社長・役員
略歴
1994年４月 ノベル株式会社入社
1998年７月 キヤノン株式会社入社
2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社
2005年１月 当社入社 執行役員
2005年６月 当社取締役副社長
2006年６月 当社代表取締役副社長
2006年10月 当社代表取締役社長
2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立代表取締役（現任）
2012年６月 当社 取締役退任
2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役
2019年６月 当社代表取締役社長（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 (株) |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数(人) |
－ |
1 |
16 |
5 |
14 |
4 |
494 |
534 |
－ |
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所有株式数 (単元) |
－ |
113 |
1,403 |
10,157 |
506 |
48 |
8,566 |
20,793 |
700 |
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所有株式数の 割合(％) |
－ |
0.54 |
6.75 |
48.85 |
2.43 |
0.23 |
41.19 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式63,759株は、「個人その他」に637単元、「単元未満株式の状況」に59株含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性－名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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代表取締役 社長 |
代永 拓史 |
1970年10月１日生 |
1994年４月 ノベル株式会社入社 1998年７月 キヤノン株式会社入社 2002年２月 フユーチャーシステムコンサルティング株式会社（現フューチャーアーキテクト株式会社）入社 2005年１月 当社入社 執行役員 2005年６月 当社取締役副社長 2006年６月 当社代表取締役副社長 2006年10月 当社代表取締役社長 2008年11月 株式会社ＮＢＩ設立代表取締役（現任） 2012年６月 当社 取締役退任 2019年４月 ポートホールディングス株式会社 取締役 2019年６月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
53,200 |
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取締役 |
半田 基実 |
1967年９月２日生 |
1990年４月 日立システムエンジニアリング株式会社 （現株式会社日立ソリューションズ） 1997年９月 株式会社ディレク・ティービー 2000年６月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 2002年10月 株式会社 USEN 2003年２月 同社 システム部長 2009年５月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長 2009年６月 同社 システム本部長 2013年３月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） システムグループ 執行役員兼マネージャー 2013年５月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌 2013年５月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役（兼任） 2014年４月 株式会社LUXA（現auコマース＆ライフ株式会社）システム戦略担当 2016年６月 同社 執行役員 開発統括本部長 2023年４月 同社 サービス開発本部副本部長 2023年６月 当社 取締役経営企画室長(現任)
2024年２月 イメージ情報システム株式会社代表取締
2024年６月 株式会社エンジニアファーム取締役（現 2024年12月 株式会社バニヤンズ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 |
辻 隆章 |
1969年６月３日生 |
1995年４月 株式会社マクニカ 入社 1998年４月 日本ゴア株式会社 入社 2016年８月 株式会社メガスポーツ 入社 2016年10月 株式会社メガスポーツ 取締役 2018年11月 光通信株式会社 入社 2019年11月 Oakキャピタル株式会社 入社 2019年11月 Oakキャピタルインベストメント株式会社 取締役 2021年６月 スターリング証券株式会社 入社 2022年４月 キャロットキャピタル株式会社 取締役 2022年12月 3PLATZ株式会社 執行役員 2023年６月 キャロットキャピタル株式会社 代表取締役(現任) 2023年６月 当社取締役経営管理部長(現任) 2024年６月 株式会社エンジニアファーム取締役（現 任） 2024年12月 株式会社バニヤンズ取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
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取締役 |
小山 脩 |
1947年３月24日生 |
1969年４月 株式会社神戸製鋼所入社 1991年４月 同社新分野事業部企画管理部長 1993年11月 同社電子・情報事業本部ＦＡ・ロボット本部 営業部長 1998年１月 同社理事 1998年６月 コベルコシステム株式会社 取締役企画管理部長 1999年７月 同社常務取締役 2003年７月 同社専務取締役 2006年４月 同社取締役副社長 2008年４月 同社取締役会長 2009年４月 同社顧問 2013年４月 日本電通株式会社顧問 2015年７月 ＴＭＩソリューションズ株式会社（現ＮＤＩソリューションズ株式会社）出向 代表取締役会長 2018年４月 同社顧問 2019年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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監査役 (常勤) |
酒井 朗 |
1956年４月23日生 |
1979年４月 第一勧業銀行(現みずほ銀行)入行 1988年９月 浙江第一銀行出向（香港子会社 現OCBC Wing Hang Bank） 1993年４月 第一勧業銀行新橋支店 課長 横浜駅前支店 副支店長 1998年３月 広州駐在員事務所 主席代表 2002年８月 みずほコーポレート銀行 中国営業推進部次長 2005年４月 同行 業務監査部 業務監査役 2006年４月 株式会社安川電機出向 中国業務企画部長 2008年４月 みずほキャピタル株式会社 執行役員 海外投資部長 2016年６月 株式会社エス・ディー・エス バイオテック 取締役・監査等委員 2022年６月 当社常勤監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 |
西村 馨 |
1958年12月２日 |
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(注)５ |
－ |
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監査役 |
水野 晃 |
1956年６月13日生 |
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(注)６ |
－ |
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計 |
