(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
情報配信サービス
事業本部長兼情報配信部長兼IRコンサルティング事業本部長
|
中村 孝也
|
1974年９月５日生
|
1998年４月
|
日興證券株式会社(現 SMBC日興証券株式会社)入社
|
2000年１月
|
当社入社
|
2006年１月
|
株式会社カブ知恵取締役
|
2007年４月
|
当社再入社
|
2012年３月
|
当社取締役
|
2012年９月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役
|
2013年５月
|
株式会社バーサタイル監査役
|
2014年８月
|
当社情報配信サービス事業本部長
|
2017年３月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現 株式会社カイカファイナンス）取締役
|
2017年９月
|
株式会社フィスコ経済研究所代表取締役
|
2017年10月
|
株式会社フィスコデジタルアセットグループ(現 株式会社ZEDホールディングス)取締役
|
2018年２月
|
ｅワラント証券株式会社（現 株式会社EWJ）取締役
|
2018年10月
|
当社情報配信サービス事業本部長兼情報配信部長（現任）
|
2018年12月
|
株式会社サンダーキャピタル(現 株式会社Web3キャピタル)取締役
|
2019年12月
|
株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ(現 当社)取締役
|
2020年10月
|
株式会社FISCO Decentralized Application Platform取締役(現任)
|
2023年１月
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2023年４月
|
当社IRコンサルティング事業本部長（現任）
|
|
(注)４
|
334,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
松崎 祐之
|
1976年２月25日生
|
2012年３月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社監査役
|
2012年５月
|
株式会社フィスコ・キャピタル（現 株式会社カイカファイナンス）取締役(現任)
|
2012年９月
|
株式会社ダイヤモンドエージェンシー(現 当社)監査役
|
2014年８月
|
当社取締役（現任）
|
|
当社管理本部長
|
2014年12月
|
株式会社シヤンテイ監査役
|
2015年10月
|
株式会社サンダーキャピタル（現 株式会社Web3キャピタル）代表取締役
|
2016年２月
|
株式会社ウェブトラベル監査役
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ監査役
|
2017年４月
|
株式会社レジストアート監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社ファセッタズム監査役
|
2017年９月
|
株式会社Crypto Currency Fund Management(現 株式会社FISCO Decentralized Application Platform)代表取締役
|
|
株式会社フィスコ経済研究所監査役
|
2017年10月
|
株式会社フィスコデジタルアセットグループ（現 株式会社ZEDホールディングス）取締役(現任)
|
2017年11月
|
株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ(現 当社)取締役(現任)
|
2018年２月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ（現 株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ監査役
|
|
株式会社ネクスファームホールディングス監査役
|
2023年１月
|
株式会社クシム取締役（現任）
|
|
株式会社フィスコ経済研究所取締役（現任）
|
2023年５月
|
株式会社ｗｅｂ3テクノロジーズ取締役（現任）
|
2023年12月
|
株式会社クシムインサイト取締役（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
経営戦略本部長
|
深見 修
|
1972年３月17日生
|
2011年３月
|
当社経営戦略本部長(現任)
|
2012年10月
|
株式会社ネクス(現 株式会社ネクスグループ)取締役(現任)
|
2013年３月
|
当社取締役(現任)
|
2013年12月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ（現 株式会社実業之日本総合研究所）取締役
|
2014年11月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社代表取締役社長
|
2015年２月
|
イー・旅ネット・ドット・コム株式会社取締役(現任)
|
2015年４月
|
株式会社ネクス取締役(現任)
|
2016年２月
|
株式会社シヤンテイ取締役
|
2016年３月
|
株式会社フィスコダイヤモンドエージェンシー(現 当社)取締役
|
|
株式会社フィスコIR(現 当社)取締役
|
|
株式会社バーサタイル取締役
|
2016年７月
|
株式会社イーフロンティア（現 株式会社ピアズ）取締役
|
2016年８月
|
株式会社チチカカ(現 株式会社High Voltage Capital)取締役(現任)
|
2016年10月
|
株式会社グロリアツアーズ取締役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社シーズメン取締役
|
2017年６月
|
株式会社テリロジー取締役
|
2018年７月
|
株式会社ネクスレーシング代表取締役(現任)
|
2018年11月
|
株式会社ネクスプレミアムグループ取締役(現任)
|
|
株式会社ネクスファームホールディングス取締役(現任)
|
2019年４月
|
株式会社チチカカ取締役
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所（現 株式会社Zaif）取締役
|
2021年１月
|
株式会社CAICA テクノロジーズ取締役（現任）
|
|
株式会社CAICA デジタルパートナーズ取締役
|
2021年11月
|
株式会社カイカフィナンシャルホールディングス取締役（現任）
|
2021年12月
|
株式会社カイカエクスチェンジホールディングス（現 株式会社ZEDホールディングス）取締役
|
2022年１月
|
カイカ証券株式会社（現 株式会社EWJ）取締役（現任）
|
2022年４月
|
株式会社実業之日本デジタル取締役（現任）
|
2023年10月
|
ITAL-J JAPAN株式会社取締役(現任)
|
2024年１月
|
株式会社CAICA DIGITAL取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ケーエスピー取締役(現任)
|
2024年７月
|
株式会社スケブ取締役(現任)
|
2025年２月
|
株式会社ZEDホールディングス取締役（現任）
|
|
(注)４
|
16,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
管理本部長
|
岡本 純子
|
1978年４月４日生
|
2001年４月
|
株式会社ソフトウェアマネジメント（現 株式会社CAICAテクノロジーズ）入社
|
2014年２月
|
株式会社ネクス・ソリューションズ（現 株式会社実業之日本総合研究所）入社
|
2019年４月
|
