(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役社長
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椎葉 忠志
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1973年12月30日生
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1997年４月
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テクモ株式会社 入社
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2001年12月
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日本システム開発株式会社 入社
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2003年４月
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株式会社ゲームオン 入社
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2006年３月
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同社 取締役 就任
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2006年８月
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同社 常務取締役オンライン事業本部長 就任
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2008年６月
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ONE-UP株式会社 代表取締役 就任
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2011年５月
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当社 代表取締役社長 就任（現任）
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（注）３
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7,417,700 (注）５
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取締役
事業支援部ディビジョンディレクター
（第一事業部、第二事業部、台湾事業部管掌）
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萩原 和之
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1973年12月17日生
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1998年７月
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株式会社サイバーフロント 入社
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2001年９月
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株式会社ゲームオン 入社
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2007年３月
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同社 執行役員 システム管理本部長 就任
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2008年３月
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同社 取締役 就任
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2011年12月
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当社 入社 執行役員 就任
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2012年３月
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同社 取締役兼オンラインサービスゼネラルマネージャー 就任
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2013年５月
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当社 取締役兼企画・運営グループゼネラルマネージャー 就任
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2021年１月
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当社 取締役兼事業支援部ディビジョンディレクター 就任（現任）
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（注）３
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142,700
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取締役
経営管理部ディビジョンディレクター
（経営管理部管掌）
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田村 紀貴
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1977年３月15日生
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2003年２月
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株式会社サクセス 入社
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2005年６月
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同社 管理部 課長 就任
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2007年６月
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株式会社サクセスネットワークス(現 株式会社バタフライ)転籍 管理部 部長代理 就任
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2008年６月
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同社 管理部長 就任
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2013年10月
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当社 入社 経営管理グループマネージャー 就任
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2015年７月
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当社 経営管理グループゼネラルマネージャー 就任
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2020年３月
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当社 取締役兼経営管理グループゼネラルマネージャー 就任
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2021年１月
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当社 取締役兼経理管理部ディビジョンディレクター 就任（現任）
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（注）３
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52,700
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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武市 智行
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1955年11月６日生
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1979年４月
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株式会社四国銀行入行
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1996年５月
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株式会社スクウェア(現 株式会社スクウェア・エニックス・ホールディングス)入社
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1996年６月
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同社 代表取締役社長 就任
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2000年５月
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同社 代表取締役会長 就任
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2001年６月
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株式会社ドリーミュージック代表取締役 就任
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2008年６月
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株式会社ＡＱインタラクティブ（現 株式会社マーベラス）
代表取締役社長 就任
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2009年10月
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株式会社武市コミュニケーションズ 代表取締役社長 就任（現任）
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2012年３月
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当社 社外取締役 就任（現任）
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2015年４月
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株式会社SHIFT PLUS 取締役 就任
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株式会社GameWith 社外監査役 就任
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2016年５月
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株式会社GameWith 社外取締役 就任（現任）
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2017年３月
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株式会社アルファコード 取締役 就任
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2017年10月
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株式会社リトプラ 社外取締役 就任（現任）
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2018年６月
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株式会社アルファコード 取締役会長 就任
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2021年３月
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株式会社エアークローゼット 社外取締役 就任（現任）
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2023年12月
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株式会社アルファコード 代表取締役会長兼社長 就任（現任）
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（注）３
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―
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取締役
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Shin Joon Oh
（シン ジュノ)
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1982年10月11日生
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2008年７月
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監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入社
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2010年８月
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NCsoft Associate Manager
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2011年８月
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T.S.Investment Investment Manager
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2013年１月
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Tencent Games Vice General Manager 兼 Tencent Japan 支社長（現任）
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2016年３月
