社長・役員
略歴
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2001年６月 |
当社設立 代表取締役社長 |
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2018年10月 |
㈱イーシーキューブ代表取締役 |
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2019年12月 |
代表取締役・社長執行役員CEO（現任） |
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2021年２月 |
㈱スプー取締役 |
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2021年７月 |
㈱トピカ取締役 |
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2022年２月 |
ファーエンドテクノロジー㈱取締役 |
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2023年９月 |
㈱イーシーキューブ代表取締役社長（現任） |
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2024年９月 |
ルビー・グループ㈱代表取締役（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 2025年12月16日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性6名 女性－名（役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
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(注)２ |
2,640,807 |
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取締役 上席執行役員 CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
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(注)２ |
18,480 |
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取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
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(注)２ |
9,404 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
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(注)１、３ |
17,404 |
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取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
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(注)１、３ |
12,404 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
大久保 丈二 |
1947年１月27日 |
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(注)１、４ |
11,404 |
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計 |
2,709,903 |
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（注）１．取締役佐伯壽一、西野充及び大久保丈二は監査等委員である社外取締役であります。
２．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から１年間
３．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
４．2023年12月22日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
|
遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー 2022年12月 オルトプラス社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
６．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。有価証券報告書提出日時点の取締役を兼ねない執行役員は中川仁（上席執行役員CTO）、栢木秀樹（CAO）、吉本啓顕、平田純也及び廣遥馬であります。
② 2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役以外の取締役５名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
男性7名 女性1名（役員のうち女性の比率12.5％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長執行役員 CEO |
岩田 進 |
1977年７月16日 |
|
(注)３ |
2,640,807 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 上席執行役員 CFO |
赤澤 洋樹 |
1974年５月14日 |
|
(注)３ |
18,480 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
椎木 茂 |
1950年２月13日 |
|
(注)３ |
9,404 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
川原 均 |
1959年12月11日 |
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(注)１、３ |
－ |
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取締役 |
藤田 明久 |
1965年11月17日 |
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(注)１、３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
佐伯 壽一 |
1948年３月１日 |
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(注)２、４ |
17,404 |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
西野 充 |
1952年８月27日 |
|
(注)２、４ |
12,404 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||
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取締役 （監査等委員） |
若松 典子 |
1970年12月13日 |
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(注)２、５ |
－ |
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計 |
2,698,499 |
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（注）１．取締役川原均及び藤田明久は社外取締役であります。
２．取締役佐伯壽一、西野充及び若松典子は監査等委員である社外取締役であります。
３．2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から１年間
４．2024年12月20日開催の定時株主総会終結の時から２年間
５．2025年12月19日開催の定時株主総会終結の時から２年間
６．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。なお、補欠の監査等委員である取締役は、社外取締役の要件を満たしております。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
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遠藤 元一 |
1957年 ５月25日 |
