社長・役員
略歴
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2011年９月 |
日本総合企画株式会社入社 |
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2020年４月 |
株式会社エバーオンワード 代表取締役（現任） |
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2021年７月 |
当社社外顧問就任 |
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2024年５月 |
当社管理本部 経営企画部副部長 |
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2024年11月 |
株式会社サンライズジャパン 代表取締役（現任） |
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2025年１月 |
当社価値創造本部 担当部長（現任） |
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2025年３月 |
株式会社渋谷肉横丁代表取締役（現任） |
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2025年７月 |
当社執行役員社長CEO |
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2025年11月 |
当社代表取締役社長（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性1名 （役員のうち女性の比8.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長 |
田邊 勝己 |
1960年11月25日生 |
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（注）３ |
27,293,500 |
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代表取締役社長 |
亀田 信吾 |
1987年５月１日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役副社長 |
橋本 直樹 |
1964年１月20日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役副社長 |
伊藤 剛志 |
1973年５月23日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 |
國吉 芳夫 |
1965年７月４日生 |
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（注）３ |
22,900 |
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取締役 （注）１ |
逢坂 貞夫 |
1936年６月８日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
足立 敏彦 |
1946年７月25日生 |
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（注）３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （注）１ |
佐久間 博 |
1945年４月29日生 |
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（注）３ |
－ |
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取締役 （注）１ |
弦間 明 |
1934年８月１日 |
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（注） ３ |
－ |
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監査役 |
井内 康文 |
1943年１月１日生 |
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（注）４ |
－ |
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常勤監査役 （注）２ |
手塚 宏 |
1963年４月２日 |
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（注） ４ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 （注）２ |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
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（注）４ |
－ |
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計 |
27,316,400 |
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（注）１．取締役 逢坂貞夫、足立敏彦、佐久間博、弦間明は、社外取締役であります。
２．監査役 手塚宏、森井じゅんは、社外監査役であります。
３．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
４．2025年11月27日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名、社外監査役は２名であります。
社外役員と当社の間に人的関係、資本的関係または取引関係、その他の利害関係はありません。
逢坂貞夫氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
足立敏彦氏は過去に社外取締役となること以外の方法で会社経営に関与した経験はありませんが、長年の検察
官として培われた高度な法的専門性、幅広い視野及び高い見識により、経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。なお、同氏は当社と顧問契約をしている弁護士法人カイロス総合法律事務所に所属しており、代表取締役との間に人的関係がありますが、企業統治における役割および機能を果たせると考えております。
佐久間博氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、経営全般に適切な助言を行っていただけるもの
と判断し、社外取締役として選任しております。
弦間明氏は大手企業経営者等における豊富な経験と実績を有しており、また当社経営会議の構成員として経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外取締役として選任しております。
当社と業務執行取締役でない取締役は、会社法第427条第１項に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を
限定する契約を締結することができる旨を当社定款で定めており、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。また逢坂貞夫氏及び佐久間博氏並びに弦間明氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
手塚宏氏は長年のIT企業での実務経験を有しており、その中で培われた高度な技術的専門性、幅広い視野及び高い見識を有しております。また現在、会社経営支援コンサル業に関与しており、それらの経験から経営全般に適切な助言を行っていただけるものと判断し、社外監査役として選任しております。
森井じゅん氏は経営者としての豊富な経験と実績を有しており、また公認会計士、税理士としての経験等を当社の監査体制に活かしていただけることを期待して、社外監査役として選任しております。
当社と監査役は、会社法第427条第１項の規定に基づき、同法第423条第１項の損害賠償責任を限定する契約を
締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規定する額としております。各氏が再任された場合、上記の責任限定契約を継続する予定であります。
森井じゅん氏を、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社の社外取締役を選任する際の独立性に関する基準は定めておりませんが、会社法で定める社外取締役や株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反の生じる恐れのない独立役員の要件等をもとに選任しております。社外監査役を選任する際の独立性に関する基準については、社外取締役の選任に際して検討する事項に加え、監査役会監査規定等において、会社との関係、代表取締役その他の取締役及び主要な使用人との関係等を勘案して独立性に問題ないことを確認するとともに、取締役会及び監査役会等への出席可能性等を検討することを定めております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部
統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査役会と随時に意見交換を行うこととしております。
社外監査役は、内部監査室からも内部監査と内部統制の実施状況について報告を受けております。また、会計監査人から監査計画、監査結果の説明を受けており、必要に応じて、管理担当部門及び内部監査担当部門と連携を図ることとしております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（1単元の株式数100株） |
単元未満株式 の状況（株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
2 |
35 |
85 |
25 |
186 |
27,978 |
28,311 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
3,950 |
101,870 |
19,493 |
11,475 |
6,431 |
960,823 |
1,104,042 |
16,493 |
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所有株式数の割合（％） |
－ |
0.35 |
9.22 |
1.76 |
1.03 |
0.58 |
87.02 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式 株は「単元未満株式の状況」に含まれています。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有 割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） ＷＨＤＣアクロディア株式会社 (注)４ |
東京都新宿区 |
10,000千円 |
ソリューション事業 |
100 |
経営指導料の受取
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（連結子会社） 株式会社渋谷肉横丁 （注）３ |
東京都新宿区 |
66,500千円 |
飲食関連事業 |
100 |
資金の援助 賃貸借契約等についての連帯保証 経営指導料の受取
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（連結子会社） 株式会社インタープラン （注）４ |
東京都新宿区 |
20,000千円 |
教育関連事業 |
100 |
経営指導料の受取 |
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（連結子会社） 株式会社SOUND PORT |
東京都港区 |
15,010千円 |
エンタテインメント事業 |
85.07 |
－ |
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（連結子会社） Pavilions株式会社 （注）４ |
東京都港区 |
5,000千円 |
エンタテインメント事業 |
85.00 |
資金の援助 |
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（連結子会社） 株式会社ドリームプラネット(注)２、３、４
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埼玉県鶴ヶ島市 |
10,000千円 |
エンタテインメント事業 |
51.00 （34.00） |
－ |
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（連結子会社） 株式会社サンライズジャパン(注）２、３、４
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東京都渋谷区 |
100千円 |
ライフスタイル事業 |
51.00 （49.00) |
役員の兼務 資金の援助 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．議決権の所有割合の（ ）内は、緊密な者又は同意している者の所有割合で外数となっております。
３．債務超過会社であります。債務超過額は以下の通りであります。
株式会社渋谷肉横丁 382,221千円
株式会社ドリームプラネット 20,047千円
株式会社サンライズジャパン 99,264千円
４．株式会社ドリームプラネット、Pavilions株式会社、WHDCアクロディア株式会社、株式会社サンライズジャパン、株式会社インタープランについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等は以下となります。
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売上高 （千円） |
経常利益 （千円） |
当期純利益 （千円） |
純資産額 （千円） |
総資産額 (千円) |
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株式会社ドリームプラネット |
660,394 |
43,523 |
41,707 |
△20,047 |
168,196 |
|
Pavilions株式会社 |
310,112 |
103,324 |
69,131 |
107,710 |
249,602 |
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ＷＨＤＣアクロディア株式会社 |
264,170 |
19,168 |
17,052 |
4,683 |
58,718 |
|
株式会社サンライズジャパン |
257,769 |
△49,463 |
△55,524 |
△99,264 |
228,524 |
|
株式会社インタープラン |
176,009 |
38,391 |
25,188 |
121,225 |
169,809 |