(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役社長
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齋藤 晶議
（戸籍名：
齊藤 章浩）
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1961年12月16日
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1980年４月
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日本電信電話公社（現 日本電信電話株式会社）入社
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1990年８月
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株式会社ビジネスインフォア入社
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1992年２月
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当社設立 代表取締役社長（現任）
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2006年11月
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株式会社プロシードゥス 代表取締役（現任）
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2019年８月
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株式会社Pro-SPIRE 取締役会長（現任）
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2019年12月
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NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役（現任)
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2021年２月
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NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
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2024年４月
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NEOPhilippine Tech Inc. 代表取締役（現任)
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（注）３
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1,240,400
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常務取締役
DX事業部長
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大神田 守
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1956年10月８日
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1980年７月
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東芝エンジニアリング株式会社（現 東芝デジタルソリューションズ株式会社）入社
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2005年２月
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当社入社 プロダクト事業本部 本部長
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2005年７月
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当社取締役 プロダクト事業本部 本部長
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2016年５月
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当社常務取締役 プロダクト事業本部 本部長
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2020年10月
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当社常務取締役 プロダクト事業本部 本部長 兼 マーケティング統括部管掌
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2023年２月
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当社プロダクト事業本部 本部長
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2025年４月
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当社常務取締役 DX事業部長（現任）
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（注）３
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102,000
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取締役
管理部長
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常盤 誠
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1975年５月27日
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1998年10月
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太田昭和監査法人（現 EY新日本有限責任監査法人）入所
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2002年４月
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公認会計士登録
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2004年10月
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常盤公認会計士事務所開業
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2005年４月
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中村公認會計士事務所入所
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2007年１月
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当社入社 執行役員経理財務担当部長
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2016年８月
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中小企業診断士登録
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2021年２月
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NEO THAI ASIA Co.,Ltd.取締役（現任）
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2021年４月
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当社取締役 経理財務担当 管理部 部長
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2024年２月
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NEOREKA ASIA Sdn. Bhd.取締役(現任)
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2024年４月
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NEOPhilippine Tech Inc. 取締役（現任)
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2025年４月
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当社取締役 管理部長（現任)
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（注）３
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30,300
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取締役
技術開発事業部長
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矢野 裕二
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1977年７月25日
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2000年４月
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当社入社
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2021年４月
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当社技術開発事業部 担当部長
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2022年４月
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当社技術開発事業部 部長
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2022年５月
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当社執行役員 技術開発事業部 部長
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2025年４月
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当社取締役 技術開発事業部長（現任）
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（注）３
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29,837
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取締役
営業事業部長
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早馬 一郎
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1973年11月24日
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1998年４月
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株式会社図研プロセスデザイン研究所（現 図研テック株式会社）入社
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2002年９月
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当社入社
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2016年４月
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当社プロダクト事業本部
ソリューション営業部 部長
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2021年４月
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当社カスタマーサクセス部 部長
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2021年８月
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当社執行役員 カスタマーサクセス部 兼 プロダクト事業本部クラウド営業部 部長
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2025年４月
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当社取締役 営業事業部長 兼 クラウド営業部長 兼 カスタマーサクセス部長（現任）
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（注）３
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11,937
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取締役
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尾崎 博史
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1972年11月３日
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1996年４月
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DDI pocket株式会社（現 ソフトバンク株式会社）入社
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1998年５月
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尾崎会計事務所入所
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2005年４月
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税理士登録
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2005年４月
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尾崎博史税理士事務所設立 所長
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2015年７月
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当社取締役（現任）
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2022年７月
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駿河台税理士法人 代表社員（現任）
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2022年11月
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合同会社駿河台アソシエイツ 代表社員（現任）
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（注）３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
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松本 滋彦
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1954年８月６日
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1978年４月
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株式会社住友銀行（現 株式会社三井住友銀行）入行
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2010年４月
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株式会社日本総合研究所 執行役員
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2011年６月
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同社取締役常務執行役員
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2015年６月
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同社取締役専務執行役員
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2018年４月
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当社取締役（現任）
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2021年９月
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当社指名・報酬委員会委員長（現任）
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（注）３
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―
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取締役
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細川 早智子
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1976年６月25日
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2000年11月
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司法試験合格
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2002年11月
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司法研修所(第55期) 修了
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2002年11月
