(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a 2025年９月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性 10名 女性 ―名（役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
松丸 敦之
|
1964年11月22日生
|
1984年３月
|
東京佐川急便株式会社入社
|
1989年12月
|
株式会社内外事業社入社
|
1991年２月
|
当社設立 代表取締役就任
|
2022年７月
|
当社代表取締役会長就任（現任）
|
2022年７月
|
HIT SINGAPORE PTE. LTD.社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,802,800
|
代表取締役社長
|
深井 英樹
|
1964年４月22日生
|
1988年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1991年11月
|
株式会社メックス入社
|
1993年５月
|
同社取締役就任
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
1998年５月
|
株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役社長就任
|
2007年９月
|
株式会社小松ライト製作所（現ボーンズ株式会社）入社 代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
同社取締役会長就任
|
2016年10月
|
当社入社 専務取締役就任
|
2022年７月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
687,400
|
常務取締役
|
安田 仁裕
|
1958年８月19日生
|
1983年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社Olympic（現株式会社Olympicグループ）入社
|
2005年４月
|
株式会社バリュークリエイション入社
|
2006年12月
|
エイチ・エス証券株式会社（現Jトラストグローバル証券株式会社）入社
|
2015年４月
|
株式会社アクアリンク社外取締役就任
|
2015年６月
|
株式会社フォーシンクス代表取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
ディーエムソリューションズ株式会社常勤監査役就任
|
2017年７月
|
当社社外取締役就任
|
2021年９月
|
当社入社 常務取締役兼営業本部長就任
|
2025年７月
|
当社常務取締役兼媒体本部長（現任）
|
|
(注)３
|
91,000
|
取締役
|
勝山 宏哉
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2009年10月
|
株式会社ティア入社
|
2011年３月
|
個人事業主（アフラック保険代理店運営）
|
2017年２月
|
当社入社
|
2017年７月
|
当社取締役就任
|
2022年７月
|
当社取締役経営企画本部長（現任）
|
|
(注)３
|
57,000
|
取締役
|
髙橋 徹
|
1964年７月21日生
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2005年７月
|
株式会社インテグレックス入社
|
2008年１月
|
エイチ・エス証券株式会社（現Jトラストグローバル証券株式会社）入社
|
2018年１月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社取締役就任
|
2025年７月
|
当社取締役西日本事業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
大岩 義典
|
1977年９月29日生
|
1999年４月
|
株式会社タイタス・コミュニケーションズ（現JCOM株式会社）入社
|
2003年１月
|
株式会社ブレイントラスト入社
|
2005年11月
|
同社取締役就任
|
2008年１月
|
建通エンジニアリング株式会社（現株式会社ケンツー）代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社取締役就任
|
2021年４月
|
HIT SINGAPORE PTE. LTD.社長就任
|
2022年７月
|
HIT SINGAPORE PTE. LTD.取締役就任（現任）
|
2022年７月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ（現株式会社ニュー・オータニ）出向
|
2000年６月
|
同社取締役経営管理室長就任
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ（現株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
2008年６月
|
同社代表取締役経営管理室長就任
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業入社 取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社ニューオータニ（現株式会社ニュー・オータニ）常勤監査役就任
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長就任
|
2014年７月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
2016年２月
|
イワキ株式会社（現アステナホールディングス株式会社）社外取締役就任
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所取締役就任
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役就任
|
2020年10月
|
同社取締役監査等委員就任
|
2024年２月
|
アステナホールディングス株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常勤監査役
|
星野 正司
|
1956年４月14日生
|
1984年９月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（パートナー）
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年７月
|
星野公認会計士事務所開設（現業）
|
2018年８月
|
日本エンタープライズ株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
2023年７月
|
イシグロ株式会社社外監査役（現任） イシグロホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
伊東 正隆
|
1947年６月６日生
|
1971年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社（渋谷支店）
|
1994年２月
|
同社大阪公開引受部長就任
|
1998年２月
|
同社中国九州企業法人部長就任
|
1998年12月
|
