社長・役員
略歴
1987年４月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行
1992年10月 当社入社
1992年12月 代表取締役社長（現任）
1994年８月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd.
Chairman（現任）
2003年４月 阿波製紙（上海）有限公司 董事長
2014年４月 阿波製紙（上海）有限公司 董事
2020年６月 CEO（現任） CIO
2022年６月 CDO
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
- |
11 |
30 |
42 |
28 |
18 |
4,863 |
4,992 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
- |
7,549 |
2,218 |
45,657 |
1,474 |
41 |
44,736 |
101,675 |
5,176 |
|
所有株式数の 割合（％） |
- |
7.43 |
2.18 |
44.91 |
1.44 |
0.04 |
44.00 |
100.00 |
－ |
（注） 自己株式193,933株は、「個人その他」に1,939単元及び「単元未満株式の状況」に33株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性11名 女性-名 （役員のうち女性の比率-％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
代表取締役 社長 CEO |
三木 康弘 |
1963年11月20日生 |
1987年４月 株式会社第一勧業銀行（現 株式会社みずほ銀行）入行 1992年10月 当社入社 1992年12月 代表取締役社長（現任） 1994年８月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Chairman（現任） 2003年４月 阿波製紙（上海）有限公司 董事長 2014年４月 阿波製紙（上海）有限公司 董事 2020年６月 CEO（現任） CIO 2022年６月 CDO |
（注）６ |
305 |
|
取締役 専務執行役員 COO CTO |
長尾 浩志 |
1957年11月16日生 |
1980年４月 当社入社 2002年４月 研究開発部長 2004年４月 執行役員 2005年４月 常務執行役員 2007年４月 執行役員生産管理部長 2008年４月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Managing Director 2008年６月 取締役（現任） 2012年６月 常務執行役員生産管理部長 2013年４月 阿波製紙（上海）有限公司 董事 2015年４月 専務執行役員（現任） 2020年６月 CTO（現任） CPO 2022年６月 COO（現任） |
（注）６ |
7 |
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取締役 常務執行役員 CSO CDO 東京営業部長 兼 東京支店長 |
三木 悠太郎 |
1990年10月31日生 |
2013年４月 株式会社みずほ銀行入行 2017年１月 当社入社 2021年４月 生産管理部副部長 2022年４月 経営管理部長 2023年４月 執行役員 2023年４月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director （現任） 2023年６月 取締役（現任） 2023年６月 常務執行役員（現任） 2023年６月 CDO CSO（現任） 2023年６月 東京支店長（現任） 2024年６月 東京営業部長（現任） |
（注）６ |
2,871 （注）９ |
|
取締役 上席執行役員 水環境事業部長 |
三木 富士彦 |
1965年12月31日生 |
1989年４月 富士通株式会社入社 1997年10月 当社入社 1998年12月 取締役（現任） 2000年６月 阿南工場長 2003年４月 技術部長 2005年２月 阿波製紙（上海）有限公司 董事総経理 2010年５月 海外事業部長 2011年４月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director 2011年６月 執行役員営業部長 2011年10月 阿波製紙（上海）有限公司 董事 2012年６月 常務執行役員 2014年４月 阿波製紙（上海）有限公司 董事長 2014年４月 国際事業部長 2017年４月 フィルターメディア事業部長 2018年６月 上席執行役員（現任） 2019年６月 品質保証部長 2020年６月 CQO 2021年６月 東京支店長 2021年７月 Thai United Awa Paper Co.,Ltd. Director 2023年６月 水環境事業部長（現任） |
（注）６ |
617 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
取締役 上席執行役員 CFO |
岡澤 智 |
1963年８月７日生 |
1986年３月 当社入社 2008年10月 経営管理部長 2009年５月 阿波製紙（上海）有限公司 監事 2011年６月 執行役員 2012年６月 経営企画室長 2015年４月 経営管理部長 2017年６月 取締役（現任） 2018年６月 上席執行役員（現任） 2020年６月 CFO（現任） 2021年２月 経営管理部長 2023年６月 CRO 2023年６月 経営管理部長 |
（注）６ |
9 |
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取締役 上席執行役員 阿南事業所長 |
日下 善文 |
1965年11月20日生 |
1984年４月 当社入社 2010年４月 大潟工場長 2013年４月 営業部徳島営業所長 2016年６月 阿南事業所長（現任） 2020年４月 執行役員 2024年６月 取締役（現任） 2024年６月 上席執行役員（現任） |
（注）６ |
- |
|
取締役 （非常勤） |
松重 和美 |
1947年８月15日生 |
