(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月18日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
当社入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
103,085
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
当社入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
当社経営企画室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2017年６月
|
当社常務取締役
|
2019年６月
|
当社専務取締役
|
2021年４月
|
当社取締役副社長
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
430,077
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
当社入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
40,237
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
当社入社 総務部次長
|
2015年１月
|
当社総務部長
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
当社補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
582,399
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
当社補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
当社補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．当社では、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、経営管理本部本部長兼経営企画部部長 酒井郭亘、ＣＳ・開発本部本部長兼ＣＳ・開発部部長兼東京事務所長 大河誠、生産本部本部長兼生産技術部部長 野村英夫で構成されております。
b.2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）３名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会および監査等委員会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性6名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役会長
|
吉 村 和 彦
|
1952年８月13日生
|
1973年４月
|
トヨタ自動車株式会社入社
|
1999年１月
|
同社第２生技部プレス計画室長
|
2004年１月
|
中国トヨタ技術センター天津副社長
|
2009年６月
|
株式会社シンテックホズミ代表取締役社長
|
2018年９月
|
当社入社 社長付顧問
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長
|
2021年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2024年６月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)２
|
103,085
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
|
福 村 大 介
|
1971年２月28日生
|
2004年12月
|
当社入社
|
2005年６月
|
ジェイソフト株式会社取締役
|
2011年６月
|
同社代表取締役社長
|
2012年８月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.取締役
|
2013年６月
|
当社経営企画室長
|
2014年４月
|
HAVIX TRADING(Thailand)Co.,Ltd.代表取締役
|
2014年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2017年６月
|
当社常務取締役
|
2019年６月
|
当社専務取締役
|
2021年４月
|
当社取締役副社長
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)２
|
430,077
|
常務取締役
|
伊 神 清 隆
|
1960年１月23日生
|
1982年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2010年６月
|
同行市場証券部長
|
2012年６月
|
同行執行役員国際証券部長
|
2013年６月
|
同行執行役員リスク総括部長
|
2014年４月
|
同行執行役員監査部長
|
2017年４月
|
当社入社 総務部長
|
2017年６月
|
ジェイソフト株式会社監査役
|
2017年６月
|
当社取締役
|
2020年６月
|
当社常務取締役(現任)
|
|
(注)２
|
40,237
|
取締役 監査等委員
|
広 瀬 隆 一
|
1957年11月１日生
|
1980年４月
|
株式会社十六銀行入行
|
2000年６月
|
同行正木支店長
|
2004年４月
|
同行八幡支店長
|
2008年６月
|
同行事業支援部審査役
|
2014年４月
|
当社入社 総務部次長
|
2015年１月
|
当社総務部長
|
2015年６月
|
当社監査役
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)３
|
9,000
|
取締役 監査等委員
|
一 川 明 弘
|
1957年11月23日生
|
1980年４月
|
安江会計事務所入所
|
2000年４月
|
同事務所副所長
|
2002年10月
|
税理士登録
|
2003年１月
|
税理士法人NEXT代表社員税理士副所長
|
2007年６月
|
同法人代表社員税理士所長(現任)
|
2010年９月
|
株式会社NEXT岐阜代表取締役社長
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2018年11月
|
行政書士法人NEXT代表社員行政書士所長 （現任）
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年11月
|
株式会社NEXT LINK 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役 監査等委員
|
葛 西 良 亮
|
1974年11月26日生
|
2008年９月
|
弁護士登録、葛西法律事務所入所
|
2011年６月
|
当社補欠監査役
|
2014年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役
|
2015年６月
|
当社社外監査役
|
2018年１月
|
葛西法律事務所所長(現任)
|
2019年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2021年６月
|
ジーエフシー株式会社社外取締役(監査等委員)
|
|
(注)３
|
―
|
計
|
582,399
|
(注) １．取締役(監査等委員)一川明弘氏および葛西良亮氏は、社外取締役であります。
２．取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．取締役(監査等委員)の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 広瀬隆一氏 委員 一川明弘氏 委員 葛西良亮氏
５．当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任するため、2025年６月20日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「補欠の監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
堀 雅 博
|
1977年３月16日生
|
2004年10月
|
弁護士登録、 弁護士法人小出栗山法律事務所入所
|
(注)６
|
―
|
2012年４月
|
堀法律事務所開設(現任)
|
2012年４月
|
地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院監事 (現任)
|
2012年６月
|
株式会社十六銀行社外監査役
|
2014年４月
|
岐阜県弁護士会副会長
|
2015年６月
|
当社補欠監査役
|
2019年４月
|
岐阜県包括外部監査人
|
2019年６月
|
当社補欠取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年６月
|
株式会社文溪堂社外監査役（現任）
|
６．補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
７．当社では、業務執行の迅速化・効率化を図り、戦略的な全社活動の実現を目的に執行役員制度を導入しております。
執行役員は３名で、経営管理本部本部長兼経営企画部部長 酒井郭亘、ＣＳ・開発本部本部長兼ＣＳ・開発部部長兼東京事務所長 大河誠、生産本部本部長兼生産技術部部長 野村英夫で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役２名を選任しております。
社外取締役である一川明弘氏は税理士で、税理士法人NEXTの代表社員税理士所長、行政書士法人NEXTの代表社員行政書士所長および株式会社NEXT LINKの代表取締役社長であります。同じく社外取締役である葛西良亮氏は弁護士で、葛西法律事務所の所長であります。いずれも当社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
当社には、社外取締役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係については、前述「(1) コーポレート・ガバナンスの概要 ② 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 ｃ．機関の内容」に記載のとおりであります。
