(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a. 2026年６月24日(有価証券報告書提出日)現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
三田 昌弘
|
1962年２月15日
|
1985年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年４月
|
当社入社 営業統括付理事
|
2003年４月
|
経営企画室統括部長
|
2004年10月
|
経営企画室長
|
2005年４月
|
執行役員 経営企画室長
|
2005年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画室長
|
2007年６月
|
株式会社ＨＢＡ取締役 (現任)
|
2008年４月
|
当社 取締役兼執行役員常務 経営企画室長
|
2009年４月
|
取締役兼執行役員常務 営業本部長
|
2012年１月
|
代表取締役兼執行役員社長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社イーテア取締役 (現任)
|
2022年４月
|
代表取締役兼執行役員社長 (現任)
|
|
(注)4
|
67.9
|
取締役
|
小川 俊一
|
1964年10月21日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
第二営業本部営業部長
|
2003年４月
|
ビジネスソリューション事業本部 事業戦略室長
|
2004年10月
|
経営企画室担当部長兼ビジネスソリューション事業本部事業管理部 事業戦略室長
|
2009年４月
|
経営企画室長
|
2014年４月
|
執行役員 マーケティング＆セールス担当
|
2016年４月
|
執行役員 新事業担当
|
2018年４月
|
執行役員 コーポレートスタッフ担当兼新事業担当
|
2019年４月
|
執行役員 コーポレートスタッフ担当
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員 コーポレートスタッフ担当
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員常務 コーポレートスタッフ担当兼グループ会社担当
|
2024年４月
|
取締役兼執行役員専務 コーポレートスタッフ担当兼グループ会社担当 (現任)
|
|
(注)4
|
25.7
|
取締役
|
斉藤 郁夫
|
1963年10月26日
|
1988年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
ビジネスソリューション事業本部 ネットワーク事業部長
|
2013年２月
|
ソリューション事業本部公共・ネット事業部 部長
|
2013年４月
|
ソリューション事業本部特別プロジェクト開発本部 本部長代理
|
2014年４月
|
特別プロジェクト開発本部 本部長代理
|
2015年４月
|
流通サービス事業部 事業部長代理
|
2016年４月
|
官公システム事業部長
|
2019年４月
|
執行役員 システム開発事業担当
|
2021年６月
|
取締役兼執行役員 システム開発事業担当
|
2024年４月
|
取締役兼執行役員常務 ビジネスラインマネジメント担当
|
2025年４月
|
取締役兼執行役員常務 ビジネスラインマネジメント担当兼新事業担当 (現任)
|
|
(注)4
|
18.9
|
取締役
|
末綱 琢也
|
1970年７月８日
|
1993年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
ソリューション事業本部公共ネット事業部 部長
|
2014年４月
|
社会システム事業部 部長
|
2017年４月
|
特別プロジェクト開発部長
|
2019年４月
|
特別プロジェクト開発本部長
|
2020年４月
|
ＩＴ基盤構築本部長
|
2021年４月
|
執行役員 ＳＩ事業担当
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員 ＳＩ事業担当（現任）
|
|
(注)4
|
12.0
|
取締役
|
脇谷 勝
|
1969年５月10日
|
1990年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
営業本部第二営業部 部長
|
2011年７月
|
株式会社ＪＲ東日本情報システム 出向
|
2014年７月
|
当社 運輸システム事業部長
|
2017年６月
|
キーウェア九州株式会社 代表取締役社長
|
2022年４月
|
当社 執行役員 マーケティング＆セールス担当
|
2024年６月
|
取締役兼執行役員 マーケティング＆セールス担当（現任）
|
|
(注)4
|
18.4
|
取締役
|
野田万起子
|
1970年８月25日
|
1993年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社 取締役
|
2010年12月
|
Human Delight株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
2011年３月
|
インクグロウ株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社富山銀行 取締役 (現任)
|
2019年６月
|
当社 取締役 (現任) マクニカホールディングス株式会社 取締役
|
2020年３月
|
株式会社アルテジェネシス株式会社 取締役
