|
1990年７月
|
BANCO SANTANDER インターンシップ
|
1990年10月
|
EL CORTE INGLES入社
|
1992年７月
|
PROCTER & GAMBLE インターンシップ
|
1993年９月
|
C & A MODAS入社
|
1995年１月
|
ANTENA 3 TELEVISION入社
|
1999年10月
|
ONDA CERO RADIO入社
|
2000年11月
|
ADMIRA入社 購買部長
|
2003年９月
|
I＋D入社 部長職
|
2004年６月
|
EQUIPO IVI入社 購買部長兼物流部長
|
2008年３月
|
Biomedical Supply, S.L. Managing Director(現任)
|
2020年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2023年２月
|
Biomedical Supply US, Inc. Chief Executive Officer(現任)
|
2025年１月
|
Biomedical Supply UK, Ltd.. Director（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
山口 重則
|
1958年２月24日
|
1981年４月
|
静岡県警察本部採用
|
1983年１月
|
静岡県県庁入庁
|
2005年10月
|
伊東市企画部参事
|
2006年４月
|
伊東市理事
|
2015年４月
|
静岡県県庁健康福祉部長
|
2018年４月
|
地方独立行政法人静岡県立病院 機構副理事長兼本部事務部長 (現任)
|
2018年４月
|
静岡県参与(現任)
|
2019年11月
|
地方独立行政法人病院協議会事務局長
|
2021年４月
|
地域医療連携推進法人ふじのくに社会健康医療連合理事(現任)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
石坂 明寛
|
1959年４月８日
|
1982年４月
|
住友商事株式会社入社
|
1996年５月
|
J&A Technologies, Inc.社長
|
2011年５月
|
日清紡ホールディングス株式会社入社
|
2015年６月
|
同社執行役員兼コーポレート・ガバナンス室長兼経営戦略室長
|
2015年６月
|
日清紡テキスタイル株式会社監査役
|
2015年６月
|
ニッシントーア株式会社取締役
|
2019年３月
|
日清紡ホールディングス株式会社 常務執行役員兼コーポレート・ガバナンス室長兼経営戦略室長
|
2019年３月
|
コンチネンタル・オートモーティブ株式会社社外監査役
|
2022年３月
|
ニッシントーア・岩尾株式会社代表取締役社長(現任)
|
2022年３月
|
日清紡テキスタイル株式会社社外取締役(現任)
|
2022年３月
|
日清紡績(上海)有限公司董事
|
2022年８月
|
サンマリンフーズ株式会社社外監査役(現任)
|
2022年８月
|
株式会社インテンド社外監査役(現任)
|
2022年９月
|
蔭山株式会社社外取締役(現任)
|
2024年１月
|
日清紡績(上海)有限公司董事長(現任)
|
2024年２月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年10月
|
電動モビリティシステム専門職大学 電機自動車システム工学部 教授 非常勤(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
佐藤 明夫
|
1966年２月４日
|
1997年４月
|
弁護士登録（第二東京弁護士会）
|
2003年３月
|
佐藤総合法律事務所開設（現職）
|
2008年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外監査役（現任）
|
2012年４月
|
慶應義塾大学ビジネス・スクール非常勤講師（現任）
|
2016年６月
|
あおぞら信託銀行株式会社(現ＧＭＯあおぞらネット銀行株式会社）社外取締役（現任）
|
2017年７月
|
株式会社U-NEXT（現株式会社U-NEXT HOLDINGS）社外取締役（現任）
|
2025年３月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
－
|
常勤監査役
|
綱澤 泰弘
|
1966年12月３日
|
1989年４月
|
印刷機械貿易株式会社入社
|
2000年12月
|
株式会社北里サプライ入社
|
2005年４月
|
株式会社北里バイオファルマ入社
|
2005年４月
|
同社取締役
|
2017年２月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
常勤監査役
|
田口 久雄
|
1955年10月21日
|
1978年４月
|
日本航空株式会社 入社
|
2006年４月
|
同社経営企画室部長
|
2007年４月
|
同社執行役員米州支社長
|
2009年４月
|
同社執行役員九州地区担当福岡支店長兼株式会社JALセールス九州代表取締役社長
|
2010年２月
|
同社副社長執行役員、管財人代理
|
2010年12月
|
同社執行役員調達本部長
|
2012年２月
|
同社監査役
|
2013年６月
|
日本トランスオーシャン航空株式会社社外監査役
|
2019年10月
|
ココン株式会社(現GMOサイバーセキュリティ byイエラエ株式会社)監査役
|
2024年３月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
片岡 伸介
|
1975年７月27日
|
1999年４月
|
株式会社千葉銀行入行
|
2003年９月
|
税理士法人大和入社
|
2006年９月
|
太陽グラントソントン税理士法人入社
|
2020年２月
|
片岡伸介税理士事務所設立
|
2020年８月
|
チエル株式会社入社
|
2023年６月
|
同社取締役監査等委員就任(現任)
|
2023年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
佐野 知子
|
1963年７月２日
|
1999年４月
|
