社長・役員
略歴
所有者
(5) 【所有者別状況】
2024年３月31日現在
(注) 自己株式396,375株は、「個人その他」に3,963単元、「単元未満株式の状況」に75株含まれております。
役員
(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．当社では、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
上席執行役員は１名で、経営管理本部本部長兼総務部部長 松波栄治、執行役員は２名で、CS・開発本部本部長兼CS・開発部部長 土屋一弘、生産本部本部長兼第一製造部部長 米山昌宏で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であり、また、ジーエフシー株式会社の社外取締役を兼任しております。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社には、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
関係会社
４ 【関係会社の状況】
連結子会社
(注) １. 「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２. 特定子会社に該当しております。
３. 有価証券届出書または有価証券報告書を提出している会社はありません。
４. ジェイソフト㈱については、売上高(連結会社相互間の内部売上高を除く)の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
５. 持分は、100分の50以下でありますが、実質的に支配しているため子会社としております。
６．「議決権の所有割合(％)」欄の(内書)は間接所有であります。
７．2024年４月１日付で、当社を存続会社とする吸収合併により消滅しております。
沿革
２ 【沿革】
（注）当事業年度末後、有価証券報告書提出日までに、以下の事象が発生しております。
・2024年４月 「ジェイソフト株式会社」を吸収合併。東京事務所を設置。