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
ステファン グスタフソン
|
1959年10月10日
|
1986年４月
|
ドレクセル・バーナム・ランベール(米国) セールス＆トレーディング部門専門投資家グループ
|
1989年１月
|
アトラスコプコ岩田株式会社 財務・総務マネージャー
|
1994年４月
|
シカゴニューマチックツール社(米国) 産業部門ビジネスコントローラ
|
1999年１月
|
ＩＦＳジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年１月
|
在日欧州ビジネス協会 理事会メンバー 在日スウェーデン商工会議所 会頭
|
2020年１月
|
ビューポイント株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
2021年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
舘田あゆみ
|
1965年５月５日
|
1988年４月
|
東北日本電気ソフトウェア株式会社(現ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社)入社
|
2008年４月
|
同社 事業推進部長
|
2010年４月
|
東北大学大学院工学研究科情報知能システム研究センター 特任教授(出向)
|
2016年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 主席プロフェッショナル
|
2022年４月
|
同社 プロフェッショナルフェロー
|
2024年４月
|
東北大学大学院工学研究科情報知能システム研究センター 特任教授(現任)
|
2024年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
（常勤）
|
後根 桂二
|
1964年８月１日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
keyCOMPASS事業本部 ＩＰテレフォニー部長
|
2009年４月
|
経営企画室 ＩＲ部長
|
2014年４月
|
広報ＩＲ室長兼経営企画部 部長
|
2017年４月
|
経営企画部長兼広報ＩＲ室長
|
2019年４月
|
理事 経営企画部長兼広報ＩＲ室長
|
2023年４月
|
コーポレートスタッフ理事
|
2023年６月
|
監査役 (現任)
|
2024年６月
|
キーウェアサービス株式会社 監査役 株式会社クレヴァシステムズ 監査役 (現任)
|
2025年６月
|
キーウェア北海道株式会社 監査役 キーウェア東北株式会社 監査役 (現任) キーウェア西日本株式会社 監査役 (現任) キーウェア九州株式会社 監査役 株式会社オーガル 監査役 (現任)
|
2026年１月
|
キーウェアメディカル株式会社 監査役 (現任)
|
|
(注)6
|
9.4
|
監査役
（常勤）
|
佐藤 敦
|
1965年12月29日
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
官公システム事業部長
|
2021年４月
|
理事 官公システム事業部長
|
2023年４月
|
理事 システム開発事業担当
|
2024年４月
|
理事 事業戦略室長
|
2025年４月
|
理事 ビジネスラインマネジメント担当
|
2025年６月
|
監査役 (現任)
|
2026年６月
|
キーウェア北海道株式会社 監査役 (現任) キーウェア九州株式会社 監査役 (現任)
|
|
(注)5
|
1.4
|
監査役
|
瀧田 博
|
1951年11月13日
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
雨宮眞也法律事務所入所
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー (現任)
|
2009年２月
|
当社 仮監査役
|
2009年６月
|
当社 監査役 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
大田 研一
|
1947年３月18日
|
1971年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1997年７月
|
同社 財務部長
|
2001年１月
|
ドイツ証券東京支店 投資銀行本部 マネージング・ディレクター
|
2005年４月
|
山口大学大学院技術経営研究科 教授
|
2008年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ 取締役
|
2012年７月
|
株式会社ポートフォリア 取締役
|
2018年６月
|
株式会社メディア・リンクス 監査役 (現任)
|
2021年６月
|
当社 監査役 (現任)
|
2025年６月
|
株式会社ポートフォリア 監査役 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
(注) １．取締役 野田万起子、ステファン グスタフソンおよび舘田あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 瀧田博および大田研一は、社外監査役であります。
３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、三田昌弘、小川俊一(コーポレートスタッフ担当兼グループ会社担当)、田野穣(マーケティング＆セールス担当)、斉藤郁夫(ビジネスラインマネジメント担当兼新事業担当)、加藤徹郎(特命担当)、末綱琢也(ＳＩ事業担当)、脇谷勝(マーケティング＆セールス担当)、込山昌二郎(システム開発事業担当)、山森淳(特命担当)、秋山好成(コーポレートスタッフ担当)で構成されております。