1992年４月 弁護士登録（第二東京弁護士会) 1992年４月 田邨・大橋・横井法律事務所入所 1993年４月 清塚勝久法律事務所（現東京霞ヶ関法律事務所）入所 1996年８月 同所パートナー 2022年12月 オルトプラス社外取締役（監査等委員）（現任） |
－ |
（注）補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した補欠の監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各部署の業務執行機能を区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。定時株主総会後の取締役を兼ねない執行役員は中川仁（上席執行役員CTO）、栢木秀樹（CAO）、吉本啓顕、平田純也及び廣遥馬であります。
③ 社外役員の状況
当社は社内の視点に偏らない客観的な立場から経営者や専門家としての豊富な経験や幅広い見識に基づき、当社経営に対する助言と監督をいただくため、有価証券報告書提出日時点では取締役６名のうち３名（全て監査等委員である取締役）を社外から選任しております。
社外取締役佐伯壽一氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2025年９月30日現在当社の株式を17,404株所有している他、同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役西野充氏は、金融機関及び事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2025年９月30日現在当社の株式を12,404株所有している他、同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役大久保丈二氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。また、2025年９月30日現在当社の株式を11,404株所有している他、同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
なお、2025年12月19日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「監査等委員である取締役以外の取締役５名選任の件」「監査等委員である取締役１名選任の件」及び「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、取締役８名のうち５名（社外取締役２名、監査等委員である取締役３名）が社外から選任される予定となっております。
社外取締役川原均氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出を予定しております。
社外取締役藤田明久氏は、事業会社における長年にわたる豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出を予定しております。
社外取締役若松典子氏は、公認会計士としての専門的な知見及び事業会社における長年の豊富な経験と幅広い知識を有しており、当社の経営監督強化に貢献されることを期待して監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏と当社の間には特別の利害関係はなく、当社からの独立性を損なうような事情はないため、当社経営陣からの独立性を有していると判断し、㈱東京証券取引所に独立役員として届け出を予定しております。
④ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役はいずれも当社経営陣から独立した立場で、取締役の経営の監督あるいは監査を行っており、取締役会においてコンプライアンスやリスク管理等を含む内部統制システムの整備・運用状況及び内部監査結果の報告を受け、適宜意見を述べております。また、監査等委員である社外取締役は内部監査部門及び会計監査人と連携を取って監査を行うとともに、定期的に監査等委員である取締役以外の取締役と意見交換を行うこととしております。これらにより、当社は経営の健全性・適正性の確保に努めております。
なお、社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する明文化された基準又は方針は現在策定しておりませんが、一般株主との利益相反に配慮し、当社経営陣から著しいコントロールを受けたり、反対に当社経営陣に著しいコントロールを及ぼしたりすることがない者を選任しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 |
主要な事業 の内容 |
議決権の 所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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㈱イーシーキューブ （注）８ |
大阪市北区 |
30百万円 |
コマース支援事業 |
90.00 |
役員の兼任３名 |
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YRGLM VIETNAM Co., Ltd. |
ベトナム ホーチミン市 |
4,256百万 ベトナムドン |
マーケティングDX 支援事業 |
100.00 |
役員の兼任１名 当社からのソフトウェア開発業務の受託 |
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㈱スプー |
東京都千代田区 |
10百万円 |
マーケティングDX 支援事業 |
100.00 |
役員の兼任２名 資金援助 |
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㈱トピカ （注）３、５ |
東京都千代田区 |
36百万円 |
マーケティングDX 支援事業 |
74.69 |
役員の兼任３名 |
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ファーエンドテクノロジー㈱ |
島根県松江市 |
8百万円 |
マーケティングDX 支援事業 |
100.00 |
役員の兼任２名 |
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ルビー・グループ㈱ （注）６、８ |
東京都渋谷区 |
30百万円 |
コマース支援事業 |
100.00 |
役員の兼任３名 |
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KIMEI GLOBAL Co., Ltd. （注）７ |
ベトナム ホーチミン市 |
4,454百万 ベトナムドン |
コマース支援事業 |
51.22 (51.22) |
ルビー・グループ㈱が51.22％出資する当社の連結子会社（孫会社） |
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（持分法適用関連会社） |
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㈲彩 |
大阪市北区 |
3百万円 |
マーケティングDX 支援事業 |
20.00 |
当社からのソフトウェア開発業務の受託 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有者割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。
３．特定子会社に該当しております。
４．有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
５．当社は、2024年12月25日付で、㈱トピカの株式を追加取得しております。
６．ルビー・グループ㈱は、2025年３月31日付で144百万円の減資を行ったことに伴い、特定子会社から除外しております。
７．KIMEI GLOBAL Co., Ltd.は、ルビー・グループ㈱の子会社であります。
８．㈱イーシーキューブ及びルビー・グループ㈱については、売上高（連結会社間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合がそれぞれ100分の10を超えております。
主要な損益情報等
（単位：千円）
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売上高 |
経常利益 |
当期純利益 |
純資産額 |
総資産額 |
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㈱イーシーキューブ |
971,837 |
8,944 |
2,382 |
248,776 |
444,902 |
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ルビー・グループ㈱ |
1,037,874 |
24,314 |
△42,800 |
309,996 |
623,554 |