(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率－％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
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清水 康裕
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1975年９月24日生
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1999年４月
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積水ハウス株式会社 入社
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2001年８月
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アートコーポレーション株式会社 入社
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2005年９月
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有限会社アックス 入社
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2010年９月
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パワーテクノロジー株式会社(現：株式会社システムソフト) 入社
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2014年１月
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当社 代表取締役(現任)
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2014年１月
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株式会社LITTLE DISCOVERY 代表取締役(現任)
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2014年５月
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株式会社アスタース 取締役
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2022年12月
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株式会社アスタース 代表取締役(現任)
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(注)２
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500,000
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取締役
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中島 正三
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1970年１月24日生
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1994年４月
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ソニー生命保険株式会社 入社
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2000年９月
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アクサ生命保険株式会社 入社
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2001年11月
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東京海上あんしん生命保険株式会社(現：東京海上日動あんしん生命保険株式会社) 入社
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2003年４月
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パワーテクノロジー株式会社 代表取締役
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2004年６月
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株式会社プレステージ・インターナショナル 取締役
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2013年１月
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株式会社システムソフト 取締役
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2013年４月
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当社 取締役(現任)
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2013年４月
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株式会社LITTLE DISCOVERY 取締役(現任)
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2014年６月
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株式会社N-PARTNERS 代表取締役（現任）
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2015年２月
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株式会社Double-D 取締役
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(注)２
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4,007,000
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取締役
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飯島 学
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1973年１月23日生
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1995年４月
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株式会社アドービジネスコンサルタント 入社
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2002年５月
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アクシスソフト株式会社 入社
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2008年４月
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株式会社CSKシステムズ 入社
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2009年９月
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株式会社アークテック 入社
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2013年５月
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株式会社システムソフト 入社
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2018年１月
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当社 入社
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2018年５月
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当社 執行役員
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2020年６月
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当社 取締役（現任）
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(注)２
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―
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取締役
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德永 博久
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1972年7月24日生
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1996年４月
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商工組合中央金庫 入庫
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2003年11月
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旧司法試験合格（第58期修習）
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2005年10月
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東京地方検察庁 検察官検事
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2006年４月
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さいたま地方検察庁 検察官検事
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2007年４月
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小林総合法律事務所 弁護士
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2009年２月
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小笠原六川国際総合法律事務所 （現：内幸町国際総合法律事務所）弁護士
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2011年１月
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同事務所 パートナー弁護士（現任）
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2012年９月
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公益財団法人日本防犯安全振興財団 理事
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2013年６月
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同法人 監事（現任）
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2017年６月
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当社 取締役（現任）
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2018年11月
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エブレン株式会社 監査役（現任）
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(注)２
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
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赤浦 徹
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1968年８月７日生
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1991年４月
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日本合同ファイナンス株式会社(現：ジャフコ グループ株式会社)入社
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1999年10月
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独立開業
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2000年３月
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株式会社エスプール 取締役(現任)
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2005年６月
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株式会社jig.jp 取締役(現任)
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2007年４月
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インキュベイトキャピタル4号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
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2007年８月
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Sansan株式会社 取締役(現任)
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2008年５月
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インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 清算人
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2008年７月
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インキュベイトキャピタル株式会社 代表取締役
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2010年２月
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株式会社ワークハピネス 取締役(現任)
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2010年５月
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インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
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2010年９月
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インキュベイトファンド株式会社 代表取締役
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2012年９月
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インキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合 無限責任組合員
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2013年４月
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インキュベイトファンド１号Ｇ投資事業有限責任組合 無限責任組合員
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2013年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 理事就任
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2014年４月
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株式会社スピカ 取締役(現任)
