社長・役員
略歴
1988年４月 株式会社丸広百貨店入社
1997年７月 株式会社前田農園入社
2016年７月 株式会社Ｄｒ．リボーン入社
2018年10月 株式会社リガード入社
2021年６月 当社代表取締役（現任）
2021年７月 株式会社アルヌール代表取締役
2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役
（現任）
2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役
（現任）
2023年２月 株式会社RMDC取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
－ |
1 |
20 |
52 |
25 |
16 |
4,642 |
4,756 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
7,369 |
20,744 |
267,016 |
21,631 |
238 |
246,070 |
563,068 |
2,716 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
1.30 |
3.68 |
47.42 |
3.84 |
0.04 |
43.70 |
100.00 |
－ |
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性5名 女性1名（役員のうち女性の比率16.6％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （代表取締役） |
高橋 勇造 |
1970年７月18日生 |
1988年４月 株式会社丸広百貨店入社 1997年７月 株式会社前田農園入社 2016年７月 株式会社Ｄｒ．リボーン入社 2018年10月 株式会社リガード入社 2021年６月 当社代表取締役（現任） 2021年７月 株式会社アルヌール代表取締役 2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役 （現任） 2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 （現任） 2023年２月 株式会社RMDC取締役（現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
星 淳行 |
1976年７月３日生 |
2000年４月 芳賀会計事務所 （現 税理士法人ハガックス）入所 2012年11月 株式会社アイビーティジェイ入社 2020年６月 株式会社アリスタゴラ・アドバイ ザーズ監査役（現任） 2021年４月 株式会社レディアル取締役 （現任） 2022年６月 当社取締役（現任） 2022年７月 株式会社マードゥレクス取締役 （現任） 2022年７月 株式会社ジヴァスタジオ取締役 （現任） 2023年３月 株式会社アルヌール代表取締役 （現任） |
（注）２ |
－ |
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取締役 |
中谷 文明 |
1963年６月10日生 |
1986年７月 株式会社ジークス設立代表取締役 （現任） 2006年２月 株式会社ストラトキャスト取締役 （現任） 2006年11月 株式会社マードゥレクス代表 取締役 2006年11月 株式会社ジヴァスタジオ代表 取締役 2007年10月 株式会社インデックス代表取締役 2015年10月 株式会社インデックス取締役 （現任） 2016年６月 当社取締役（現任） 2019年12月 当社代表取締役 |
（注）２ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
甲斐 賢一 |
1968年９月６日生 |
2004年12月 東日本監査法人入所 2011年９月 公認会計士登録 2019年１月 税理士登録 2019年２月 甲斐賢一税理士事務所開設 （現任） 2019年７月 東日本監査法人社員（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員、現任） |
（注）１、３ |
－ |
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取締役 （監査等委員） |
沼井 英明 |
1982年11月29日生 |
2010年12月 弁護士登録 2016年２月 弁護士法人琴平綜合法律事務所 入所 2019年６月 株式会社広済堂社外取締役 （現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員、現任） 2023年６月 沼井綜合法律事務所開設（現任） |
（注）１、３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
森井 じゅん |
1980年３月３日生 |
2005年11月 Bonanza Casino入社 2009年10月 尾台会計事務所入所 2012年２月 米国ワシントン州公認会計士登録 2012年９月 デロイトトーマツファイナンシャル アドバイザリー株式会社入社 2013年８月 公認会計士登録 2014年１月 税理士登録 2014年１月 森井会計事務所開設 代表公認会計士・税理士（現任） 2014年１月 株式会社城南紙商代表取締役（現任） 2016年４月 東京都品川区監査委員（現任） 2021年11月 THE WHY HOW DO COMPANY株式会社 社外監査役（現任） 2022年12月 ワイエスフード株式会社 社外取締役 （現任） 2023年６月 当社取締役（監査等委員、現任） |
（注） １、３ |
－ |
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計 |
－ |
||||
（注）１．取締役甲斐賢一氏、沼井英明氏、森井じゅん氏は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年６月28日開催の定時株主総会の終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、今般の会社法改正やその他の社会情勢の変化などを踏まえ、社外取締役を３名（いずれも独立役員）選任しております。
社外取締役には、豊富な専門知識と他社における長年の企業経営経験に基づき、独立した立場からの経営に対する監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの更なる向上と経営の健全性の維持と透明性の確保に資する役割を期待しております。
なお、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
上記の選任した社外取締役の甲斐賢一氏、沼井英明氏及び森井じゅん氏と当社との間には特別な人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社の社外取締役の選任に関する考え方は以下のとおりであります。
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氏名 |
選任している理由 |
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甲斐 賢一 |
公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
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沼井 英明 |
弁護士として、コーポレート・ガバナンスやコンプライアンスに関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
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森井 じゅん |
公認会計士として企業における財務及び会計に関する業務を専門としており、豊富な経験と知見を有しております。客観的かつ公正な立場で取締役の職務の執行を監査できると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しました。 |