４．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
b. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役８名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容(役職等)を含めて記載しております。
男性10名 女性2名 （役員のうち女性の比率16.7%）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
代表取締役
社長
|
三田 昌弘
|
1962年２月15日
|
1985年４月
|
日本電気株式会社入社
|
2002年４月
|
当社入社 営業統括付理事
|
2003年４月
|
経営企画室統括部長
|
2004年10月
|
経営企画室長
|
2005年４月
|
執行役員 経営企画室長
|
2005年６月
|
取締役兼執行役員 経営企画室長
|
2007年６月
|
株式会社ＨＢＡ取締役 (現任)
|
2008年４月
|
当社 取締役兼執行役員常務 経営企画室長
|
2009年４月
|
取締役兼執行役員常務 営業本部長
|
2012年１月
|
代表取締役兼執行役員社長
|
2014年４月
|
代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社イーテア取締役 (現任)
|
2022年４月
|
代表取締役兼執行役員社長 (現任)
|
|
(注)4
|
67.9
|
取締役
|
小川 俊一
|
1964年10月21日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
第二営業本部営業部長
|
2003年４月
|
ビジネスソリューション事業本部 事業戦略室長
|
2004年10月
|
経営企画室担当部長兼ビジネスソリューション事業本部事業管理部 事業戦略室長
|
2009年４月
|
経営企画室長
|
2014年４月
|
執行役員 マーケティング＆セールス担当
|
2016年４月
|
執行役員 新事業担当
|
2018年４月
|
執行役員 コーポレートスタッフ担当兼新事業担当
|
2019年４月
|
執行役員 コーポレートスタッフ担当
|
2019年６月
|
取締役兼執行役員 コーポレートスタッフ担当
|
2021年４月
|
取締役兼執行役員常務 コーポレートスタッフ担当兼グループ会社担当
|
2024年４月
|
取締役兼執行役員専務 コーポレートスタッフ担当兼グループ会社担当 (現任)
|
|
(注)4
|
25.7
|
取締役
|
斉藤 郁夫
|
1963年10月26日
|
1988年４月
|
当社入社
|
2006年４月
|
ビジネスソリューション事業本部 ネットワーク事業部長
|
2013年２月
|
ソリューション事業本部公共・ネット事業部 部長
|
2013年４月
|
ソリューション事業本部特別プロジェクト開発本部 本部長代理
|
2014年４月
|
特別プロジェクト開発本部 本部長代理
|
2015年４月
|
流通サービス事業部 事業部長代理
|
2016年４月
|
官公システム事業部長
|
2019年４月
|
執行役員 システム開発事業担当
|
2021年６月
|
取締役兼執行役員 システム開発事業担当
|
2024年４月
|
取締役兼執行役員常務 ビジネスラインマネジメント担当
|
2025年４月
|
取締役兼執行役員常務 ビジネスラインマネジメント担当兼新事業担当 (現任)
|
|
(注)4
|
18.9
|
取締役
|
末綱 琢也
|
1970年７月８日
|
1993年４月
|
当社入社
|
2013年４月
|
ソリューション事業本部公共ネット事業部 部長
|
2014年４月
|
社会システム事業部 部長
|
2017年４月
|
特別プロジェクト開発部長
|
2019年４月
|
特別プロジェクト開発本部長
|
2020年４月
|
ＩＴ基盤構築本部長
|
2021年４月
|
執行役員 ＳＩ事業担当
|
2022年６月
|
取締役兼執行役員 ＳＩ事業担当（現任）
|
|
(注)4
|
12.0
|
取締役
|
脇谷 勝
|
1969年５月10日
|
1990年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
営業本部第二営業部 部長
|
2011年７月
|
株式会社ＪＲ東日本情報システム 出向
|
2014年７月
|
当社 運輸システム事業部長
|
2017年６月
|
キーウェア九州株式会社 代表取締役社長
|
2022年４月
|
当社 執行役員 マーケティング＆セールス担当
|
2024年６月
|
取締役兼執行役員 マーケティング＆セールス担当（現任）
|
|
(注)4
|
18.4
|
取締役
|
野田万起子
|
1970年８月25日
|
1993年４月
|
株式会社ベンチャー・リンク入社
|
2010年４月
|
同社 取締役
|
2010年12月
|
Human Delight株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
2011年３月
|
インクグロウ株式会社 代表取締役社長
|
2017年６月
|
株式会社富山銀行 取締役 (現任)
|
2019年６月
|
当社 取締役 (現任) マクニカホールディングス株式会社 取締役
|
2020年３月
|
株式会社アルテジェネシス株式会社 取締役
|
|
(注)4
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(千株)
|
取締役
|