同社名古屋企業企業法人部長就任
|
2000年３月
|
同社企業法人本部副本部長就任
|
2003年４月
|
日興ファシリティーズ株式会社（現日興企業株式会社）常任監査役兼日興プロパティーズ株式会社（現株式会社SMBC Reソリューションズ）監査役就任
|
2017年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐藤 貢
|
1960年12月３日生
|
1985年４月
|
宝印刷株式会社入社
|
1999年４月
|
同社国内営業部横浜事務所所長
|
2001年９月
|
同社公開開発部公開開発管理課長
|
2010年７月
|
同社企業成長支援部次長兼管理課長
|
2020年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,679,200
|
(注) １．取締役 川野毅氏は、社外取締役であります。
２．監査役 星野正司氏、伊東正隆氏、佐藤貢氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月６日開催の臨時株主総会終結の時から、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月６日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、また、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、営業本部長佐藤健太、経営企画部シニアマネージャー渡部雄満で構成されております。
b 2025年９月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 11名 女性 ―名（役員のうち女性の比率 ―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
松丸 敦之
|
1964年11月22日生
|
1984年３月
|
東京佐川急便株式会社入社
|
1989年12月
|
株式会社内外事業社入社
|
1991年２月
|
当社設立 代表取締役就任
|
2022年７月
|
当社代表取締役会長就任（現任）
|
2022年７月
|
HIT SINGAPORE PTE. LTD.社長（現任）
|
|
(注)３
|
2,802,800
|
代表取締役社長
|
深井 英樹
|
1964年４月22日生
|
1988年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1991年11月
|
株式会社メックス入社
|
1993年５月
|
同社取締役就任
|
1997年６月
|
同社代表取締役社長就任
|
1998年５月
|
株式会社ブレイントラスト設立 代表取締役社長就任
|
2007年９月
|
株式会社小松ライト製作所（現ボーンズ株式会社）入社 代表取締役社長就任
|
2011年６月
|
同社取締役会長就任
|
2016年10月
|
当社入社 専務取締役就任
|
2022年７月
|
当社代表取締役社長就任（現任）
|
|
(注)３
|
687,400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
常務取締役
|
安田 仁裕
|
1958年８月19日生
|
1983年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
1999年４月
|
株式会社Olympic（現株式会社Olympicグループ）入社
|
2005年４月
|
株式会社バリュークリエイション入社
|
2006年12月
|
エイチ・エス証券株式会社（現Jトラストグローバル証券株式会社）入社
|
2015年４月
|
株式会社アクアリンク社外取締役就任
|
2015年６月
|
株式会社フォーシンクス代表取締役就任（現任）
|
2015年６月
|
ディーエムソリューションズ株式会社常勤監査役就任
|
2017年７月
|
当社社外取締役就任
|
2021年９月
|
当社入社 常務取締役兼営業本部長就任（現任）
|
|
(注)３
|
91,000
|
取締役
|
勝山 宏哉
|
1965年６月22日生
|
1989年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2009年10月
|
株式会社ティア入社
|
2011年３月
|
個人事業主（アフラック保険代理店運営）
|
2017年２月
|
当社入社
|
2017年７月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
57,000
|
取締役
|
髙橋 徹
|
1964年７月21日生
|
1988年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
2005年７月
|
株式会社インテグレックス入社
|
2008年１月
|
エイチ・エス証券株式会社（現Jトラストグローバル証券株式会社）入社
|
2018年１月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
18,000
|
取締役
|
大岩 義典
|
1977年９月29日生
|
1999年４月
|
株式会社タイタス・コミュニケーションズ（現JCOM株式会社）入社
|
2003年１月
|
株式会社ブレイントラスト入社
|
2005年11月
|
同社取締役就任
|
2008年１月
|
建通エンジニアリング株式会社（現株式会社ケンツー）代表取締役社長就任
|
2018年６月
|
当社入社
|
2018年７月
|
当社取締役就任（現任）
|
2021年４月
|
HIT SINGAPORE PTE. LTD.社長就任
|
2022年７月
|
HIT SINGAPORE PTE. LTD.取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
15,000
|
取締役
|
川野 毅
|
1953年２月27日生
|
1976年４月
|
株式会社日本興業銀行（現株式会社みずほ銀行）入行
|
1999年９月
|
株式会社ニューオータニ（現株式会社ニュー・オータニ）出向
|
2000年６月
|
同社取締役経営管理室長就任
|
2001年４月
|
株式会社ニューオータニ（現株式会社ニュー・オータニ）転籍
|
2008年６月
|
同社代表取締役経営管理室長就任
|
2008年６月
|
株式会社大谷工業入社 取締役就任
|
2012年６月
|
株式会社ニューオータニ（現株式会社ニュー・オータニ）常勤監査役就任
|
2012年６月
|
株式会社大谷工業取締役副会長就任
|
2014年７月
|
当社社外取締役就任（現任）
|
2016年２月
|
イワキ株式会社（現アステナホールディングス株式会社）社外取締役就任
|
2017年７月
|
株式会社三宅建築設計事務所取締役就任
|
2018年２月
|
株式会社メガカリオン社外監査役就任
|
2020年10月
|
同社取締役監査等委員就任
|
2024年２月
|
アステナホールディングス株式会社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
8,000
|
取締役
|
長谷川 潤
|
1960年５月12日生
|
1983年４月
|
株式会社電通入社
|
2011年４月
|
株式会社電通スポーツパートナーズ（現株式会社スポーツエッジ）出向 代表取締役社長就任
|
2015年４月
|
株式会社電通スポーツ事業局
|
2018年４月
|
株式会社電通スポーツパートナーズ（現株式会社スポーツエッジ）出向 代表取締役社長就任
|
2020年５月
