(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性―名 (役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
社長
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小田 健太郎
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1975年６月23日生
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1999年４月
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株式会社エヌ・ティ・ティ・データ 入社
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2004年８月
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ボストンコンサルティンググループ 入社
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2008年８月
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当社設立 代表取締役社長就任(現任)
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2018年６月
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株式会社フィノバレー 取締役就任
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2018年６月
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株式会社DGマーケティングデザイン（現 株式会社Ｑｏｉｌ） 取締役就任
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2018年７月
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株式会社DGコミュニケーションズ 取締役就任
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2018年10月
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株式会社DGマーケティングデザイン（現 株式会社Ｑｏｉｌ） 代表取締役会長就任
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2021年２月
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株式会社DGマーケティングデザイン（現 株式会社Ｑｏｉｌ） 代表取締役社長就任（現任）
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2022年10月
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株式会社プラグイン 取締役就任
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2023年６月
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株式会社フィノバレー 代表取締役就任（現任）
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(注)２
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2,310,464
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取締役
営業本部長
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渡辺 智也
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1980年２月17日生
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2003年４月
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楽天株式会社 入社
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2013年８月
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当社 入社
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2018年６月
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株式会社DGマーケティングデザイン（現 株式会社Ｑｏｉｌ） 取締役就任
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2018年８月
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当社 Ｏ２Ｏ事業部長兼経営企画グループ長就任
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2018年10月
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当社 取締役就任
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2019年４月
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当社 取締役兼Ｏ２Ｏ事業部長就任
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2020年４月
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当社 取締役兼テクノロジーパートナー本部長就任
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2021年４月
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当社 取締役兼営業本部長就任 （現任）
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2023年６月
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株式会社プラグイン 取締役就任（現任）
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(注)２
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22,722
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取締役
CFO 兼 経営管理本部長
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森田 亮平
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1986年４月30日生
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2009年４月
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野村證券株式会社 入社
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2017年８月
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DBJ投資アドバイザリー株式会社 入社
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2019年10月
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シタテル株式会社 入社
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2020年５月
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当社 入社
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2020年５月
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当社 経営企画部長兼管理部副部長就任
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2020年６月
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株式会社DGマーケティングデザイン（現 株式会社Ｑｏｉｌ） 監査役就任(現任)
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2020年６月
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株式会社フィノバレー 取締役就任
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2020年６月
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当社 取締役CFO兼経営管理本部長(現任)
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2022年10月
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株式会社プラグイン 監査役就任（現任）
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2024年６月
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株式会社フィノバレー 監査役就任（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
ビジネスプロデュース
本部長
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山下 紘史
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1980年１月17日生
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2003年４月
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株式会社ダイエー 入社 入社
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2005年２月
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株式会社エーステクノロジー 入社
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2009年６月
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株式会社サウザンドフェイス 入社
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2010年１月
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株式会社イージャンクション 入社
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2012年４月
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株式会社ミックスネットワーク 入社
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2013年４月
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株式会社D2C 入社
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2019年６月
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株式会社D2Cdot 取締役就任
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2021年２月
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株式会社GYOKU 取締役就任（現任）
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2021年12月
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沖縄県 産業分野DXアドバイザー就任（現任）
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2022年10月
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当社 入社
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2023年４月
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株式会社Qoil 取締役就任（現任）
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2024年４月
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当社ビジネスプロデュース本部長就任（現任）
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2024年６月
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当社 取締役就任（現任）
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(注)２
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―
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取締役
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藤原 彰二
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1984年１月23日生
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2006年12月
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株式会社フルスピード 入社
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2007年12月
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トランスコスモス株式会社 入社
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2010年４月
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株式会社グローバルサーチ 入社
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2013年２月
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株式会社オプト 入社
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2015年７月
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LINE株式会社（現 LINEヤフー株式会社） 入社
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2019年３月
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株式会社ベンチャーリパブリック 取締役就任
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2019年３月
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LINE株式会社（現 LINEヤフー株式会社）O2Oカンパニー カンパニーエグゼクティブ就任
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2020年１月
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LINE Pay株式会社 CMO就任
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2020年６月