1975年８月 九州大学工学部助手 1990年５月 同大学工学部教授 1993年３月 京都大学大学院工学研究科電子工学専攻教授 1996年７月 同大学ベンチャー・ビジネス・ラボラトリー施設長 2001年４月 同大学国際融合創造センター長 2002年４月 同大学工学研究科インテックセンターナノ工学高等研究院長 2004年４月 同大学副学長 2005年４月 同大学国際イノベーション機構長 2012年４月 同大学名誉教授（現任） 龍谷大学理工学部特別任用教授 2012年６月 ニチコン株式会社社外取締役(現任) 2013年４月 四国大学・四国大学短期大学部学長(現任) 2016年６月 当社取締役(現任) |
（注）６ |
- |
|
取締役 （非常勤） |
國原 惇一郎 |
1947年４月23日生 |
1973年４月 蝶理株式会社入社 1998年５月 同社産地事業部門業務企画室統轄部長 2001年６月 同社取締役審査部長 2002年６月 同社取締役経営政策室長 2004年６月 同社常務取締役 2005年１月 同社代表取締役常務 2006年６月 同社代表取締役専務 2008年６月 同社代表取締役副社長 2013年６月 同社相談役 2020年６月 当社取締役(現任) |
（注）６
|
- |
|
監査役 （常勤） |
内田 善久 |
1957年５月１日生 |
1980年４月 株式会社阿波銀行入行 1997年８月 同行鳴門東支店長 1999年８月 同行石井支店長 2001年６月 同行西大阪支店長 2004年６月 同行高松支店長 2006年６月 同行監査部長 2008年６月 同行経営管理部長 2009年６月 同行常勤監査役 2014年６月 阿波銀保証株式会社 代表取締役社長 2018年６月 七福興業株式会社（現 七福トータルサポート株式会社） 代表取締役社長 2018年６月 当社監査役 2020年６月 七福トータルサポート株式会社 取締役（非常勤） 2021年６月 当社常勤監査役（現任） |
（注）７ |
- |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（千株） |
|
監査役 （非常勤） |
工藤 誠介 |
1964年１月13日生 |
1988年10月 太田昭和監査法人入所（現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 1992年８月 公認会計士登録 1994年５月 税理士登録 1995年６月 渦潮監査法人代表社員（現任） 2002年５月 税理士法人ひまわり会計事務所代表社員（現任） 2007年６月 ニホンフラッシュ株式会社社外監査役 2008年６月 株式会社デンタス社外監査役（現任） 2020年６月 ニホンフラッシュ株式会社取締役（監査等委員） 2021年６月 当社監査役（現任） |
（注）８ |
0.5 （注）10 |
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監査役 （非常勤） |
島内 保彦 |
1962年５月17日生 |
1990年４月 第一東京弁護士会登録 1995年５月 徳島弁護士会登録換 2005年６月 ナイトライド・セミコンダクター株式会社 社外監査役（現任） 2010年６月 徳島信用金庫非常勤理事（現任） 2011年４月 島内法律事務所代表弁護士（現任） 徳島弁護士会会長 2013年４月 地方独立行政法人徳島県鳴門病院非常勤監事 （現任） 2022年６月 当社監査役（現任） |
（注）７ |
0.5 |
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計 |
3,810 |
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（注）１．CEO ( Chief Executive Officer : 最高経営責任者 )
COO ( Chief Operating Officer : 最高執行責任者 )
CFO ( Chief Financial Officer : 最高財務責任者 )
CSO ( Chief Sales Officer : 最高営業責任者 )
CDO ( Chief Digital Officer : 最高デジタル責任者 )
CIO ( Chief Information Officer : 最高情報責任者 )
CTO ( Chief Technology Officer : 最高技術責任者 )
CPO ( Chief Procurement Officer : 最高購買責任者 )
CRO ( Chief Risk Officer : 最高リスク管理責任者 )
CQO ( Chief Quality Officer : 最高品質責任者 )
２．取締役 松重和美氏及び國原惇一郎氏は、社外取締役であります。
３．監査役 内田善久氏及び工藤誠介氏並びに島内保彦氏は、社外監査役であります。
４．取締役 三木悠太郎は、代表取締役社長 三木康弘の実子であります。
５．取締役 三木富士彦は、代表取締役社長 三木康弘の実弟であります。
６．2024年６月26日開催の定時株主総会の終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
７．2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
８．2021年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
９．取締役 三木悠太郎の所有株式数は、株式会社徳応舎及び株式会社日伸の所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
10．監査役 工藤誠介氏の所有株式数は、同氏が代表を務める税理士法人ひまわり会計事務所の所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
11．取締役会で決定した担当業務の執行にあたる者を執行役員と称しております。取締役以外の執行役員は３名で、事業創造部長 横田博、総務部長 宮島明人、徳島事業所長 笘井孝文であります。
12．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （千株） |
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孝志 洋平 |
1977年８月４日生 |
2008年10月 新日本有限責任監査法人入所 （現 ＥＹ新日本有限責任監査法人） 2011年９月 公認会計士登録 2013年12月 税理士登録 2018年６月 さくら税理士法人代表社員（現任） 2020年４月 渦潮監査法人代表社員（現任） |
0.5 ※ |
※所有株式数は、同氏が代表を務めるさくら税理士法人の所有株式数も含めた実質保有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外監査役の人員並びに人的関係、資本的関係及び取引関係その他の利害関係
