代表者
略歴
1998年７月 ＵＢＳ証券㈱入社
1999年３月 ドイツ証券㈱入社
2001年２月 ウェブメソッド㈱（現ソフトウェア・エー・ジー㈱）入社
2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス㈱（現当社）設立 代表取締役社長就任
2018年５月 TimeTicket GmbH CEO就任
2019年４月 ㈱タイムチケット代表取締役社長就任（現任）
2020年11月 当社 取締役会長就任
2025年６月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任）
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役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役会長兼社長CEO |
各務 正人 |
1973年４月11日生 |
1998年７月 ＵＢＳ証券㈱入社 1999年３月 ドイツ証券㈱入社 2001年２月 ウェブメソッド㈱（現ソフトウェア・エー・ジー㈱）入社 2004年10月 ユニーク・エクスペリエンス㈱（現当社）設立 代表取締役社長就任 2018年５月 TimeTicket GmbH CEO就任 2019年４月 ㈱タイムチケット代表取締役社長就任（現任） 2020年11月 当社 取締役会長就任 2025年６月 当社代表取締役会長兼社長就任(現任） |
(注)２ |
15,242,330 |
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取締役CTO ビジネスアプリケーション 事業長 |
梁 行秀 |
1980年６月22日生 |
2003年４月 ＮＴＴソフトウェア㈱（現ＮＴＴテクノクロス㈱）入社 2015年４月 当社入社 2019年１月 デロイトトーマツコンサルティング(合)入社 2020年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役CSO メディアプロデュース 事業長 セールス＆マーケティング 本部長 |
中村 紘彦 |
1983年２月３日生 |
2006年４月 エン・ジャパン㈱入社 2020年８月 ㈱アイドマ・ホールディングス入社 2022年８月 当社入社 2022年10月 当社取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
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取締役CFO兼CISO コーポレートサービス 部長 |
伊藤 享弘 |
1972年６月21日生 |
1997年７月 プライスウォーターハウスコンサルティング㈱(現IBM㈱)入社 2002年１月 トランス・コスモス㈱入社 2004年４月 中央青山監査法人入社 2004年10月 PwCアドバイザリー㈱(現PwCアドバイザリー(合))へ転籍 2006年４月 ㈱デリバリーコンサルティング入社 2010年10月 同社取締役就任 2024年６月 当社入社 2024年６月 当社取締役就任（現任） |
(注)２ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役 （監査等委員） |
赤堀 政彦 |
1985年７月４日生 |
2009年４月 ㈱シーエー・モバイル（現㈱ＣＡＭ）入社 2010年９月 セレンディップ・コンサルティング㈱（現セレンディップ・ホールディングス㈱）入社 2016年３月 同社取締役就任 2018年６月 ㈱ＭＩＥコーポレーション社外取締役就任 2019年５月 ㈱マネジメントソリューションズ入社 2020年２月 元嵩管理顧問股份有限公司監察人就任 2020年６月 当社取締役就任 2022年３月 ㈱東京通信（現㈱東京通信グループ）取締役就任（現任） 2022年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 2022年６月 ㈱タイムチケット監査役就任（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
黒田 真行 |
1965年３月13日生 |
1989年４月 ㈱リクルート入社 2012年４月 ㈱Biz-IQ取締役就任 2013年４月 ㈱リクルートドクターズキャリア取締役就任 2014年７月 ワーカーズイニシアティブ㈱代表取締役就任 2014年９月 ルーセントドアーズ㈱代表取締役就任（現任） 2015年６月 当社取締役就任 2020年12月 ㈱ピアズ監査役就任（現任） 2021年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３
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- |
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取締役 （監査等委員） |
佐藤 岳 |
1973年７月21日生 |
2000年２月 シノックス㈱入社 2001年５月 トレンドマイクロ㈱入社 2006年２月 ㈱アイアンドティー入社 2009年２月 ㈱メディックス入社 2010年７月 ㈱デジタルフォレスト入社 2013年７月 シトリックス・システム・ジャパン㈱入社 2015年11月 ㈱ブイキューブ入社（現任） 2017年６月 アイスタディ㈱入社 2017年10月 同社取締役就任 2020年６月 当社監査役就任 2021年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 2021年８月 ＧＡＸマーケティング㈱代表取締役就任（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （監査等委員） |
清水 知彦 |
1961年１月13日生 |
1992年４月 弁護士登録（第一東京弁護士会所属） 1992年４月 成和共同法律事務所入所 2002年２月 清水国際法律事務所設立 2006年６月 三櫻工業㈱社外監査役 2009年１月 内閣府 官民人材交流センター 法令等遵守担当室長 2011年６月 石川島建材工業㈱ 社外監査役 2012年５月 内閣府 再就職等監察官 2014年８月 日本ヘルスケア投資法人監督役員 2014年10月 ㈱メディアシーク社外取締役 2017年４月 木村・佐生・奥野法律特許事務所入所 2017年10月 ㈱デリバリーコンサルティング社外監査役 2020年５月 弁護士法人鶯花設立（現任） 2025年６月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注)３ |
- |
|
計 |
15,242,330 |
||||