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弁護士法人遠藤綜合法律事務所
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2010年４月
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消費者庁 非常勤職員
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2011年４月
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スプリングサン法律事務所開設（共同経営）（現 クリアリバー法律事務所）
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2012年４月
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日本弁護士連合会 非常勤嘱託
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2023年４月
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株式会社博報堂 常勤法務アドバイザー
（現任）
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2024年３月
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クリアリバー法律事務所（共同経営）（現任）（スプリングサン法律事務所より名称変更）
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2025年４月
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当社取締役（現任）
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（注）３
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―
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常勤監査役
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小林 雅弘
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1957年８月27日
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1980年４月
|
昭和情報機器株式会社入社
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1989年９月
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伊藤忠テクノソリューションズ株式会社入社
|
2017年11月
|
CTCビジネスエキスパート株式会社 代表取締役社長
|
2021年７月
|
当社内部監査室長
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2023年４月
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当社監査役（現任）
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（注）４
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―
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監査役
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梅園 雅彦
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1954年４月27日
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1977年４月
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株式会社三菱銀行（現 株式会社三菱ＵＦＪ銀行）入行
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1993年９月
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同行 国際企画部 次長（国際金融グループ担当）
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2004年５月
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同行 ストラクチャードファイナンス部長
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2007年３月
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ミヨシ油脂株式会社 執行役員 経営企画室長 兼物流業務室長 兼海外事業室長
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2009年３月
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三菱ＵＦＪ投信株式会社（現 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社）執行役員
|
2012年６月
|
三菱ＵＦＪキャピタル株式会社 常勤監査役
|
2017年１月
|
千歳興産株式会社（現 千歳コーポレーション株式会社）監査役
|
2017年１月
|
千歳ファシリティーズ株式会社 監査役
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2019年４月
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当社監査役（現任）
|
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（注）４
|
―
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監査役
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兼松 由理子
（戸籍名：饗庭 由理子）
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1961年１月23日
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1988年４月
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弁護士登録
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1988年４月
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尾崎・桃尾法律事務所入所
|
1989年４月
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桃尾・松尾・難波法律事務所入所
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1994年10月
|
カナダ、オタワ大学大学院修士課程修了
法学修士授位
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1997年１月
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桃尾・松尾・難波法律事務所パートナー就任（現任）
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2006年６月
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株式会社レクメド 監査役（現任）
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2019年２月
|
総務省電波監理審議会委員就任
|
2023年４月
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当社監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
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計
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1,414,474
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(注) １．取締役尾崎博史氏、松本滋彦氏、細川早智子氏は、社外取締役であります。
２．監査役梅園雅彦氏、兼松由理子氏は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2025年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2023年１月期に係る定時株主総会終結の時から2027年１月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役に期待する分野（スキルマトリックス）は次のとおりであります。
役職名
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氏名
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企業経営
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技術
研究開発
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営業戦略
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財務会計
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人事労務
人材開発
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法務
コンプライアンス リスク管理
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海外事業
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代表取締役社長
|
齋藤 晶議 （戸籍名：
齊藤 章浩）
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
常務取締役
|
大神田 守
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
|
取締役
|
常盤 誠
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
取締役
|
矢野 裕二
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
取締役
|
早馬 一郎
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
|
|
社外取締役
|
尾崎 博史
|
〇
|
|
|
〇
|
|
|
|
社外取締役
|
松本 滋彦
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
〇
|
社外取締役
|
細川 早智子
|
〇
|
|
|
|
|
〇
|
|
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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福島 泰三
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1970年６月３日
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1992年４月
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株式会社ケー・イー・シー入社
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－
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1996年10月
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太田昭和監査法人（現：EY新日本有限責任監査法人）入所
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2003年１月
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監査法人トーマツ（現：有限責任監査法人トーマツ）入所
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2015年11月
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阿久津・福島会計事務所設立
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2015年12月
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ＭＭプリンシパルインベストメント株式会社取締役就任
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2016年４月
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株式会社OMGホールディングス取締役就任
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2016年５月
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株式会社グリムス取締役（監査等委員）就任（現任）
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2016年９月
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株式会社キーストーンテクノロジー取締役就任
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2017年３月
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株式会社オルツ監査役就任（現任） 株式会社シグリード取締役（監査等委員）就任
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2017年６月
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福島泰三公認会計士事務所設立 所長就任（現任）
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2017年９月
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株式会社Ｍ＆Ａの窓口取締役就任 明星監査法人設立 代表社員就任（現任）
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2020年６月
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株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）監査役就任
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2020年10月
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アットドウス株式会社監査役就任（現任）
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2021年４月
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株式会社クルーバー(現：株式会社アップガレージグループ）取締役就任（現任）
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2021年５月
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株式会社アポロジャパン取締役就任（現任）
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2023年４月
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当社補欠監査役に就任
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名、社外監査役は２名であります。
当社は、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する事項等を参考にして、社外役員の独立性判断基準を定めております。当社は社外取締役全員及び社外監査役全員を、独立性が高く一般株主と利益相反取引の恐れがないことから同取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外取締役尾崎博史氏は、税理士としての多くの法人顧客に関与してきた豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、尾崎博史氏が代表を務める駿河台税理士法人と当社はクラウドサービスの取引がありますが、その取引金額は僅少（年間10万円未満）であり、社外取締役の独立性に影響を及ぼすものではないと判断しております。また、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、その他重要な利害関係はありません。
社外取締役松本滋彦氏は、金融機関において幅広く法人業務に携わるとともに、システム開発等を行う事業会社の経営に携わったことによる豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外取締役細川早智子氏は、弁護士として企業法務に関わる豊富な経験と高い見識を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、当社の業務執行の監督を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役梅園雅彦氏は、金融機関における長年の経験及び経営者としての高い見識と豊富な経験、財務及び会計に関する相当の知見を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
社外監査役兼松由理子氏は、弁護士として法務に関する専門知識と豊富な経験を有しております。当社は、同氏がこれらの経験と見識を活かして、取締役の職務執行の監査を行うのに適任であると判断しております。なお、同氏は、当社との間で人的関係、資本的関係、取引関係その他重要な利害関係はありません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は共に取締役会に出席しており、取締役会における内部監査・会計監査・内部統制に関する決議・報告・審議に参加し、監督又は監査をしております。
また、社外監査役は、監査役会に出席し、常勤監査役から内部監査の状況、重要な会議の内容について報告を受ける等、常勤監査役との意思疎通を図って連携しております。また、会計監査人からは監査計画の説明を受け、定期的な会合を持ち、監査上の重要論点や重要な発見事項等について意見交換を行っております。
