(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2026年３月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名（役員のうち、女性の比率14％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
岩本 定則
|
1971年５月31日生
|
1996年７月
|
ニチメン電子部品株式会社（現 イーグローバレッジ株式会社）入社
プロダクトマネージャー
|
2002年６月
|
インタービデオジャパン株式会社（現 コーレル株式会社）入社
セールスシニアディレクター
|
2008年２月
|
ビデェイス株式会社（現 当社）入社
営業本部長
|
2010年３月
|
当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長
|
2011年１月
|
sMedio Technology (Shanghai) Inc.（現 GreenBee Technology (Shanghai) Inc. 取締役(現任)
|
2015年３月
|
当社常務取締役
|
2016年11月
|
タオソフトウエア株式会社取締役（現任）
|
2017年２月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）1
|
60,000
|
取締役
|
宇佐美 將生
|
1973年６月20日生
|
1998年４月
|
ニチメン電子部品㈱（現 イーグローバレッジ㈱）入社
|
2006年２月
|
インタービデオジャパン㈱（現 コーレル㈱）入社
|
2010年９月
|
サイバーリンク㈱ 入社
|
2013年９月
|
イージステクノロジー㈱ 入社
|
2015年４月
|
当社セールス・アンド・マーケティング本部 部長
|
2017年４月
|
当社サービス事業本部 本部長（現任）
|
2018年４月
|
㈱情報スペース 代表取締役 副社長
|
2023年３月
|
sMedio Technology (Shanghai) Inc.（現 GreenBee Technology (Shanghai) Inc. 取締役(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）１
|
6,500
|
取締役
|
落合 洋司
|
1964年３月29日生
|
1987年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1989年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年９月
|
ヤフー株式会社（元 LINEヤフー株式会社）入社
|
2000年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2001年11月
|
ヤエス第一法律事務所入所
|
2008年９月
|
泉岳寺前法律事務所 開所
|
2010年４月
|
東海大学実務法学研究科（法科大学院） 特任教授
|
2013年12月
|
株式会社ウエブクルー監査役（社外）
|
2015年３月
|
当社取締役（社外）（現任）
|
2018年４月
|
高輪共同法律事務所（現 江戸日本橋法律事務所）代表（現任）
|
2020年１月
|
株式会社AS Japan監査役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
李 欣欣
|
1965年６月26日生
|
1987年６月
|
Manufacture Hanover Trust銀行入行 台北支社輸出会計部総括
|
1990年５月
|
ボストン銀行入行 台北支社 コルレス銀行部マネージャー
|
1995年６月
|
Westdeutsche Landesbank Girozentrale銀行入行 台北オフィス代表補佐
|
1999年６月
|
台湾 誠泰銀行入行 国際金融部副部長
|
2000年８月
|
Acer Capital Corporation入社 財務部および会長補佐
|
2004年12月
|
iD Branding Fund Inc. 入社
|
2007年８月
|
EgisTech Inc. 入社
|
2009年１月
|
SBI＆Capital 22 Inc. 代表取締役
|
2009年９月
|
当社取締役（社外）
|
2013年１月
|
京匯資本管理顧問股份有限公司 監査役
|
2014年１月
|
SBI＆Capital 22 Inc. 代表取締役（現任）
|
2016年９月
|
Kiwi Technology Inc. 代表取締役（現任）
|
2017年１月
|
京匯資本管理顧問股份有限公司 取締役
|
2022年３月
|
京匯資本管理顧問股份有限公司 代表取締役（現任）
|
2022年５月
|
芯鼎科技股份有限公司 取締役（現任）
|
2022年６月
|
海悅國際開發股份有限公司 社外取締役（現任）
|
2023年１月
|
キーウィテクノロジー㈱代表取締役社長（現任）
|
2023年３月
|
当社取締役（社外）（現任）
|
2023年６月
|
晶相光電股份有限公司（社外）（現任）
|
2023年７月
|
Neo One Capital Inc. 代表取締役（現任）
|
2024年７月
|
Authentrend Technology Inc. 代表取締役（現任
|
|
（注）１
|
－
|
監査役
（常勤）
|
江藤 祐一郎
|
1964年６月16日生
|
1989年４月
|
朝日新和会計社 （現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1999年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2018年７月
|
江藤公認会計士事務所代表（現任）
|
2019年３月
|
当社監査役（現任）
|
2024年１月
|
レメディ・アンド・カンパニー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
監査役
|
本郷 喜千
|
1973年１月５日生
|
2000年４月
|
株式会社光通信キャピタル
法務部シニアマネージャー
|
2001年10月
|
SBIホールディングス株式会社
法務部シニアマネージャー
|
2006年８月
|
インディ・パ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2009年９月
|
ロールテック株式会社(現 当社)監査役(現任)
|
|
（注）2
|
3,000
|
監査役
|
杉本 佳彦
|
1964年12月26日生
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録（現任）
|
2015年７月
|
株式会社マツモト取締役（社外）（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役（社外）（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
計
|
69,500
|
(注) 1. 代表取締役 岩本定則、取締役 宇佐美將生、落合洋司及び李欣欣の任期は2025年３月25日開催の定時株主総会から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
2. 監査役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
3. 取締役 落合洋司及び李欣欣は、社外取締役であります。
4. 監査役 江藤祐一郎、本郷喜千及び杉本佳彦は、社外監査役であります。