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株式会社出前館 取締役兼執行役員COO就任
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2022年５月
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ディップ株式会社 執行役員就任 （現任）
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2023年10月
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株式会社Bespo 社外取締役就任 （現任）
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2024年６月
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当社 社外取締役就任（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
(監査等委員)
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染原 友博
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1978年８月２日生
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2002年10月
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優成監査法人（現太陽有限責任監査法人）入所
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2004年４月
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公認会計士登録
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2006年11月
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野村證券株式会社入社
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2012年８月
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染原公認会計士事務所開業（現任）
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2016年１月
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株式会社ナウキャスト取締役CFO就任
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2016年10月
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当社取締役（監査等委員）就任
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2018年11月
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ファッションポケット株式会社（現ニューラルグループ株式会社）取締役CFO就任
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2021年３月
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オフィス染原株式会社代表取締役就任（現任）
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2021年７月
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株式会社令和トラベル監査役就任（現任)
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2021年７月
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株式会社HashPort監査役就任（現任）
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2021年10月
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ポジウィル株式会社監査役就任（現任）
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2022年３月
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トリニティ・テクノロジー株式会社監査役就任（現任）
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2022年６月
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当社取締役（監査等委員）就任（現任）
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2022年７月
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Hamee株式会社 取締役（監査等委員）就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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有賀 貞一
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1947年10月13日生
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1990年６月
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株式会社野村総合研究所 取締役就任
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1994年６月
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同社 常務取締役就任
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1997年６月
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株式会社CSK 専務取締役就任
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2000年６月
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同社 代表取締役副社長就任
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2005年10月
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株式会社CSKホールディングス 代表取締役就任
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2008年６月
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株式会社ミスミグループ本社 代表取締役副社長就任
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2011年10月
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AITコンサルティング株式会社設立 代表取締役就任(現任)
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2015年10月
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当社 取締役就任
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2015年12月
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株式会社リアルワールド 取締役就任
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2016年10月
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同社 取締役会長就任
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2016年10月
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当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
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2018年６月
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中央電力株式会社（現 レジル株式会社） 取締役就任
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2021年10月
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株式会社アイスリーデザイン 社外取締役就任（現任）
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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隈元 慶幸
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1962年12月26日生
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1986年４月
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株式会社ブリヂストン 入社
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1994年４月
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東京弁護士会弁護士登録
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2001年４月
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堀裕法律事務所(現堀総合法律事務所)入所(現任)
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2003年６月
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株式会社パソナキャリア(現株式会社パソナ)監査役就任
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2007年６月
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小倉クラッチ株式会社 監査役就任(現任)
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2010年７月
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株式会社オルトプラス 監査役就任
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2011年10月
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当社 監査役就任
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2015年３月
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株式会社大塚家具 監査役就任
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2016年10月
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当社 取締役(監査等委員)就任(現任)
|
2016年10月
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株式会社リビングスタイル 監査役就任
|
2017年12月
|
スガノ農機株式会社 監査役就任（現任）
|
2023年４月
|
株式会社Minto 監査役就任（現任）
|
2024年２月
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シンコーホールディングス株式会社 監査役就任（現任）
|
|
(注)３
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―
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計
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2,333,186
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(注) １．藤原彰二、染原友博、有賀貞一及び隈元慶幸は、社外取締役です。
２．小田健太郎、渡辺智也、森田亮平、山下紘史、藤原彰二の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．染原友博、有賀貞一及び隈元慶幸の任期は、2024年６月25日開催の定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
イ 社外取締役の員数
当社の社外取締役は４名(うち、監査等委員である取締役３名)です。
ロ 社外取締役と会社の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役の藤原彰二は、当社と資本業務提携をしているディップ株式会社に所属しており、同社と当社は取引関係にあります。
社外取締役の染原友博は、オフィス染原株式会社の代表取締役ですが、同社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の有賀貞一は、AITコンサルティング株式会社の代表取締役ですが、AITコンサルティング株式会社と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の隈元慶幸は、当社の新株予約権８個を保有しています。この他に、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
ハ 社外取締役が当社の企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役による監督又は監査に期待する機能及び役割につきましては、会社経営、会計財務及び企業法務等に関する経験及び専門的な知見に基づき、社外の視点から監督又は監査することにより、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することにあります。
ニ 社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容
当社においては、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、会社法及び株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしています。
ホ 社外取締役の選任状況に関する考え方
社外取締役藤原彰二は、ディップ株式会社に所属しており、同社のDX事業本部長兼AIエージェント事業本部エグゼクティブマネージャーを務め、マーケティング分野、DX分野及びAI分野に関する豊富な経験と幅広い見識を有しており、実践的な立場から助言・提言を頂戴することで、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に貢献が期待できるとの判断から選任しています。
社外取締役染原友博は、公認会計士としての経験と専門知識、大手証券会社におけるＭ＆Ａ等の財務アドバイザーとしての経験と専門知識、企業経営者としての経験を有しており、当該知見を活かして客観的な立場から経営全般に関する助言等をいただけるとの判断から選任しています。
社外取締役有賀貞一は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験、幅広い見識を、実践的な視点から当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しています。
社外取締役隈元慶幸は、弁護士としての豊富な経験と専門知識を、当社の経営に活かしていただけるとの判断から選任しています。
ヘ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員、会計監査人及び内部監査担当者は、それぞれの監査計画や監査結果の共有、業務の改善に向けた具体的な協議を行う等、定期的に意見交換を行い、監査の実効性を高めています。
