社長・役員
略歴
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2000年４月 |
防衛庁航空自衛隊 入隊 |
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2005年３月 |
有限会社太田貿易 入社 |
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2006年３月 |
㈱ヴァスダックジャパン（現 ㈱ヴァスダックインターバンクシステム） 入社 |
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2010年８月 |
㈱ヴァスダックセキュリティ（現 ㈱ヴァスダックペイメントシステム） 代表取締役（現 取締役） |
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2013年２月 |
㈱セキュアイノベーション 代表取締役（現 取締役） |
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2013年７月 |
㈱セキュアサスティーン 代表取締役（現 取締役） |
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2014年２月 |
㈱セキュアカーネル（現 ㈱カーネルジャパン）代表取締役 |
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2015年５月 |
㈱V SECURE代表取締役 （現 取締役） |
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2016年９月 |
㈱ウェアラブル取締役 |
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2017年４月 |
当社 入社 |
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2017年５月 |
㈱セキュアインフラストラクチャー 取締役（現任） |
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2017年６月 |
当社 取締役 |
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2017年10月 |
当社 コンテンツクリエイターサービス事業部長 |
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2018年４月 |
当社 ＩＰ事業部長 |
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2019年４月 |
当社 コンテンツエンジニアサービス事業部長 |
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2019年８月 |
当社 チャレット部長 |
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2020年１月 |
リアルタイムメディア㈱ 取締役 |
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2020年１月 |
㈱ファンレボ 取締役 |
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2023年５月 2023年７月 2024年５月 |
㈱I-FREEK GAMES 取締役 当社 代表取締役社長（現任） ㈱I-FREEK GAMES 代表取締役 |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下の通りであります。
男性 8名 女性 -名 （役員のうち女性の比率 -％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 社長 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
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(注)３ |
15,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||
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取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
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(注)３ |
7,500 |
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取締役 |
寺田 永史 |
1979年１月19日 |
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(注)３ |
20,000 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 |
鴇崎 俊也 |
1959年３月20日 |
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(注)１ (注)３ |
23,000 |
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取締役 |
吉川 雅之 |
1979年11月２日 |
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(注)１ (注)３ |
193,218 |
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監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
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(注)２ (注)４ |
2,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
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(注)２ (注)４ |
0 |
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監査役 |
櫻井 光政 |
1955年８月９日 |
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(注)２ (注)４ |
0 |
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計 |
261,318 |
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（注）１．取締役鴇崎俊也及び吉川雅之は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政は、社外監査役であります。
３．取締役吉田邦臣、五十嵐雅人、寺田永史、鴇崎俊也、吉川雅之の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役溝田吉記、神谷善昌及び櫻井光政の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2025年６月26日開催予定の第25期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 6名 女性 1名 （役員のうち女性の比率 14.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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代表取締役 社長 |
吉田 邦臣 |
1976年11月12日 |
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(注)３ |
15,000 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
五十嵐 雅人 |
1972年８月18日 |
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(注)３ |
7,500 |
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取締役 |
辛 澤 |
1965年３月21日 |
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(注)３ |
3,500,000 |
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取締役 |
幹 元慶 |
1961年12月29日 |
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(注)１ (注)３ |
0 |
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監査役 （常勤） |
溝田 吉記 |
1951年１月25日 |
|
(注)２ (注)４ |
2,600 |
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監査役 |
神谷 善昌 |
1978年10月６日 |
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(注)２ (注)４ |
0 |
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監査役 |
三浦 璃久 |
1972年５月30日 |
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(注)２ (注)５ |
0 |
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計 |
3,525,100 |
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（注）１．取締役幹元慶は、社外取締役であります。
２．監査役溝田吉記、神谷善昌及び三浦璃久は、社外監査役であります。
３．取締役吉田邦臣、五十嵐雅人、辛澤、幹元慶の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役溝田吉記及び神谷善昌の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役三浦璃久の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
有価証券報告書提出日現在、当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役鴇崎俊也氏及び吉川雅之氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役の要件を満たしております。
社外取締役 鴇崎俊也氏は、「(２)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しております。同氏とは、
これ以外に資本的関係はありません。同氏は㈱電翔の社外取締役でありました。また、同氏はテクタイトフード＆サービス㈱の取締役会長（2024年12月31日まで同社取締役社長）、㈱ビースタイルホールディングスの社外監査役であります。各兼職先と当社との間に人的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役 吉川雅之氏は、「(２)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しております。同氏とは、これ以外に資本的関係はありません。同氏は、㈱ミッション・インポッシブル、㈱V NEXT、㈱V Diordna、㈱V
グループ、㈱Vヴィトーリア及び㈱ヴィトーリアリンクの代表取締役でありました。また、同氏は㈱ヴィトーリアの代表取締役であります。兼職先である㈱ヴィトーリアと当社との間には、定常的な取引関係がありますが、これ以外に人的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役溝田吉記氏、神谷善昌氏及び櫻井光政氏は、会社法第２条第16号に定める社外監査役の要件を満たしております。
社外監査役 溝田吉記氏は、連結子会社であった㈱I-FREEK GAMESの監査役でありました。また、同氏は「(２)役員の状況」に記載のとおり当社株式を保有しております。同氏とは、これ以外に人的関係及び資本的関係はありません。なお、同氏が監査役を務めていた㈱I-FREEK GAMESと当社との間には、定常的な取引関係がありました。
社外監査役 神谷善昌氏は、神谷公認会計士事務所の代表、Cenxus Advisory㈱の代表取締役であり、監査法人東海会計社、Cenxus税理士法人の代表社員であります。同氏及び各兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役 櫻井光政氏は、桜丘法律事務所の代表弁護士であり、一般社団法人士業適正広告推進協議会の
代表理事であります。同氏及び各兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
なお、2025年６月26日開催予定の第25期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」及び「監査役１名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、社外取締役鴇崎俊也氏及び吉川雅之氏並びに社外監査役櫻井光政氏が退任し、幹元慶氏が社外取締役に、三浦璃久氏が社外監査役にそれぞれ就任し、社外取締役は１名、社外監査役は３名となります。
社外取締役幹元慶氏は、上海安美途融資租貸有限公司の代表取締役会長であります。同氏及び各兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外監査役三浦璃久氏は、gippro japan㈱の代表取締役であり、AIストーム㈱の社外取締役監査等委員であります。同氏及び各兼職先との間に人的関係、資本的関係及び取引関係その他特別な関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの
見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、
実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。社外取締役の選任にあたっては、会社経営での目線、
専門分野で長く活躍をしてきた経験を有する者を選任しております。また、社外監査役の選任にあたっては、当社の経営につき適切に監督、監査できる豊富な業務知識と経験を有するものを選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として、選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は、取締役会やその他重要会議に出席するほか、決算報告や内部統制システムの見直し等をはじめとする取締役会の議案・審議を通じて、直接的又は間接的に内部統制部門から報告を受け、実効性のある経営全般の監督・監視を行っております。
当社の社外監査役は、取締役会における取締役相互の牽制と、監査役の実効的な監査の実施により、経営監視面で有効に機能する体制が整っているものと考えております。また、外部的視点からの経営監視機能においては、社外監査役が客観的な立場でその役割を全うすることにより機能を果たしております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2025年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況（株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
－ |
1 |
21 |
17 |
14 |
22 |
3,614 |
3,689 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
1,116 |
15,187 |
3,030 |
14,507 |
690 |
178,837 |
213,367 |
2,941 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.52 |
7.12 |
1.42 |
6.80 |
0.32 |
83.82 |
100.00 |
－ |
関係会社
４【関係会社の状況】
該当事項はありません。