社長・役員
略歴
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2016年12月 |
株式会社HGキャピタル 取締役 |
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2017年７月 |
株式会社HGホールディングス 代表取締役（現任） |
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2018年10月 |
株式会社HGキャピタル 代表取締役（現任） |
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2019年７月 |
株式会社スリーエイチレーシング 代表取締役（現任） |
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2025年２月 |
当社 取締役 |
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2025年６月 |
サイトリ・セラピューティクス株式会社 取締役（現任） |
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2025年６月 |
当社 代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役社長 （代表取締役） |
橋本 征道 |
1969年8月31日 |
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(注)２ |
1,058,295 |
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取締役 |
井上 尚之 |
1953年10月31日 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
星野 喜宏 |
1957年４月21日 |
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(注)２ |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
天笠 勝 |
1972年6月19日 |
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(注)２ |
- |
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取締役 |
林 寿人 |
1977年12月4日 |
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(注)２ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
小林 弘樹 |
1969年11月24日 |
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(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
久岡 英彦 |
1952年9月26日 |
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(注)４ |
4,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
小林 弘明 |
1960年8月22日 |
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(注)４ |
- |
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計 |
1,066,295 |
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（注）１ 取締役の井上尚之氏並びに取締役（監査等委員）の小林弘樹氏、久岡英彦氏及び小林弘明氏は、社外取締役であります。
２ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
取締役の井上尚之氏は、同氏がトヨタグループにおいて豊富な海外経験を有しており、当社が今後海外展開を行うにあたって専門的な観点から取締役の職務執行に対する監督、助言等いただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）小林弘樹氏は、金融機関、官公庁及び事業会社において培われたコンプライアンス等の専門的知識・経験や、上場会社における社外監査役としての経験を豊富に有されていることから、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として指定しております。
社外取締役（監査等委員）久岡英彦氏は、長年にわたり医師・研究者として従事され、高度の専門的知識、豊富な経験、実績、見識を有されていることから、当社グループが展開するメディカル事業における幅広い分野で、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）小林弘明氏は、弁護士としての高度の専門的知見及び豊富な経験を有されていることから、当社グループにおける幅広い分野で、公正中立な立場から取締役の監視とともに提言・助言をいただけると判断し、社外取締役に選任しております。また、当社との間で特別な利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断したため、㈱東京証券取引所に対して、独立役員として指定しております。
当社は、経営の監視の強化や提言・助言を得るために社外取締役を選任しております。社外取締役は、業務の適正の確保及び企業価値向上に向けた客観的な意見をいただくなど、経営者や特定の利害関係者の利益に偏ることなく、公正中立の立場から経営監視の職務を適切に遂行していただいております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準に特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく経営の監視や監督の役割を求めるとともに、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いことを基本として選定しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
「内部監査規程」「関係会社管理規程」に従い、監査計画に基づき主要事業箇所につき各種監査を実施し、その結果を代表取締役に報告するとともに指示事項をフィードバックしております。
監査等委員会による監査としましては、取締役会に常時出席するほか、原則として毎月１回監査等委員会を開催し、取締役（監査等委員を除く）の職務執行について厳正に監視しております。更に、内部監査室及び会計監査人との相互連携をはかり、適時会計監査人の往査に立会うなど、経営に対する監視機能の強化に努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は出資金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 （被所有）割合 |
関係内容 |
摘要 |
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所有割合 （％） |
被所有割合（％） |
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（連結子会社） |
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サイトリ・セラピューティクス㈱ |
東京都 千代田区 |
10,000 |
医療機器の輸入及び販売 |
100.0 |
－ |
資金の貸付をしております。 役員の兼任３名 |
（注） １,３ |
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㈱アニマルセラピー |
東京都 千代田区 |
10,000 |
動物の治療サービス |
100.0 |
－ |
役員の兼任２名 |
（注）１ |
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サイトリ・セルセラピー㈱ |
東京都 千代田区 |
10,000 |
医療サービスの提供 |
100.0 |
－ |
役員の兼任２名 |
（注） １,４ |
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一般社団法人共生会 |
石川県 金沢市 |
－ |
－ |
－ |
－ |
役員の兼任２名 |
（注）５ |
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ホテル金沢㈱ |
石川県 金沢市 |
90,000 |
匿名組合の運営 |
100.0 (100.0) |
－ |
役員の兼任１名 |
（注） １,６ |
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デューイ㈱ |
東京都 千代田区 |
10,000 |
不動産の保有 賃貸管理、 投融資、役務提供 |
100.0 |
－ |
資金の貸付をしております。 当社が業務委託契約にて業務を受託しております。 役員の兼任２名 |
（注） １,７ |
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㈱サテライト名古屋 |
愛知県名古屋市中区 |
6,000 |
－ |
100.0
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－ |
資金の貸付をしております。 役員の兼任１名 |
（注） １,８ |
（注）１ 特定子会社であります。
２ 議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有で内数であります。
３ サイトリ・セラピューティクス㈱は、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。また、債務超過会社であり債務超過の額は、2025年３月末時点で1,462,225千円となっております。主な損益情報等は以下のとおりであります。
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(1) 売上高 |
88,448 |
千円 |
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(2) 経常利益 |
△438,673 |
千円 |
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(3) 当期純利益 |
△574,423 |
千円 |
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(4) 純資産額 |
△1,462,225 |
千円 |
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(5) 総資産額 |
258,449 |
千円 |
４ サイトリ・セルセラピー㈱は、債務超過会社であり債務超過の額は、2025年３月末時点で187千円となっております。
５ 一般社団法人共生会は、債務超過会社であり債務超過の額は、2025年３月末時点で35,204千円となっております。
６ ホテル金沢㈱は、債務超過会社であり債務超過の額は、2025年３月末時点で3,260,713千円となっております。
７ デューイ㈱は、債務超過会社であり債務超過の額は、2025年３月末時点で1,513,731千円となっております。
８ ㈱サテライト名古屋は、債務超過会社であり債務超過の額は、2025年３月末時点で821,151千円となっております。