やしま事務代行合同会社 入社
|
2023年３月
|
当社取締役管理本部長（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
取締役
|
木呂子 義之
|
1966年６月13日生
|
1990年４月
|
株式会社太陽神戸三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行
|
2004年10月
|
弁護士登録
|
|
高石法律事務所
|
2005年６月
|
ビー・ビー・サーブ株式会社（MOVIDA HOLDINGS株式会社）法務部長
|
2005年12月
|
MOVIDA HOLDINGS株式会社取締役
|
2007年４月
|
ソフトバンクIDC株式会社
|
2010年８月
|
東京御茶の水総合法律事務所(現職)
|
2011年９月
|
BizMobile株式会社（現 IoT-EX株式会社）監査役（現任）
|
2012年11月
|
株式会社SHIFT監査役
|
2015年９月
|
株式会社デュアルタップ社外取締役
|
2016年３月
|
株式会社クリエイティヴ・リンク監査役
|
2016年９月
|
株式会社デュアルタップ社外取締役［監査等委員］(現任)
|
2017年11月
|
トライオン株式会社（現TORAIZ株式会社）監査役（現任）
|
2018年６月
|
Personal Capital株式会社取締役（現任）
|
2019年３月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
株式会社クリエイティヴ・リンク代表取締役
|
2019年６月
|
BraveRobotics株式会社取締役
|
2021年３月
|
株式会社クリエイティヴ・リンク監査役（現任）
|
2021年６月
|
ATK Partners株式会社代表取締役（現任）
|
2021年９月
|
プエオ株式会社取締役
|
2022年12月
|
fermata株式会社監査役
|
2023年１月
|
プエオ株式会社監査役（現任）
|
2024年12月
|
Ultimatrust株式会社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
2,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
加治佐 敦智
|
1972年９月28日生
|
1999年９月
|
辰巳勝朗税理士事務所入所
|
2003年５月
|
税理士法人春好租税法事務所入所
|
2006年６月
|
加治佐会計事務所設立 所長(現任)
|
2014年３月
|
当社監査役(現任)
|
2017年５月
|
株式会社SKアカウンティング エージェンシー代表取締役（現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
森花 立夫
|
1966年11月26日生
|
1985年４月
|
郵政省入省 特定郵便局勤務
|
1988年７月
|
郵政省退職
|
1990年11月
|
菊之井会計事務所入所
|
1992年５月
|
菊之井会計事務所退所
|
|
太田昭和監査法人入社
|
1997年６月
|
太田昭和監査法人退社
|
|
森花立夫税理士事務所設立 所長(現任)
|
|
有限会社キャピタルプランニング代表取締役（現任）
|
2015年３月
|
当社監査役(現任)
|
|
(注)６
|
―
|
常勤監査役
|
望月 真克
|
1963年６月30日
|
2003年６月
|
株式会社シークエッジ入社 介護事業推進本部事務局長
|
2006年４月
|
社会福祉法人善光会入社
|
2007年４月
|
介護老人保健施設アクア東糀谷 事務長
|
2007年11月
|
同法人 管理本部 管理本部長
|
2007年12月
|
同法人 理事
|
2008年３月
|
障害者支援施設アミークス東糀谷 施設長
|
2014年４月
|
同法人 管理本部法務部 部長
|
2018年８月
|
同法人 事務局 法務部
|
2019年３月
|
アイスタディ株式会社(現 株式会社クシム)社外取締役［監査等委員］(現任)
|
|
当社監査役(現任)
|
2019年８月
|
株式会社フィスコ仮想通貨取引所(現 株式会社Zaif)監査役
|
2019年12月
|
株式会社ヴァルカン・クリプト・カレンシー・フィナンシャル・プロダクツ(現 当社)監査役
|
2020年３月
|
株式会社ＣＣＣＴ(現 株式会社クシムインサイト)監査役(現任)
|
2023年１月
|
株式会社フィスコ経済研究所監査役（現任）
|
2023年11月
|
株式会社ZEDホールディングス監査役
|
2023年11月
|
株式会社Web3キャピタル監査役
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
353,500
|
(注) １．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。
２．木呂子義之氏は、社外取締役であります。
３．監査役加治佐敦智、森花立夫、望月真克は、社外監査役であります。
４．選任後(2025年３月28日開催の定時株主総会)１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
５．選任後(2022年３月30日開催の定時株主総会)４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
６．選任後(2023年３月30日開催の定時株主総会)４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までとなります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名であります。また、社外監査役は３名であります。また、当社と社外取締役及び各社外監査役は、人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の木呂子義之は、弁護士の資格を有しており、企業法務に関する経験が豊富であり、幅広い知見を有していることから、当社の経営の重要事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を発揮するものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は、弁護士としての専門的な知識・経験等から、当社における内部統制及びコンプライアンスの強化等に適任であると考えており、株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
当社監査役の望月真克、加治佐敦智及び森花立夫は社外監査役であります。望月真克は、長年の社会福祉法人の管理部門における豊富な経験を有しております。加治佐敦智は加治佐会計事務所の所長であり、税理士としての専門的知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。森花立夫は森花立夫税理士事務所の所長であり、税理士としての専門的知見並びに企業会計及び税務に関する豊富な経験を有しております。
③ 社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準
社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、その選任に際しては、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
④ 社外取締役及び社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役及び内部監査室と、取締役会・役員意見交換会にて、定期的に意見・情報交換の機会を設け、会計監査・内部統制監査の報告書などで監督・監査を行っております。また、必要に応じて、社外取締役及び社外監査役は、内部監査室に対して提言等のアドバイスをしております。