社外取締役松重和美氏は、京都大学名誉教授であり四国大学・四国大学短期大学部の学長であります。また、ニチコン株式会社の社外取締役を兼務しております。両大学及び同社と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
常勤社外監査役内田善久氏は株式会社阿波銀行の出身であり、同行と当社の間には借入金等の取引がありますが、当社の監査においては独立した視点をもって職務を遂行できるものと判断しております。
社外監査役工藤誠介氏は税理士法人ひまわり会計事務所および渦潮監査法人の代表社員であります。また、株式会社デンタスの社外監査役を兼務していますが、代表先および兼務先と当社との人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役島内保彦氏は島内法律事務所の代表で、徳島信用金庫の理事および病院機構鳴門病院の監事を兼務していますが、代表先および兼務先と当社との人的関係、資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
ロ．社外取締役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役松重和美氏においては、大学教授・学長としての豊富な学識経験と高い見識を活かし、客観的な視点から経営全般に対し助言・提言をいただくことで、社外取締役國原惇一郎氏においては、経営者として中期経営計画の策定や財務体質の強化・収益力の向上など企業統治・経営企画分野全般に携わる中で培われた高い見識と豊富な経験を当社の経営に反映し、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な視点から助言・提言をいただくことで、当社経営体制がさらに強化できると判断し、社外取締役に選任しております。
ハ．社外監査役の選任状況及び当社の企業統治において果たす機能及び役割
常勤社外監査役内田善久氏は銀行の常勤監査役および銀行グループ会社の代表取締役社長を歴任しており、その経験を活かした高い監査機能が期待されることから、社外監査役工藤誠介氏は公認会計士の資格を有し、財務および会計に関する相当程度の知見と会計の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、社外監査役島内保彦氏は弁護士の資格を有し、法務およびコンプライアンスに関する相当程度の知見と法律の専門家としての職業倫理と専門能力に高い監査機能が期待されることから、それぞれ社外監査役に選任しており、当社における監査機能の強化とガバナンス向上に資するものと判断しております。
なお、当社は、法令に定める社外監査役の員数を欠くことになる場合に備え、孝志洋平氏を補欠監査役に選任しております。
ニ．社外取締役及び社外監査役の独立性について
当社は、会社からの独立性に関する基準を定めており、社外取締役および社外監査役の選任にあたり、同基準による独立性を重視しております。
また、社外取締役松重和美、國原惇一郎の両氏および社外監査役工藤誠介、島内保彦の両氏は、同基準に照らし、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断し、株式会社東京証券取引所が定める独立役員として届け出ております。
同基準は、当社ウェブサイトに掲載しております。
https://www.awapaper.co.jp/company/policy/company_policy/#c3
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、内部監査室から定期的に監査結果報告を受け、適宜、業務執行取締役に意見を述べるなど、適切な監督を行っております。
社外監査役は、取締役会等の重要な会議に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに、定期的に内部統制部門から内部統制システムの運用状況等の報告を聴取しています。さらに、内部監査室から内部監査結果について報告を受け、会計監査人から定期的に監査結果報告を聴取のうえ意見交換を実施しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） Thai United Awa Paper Co.,Ltd. （注）１．２．３． |
タイ国 サムットプラカーン県 |
341,250 千バーツ |
エンジン用濾材、鉛蓄電池用セパレータ原紙などの製造及び販売 |
48.7 |
当社製品の製造及び販売 役員の兼任 ２名 |
|
（持分法適用関連会社） 滁州市国豊阿波濾材有限公司 |
中華人民共和国安徽省 |
16,000 千人民元 |
エンジン用濾材の製造及び販売 |
25.0 |
当社製品の製造及び販売 |
（注）１．持分は100分の50以下ですが、実質的に支配しているため子会社としたものであります。
２．特定子会社に該当しております。
３．Thai United Awa Paper Co.,Ltd.については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1）売上高 |
5,262百万円 |
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(2）経常利益 |
216百万円 |
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(3）当期純利益 |
218百万円 |
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(4）純資産額 |
3,414百万円 |
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(5）総資産額 |
4,480百万円 |
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沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
|
1916年２月 |
阿波製紙株式会社を設立 |
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1943年５月 |
株式会社平和製紙所（徳島県）、三和製紙所（香川県）と合併、徳島合同製紙株式会社を設立 |