ステファン グスタフソン
|
1959年10月10日
|
1986年４月
|
ドレクセル・バーナム・ランベール(米国) セールス＆トレーディング部門専門投資家グループ
|
1989年１月
|
アトラスコプコ岩田株式会社 財務・総務マネージャー
|
1994年４月
|
シカゴニューマチックツール社(米国) 産業部門ビジネスコントローラ
|
1999年１月
|
ＩＦＳジャパン株式会社 代表取締役社長
|
2012年１月
|
在日欧州ビジネス協会 理事会メンバー 在日スウェーデン商工会議所 会頭
|
2020年１月
|
ビューポイント株式会社 代表取締役社長 (現任)
|
2021年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)4
|
―
|
取締役
|
舘田あゆみ
|
1965年５月５日
|
1988年４月
|
東北日本電気ソフトウェア株式会社(現ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社)入社
|
2008年４月
|
同社 事業推進部長
|
2010年４月
|
東北大学大学院工学研究科情報知能システム研究センター 特任教授(出向)
|
2016年４月
|
ＮＥＣソリューションイノベータ株式会社 主席プロフェッショナル
|
2022年４月
|
同社 プロフェッショナルフェロー
|
2024年４月
|
東北大学大学院工学研究科情報知能システム研究センター 特任教授(現任)
|
2024年６月
|
当社 取締役 (現任)
|
|
(注)4
|
―
|
監査役
（常勤）
|
後根 桂二
|
1964年８月１日
|
1985年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
keyCOMPASS事業本部 ＩＰテレフォニー部長
|
2009年４月
|
経営企画室 ＩＲ部長
|
2014年４月
|
広報ＩＲ室長兼経営企画部 部長
|
2017年４月
|
経営企画部長兼広報ＩＲ室長
|
2019年４月
|
理事 経営企画部長兼広報ＩＲ室長
|
2023年４月
|
コーポレートスタッフ理事
|
2023年６月
|
監査役 (現任)
|
2024年６月
|
キーウェアサービス株式会社 監査役 株式会社クレヴァシステムズ 監査役 (現任)
|
2025年６月
|
キーウェア北海道株式会社 監査役 キーウェア東北株式会社 監査役 (現任) キーウェア西日本株式会社 監査役 (現任) キーウェア九州株式会社 監査役 株式会社オーガル 監査役 (現任)
|
2026年１月
|
キーウェアメディカル株式会社 監査役 (現任)
|
|
(注)6
|
9.4
|
監査役
（常勤）
|
佐藤 敦
|
1965年12月29日
|
1989年４月
|
当社入社
|
2019年４月
|
官公システム事業部長
|
2021年４月
|
理事 官公システム事業部長
|
2023年４月
|
理事 システム開発事業担当
|
2024年４月
|
理事 事業戦略室長
|
2025年４月
|
理事 ビジネスラインマネジメント担当
|
2025年６月
|
監査役 (現任)
|
2026年６月
|
キーウェア北海道株式会社 監査役 (現任) キーウェア九州株式会社 監査役 (現任)
|
|
(注)5
|
1.4
|
監査役
|
瀧田 博
|
1951年11月13日
|
1986年４月
|
弁護士登録
|
1987年４月
|
雨宮眞也法律事務所入所
|
2008年３月
|
雨宮眞也法律事務所 パートナー (現任)
|
2009年２月
|
当社 仮監査役
|
2009年６月
|
当社 監査役 (現任)
|
|
(注)5
|
―
|
監査役
|
大田 研一
|
1947年３月18日
|
1971年４月
|
日本電気株式会社入社
|
1997年７月
|
同社 財務部長
|
2001年１月
|
ドイツ証券東京支店 投資銀行本部 マネージング・ディレクター
|
2005年４月
|
山口大学大学院技術経営研究科 教授
|
2008年６月
|
株式会社アコーディア・ゴルフ 取締役
|
2012年７月
|
株式会社ポートフォリア 取締役
|
2018年６月
|
株式会社メディア・リンクス 監査役 (現任)
|
2021年６月
|
当社 監査役 (現任)
|
2025年６月
|
株式会社ポートフォリア 監査役 (現任)
|
|
(注)5
|
―
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(注) １．取締役 野田万起子、ステファン グスタフソンおよび舘田あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 瀧田博および大田研一は、社外監査役であります。
３．当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
執行役員は10名で、三田昌弘、小川俊一(コーポレートスタッフ担当兼グループ会社担当)、田野穣(マーケティング＆セールス担当)、斉藤郁夫(ビジネスラインマネジメント担当兼新事業担当)、加藤徹郎(特命担当)、末綱琢也(ＳＩ事業担当)、脇谷勝(マーケティング＆セールス担当)、込山昌二郎(システム開発事業担当)、山森淳(特命担当)、秋山好成(コーポレートスタッフ担当)で構成されております。
４．取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から１年間であります。
５．監査役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
６．監査役の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から４年間であります。
