(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2025年６月25日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 当社） 入社
|
1991年３月
|
当社 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員
|
2020年４月
|
当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
当社 営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役
|
2023年10月
|
当社 取締役 兼 営業統括執行役員 兼 マーケティング戦略部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
当社 入社
|
2020年４月
|
当社 法人開発部長
|
2021年４月
|
当社 開発統括執行役員 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
当社 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 兼 製品品質管理部長 兼 ユーザーサポート部長
|
2024年8月
|
当社 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員 兼 ユーザーサポート部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
当社 入社 当社 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
当社 取締役 兼 管理統括執行役員 兼 経営管理部長（現任） 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
当社 社外監査役
|
2015年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 （現 SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
当社 顧問
|
2020年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有する当社の株式数は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
b.2025年６月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性8名 女性―名 （役員のうち女性の比率―％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
三宅 登
|
1955年２月26日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1990年４月
|
株式会社エムケイ情報システム（現 当社） 入社
|
1991年３月
|
当社 代表取締役社長
|
2016年10月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長
|
2018年４月
|
当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員
|
2018年４月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
2019年４月
|
当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員 兼 当社営業統括執行役員
|
2020年４月
|
当社 代表取締役社長 兼 社長執行役員（現任）
|
|
(注３)
|
53,500
|
取締役
|
石原 久史
|
1957年９月１日生
|
1982年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2013年４月
|
関東東芝情報機器株式会社転籍 代表取締役社長就任
|
2014年10月
|
東芝ソリューションビジネスソフトウェア株式会社 常務取締役就任
|
2016年10月
|
東芝ソリューション販売株式会社 取締役システム開発センター長就任
|
2017年10月
|
株式会社リバティ・ベル 入社 経営企画部・技術部部長
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 入社
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 取締役副社長（現任）
|
2021年４月
|
当社 営業統括執行役員（現任）
|
2021年６月
|
当社 取締役
|
2023年10月
|
当社 取締役 兼 営業統括執行役員 兼 マーケティング戦略部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
渡邊 昌治
|
1956年３月12日生
|
1980年４月
|
東芝ビジネスコンピュータ株式会社 入社
|
1984年４月
|
東芝情報機器株式会社 入社
|
2016年４月
|
東芝アイエス・コンサルティング株式会社 入社
|
2019年１月
|
当社 入社
|
2020年４月
|
当社 法人開発部長
|
2021年４月
|
当社 開発統括執行役員 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役
|
2022年６月
|
当社 取締役 兼 製品品質管理・サポート統括執行役員 兼 製品品質管理部長 兼 ユーザーサポート部長
|
2024年8月
|
当社 取締役 兼 インフラ・サポート統括執行役員 兼 ユーザーサポート部長（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
取締役
|
竹本 清志
|
1970年９月30日生
|
2000年10月
|
有限責任監査法人トーマツ 入社
|
2013年２月
|
財務省近畿財務局 入局
|
2017年６月
|
ＩＭＶ株式会社 入社
|
2019年10月
|
同社 経理部長
|
2020年10月
|
同社 経営企画部長
|
2024年４月
|
当社 入社 当社 執行役員管理統括附
|
2024年６月
|
当社 取締役 兼 管理統括執行役員 兼 経営管理部長（現任） 株式会社ビジネスネットコーポレーション取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
|
野村 公平
|
1948年５月12日生
|
1975年４月
|
弁護士登録 中安法律事務所入所
|
1977年４月
|
西川・野村法律事務所（現 野村総合法律事務所） 設立（現任）
|
1999年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2000年３月
|
同会 副会長退任
|
2004年６月
|
アルインコ株式会社 社外監査役
|
2007年２月
|
当社 社外監査役
|
2015年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2015年９月
|
株式会社ジェイテックコーポレーション 社外監査役
|
2016年６月
|
アルインコ株式会社 社外取締役監査等委員
|
2018年８月
|
住江織物株式会社 （現 SUMINOE株式会社）社外取締役（現任）
|
|
(注３)
|
―
|
監査役
（常勤）
|
奥田 充啓
|
1960年５月４日生
|
1984年４月
|
株式会社大和銀行（現 株式会社りそな銀行） 入行
|
2010年４月
|
同行 貝塚・佐野エリア エリア営業第二部長
|
2012年４月
|
同行 大阪ローン管理部 部長
|
2015年10月
|
ディー・エフ・エル・リース株式会社 執行役員
|
2020年４月
|
当社 顧問
|
2020年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2020年６月
|
株式会社ビジネスネットコーポレーション 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
石川 勝啓
|
1954年７月８日生
|
1977年４月
|
神吉会計事務所 入所
|
1979年８月
|
村方武久税理士事務所 入所
|
1982年５月
|
石川勝啓税理士事務所 設立（現任）
|
2008年６月
|
当社 監査役（現任）
|
|
(注４)
|
―
|
監査役
|
渡部 靖彦
|
1952年７月25日生
|
1975年12月
|
監査法人中央会計事務所 入所
|
1982年８月
|
公認会計士 登録
|
2008年７月
|
監査法人浩陽会計社 代表社員
|
2011年６月
|
ペガサス監査法人（現ひびき監査法人） 代表社員
|
2013年６月
|
株式会社ケー・エフ・シー 社外監査役（現任）
|
2015年６月
|
当社 監査役（現任）
|
2015年７月
|
学校法人立命館 監事（現任）
|
2021年７月
|
渡部靖彦公認会計士事務所 代表(現任)
|
2023年６月
|
扶桑薬品工業株式会社 社外取締役(現任)
|
|
(注４)
|
―
|
計
|
53,500
|
(注) １．取締役野村公平は、社外取締役であります。
２．監査役石川勝啓及び渡部靖彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役候補者の所有する当社の株式数は、2025年３月31日現在の状況を記載しております。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は２名であります。
社外取締役野村公平氏は、弁護士として法務に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、SUMINOE株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役石川勝啓氏は、税理士として税務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役渡部靖彦氏は、公認会計士として財務会計に関する豊富な知識・経験を有しております。なお、株式会社ケー・エフ・シーの社外監査役、学校法人立命館監事及び扶桑薬品工業株式会社社外取締役でありますが、当該会社と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。また、同氏と当社との間にも人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
以上から社外取締役及び社外監査役につきましては、専門的な知見から客観的・中立的に経営全般を監督・監査し、当社経営陣による経営判断の妥当性や公正性を担保する機能及び役割を担っております。また社外監査役につきましては、会計監査人や内部監査担当と連携をとり、効果的な監査体制を構築しております。
当社は社外取締役又は社外監査役の選任にあたり、当社には独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、一般株主と利益相反が生じる恐れのないよう、東京証券取引所が開示を求める社外役員の独立性に関する事項を参考にし、経歴や当社との関係を踏まえ、独立した立場から客観的かつ適切な監督及び監査が遂行できるかという点を重視して個別に判断しております。