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2014年５月
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インキュベイトトラスト株式会社 取締役
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2014年10月
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当社 監査役
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2014年10月
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インキュベイトファンド３号投資事業有限責任組合設立 無限責任組合員
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2015年３月
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株式会社retro 取締役（現任）
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2015年３月
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ClipLine株式会社 取締役（現任）
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2015年４月
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Crevo株式会社 取締役（現任）
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2015年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 常務理事
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2016年６月
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株式会社ゆめみ 取締役（現任）
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2017年３月
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IFホールディングス株式会社 代表取締役（現任）
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2017年６月
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IncubateFund４有限責任事業組合 組合員
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2017年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 副会長
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2017年12月
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株式会社ispace 取締役（現任）
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2017年12月
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IncubateFundLP有限責任事業組合 組合員
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2018年９月
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ベルフェイス株式会社 取締役（現任）
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2019年１月
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株式会社Hosty 監査役（現任）
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2019年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 会長
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2020年３月
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インキュベイトファンド5号投資事業有限責任組合 組合員
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2020年11月
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株式会社岩谷技研 取締役（現任）
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2021年３月
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インキュベイトファンドLP2号有限責任事業組合 組合員
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2021年６月
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Space BD株式会社 取締役(現任)
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2021年６月
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当社 取締役(現任)
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2023年１月
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コミックスマート株式会社 取締役(現任)
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2023年７月
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一般社団法人日本ベンチャーキャピタル協会 特別顧問(現任)
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2023年10月
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ペイトナー株式会社 取締役(現任)
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(注)２
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240,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
（常勤監査等委員）
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大島 康則
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1950年２月24日生
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1976年４月
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株式会社河合楽器製作所 入社
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1980年10月
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和光証券株式会社(現：みずほ証券株式会社 入社
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2010年３月
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パワーテクノロジー株式会社(現：株式会社システムソフト) 入社
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2010年３月
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同社 内部監査室長
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2014年６月
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当社 監査役
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2021年６月
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当社 取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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松井 敬一
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1950年６月４日生
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1976年２月
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ヒグチトラベル株式会社 入社
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1981年８月
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アートコーポレーション株式会社 入社
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2000年12月
|
同社 取締役
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2004年12月
|
同社 常務取締役
|
2012年10月
|
K&HIRO株式会社 代表取締役（現任）
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2015年５月
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当社 監査役
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2021年６月
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当社 取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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塚田 和哉
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1968年３月９日生
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1993年10月
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公認会計士第二次試験合格
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1997年４月
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公認会計士第三次試験合格 公認会計士登録
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2002年１月
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優成監査法人（現：太陽有限責任監査法人） 社員
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2003年４月
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塚田公認会計士事務所 開設
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2004年１月
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税理士登録
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2006年６月
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ヴァイスコンサルティング株式会社 代表取締役(現任)
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2008年４月
|
税理士法人HSG 代表社員(現任)
|
2009年７月
|
フロンティア監査法人 代表社員
|
2013年４月
|
当社 監査役
|
2013年４月
|
株式会社LITTLE DISCOVERY 監査役(現任)
|
2021年６月
|
当社 取締役（監査等委員）(現任)
|
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(注)３
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―
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計
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4,747,000
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(注) １．取締役 德永博久、赤浦徹、大島康則、松井敬一、塚田和哉は「社外取締役」であります。
２．監査等委員でない取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。
３．取締役（監査等委員）の任期は、2023年３月期に係る定時株主総会終結の時から2025年３月期に係る定時株
主総会終結の時までです。
② 社外役員の状況
＜監査等委員でない社外取締役＞
当社では、監査等委員でない社外取締役を２名置き、経営全般に対する取締役会の監督機能を強化しています。社外取締役は、豊富な経験と専門的知見をもとに、業務執行を行う経営陣から独立した客観的立場から適切な意見・助言をいただける方を候補者とし、選任しています。なお、独立性は、候補者の出身会社と当社間の相互の取引関係や出資状況について、総合的に勘案して判断しています。
社外取締役の德永博久氏は、弁護士として豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外取締役の赤浦徹氏は、IT業界を中心とした豊富な知識と経験及び幅広い見識を有しており、当社の経営に関する重要事項の決定に際して意見・助言を行っています。なお、本書提出日現在同氏はインキュベイトファンド２号投資事業有限責任組合の無限責任組合員として当社普通株式65,900株を、個人として当社普通株式240,000株を所有しておりますが、同氏と当社との間には、その他に人的関係、取引関係及びその他利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
＜監査等委員である社外取締役＞
当社では、監査等委員である社外取締役３名を置き、監査機能の客観性及び中立性を確保し、監査機能の充実を図っています。
常勤監査等委員である社外取締役の大島康則氏は、証券業界での長い経験から豊富な知識及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の松井敬一氏は、事業会社における豊富な知識と経験及び幅広い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
監査等委員である社外取締役の塚田和哉氏は、公認会計士として税務及び会計に関して豊富な知識と経験並びに企業監査における豊富な実績と高い見識を有していることから、当社の社外取締役として適任であると判断しております。同氏と当社の間には、資本関係、人的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、監査等委員である社外取締役を選任するための独立性に関する基準または方針は定めておりませんが、選任にあたっては株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
＜社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携、並びに内部統制部門との関係＞
社外取締役は内部監査部門より、内部監査計画及び財務報告に係る内部統制の評価の基本方針、並びにその監査結果及び評価結果について説明を受け、これらに対し適宜意見を述べています。取締役会にて監査等委員会による監査計画及び監査方法の報告等に対し適宜意見を述べる他、全監査等委員との会合を定期的に開催し、情報共有や意見交換を行っています。社外取締役と会計監査人は定期的に面談を行い、必要な情報交換を行っています。会計方針の変更等に際しては、その当否について会計監査人の意見を求める他、会計監査人から定期的に監査・レビュー報告を受けるなど、相互に連携し監査機能の充実を図っています。
また、社外取締役は取締役会において業務執行とは独立した立場から当社の業務執行に対して意見・助言を述べることにより、その監督機能の強化に努めています。取締役会に付議される内部統制システム整備の基本方針や、毎期末に取締役会にて報告される内部統制システムの整備・運用状況の評価結果に対し、適宜意見を述べています。各業務執行担当部門に対する業務監査の一環として、その中立的・独立的な立場より内部統制部門に対する業務監査を実施しています。