② 社外役員の状況
本有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
a. 社外取締役および社外監査役との利害関係
社外取締役および社外監査役からは、第三者の立場から当社の経営意思決定に関し、適時適切なアドバイスを受けております。
独立社外取締役である野田万起子氏およびステファン グスタフソン氏ならびに独立社外監査役である瀧田博氏および大田研一氏と当社の間に、人的、資本的、その他取引関係などの利害関係はございません。
b. 社外取締役および社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針
当社は、社外取締役および社外監査役(以下「社外役員」という。)が以下に定めるいずれの事項にも該当しない場合、当該社外役員は当社に対する独立性を有しているものと判断しております。
ア．当社との間で主要な取引(※１)をする企業の取締役、監査役、執行役その他の使用人
イ．当社の主要な借入先(※２)である金融機関の取締役、監査役、執行役その他の使用人
ウ．当社から役員報酬以外に多額の金銭等(※３)を得ているコンサルタント、会計専門家または法律専門家
エ．当社の総議決権の10％以上を有する株主(当該株主が法人である場合には、当該法人の取締役、監査役、執行役その他の使用人)
オ．当社が多額の寄付(※４)を行っている先またはその所属者
カ．過去３年間においてアからオのいずれかに該当する者
キ．上記アからカまでに掲げる者の二親等以内の親族
※１.「主要な取引」とは、当社との取引額が当社の直近事業年度における年間連結売上高の２％を超える取引をいいます。
※２.「主要な借入先」とは、当社の借入額が当社の直近事業年度末における総資産額の２％超に相当する金額である借入先をいいます。
※３.「多額の金銭等」とは、当社の支払額が１事業年度につき1,000万円を超える取引をいいます。
※４.「多額の寄付」とは、当社の寄付額が１事業年度につき1,000万円を超える寄付をいいます。
c. 社外取締役および社外監査役の選任状況
取締役 野田万起子氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、当社グループの企業理念に共感していただけること、および当社グループが属する業種とは異なる企業の経営者としての豊富な経験を有していることに加え、当社の業務執行者から独立した立場を有していることから、取締役会の多様性の向上と監督機能の強化に繋がる役割を期待し、取締役に選任しております。
取締役 ステファン グスタフソン氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、ＩＴ業界における経営者としての豊富な経験を有していることに加え、当社の業務執行者から独立した立場を有していることから、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保と取締役会の多様性の向上、監督機能の強化などに繋がる役割を期待し、取締役に選任しております。
取締役 舘田あゆみ氏は、人格、識見に優れ、高い倫理観を有していること、システム開発事業および先端ＩＴ技術、ＩＴ人材の育成などに豊富な経験を有していることから、当社の意思決定の妥当性・適正性の確保と取締役会の多様性の向上、ならびに当社人事政策への取り組み等に関する監督、助言をいただけることを期待し、取締役に選任しております。
監査役 瀧田博氏は、現在弁護士として会社法務、経営問題、債権管理等を取り扱い、豊富な経験と知識を有しております。これらの経験を踏まえ、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、監査役に選任しております。
監査役 大田研一氏は、大手企業の財務部門責任者を経験した後、証券会社での勤務や大学院での教授職、複数の企業での取締役・監査役を歴任しており、経理・財務に関する豊富な経験と知識を有しております。これらの経験を踏まえ、当社の意思決定の妥当性・適正性を確保するための助言・提言をいただけるものと判断し、監査役に選任しております。
d. 取締役会および監査役会における発言状況
取締役 野田万起子氏は、企業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、取締役会において、決議事項・報告事項全般についての助言・提言を行うほか、月次報告に関する質問、事業報告についての意見を適宜行っております。
取締役 ステファン グスタフソン氏は、ＩＴ業界における企業の経営者として豊富な経験と深い見識を有していることから、取締役会において、決議事項・報告事項全般についての助言・提言を行うほか、月次報告に関する質問、事業報告についての意見を適宜行っております。
取締役 舘田あゆみ氏は、システム開発事業および先端ＩＴ技術、ＩＴ人材の育成などに豊富な経験と深い見識を有していることから、取締役会において、決議事項・報告事項全般についての助言・提言を行うほか、月次報告に関する質問、事業報告についての意見を適宜行っております。
監査役 瀧田博氏は、取締役会においては、弁護士としての専門的見地から、取締役会の適法性・適正性・妥当性を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会においては、監査計画の立案および監査結果の意見交換、監査に関する重要事項等の協議等を行っております。
監査役 大田研一氏は、取締役会においては、経営管理の観点から、取締役会の適法性・適正性・妥当性等を確保するための助言・提言を適宜行っております。また、監査役会においては、監査計画の立案および監査結果の意見交換、監査に関する重要事項等の協議等を行っております。