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当社 社外取締役 就任（現任）
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2020年１月
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プラチナゲームズ株式会社 社外取締役 就任（現任）
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2020年６月
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株式会社マーベラス 社外取締役 就任（現任）
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2021年11月
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Wake Up Interactive Limited 社外取締役 就任（現任）
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2022年７月
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株式会社ツインエンジン 社外取締役 就任（現任）
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2022年11月
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株式会社フロム・ソフトウェア 社外取締役 就任（現任）
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2023年７月
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株式会社ビジュアルアーツ 社外取締役就任（現任）
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（注）３
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11,600
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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常勤監査役
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石﨑 秀樹
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1953年９月28日生
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1977年４月
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出光興産株式会社 入社
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1998年７月
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アポロリソーシス取締役営業部長 就任（豪州法人）
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2001年４月
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出光LPG USA 副社長 就任（米国法人）
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2003年11月
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天津出光潤滑油有限公司 社長 就任（中国法人）
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2009年６月
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出光興産株式会社 新規事業推進室 室長 就任
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2011年４月
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出光タンカー株式会社 監査役 就任
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2014年３月
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当社 社外監査役 就任
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2015年５月
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同社 社外常勤監査役 就任（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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上杉 昌隆
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1965年７月31日生
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1995年４月
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弁護士登録（東京弁護士会）
江守・川森法律事務所入所
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1999年４月
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上杉法律事務所開設
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2003年６月
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アムレック法律会計事務所（現霞が関法律会計事務所）共同経営者 就任
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2004年６月
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デジタルアーツ株式会社 監査役 就任
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2007年６月
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株式会社jig.jp 監査役 就任（現任）
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2013年６月
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株式会社コマースOneホールディングス 監査役 就任（現任）
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2013年12月
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株式会社セレス 監査役 就任
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2014年11月
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当社 社外監査役 就任（現任）
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2015年３月
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桜田通り総合法律事務所 共同経営者（現任）
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2016年３月
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株式会社フルキャストホールディングス 取締役就任（監査等委員）（現任）
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2016年６月
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デジタルアーツ株式会社 取締役就任（監査等委員）（現任）
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2021年３月
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株式会社セレス 取締役就任（監査等委員）（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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末廣 貴司
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1974年６月12日生
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2007年１月
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有限責任監査法人トーマツ 入所
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2010年７月
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公認会計士登録
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2011年10月
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GMOインターネット株式会社 入社
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2014年６月
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SanSan株式会社 社外監査役 就任
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2015年８月
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株式会社ネオマーケティング 社外取締役（監査等委員） 就任
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2017年６月
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株式会社新日本コンサルタント 社外監査役 就任
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生活協同組合パルシステム東京 理事 就任
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税理士登録
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2020年９月
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グリーンモンスター株式会社 監査役 就任（現任）
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2021年３月
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当社 社外監査役 就任（現任）
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2023年３月
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株式会社SFIDA X 社外監査役 就任（現任）
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（注）４
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―
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計
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7,624,700
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(注) １．取締役 武市 智行氏及びシン・ジュノ氏は、社外取締役であります。
２．監査役 石﨑 秀樹氏、上杉 昌隆氏及び末廣 貴司氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2024年３月29日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４. 監査役の任期は、2022年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．椎葉忠志氏の所有株式数には、みずほ信託銀行株式会社有価証券管理信託口における所有株式数も含めた実質所有株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
本書提出日現在において、当社は社外取締役２名、社外監査役３名を選任しています。
武市智行氏は、ゲーム業界を中心とした豊富な知識及び経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。
シン・ジュノ氏は、アジアにおけるゲーム業界を中心とした豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。提出日現在同氏は当社の主要株主であるIMAGE TECHNOLOGY INVESTMENT LIMITEDを配下に持つTencent Holdings Ltd.の日本法人であるTencent Japanの支社長であります。なお、提出日現在同氏は当社普通株式11,600株を所有しています。
石﨑秀樹氏は、事業会社における豊富な経験と幅広い見識を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
上杉昌隆氏は、弁護士として企業法務に精通していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
末廣貴司氏は、公認会計士及び税理士としての豊富な経験と専門的知見を有していることから、当社の社外監査役として適任であると判断しております。
当社は、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し、社外取締役を選任し、かつ監査役全員を社外監査役とすることで経営への監視機能を強化しております。コーポレート・ガバナンスにおいて、社外からの客観的かつ中立な立場での経営監視機能が重要であると考えており、社外取締役及び社外監査役は取締役会に出席し、社外取締役は第三者の立場で提言を行い、社外監査役は定期的に監査を実施することによって、外部からの経営監視機能の実効性を十分に確保しております。
また、当社では社外取締役及び社外監査役を選任する為の独立性に関する基準又は方針は定めていませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。なお、当社は、社外取締役の武市智行氏、社外監査役の石﨑秀樹氏、上杉昌隆氏及び末廣貴司氏を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、主に取締役会及び監査役会を通じて情報交換・意見交換を行うことで、相互の連携を高めております。