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1948年３月 |
徳島合同製紙株式会社から阿波製紙株式会社に商号変更 |
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1949年10月 |
三光工業株式会社（大阪府）を設立、阿波製紙株式会社内に徳島工場を設置、セルロイド原紙の生産販売を開始 |
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1956年４月 |
和紙製造からの事業転換を図るため三光工業株式会社を吸収合併 |
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1961年４月 |
自動車エンジン用濾紙（濾材）の販売を開始 |
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1965年10月 |
関東地区の販売強化のため東京営業所を設置 |
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1982年10月 |
リード工業株式会社（後にリード株式会社に改称）を設立、合成繊維紙などの開発に着手 |
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1983年４月 |
分離膜支持体用不織布の販売を開始 |
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1984年７月 |
クラッチ板用摩擦材原紙の販売を開始 |
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1988年５月 |
研究開発活動強化のため徳島工場内に研究所を新設 |
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1988年12月 |
James River Corporation（米国）と業務提携、バージニア州にてエンジン用濾材の委託生産開始 |
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1989年11月 |
生産能力拡大のため阿南工場を新設、同工場にて建材用ガラス繊維紙の生産開始 |
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1994年２月 |
アジア市場に向けて、タイ国にThai United Awa Paper Co.,Ltd.（現連結子会社）を設立 |
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1996年１月 |
Thai United Awa Paper Co.,Ltd.が営業開始 |
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1999年５月 |
ISO9001を国内全事業所が認証取得 |
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2000年11月 |
Hankuk Carbon Co.,Ltd.（韓国）と抄紙技術支援契約を締結、ガラス繊維紙を生産移管 |
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2003年４月 |
中国市場への進出のため、中国に阿波製紙（上海）有限公司を設立 |
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2004年２月 |
河南舞陽申鑫特種紙業有限公司（中国・河南省）と技術許諾契約を締結、エンジン用濾材の委託 生産開始 |
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2004年10月 |
東京濾紙株式会社の生産するエンジン用濾材に関する営業権を取得 |
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2005年10月 |
ISO14001を国内全事業所が認証取得 |
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2006年１月 |
阿波製紙（上海）有限公司が営業開始（後に阿波濾材（上海）有限公司へ改称） |
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2008年９月 |
日本製紙株式会社の小松島市社有地内に進出する覚書を同社、徳島県、小松島市と締結 |
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2009年11月 2010年12月 |
Finetex EnE, Inc.とナノファイバーコート加工に関する契約を締結 廃水処理用MBR(Membrane Bio Reactor)用浸漬膜及びユニットM-fineの販売を開始 |
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2012年10月 2013年４月
2014年９月 |
東京証券取引所市場第二部に株式を上場 河南舞陽申鑫特種紙業有限公司（中国・河南省）より事業を譲受した安徽鳳陽国豊生態科技材料有限公司（中国・安徽省）と技術許諾契約を締結 炭素複合材CARMIXの販売を開始 |
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2014年12月 2016年10月 2017年２月
2017年２月 2017年３月
2019年５月 2020年３月
2021年９月 2022年４月 |
FSC森林認証（COC認証）を取得 東京証券取引所市場第一部に指定 安徽鳳陽国豊生態科技材料有限公司（中国・安徽省）との合弁で、中国に滁州市国豊阿波濾材有限公司（持分法適用関連会社）を設立 阿波製紙（上海）有限公司の解散決定 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社と共同で、イノベーション創出投資事業有限責任組合（コーポレートベンチャーキャピタル）を設立 阿波製紙（上海）有限公司から滁州市国豊阿波濾材有限公司へエンジン用濾材の営業業務を移管 阿波製紙（上海）有限公司は、生産の停止と本社の移転に伴う経営範囲の変更により商号を阿波 濾材（上海）有限公司に変更 阿波濾材（上海）有限公司の清算結了 東京証券取引所スタンダード市場へ移行 |