（注）１．取締役黒田真行、佐藤岳及び清水知彦は社外取締役であります。
２．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．2025年６月20日開催の定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名を選任しており、経営の意思決定機能を持つ取締役会に対し牽制及び監視機能を強化しております。当社は、社外役員３名を株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
監査等委員である社外取締役黒田真行氏は、人材関連サービス市場に関する知見や経営者として幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、社外取締役に選任しております。同氏は、当社新株予約権700個を保有しております。また、同氏が代表取締役を務めるルーセントドアーズ株式会社と人材紹介の契約を締結しておりますが、金額的重要性を鑑み、独立性に影響はないと判断しております。なお、上記以外に人的関係、重要な取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役佐藤岳氏は、IT業界で培ったデジタルマーケティングに関する見識や経営者としての幅広い知見が当社の経営全般に活かされることを期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係はありません。
監査等委員である社外取締役清水知彦氏は、弁護士として企業法務の実務に精通しているだけでなく、上場企業における社外役員としての経験もあることから、当社のガバナンスの向上に対する適切な助言、監査等委員会による監査業務の適切な遂行を期待し、監査等委員である社外取締役として選任しております。なお、同氏と当社との間に人的関係、取引関係はありません。
③ 監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と内部監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、内部監査部門である内部監査室と監査項目ごとに必要に応じて連携しており、監査等委員である社外取締役は取締役会においてその結果の報告を受けております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と監査等委員会との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等において、相互に意見や資料を交換・共有し、内部統制が適切に整備及び運用されているかを監督・監視しております。
監査等委員である社外取締役による監督又は監査と会計監査との相互連携状況については、監査等委員である社外取締役は、会計監査人と会合や口頭又は文書による情報交換、会計監査人の監査現場への立会等により連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は、会計監査人から監査の結果について報告を受けており、監査等委員である社外取締役は取締役会に出席することを通じて同様の報告を受けております。
内部監査につきましては、内部監査室を設置しております。内部監査担当者は、代表取締役の確認を受けた監査結果及び改善事項を被監査部門に通知し、改善状況の確認を行っており、監査等委員である取締役及び会計監査人との連携のもと、内部統制の状況等について意見交換を行いながら監査を実施しております。
監査等委員会につきましては、４名の監査等委員である取締役による監査等委員会を月１回開催する他、監査計画に基づき、取締役会や重要会議への出席、重要書類の閲覧等を行っており、取締役及び各部門の業務遂行につき監査を行っております。また、監査等委員会及び内部監査が有機的に連携するよう、内部監査結果について内部監査担当者が監査等委員である常勤取締役に内部監査の実施の都度報告し、意見交換をしております。さらに、監査等委員である取締役と会計監査人とは、期中の会計監査の報告を受ける他、適宜意見交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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2026年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数（人） |
- |
1 |
22 |
37 |
21 |
138 |
10,146 |
10,365 |
- |
|
所有株式数 （単元） |
- |
1,525 |
31,065 |
3,511 |
5,886 |
1,383 |
322,217 |
365,587 |
7,750 |
|
所有株式数の割合（％） |
- |
0.42 |
8.50 |
0.96 |
1.61 |
0.38 |
88.14 |
100.00 |
- |
（注）自己株式4,261株は、「個人その他」に42単元、「単元未満株式の状況」に61株含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社タイムチケット （注）２、５、６ |
東京都渋谷区 |
100百万円 |
シェアリング事業 |
29.0 （61.4） |
役員の兼任あり |
|
TimeTicket Inc. （注）３ |
HOUSTON, U.S.A. |
1,000US$ |
シェアリング事業 |
29.0 〔29.0〕 |
役員の兼任あり |
|
（持分法適用会社） |
|
|
|
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|
|
CODE2LAB.PTE.LED. （注）４ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメントの名称を記載しております。
２．「議決権の所有又は被所有割合」欄の（ ）は緊密な者又は同意している者の所有割合で外数であります。
３．「議決権の所有又は被所有割合」欄の〔 〕は間接所有で内数であります。
４．重要性に乏しいため、名称のみ記載しております。
５．株式会社タイムチケットは、特定子会社であります。
６．株式会社タイムチケットについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10%を超えております。
主要な損益情報等 ① 売上高 1,938百万円
② 経常利益 143百万円
③ 当期純利益 174百万円
④ 純資産額 788百万円
⑤ 総資産額 1,102百万円
７．当社の連結子会社であったTimeTicket GmbHは、2025年６月２日付で清算結了しております。