(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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正木 宏和
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1952年10月３日
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1976年４月
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丸福商事株式会社入社
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1977年９月
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当社入社 取締役
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1980年８月
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当社専務取締役
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1995年８月
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当社代表取締役社長
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2010年８月
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当社代表取締役社長兼商品部長
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2010年10月
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当社代表取締役社長執行役員兼商品部長
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2011年９月
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当社代表取締役社長執行役員
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2012年７月
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当社代表取締役社長執行役員商品部長
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2014年７月
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当社代表取締役社長執行役員商品部長兼情報システム部長
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2015年９月
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当社代表取締役社長執行役員商品部長
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2015年12月
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当社代表取締役社長執行役員
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2016年10月
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当社代表取締役社長
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2017年９月
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当社代表取締役社長兼管理部長
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2017年９月
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当社代表取締役社長(現任)
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2018年12月
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株式会社おかしのまちおか 代表取締役社長
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(注)４．
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2,046,000 (注)７．
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常務取締役
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高橋 浩章
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1960年７月11日
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1983年４月
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株式会社新宿高野アクセントパーラー入社
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1987年11月
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株式会社フーズーフー入社
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1988年５月
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株式会社ソシエ・ワールド入社
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1988年11月
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株式会社ムービングブルー入社
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1989年８月
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株式会社ピー・スクエアー入社
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1993年４月
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株式会社メガネスーパー入社
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2007年４月
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株式会社ワークアウトワールド・ジャパン入社
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2007年12月
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株式会社グリーンへ転籍
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2008年11月
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当社入社 店舗開発部長
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2010年10月
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当社執行役員店舗開発部長
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2011年４月
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当社取締役執行役員店舗開発部長
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2014年９月
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当社常務取締役執行役員店舗開発部長(店舗開発部門管掌)
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2016年８月
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当社常務取締役執行役員店舗開発部長(店舗開発部門、直営販売部門、販売企画部門管掌)
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2016年10月
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当社常務取締役店舗開発部長(店舗開発部門、直営販売部門、販売企画部門管掌)
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2018年12月
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株式会社おかしのまちおか 取締役
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2020年10月
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当社常務取締役(店舗開発部門管掌)(現任)
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(注)４．
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―
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取締役
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佐々木 康宏
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1963年１月２日
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1987年10月
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増田税務会計事務所入所
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1993年５月
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株式会社明光ネットワークジャパン入社
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2006年４月
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同社経理部長
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2017年９月
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当社入社 管理部長
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2017年10月
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当社取締役管理部長
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2018年12月
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株式会社おかしのまちおか 取締役
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2020年10月
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当社取締役(管理部門管掌)(現任)
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(注)４．
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―
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取締役
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正木 惇也
(注)６．
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1987年７月26日
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2013年４月
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カバヤ食品株式会社入社
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2015年10月
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当社入社
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2018年７月
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当社商品部次長
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2018年12月
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株式会社おかしのまちおか 取締役
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2019年９月
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当社取締役(商品部門、物流部門管掌)
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2021年７月
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当社取締役(直営販売部門、商品部門、物流部門管掌)(現任)
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(注)４．
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30,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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戸名 厚
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1952年11月３日
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1976年４月
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三菱商事株式会社入社
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1983年９月
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Mitsubishi Corporation do Brasil S.A.