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の監査等委員会は、監査等委員会で決定した監査計画に基づき、法令遵守、リスク管理、内部統制等について監査を実施してまいります。また監査等委員会は会計監査人と定期的に会合を実施し、内部監査部門である管理部門からは、定期的に報告を受けるなど相互連携を図ってまいります。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の 内容 |
議決権の所有 （被所有）割合 |
関係内容 |
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所有割合 （％） |
被所有 割合 （％） |
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|
（連結子会社） |
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株式会社マードゥレクス （注）２、３ |
東京都 渋谷区 |
80,000千円 |
（コスメ・ビューティ＆ウエルネス事業） 化粧品のＥＣ・ダイレクトマーケティング |
100.0 |
－ |
役員の兼任あり 資金支援あり |
|
株式会社ジヴァスタジオ （注）２、４ |
東京都 渋谷区 |
75,000千円 |
（コスメ・ビューティ＆ウエルネス事業） ライフスタイル商材・美容健康関連商材の企画・開発及び通販流通 |
100.0 |
－ |
役員の兼任あり |
|
株式会社アルヌール （注）２ |
東京都 渋谷区 |
30,000千円 |
（サスティナブル事業） 微細藻類の培養、研究開発、微細藻類及びその抽出物の販売 |
100.0 |
－ |
役員の兼任あり 資金支援あり |
|
株式会社ＲＭＤＣ （注）２、５ |
東京都 渋谷区 |
69,000千円 |
（再生医療関連事業） ヒト由来化粧品原料の製造販売、再生医療支援、研究開発 |
100.0 |
－ |
役員の兼任あり 資金支援あり |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．特定子会社に該当しております。
３．株式会社マードゥレクスについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
757,400千円 |
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(2）経常損失 |
△108,313千円 |
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(3）当期純損失 |
△94,943千円 |
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(4）純資産額 |
251,149千円 |
|
|
(5）総資産額 |
428,808千円 |
４．株式会社ジヴァスタジオについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
1,118,382千円 |
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(2）経常利益 |
46,903千円 |
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(3）当期純利益 |
31,178千円 |
|
|
(4）純資産額 |
377,392千円 |
|
|
(5）総資産額 |
669,609千円 |
５．株式会社ＲＭＤＣについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
|
主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
409,430千円 |
|
|
(2）経常利益 |
50,624千円 |
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|
(3）当期純利益 |
24,553千円 |
|
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(4）純資産額 |
124,701千円 |
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|
(5）総資産額 |
456,639千円 |
沿革
２【沿革】
当社は、1990年５月、旅行業代理店業を目的とする会社として、「アイロンジャパン株式会社」を大阪府大阪市において創業いたしました。
その後、事業目的を電子認証・認識技術を軸としたサービスの提供に改め、商号も「イー・キャッシュ株式会社」に変更いたしました。
また、2014年６月27日開催の第24回定時株主総会の決議により、2014年７月１日をもって当社商号を「イー・キャッシュ株式会社（英訳名ecash corporation）」から「パス株式会社（英訳名PATH corporation）」へ変更いたしました。
イー・キャッシュ株式会社への商号変更以後にかかる経緯は、次のとおりであります。
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年月 |
事項 |
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2000年12月 |
商号を「イー・キャッシュ株式会社」に変更 |
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2001年11月 |
電子認証・認識技術を軸としたサービスとして、電子商取引における決済代行サービス「イー・キャッシュ オールマイティ」を開始 |
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2002年10月 |
東京都港区虎ノ門に本店移転 |
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トッパン・フォームズ株式会社と携帯電話での電子商取引事業に関し業務提携 |
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2003年２月 |
「イー・キャッシュ オールマイティ」をＷｅｂサービスに対応 |
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2003年３月 |
携帯電話での電子商取引システム「ゆびコマ」のサービスを開始。トッパン・フォームズ株式会社にＯＥＭ提供 |
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2003年７月 |
電子認証・認識技術を軸とした次なるサービスとしてＲＦＩＤ事業を開始し、トッパン・フォームズ株式会社に同分野におけるコンサルティングサービスを提供 |
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2004年６月 |
プライバシーマーク使用許諾を取得 |
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2004年11月 |
マイクロソフト株式会社より同社のＳＱＬ Ｓｅｒｖｅｒを中心としたマーケティングに関わる業務を受託 |
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2005年７月 |
電通グループ（株式会社サイバー・コミュニケーションズ、株式会社電通ドットコム）及びトッパン・フォームズ株式会社と資本・業務提携。電子商取引分野及びＲＦＩＤ分野における事業推進体制を強化 |
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2006年２月 |
英国バークシャー州に100％出資子会社Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｓｉｇｎ（ＵＫ）Ｌｔｄ．を設立 |
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2006年３月 |
東京都港区三田に本店移転 |
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2007年３月 |
東京証券取引所マザーズに株式を上場 |
