代表者
略歴
1990年４月 日立システムエンジニアリング株式会社
（現株式会社日立ソリューションズ）
1997年９月 株式会社ディレク・ティービー
2000年６月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター
2002年10月 株式会社 USEN
2003年２月 同社 システム部長
2009年５月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長
2009年６月 同社 システム本部長
2013年３月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） システムグループ 執行役員兼マネージャー
2013年５月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌
2013年５月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役（兼任）
2014年４月 株式会社LUXA（現auコマース＆ライフ株式会社）システム戦略担当
2016年６月 同社 執行役員 開発統括本部長
2023年４月 同社 サービス開発本部副本部長
2023年６月 当社 取締役経営企画室長
2024年２月 イメージ情報システム株式会社代表取締役社長（現任）
2024年６月 株式会社エンジニアファーム取締役
2024年12月 株式会社バニヤンズ取締役
2026年１月 当社代表取締役社長（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
2026年６月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、次のとおりであります。
男性6名 女2名 （役員のうち女性の比率25％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
|
取締役会長 |
水口 翼 |
1982年９月８日生 |
2004年５月 株式会社シンクマーク（現 サイブリッジグループ株式会社）設立 代表取締役（現任） 2013年１月 株式会社ユーザー・センタード・デザイン（現 サイブリッジホールディングス株式会社）代表取締役（現任） 2014年７月 CBI合同会社（現 株式会社サイブリッジ）代表社員就任 2015年６月 株式会社fonfun 社外取締役就任（2019年6月退任） 2020年６月 株式会社fonfun 社外取締役就任 2023年３月 サイブリッジ合同会社 職務執行者就任（現任） 2023年６月 株式会社fonfun 代表取締役社長就任（現任） 2025年７月 株式会社M&A DX 代表取締役就任（現任） 2026年３月 PostPrime株式会社 取締役会長（現任） 2026年６月 当社取締役会長（現任） |
(注)３ (注)７ |
－ |
|
代表取締役 社長 |
半田 基実 |
1967年９月２日生 |
1990年４月 日立システムエンジニアリング株式会社 （現株式会社日立ソリューションズ） 1997年９月 株式会社ディレク・ティービー 2000年６月 株式会社キュー システム開発部門 ディレクター 2002年10月 株式会社 USEN 2003年２月 同社 システム部長 2009年５月 株式会社レコチョク システム戦略担当部長 2009年６月 同社 システム本部長 2013年３月 夢の街創造委員会株式会社（現株式会社出前館） システムグループ 執行役員兼マネージャー 2013年５月 夢の街創造委員会株式会社 取締役システム管掌 2013年５月 株式会社薩摩恵比寿堂 取締役（兼任） 2014年４月 株式会社LUXA（現auコマース＆ライフ株式会社）システム戦略担当 2016年６月 同社 執行役員 開発統括本部長 2023年４月 同社 サービス開発本部副本部長 2023年６月 当社 取締役経営企画室長 2024年２月 イメージ情報システム株式会社代表取締役社長（現任） 2024年６月 株式会社エンジニアファーム取締役 2024年12月 株式会社バニヤンズ取締役 2026年１月 当社代表取締役社長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
取締役副社長 |
中川 祐輝 |
1982年11月８日生 |
2007年４月 大和証券エスエムビーシー株式会社（大和証券株式会社）入社 2010年４月 マスターピース・グループ株式会社 入社 2014年１月 同社 取締役 2023年10月 クリアデラ株式会社 代表取締役（現任） 2025年４月 窪田製薬ホールディングス株式会社 取締役監査等委員（現任） 2026年６月 当社取締役副社長経営管理部長（現任） |
(注)３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 (株) |
||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
松井 都 (戸籍名：深水都) |
1966年12月27日生 |
1989年４月 株式会社システムソフト 入社 1991年７月 株式会社ピーエーへ転籍 2010年12月 株式会社サイブリッジ(現サイブリッジグループ株式会社)へ転籍 2020年４月 r.c.o.株式会社(現株式会社サイブリッジ) 代表取締役 2023年６月 株式会社ｆｏｎｆｕｎ取締役(現任) 2026年３月 株式会社ＹＮＰ代表取締役(現任) 2026年６月 当社社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 (常勤) |
北尾 由之 |
1957年５月26日生 |
1980年４月 アロカ株式会社入社 2001年10月 アロカシステムエンジニアリング株式会 社へ転籍 2011年10月 日立アロカメディカル株式会社へ転籍 2016年４月 株式会社日立製作所ヘルスケアビジネス ユニットへ転籍 2020年４月 富士フイルムヘルスケア株式会社へ転籍 2023年10月 当社入社 内部監査室長 2024年６月 当社監査役 2026年６月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
西村 馨 |
1958年12月２日生 |
|
(注)５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
小堀 優 |
1973年７月11日生 |
2007年９月 弁護士登録（東京弁護士会） みらい総合法律事務所入所 2013年２月 みらい総合法律事務所パートナー就任 2013年６月 東京ボード工業株式会社社外監査役就任 （現任） 2014年４月 放送大学非常勤講師（コンプライアンス と危機管理） 2015年６月 アイ・アール債権回収株式会社 取締役 兼コンプライアンス委員会委員長就任 （現任） 2017年６月 債権回収会社取締役弁護士連絡協議会代 表世話人就任 2022年６月 株式会社松屋フーズホールディングス社 外監査役就任（現任） 2025年４月 豊島総合法律事務所パートナー就任 （現任） 2025年６月 当社監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