53,200 |
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(注)１ 取締役小山脩氏は、社外取締役であります。
２ 監査役酒井朗氏、監査役水野晃氏は社外監査役であります。
３ 2024年６月開催の定時株主総会から２年間であります。
４ 2022年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
５ 2024年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
６ 2025年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役１名、社外監査役２名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役小山脩氏は、大手企業から、当該企業のＩＴ事業子会社に転籍後に代表取締役の経歴を有しており、同業界の人脈を期待するとともに、コンプライアンス意識の醸成の一助を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役酒井朗氏は、長年の金融業界における豊富な経験と知識を有し、上場企業の監査等委員である取締役としての経験もあります。これらの経験や知見をもとに、独立した客観的な立場で当社を適切に監査していただくことを期待しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役水野晃氏は、法曹界出身者であり、弁護士としての豊富な知識と経験、および高い見識と専門知識に基づく助言・提言をいただき、当社経営判断の助けとなるとともに、当社グループの経営監視機能の強化に繋がることを期待しております。同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、常勤社外監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、非常勤監査役は、常勤社外監査役から往査の概要のほか、非常勤監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、常勤社外監査役及び非常勤監査役は、会計監査人から年間監査計画、四半期レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (被所有)割合 (％) |
関係内容 |
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(連結子会社) |
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イメージ情報システム株式会社 (注)３、４ |
東京都千代田区 |
70,000 |
ＩＴソリューション ＢＰＯ・サービス |
100.00 |
役員の兼任4名 |
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株式会社エンジニアファーム |
東京都豊島区 |
5,000 |
ＩＴソリューション |
60.00% |
役員の兼任2名 |
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株式会社バニヤンズ (注)３、５ |
神戸市中央区 |
30,500 |
ＩＴソリューション |
50.35% |
役員の兼任2名 |
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(その他の関係会社) |
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株式会社イメージ企画 |
東京都三鷹市 |
20,000 |
サービス業 |
(30.36) |
── |
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株式会社ＮＢＩ |
東京都三鷹市 |
10,000 |
情報通信 サービス業 |
(9.92) |
── |
(注)１ 連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 特定子会社に該当しております
４ イメージ情報システム株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益状況等 （1）売上高 520,402千円
（2）経常損失 43,185千円
（3）当期純損失 75,721千円
（4）純資産額 4,274千円
（5）総資産額 240,433千円
５ 株式会社バニヤンズについては、資本金の額が提出会社の資本金の額の100分の10以上に相当する特定子会社であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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1975年10月 |
東京都杉並区久我山三丁目45番19号において、イメージ情報開発株式会社設立 |
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1976年４月 |
コンピュータデータとイメージデータの複合処理事業を開始 |
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1980年12月 |
本社事務所を東京都港区新橋に移転 |
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1984年４月 |
システムインテグレーション事業に進出 |
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1999年９月 |
商店街向けクレジット包括契約処理センター開設 |
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2005年４月 |
セキュリティサービス販売を開始 |
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2007年４月 |
個人情報保護に関するコンプライアンス・プログラムの要求事項(JIS Q 15001)を満たす事業者として、プライバシーマークの認定を取得 |
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2007年４月 |
大阪証券取引所ヘラクレス(現在は東京証券取引所グロース市場上場） |
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2007年５月 |
本社事務所を東京都港区芝大門に移転 |
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2009年12月 2011年７月 |
イクオス株式会社（現株式会社マーベラント）を設立、連結子会社化 本社事務所を東京都千代田区に移転 |
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2013年８月 2015年３月 2017年10月 2018年11月 2019年８月 2021年９月 2022年４月 |
株式会社北栄を株式取得により持分法適用関連会社化 株式会社北栄を株式の一部売却により持分法適用関連会社から除外 分社型新設分割を行い連結子会社イメージ情報システム株式会社を新設 第１回新株予約権行使により資本金５億9,731万円 資本金３億100万円に減資 株式会社マーベラントの全株式を譲渡、連結子会社から除外 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所JASDAQグロース市場からグロース市場に移行 |
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2024年７月 2025年１月 |
株式会社エンジニアファームを設立し、連結子会社化（持分比率60.0％） 株式会社バニヤンズを連結子会社化(持分比率50.4%) |