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1988年６月
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三菱商事株式会社本社
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1997年12月
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Indiana Packers Corporation Delphi Indiana USA CEO & Chairman
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2003年４月
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三菱商事株式会社九州支社 生活産業部部長
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2005年８月
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同社中部支社生活産業部部長
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2007年３月
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同支社副支社長兼生活産業部部長
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2008年４月
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日本食品化工株式会社出向 顧問
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2008年６月
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同社代表取締役社長執行役員
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2014年３月
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カンロ株式会社 代表取締役社長執行役員
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2016年３月
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同社相談役
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2017年４月
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当社顧問
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2017年６月
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当社社外取締役(現任)
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2017年10月
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MIE PROJECT株式会社 副社長
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(注)４．
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―
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取締役
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森 智佳子
(注)２．
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1982年１月30日
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2004年４月
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株式会社アネシス入社
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2010年１月
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有限責任監査法人トーマツ入所
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2019年４月
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森智佳子公認会計士事務所開設(現任)
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2019年４月
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有限会社MC&Assosiates 取締役
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2020年11月
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株式会社COC設立 代表取締役
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2021年３月
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株式会社DeepX 監査役
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2023年５月
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クレジットエンジン・グループ株式会社(現クレジットエンジン株式会社) 監査役(現任)
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2023年５月
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LENDY債権回収株式会社 監査役(現任)
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2023年９月
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当社社外取締役(現任)
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(注)４．
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―
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常勤監査役
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田島 髙志
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1959年１月18日
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1981年４月
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株式会社武蔵野銀行入行
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2015年４月
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同行融資部審査・査定グループグループ長
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2017年９月
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当社社外監査役(現任)
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2018年12月
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株式会社おかしのまちおか 監査役
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(注)５．
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―
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監査役
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山川 善之
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1962年８月21日
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1986年４月
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日本生命保険相互会社入社 株式部
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1995年９月
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イノテック株式会社入社 経営企画室長
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2001年９月
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株式会社そーせい(現ネクセラファーマ株式会社)入社 経営企画部長
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2002年９月
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同社取締役副社長
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2004年９月
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同社代表取締役副社長
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2006年12月
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響きパートナーズ株式会社設立 代表取締役社長
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2008年６月
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株式会社リプロセル 社外取締役(現任)
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2010年３月
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株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役
|
2013年９月
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当社社外監査役(現任)
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2019年３月
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株式会社カイオム・バイオサイエンス 社外監査役
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2022年12月
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響きパートナーズ株式会社 取締役会長(現任)
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2023年３月
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株式会社デ・ウエスタン・セラピテクス研究所 社外取締役 監査等委員(現任)
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2025年３月
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株式会社カイオム・バイオサイエンス社外取締役 監査等委員(現任)
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|
(注)５．
|
―
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監査役
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岡渕 貴幸
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1978年11月28日
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2005年10月
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弁護士登録
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2005年10月
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小沢・秋山法律事務所入所
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2016年４月
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月島・勝どき法律事務所開設(現任)
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2016年９月
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当社社外監査役(現任)
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2019年５月
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SANSHO株式会社 社外監査役
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2020年６月
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タグシクス・バイオ株式会社 社外取締役(現任)
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2024年１月
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日本テクノエンジ株式会社 社外監査役(現任)
|
|
(注)５．
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―
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計
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2,076,000
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(注) １．取締役戸名厚及び森智佳子は社外取締役であります。
２．取締役森智佳子の戸籍上の氏名は、丸山智佳子であります。
３．監査役田島髙志、山川善之及び岡渕貴幸は、社外監査役であります。
４．取締役の任期は、2025年９月26日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役の任期は、2024年２月６日開催の臨時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．取締役正木惇也は、代表取締役社長正木宏和の長男であります。
７．代表取締役社長正木宏和の所有株式数には、同氏の資産管理会社である株式会社マサキコーポレーションが保有する株式数1,090,000株を含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役２名と社外監査役３名を選任しております。
当社においては、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、当社と社外取締役及び社外監査役との間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外取締役の戸名厚氏は、大手商社に勤務の後、菓子メーカー等の代表取締役を歴任していることから、企業経営に係る豊富な経験と幅広い見識を外部の視点にて当社の経営に活かしていただくことができると判断して社外取締役に選任しております。
社外取締役の森智佳子氏は、大手監査法人での勤務経験を有していることから、公認会計士及び税理士として会計、税務に係る専門的な知見を有しております。また、他社における社外監査役を兼任していることから、幅広い見識による当社経営に対する助言、指導が期待できることから社外取締役に選任しております。
社外監査役である田島髙志氏は、大手金融機関における長年の勤務実績と管理職としての金融行政対応等の実務経験が豊富であることから、当社の経営に対する助言や監督機能強化の目的から総合的に適任であると判断して社外監査役に選任しております。
社外監査役である山川善之氏は、他社における社外取締役、社外監査役を務める等の経験により、企業経営や財務会計の専門的な知見を有しており、当社の経営に対する助言や監督機能の強化を目的に社外監査役に選任しております。
社外監査役である岡渕貴幸氏は、弁護士としての専門的知識、幅広い見識を有しております。法務、コンプライアンスに関する相当程度の専門知識に基づき、社外監査役として専門性を活かした意見を期待できることから社外監査役に選任しております。
当社の社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し議案等について意見を述べるなど、客観的、中立的に経営全般を監督・監査しており、当社経営陣への監督機能・牽制機能として重要な役割を果たしているものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役は、取締役会、監査役会、会計監査人による監査報告会等に出席し、当社経営に係る情報共有や意見交換等を行うことにより、業務の適法性、適正性の確保に努めております。取締役会等の重要な会議体においては会計監査報告、監査役監査報告のほか、内部監査室からも内部監査実施状況等の報告が行われており、内部統制システムの整備・運用状況について把握し、取締役の業務執行の適法性を監督、監査しております。
また、社外監査役、内部監査室及び会計監査人は、監査計画や監査結果、課題や改善事項等の共有、業務改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行いながら監査の実効性を高めております。