最高裁判所司法研修所司法修習生
|
2002年２月
|
弁護士法人名川岡村法律事務所入所
|
2009年４月
|
国立科学博物館監事
|
2011年４月
|
東京音楽大学非常勤講師
|
2016年１月
|
弁護士法人名川岡村法律事務所社員(現任)
|
2019年４月
|
最高裁判所司法研修所民事弁護教官
|
2019年４月
|
東京音楽大学特任教授(現任)
|
2023年８月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
計
|
37,400,000
|
(注) １．取締役新谷 誠、イグナシオ・バメホ、山口 重則、石坂 明寛、佐藤 明夫は社外取締役であります。
２．監査役田口 久雄、片岡 伸介、佐野 知子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年１月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。なお、取締役佐藤 明夫については2025年１月27日開催の臨時株主総会において選任されています。
４．監査役の任期は、2025年１月20日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．代表取締役社長井上 太綬(戸籍上の氏名：井上 太)の所有株式数には、同氏の資産管理会社である北里商事株式会社が保有する株式数も含んでおります。
６．株式会社北里サプライは、当社代表取締役社長である井上 太綬(戸籍上の氏名：井上 太)の実父が設立し、経営していた会社でありますが、2016年２月頃より事業活動を停止し、2022年５月に清算されました。
７．株式会社北里バイオファルマは、2017年２月に株式会社北里メディカル(現当社)に吸収合併されました。
８．旧北里コーポレーションは、2017年３月に当社に吸収合併されました。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役５名及び社外監査役３名を選任しております。各社外取締役及び社外監査役の選任理由は以下のとおりです。
社外取締役新谷 誠は、上場企業等での経営に関わる幅広い経験や経営ノウハウ、組織のマネジメントについての知見に加え、ヘルスケア領域に関する幅広い見識と経営課題に対する実践的な助言を当社経営の監督強化に活かせるものと考え、選任しております。
社外取締役イグナシオ・バメホは、Biomedical Supply, S.L.のManaging Director（代表者であり業務執行者）及びBiomedical Supply US, Inc.のChief Executive Officerを務めており、当社とこれらの会社との間には、関連当事者取引として当社製品の販売取引がありますが、独立第三者間取引と同様の一般的な条件で取引を行っております。取引内容や取引金額等につきましては、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項（セグメント情報等）」、「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 （1）連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載しております。当該関係性を踏まえましても、同氏の海外企業経営者としての豊富なビジネス経験は、当社グループの海外展開やグループガバナンス面において活かせるものと考え、選任しております。
社外取締役山口 重則は、医療行政及び関連機関での豊富な経験を、当社の企業価値向上をはじめ、サステナビリティ経営の強化・充実、さらには地域貢献においても活かせるものと考え、社外取締役に選任しております。
社外取締役石坂 明寛は、上場企業のコーポレート・ガバナンス室長及び代表取締役として培った知見を当社のコンプライアンス強化に活かせると考え、選任しております。
社外取締役佐藤 明夫は、コーポレート・ガバナンスに関する深い専門知識に加え、さまざまな業界での取締役及び監査役としての豊富な実務経験を有しており、客観的かつ中立的な視点からの助言は、経営の監督機能の強化や透明性向上に寄与するものと考え、選任しております。
社外監査役田口 久雄は、上場企業の副社長執行役員及び監査役として培った知見を有しており、経営全般に精通した実効性の高い監査業務を遂行できるものと考え、選任しております。
社外監査役片岡 伸介は、税理士としての財務及び会計に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行できるものと考え、選任しております。
社外監査役佐野 知子は、弁護士としての企業法務に関する専門的知見と豊富な経験を有しており、公正かつ中立の視点から監査業務を遂行できるものと考え、選任しております。
社外取締役及び社外監査役は当社株式を保有しておらず、前述のイグナシオ・バメホを除き、当社と社外取締役及び社外監査役との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役の選任において、当社は独立性の判断基準を策定しており、独立社外役員の選定にあたっては、会社法に定める社外要件及び東京証券取引所が定める独立性基準と合わせて、経歴や当社との関係を踏まえ、独立性の確保ができることを前提にその判断を行っております。上記社外役員のうち、社外取締役４名（新谷 誠、山口 重則、石坂 明寛及び佐藤 明夫）及び社外監査役３名（田口 久雄、片岡 伸介及び佐野 知子）を一般株主との利益相反が生じるおそれのない独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会へ出席し、会計監査及び内部監査の活動状況及び監査結果の報告を受け、監査役との意見交換及び連携を図っております。
社外監査役は、監査役会へ出席し、会計監査人及び内部監査室と監査に関する打ち合わせ等を行い相互の連携を図っております。また、取締役会への出席並びに各取締役との意見交換等の機会を通じて取締役の職務の執行状況を把握するなど、効果的かつ効率的な監査に努めております。
また、監査役、内部監査室長及び会計監査人が参加する三様監査会合を定期的に開催し、相互の情報連携を図っております。