監査役 |
長江 直菜 |
1993年６月23日生 |
2017年４月 EY新日本有限責任監査法人 2023年10月 EY税理士法人 2024年５月 Skyrocket株式会社（現任） 2024年10月 ひろさきLI株式会社（現CynosBio株式会 社）内部監査室（現任） |
(注)６ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||
(注)１ 取締役松井都氏は、社外取締役であります。
２ 監査役小堀優氏、監査役長江直菜氏は社外監査役であります。
３ 2026年６月開催の定時株主総会から１年間であります。
４ 2026年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
５ 2024年６月開催の定時株主総会から４年間であります。
６ 2026年６月開催の定時株主総会から３年間であります。
７ 職務執行者を兼務するサイブリッジ合同会社は、当社株式を1,301,500株保有しています。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社は社外取締役１名、社外監査役２名であります。
当社は、コーポレート・ガバナンスの強化、充実を経営上の重要な課題の一つとして位置づけており、経営の健全性及び透明性を向上させることを目的として、社外取締役及び社外監査役が中立的な立場から有効に監督及び監査を行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。社外取締役及び社外監査役は、豊富な経験、専門性の高い知識など幅広い知見と経験をもち、当社の取締役会に参加し、業務執行に関する意思決定について協議し、監督又は監査を行っております。また、社外取締役及び社外監査役による監督又は監査にあたり必要に応じて、内部監査、監査役及び会計監査人と協議・報告・情報交換を行うことにより、相互連携を図っております。さらには、内部監査からも必要に応じて内部統制の状況に関する報告を受けております。
当社社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員に関する判断基準を参考にしております。
社外取締役松井都（戸籍名・深水都）氏は、長年にわたりIT・情報通信業界に従事し、IT事業に関する深い知見と経営者としての確かな実務経験を培ってきました。また、コーポレート・ガバナンスに関する深い知見を兼ね備えており、これらの経験と専門的知見、多様な視点からのダイバーシティの推進および取締役会の監督機能のさらなる強化への貢献を期待しております。なお、当社と同氏との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小堀優氏は、弁護士としてコンプライアンス・企業法務全般に関する豊富な知見及び経験を有しております。また、上場企業を含む会社役員としての経験も豊富であることから、当社監査役としての職務を適切に遂行いただく事で、当社グループの経営監視機能の強化に繋がることを期待しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役長江直菜氏は、公認会計士として会計・税務分野において豊富な実務経験を有するほか、上場準備会社におけるJ-SOX整備運用やコンプライアンス体制構築を担当し、内部統制およびガバナンス領域における深い知見を有しております。これらの高度な専門性と多様な視点に基づく助言・提言をいただくことで、当社グループのダイバーシティーの推進と経営監視機能の強化に繋がることを期待しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は、常勤監査役と内部監査室が往査により監査を行っており、非常勤監査役は、常勤監査役から往査の概要のほか、非常勤監査役が出席していない重要な会議の概要についても報告を受けております。また、常勤監査役及び非常勤監査役は、会計監査人から年間監査計画、期中レビュー結果や監査報告等を受けるとともに、活発な意見交換を行っております。
さらに、社外取締役または社外監査役の監督または監査に資するよう、監査役監査と内部監査室による監査の結果については定期的に取締役会へ報告されるほか、内部統制システムに不備が発見された場合の状況など、取締役会において社外役員から出された意見については、内部統制体制の改善及び以降の監査の実施において、十分に考慮するよう努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 (株) |
|||||||
|
政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数(人) |
－ |
2 |
18 |
8 |
19 |
13 |
1,423 |
1,483 |
－ |
|
所有株式数 (単元) |
－ |
11 |
1,747 |
21,373 |
794 |
27 |
9,850 |
33,802 |
1,300 |
|
所有株式数の 割合(％) |
－ |
0.03 |
5.17 |
63.23 |
2.35 |
0.08 |
29.14 |
100.00 |
－ |
(注) 自己株式63,769株は、「個人その他」に637単元、「単元未満株式の状況」に69株含めて記載しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金又は 出資金 (千円) |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 (被所有)割合 (％) |
関係内容 |
|
(連結子会社) |
|
|
|
|
|
|
イメージ情報システム株式会社 (注)３、４，５ |
東京都千代田区 |
70,000 |
ＩＴソリューション ＢＰＯ・サービス |
100.00 |
役員の兼任4名 |
|
(その他の関係会社) |
|
|
|
|
|
|
サイブリッジ合同会社 |
東京都品川区 |
10,000 |
株式の保有、売買 その他の投資事業 |
(39.24) |
── |
|
株式会社イメージ企画 |
東京都三鷹市 |
20,000 |
サービス業 |
(18.45) |
── |
|
株式会社ＮＢＩ |
東京都三鷹市 |
10,000 |
情報通信 サービス業 |
(6.03) |
── |
(注)１ 連結子会社の「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２ 有価証券届出書又は有価証券報告書を提出している会社はありません。
３ 特定子会社に該当しております
４ イメージ情報システム株式会社については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益状況等 （1）売上高 511,169千円
（2）経常損失 35,337千円
（3）当期純損失 57,844千円
（4）純資産額 △53,570千円
（5）総資産額 272,706千円
５ 債務超過会社で債務超過の額は、2026年３月末時点で53,570千円となっております。