|
株式会社電通スポーツパートナーズ（現株式会社スポーツエッジ）転籍 代表取締役社長就任
|
2025年９月
|
当社取締役就任（予定）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
星野 正司
|
1956年４月14日生
|
1984年９月
|
監査法人太田哲三事務所（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1988年３月
|
公認会計士登録
|
1999年５月
|
太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）社員（パートナー）
|
2005年５月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）代表社員（シニアパートナー）
|
2018年７月
|
星野公認会計士事務所開設（現業）
|
2018年８月
|
日本エンタープライズ株式会社非常勤監査役就任（現任）
|
2020年９月
|
当社常勤監査役就任（現任）
|
2023年７月
|
イシグロ株式会社社外監査役（現任） イシグロホールディングス株式会社社外監査役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
監査役
|
伊東 正隆
|
1947年６月６日生
|
1971年４月
|
日興證券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社（渋谷支店）
|
1994年２月
|
同社大阪公開引受部長就任
|
1998年２月
|
同社中国九州企業法人部長就任
|
1998年12月
|
同社名古屋企業企業法人部長就任
|
2000年３月
|
同社企業法人本部副本部長就任
|
2003年４月
|
日興ファシリティーズ株式会社（現日興企業株式会社）常任監査役兼日興プロパティーズ株式会社（現株式会社SMBC Reソリューションズ）監査役就任
|
2017年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
佐藤 貢
|
1960年12月３日生
|
1985年４月
|
宝印刷株式会社入社
|
1999年４月
|
同社国内営業部横浜事務所所長
|
2001年９月
|
同社公開開発部公開開発管理課長
|
2010年７月
|
同社企業成長支援部次長兼管理課長
|
2020年９月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
計
|
3,679,200
|
(注) １．取締役 川野毅氏及び長谷川潤氏は、社外取締役であります。
２．監査役 星野正司氏、伊東正隆氏、佐藤貢氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年６月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月６日開催の臨時株主総会終結の時から、2028年６月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．当社では、能力主義に基づく積極的な人材の登用のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、営業本部長佐藤健太、経営企画部シニアマネージャー渡部雄満で構成されております。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任予定であります。補欠監査役の略歴は以下のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数(株)
|
角田 昇
|
1959年５月29日生
|
1983年４月
|
日興証券株式会社（現SMBC日興証券株式会社）入社
|
―
|
2007年２月
|
同社執行役員東京第二事業法人本部長
|
2009年７月
|
三菱UFJ証券株式会社（現三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社）入社
|
2015年６月
|
同社執行役員大阪事業法人部長
|
2016年６月
|
同社執行役員東京事業法人部長
|
2019年４月
|
e-Janネットワークス株式会社入社監査役就任（現任）
|
2022年２月
|
Tri Driven株式会社監査役就任（現任）
|
② 社外役員の状況
定時株主総会終結後に、当社の取締役は８名、うち社外取締役は２名となる予定です。監査役は３名全員が社外監査役であり、社外役員による当社株式の保有は、「① 役員一覧」の「所有株式数」の欄に記載のとおりです。
社外取締役 川野毅氏は、金融機関を皮切りに、内外において複数の事業会社の役員等を務めた経験を有しており、日本での経営のみならず海外事情にも精通した見識を、当社の経営に活かすべく選任しております。なお、同氏は当社の株式を8,000株保有しております。当社と同氏の間にはそれ以外に人的関係、資本的関係又は重要な取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役 長谷川潤氏は、日本国内での経営経験及び広告業界に精通した見識を当社の経営に活かし、同氏の持つ豊富な知識や経験等を基に、独立した客観的な立場から、当社の経営に対する実効性の高い監督等に十分な役割を果たすことが期待できると判断し、当社の社外取締役として選任しております。
社外監査役 星野正司氏は、公認会計士の資格を有しており、監査法人における長年の経験と会計に関する専門知識を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督が期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。
社外監査役 伊東正隆氏は、証券会社における長年の経験と監査役としての豊富な経験と幅広い知見を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督が期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。
社外監査役 佐藤貢氏は、株式上場支援・ＩＲ支援における長年の経験と豊富な知識、幅広い知見を有しており、客観的立場から当社の経営に対する適切な監督が期待できることから、当社の社外監査役として選任しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する明確な基準又は方針を定めておりませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえ、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、前述のとおり毎月開催の取締役会に出席し、経営の監督を行っております。加えて、社外取締役と社外監査役は、取締役会に出席し、随時意見交換を行っております。
内部監査室は監査役会と連携を図りながら、各部門に対して内部統制全般に係る整備・運用状況の評価を実施し、代表取締役社長にその結果を報告しております。監査役は、期初に策定した監査計画に基づき、業務全般にわたる監査役監査を実施しております。
内部監査室と監査役は、内部監査の実施状況等について情報交換を毎月行っており、監査計画及び監査結果等について共有し、監査の実効性及び効率性の向上を図っております。さらに内部監査室、監査役及び会計監査人は、三様監査を通じて、相互の監査結果の説明及び報告に関する連携を行い、監査の質的向上を図っております。