ｂ．2026年３月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役４名選任の件」を提案しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております
男性7名 女性-名（役員のうち、女性の比率-％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役社長
|
岩本 定則
|
1971年５月31日生
|
1996年７月
|
ニチメン電子部品株式会社（現 イーグローバレッジ株式会社）入社
プロダクトマネージャー
|
2002年６月
|
インタービデオジャパン株式会社（現 コーレル株式会社）入社
セールスシニアディレクター
|
2008年２月
|
ビデェイス株式会社（現 当社）入社
営業本部長
|
2010年３月
|
当社取締役セールス・アンド・マーケティング本部長
|
2011年１月
|
sMedio Technology (Shanghai) Inc.（現 GreenBee Technology (Shanghai) Inc. 取締役(現任)
|
2015年３月
|
当社常務取締役
|
2016年11月
|
タオソフトウエア株式会社取締役（現任）
|
2017年２月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
（注）1
|
60,000
|
取締役
|
宇佐美 將生
|
1973年６月20日生
|
1998年４月
|
ニチメン電子部品㈱（現 イーグローバレッジ㈱）入社
|
2006年２月
|
インタービデオジャパン㈱（現 コーレル㈱）入社
|
2010年９月
|
サイバーリンク㈱ 入社
|
2013年９月
|
イージステクノロジー㈱ 入社
|
2015年４月
|
当社セールス・アンド・マーケティング本部 部長
|
2017年４月
|
当社サービス事業本部 本部長（現任）
|
2018年４月
|
㈱情報スペース 代表取締役 副社長
|
2023年３月
|
sMedio Technology (Shanghai) Inc.（現 GreenBee Technology (Shanghai) Inc. 取締役(現任)
|
2024年３月
|
当社取締役（現任）
|
|
（注）１
|
6,500
|
取締役
|
落合 洋司
|
1964年３月29日生
|
1987年４月
|
最高裁判所司法研修所入所
|
1989年４月
|
東京地方検察庁検事
|
2000年９月
|
ヤフー株式会社（元 LINEヤフー株式会社）入社
|
2000年10月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2001年11月
|
ヤエス第一法律事務所入所
|
2008年９月
|
泉岳寺前法律事務所 開所
|
2010年４月
|
東海大学実務法学研究科（法科大学院） 特任教授
|
2013年12月
|
株式会社ウエブクルー監査役（社外）
|
2015年３月
|
当社取締役（社外）（現任）
|
2018年４月
|
高輪共同法律事務所（現 江戸日本橋法律事務所）代表（現任）
|
2020年１月
|
株式会社AS Japan監査役（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役
|
渋澤 祥行
|
1969年10月５日生
|
1992年４月
|
日本合同ファイナンス㈱（現 ジャフコ グループ㈱）入社
|
2007年６月
|
ジャフコ グループ㈱ 取締役
|
2012年10月
|
JAFCO Investment (Asia Pacific) Ltd.（現 JIF Capital Ltd.）社長
|
2014年４月
|
ジャフコ グループ㈱ 常務取締役
|
2026年１月
|
㈱メルキア 代表取締役社長（現任）
|
|
（注）１
|
－
|
監査役
（常勤）
|
江藤 祐一郎
|
1964年６月16日生
|
1989年４月
|
朝日新和会計社 （現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1992年３月
|
公認会計士登録
|
1999年11月
|
監査法人太田昭和センチュリー （現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2018年７月
|
江藤公認会計士事務所代表（現任）
|
2019年３月
|
当社監査役（現任）
|
2024年１月
|
レメディ・アンド・カンパニー株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
監査役
|
本郷 喜千
|
1973年１月５日生
|
2000年４月
|
株式会社光通信キャピタル
法務部シニアマネージャー
|
2001年10月
|
SBIホールディングス株式会社
法務部シニアマネージャー
|
2006年８月
|
インディ・パ株式会社設立 代表取締役社長（現任）
|
2009年９月
|
ロールテック株式会社(現 当社)監査役(現任)
|
|
（注）2
|
3,000
|
監査役
|
杉本 佳彦
|
1964年12月26日生
|
1989年10月
|
太田昭和監査法人
（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
|
1993年８月
|
公認会計士登録（現任）
|
2015年７月
|
株式会社マツモト取締役（社外）（現任）
|
2023年３月
|
当社監査役（社外）（現任）
|
|
（注）2
|
－
|
計
|
69,500
|
(注) 1. 代表取締役 岩本定則、取締役 宇佐美將生、落合洋司及び渋澤祥行の任期は2026年３月25日開催の定時株主総会から選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
2. 監査役の任期は、2023年３月23日開催の定時株主総会から選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終の定時株主総会の終結の時までであります。
3. 取締役 落合洋司及び渋澤祥行は、社外取締役であります。
4. 監査役 江藤祐一郎、本郷喜千及び杉本佳彦は、社外監査役であります。
② 社外取締役及び社外監査役
イ．提出日現在、当社は社外取締役を２名、社外監査役を３名それぞれ選任しております。
社外監査役の本郷喜千は当社の株式3,000株を所有しております。
なお、これらの関係以外に個人として、社外取締役及び社外監査役と当社との間に資本関係または取引関係その他利害関係はありません。
ロ．当社は、会社法第427条第１項の規定により、社外取締役及び各社外監査役との間で、損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく責任の限度額は、法令が定める最低責任限度額としております。なお、当該責任限定が認められるのは、当該社外取締役及び社外監査役が責任の原因となった職務の遂行について善意でかつ重大な過失がないときに限られます。
ハ．当社は、社外役員を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針を定めていないものの、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、当社以外の法人等における経験や知識に基づき、当社経営に対し、客観的かつ中立的な立場から、監視、チェックあるいは助言をいただけること等を考慮して候補者を選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、必要に応じて独立した視点からの有益な意見を述べ、経営全般に対する監督を行っております。
社外監査役は、監査役会を組織し、取締役会に出席し、必要に応じて意見を述べ、取締役の業務執行を適正に監督及び監視しております。また、常勤監査役は、会計監査人および内部監査室と、適宜、意見交換・情報共有を行っております。