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2007年10月 |
東京都港区海岸に本店移転 |
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2009年４月 |
子会社Ｇｌｏｂａｌ Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｄｅｓｉｇｎ（ＵＫ）Ｌｔｄ．を清算 |
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2009年６月 |
東京都港区新橋に本店移転 |
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2009年９月 |
イー・キャッシュライフウェア株式会社（連結子会社）を設立 |
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2009年９月 |
ロハスカーボンＣＯ２研究所株式会社（持分法適用関連会社）と資本・業務提携 |
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2009年11月 |
株式会社ロハス・インスティチュート（連結子会社）が新たに発行した株式を取得 |
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2010年２月 |
株式会社ディー・ワークス（連結子会社）と株式を交換 |
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2010年６月 |
ロハスカーボンＣＯ２研究所株式会社からイー・キャッシュライフウェア株式会社（連結子会社）へ医療施設・設備貸与事業の事業譲渡を実施したことにより、医療クリニック向けの新たなサービス事業を開始 |
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2011年５月 |
東京都渋谷区南平台町に本店移転 |
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2012年３月 2012年３月 |
子会社イー・キャッシュライフウェア株式会社の全株式を譲渡 子会社株式会社ロハス・インスティチュートの全株式を譲渡 |
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2013年１月 |
子会社株式会社ディー・ワークスの全株式を譲渡 |
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2013年２月 |
パス・トラベル株式会社（旧社名：株式会社アトラス）（連結子会社）の全株式を取得 |
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年月 |
事項 |
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2014年７月 |
商号を「パス株式会社」に変更 |
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2014年７月 |
東京都港区虎ノ門に本店移転 |
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2014年12月 |
東京都港区虎ノ門に80％出資子会社株式会社ＰＡＴＨマーケットを設立 |
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2014年12月 |
株式会社ｇｉｆｔ（連結子会社）の株式81.5％を取得 |
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2015年８月 |
株式会社マードゥレクス（現・連結子会社）の株式51％を取得 |
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2015年８月 |
株式会社ジヴァスタジオ（現・連結子会社）の株式51％を取得 |
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2015年10月 |
株式会社新東通信との業務提携、株式会社ＰＡＴＨマーケットに対する第三者割当増資 |
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2015年12月 |
株式会社ｇｉｆｔの全株式を取得、東京都港区虎ノ門に本店移転 |
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2016年３月 |
東京都港区虎ノ門に株式会社コミュニタス（連結子会社）を設立、子会社株式会社ｇｉｆｔよりコミュニティサービス事業を譲受 |
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2016年９月 |
パス・トラベル株式会社、第１種旅行業登録 |
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2016年９月 |
株式会社ＰＡＴＨマーケット、株式会社コミュニタスの全株式を譲渡 |
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2016年12月 |
株式会社ｇｉｆｔを清算 |
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2017年１月 |
決済代行事業の譲渡及び同事業の廃止 |
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2017年７月 |
東京都渋谷区神宮前に本店移転 |
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2017年８月 |
東京証券取引所市場第二部へ市場変更 |
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2018年３月 |
パス・トラベル株式会社の全株式を譲渡し、旅行事業を廃止 |
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2018年８月 |
Blockshine Japan株式会社を設立 |
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2018年９月 |
Blockshine Singapore Pte.Ltd.を設立 |
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2019年２月 |
株式会社マードゥレクスと株式会社ジヴァスタジオの株式を追加取得し完全子会社化 |
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2019年４月 |
仮想通貨交換業者向けカストディ業務用管理システム等の使用許諾権等を取得 |
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2019年４月 |
ブロックチェーン技術利用キャッシュレス推進システムBastionPayのサービス提供開始 |
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2020年２月 |
Blockshine Japan株式会社の全株式を譲渡し、ブロックチェーン事業を廃止 |
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2020年11月 |
株式会社アルヌールを設立 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第二部からスタンダード市場に移行 |
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2023年１月 |
株式会社ＲＭＤＣの株式100％を取得し、完全子会社化 |
（注）本書に掲載されている会社名、製品名は一般に各社の商標又は登録商標です。本書では©、®、™等の表示は省略しております。