(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性10名 女性3名 （役員のうち女性の比率23％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
中 橋 光 男
|
1952年５月25日生
|
1975年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
当社仙台工場長
|
2008年６月
|
当社執行役員 南関東営業部長
|
2010年６月
|
当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役 営業本部長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役 社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
42
|
代表取締役
副社長執行役員
|
廣 瀬 正 二
|
1957年１月８日生
|
1975年３月
|
当社入社
|
1997年10月
|
当社技術部長
|
2000年６月
|
当社執行役員 館林工場長
|
2002年６月
|
当社取締役 館林工場長
|
2012年６月
|
当社常務取締役 生産本部長兼技術開発部長
|
2016年４月
|
当社常務取締役 生産本部長
|
|
トーモクベトナム社社長
|
2018年６月
|
当社常務取締役 営業本部長
|
2022年６月
|
当社取締役 専務執行役員 営業本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 専務執行役員 社長補佐
|
2024年６月
|
当社代表取締役 副社長執行役員
|
2024年11月
|
当社代表取締役 副社長執行役員 生産本部管掌
|
2025年６月
|
㈱トーウン 代表取締役社長執行役員（現任）
|
2025年６月
|
当社代表取締役 副社長執行役員（現任）
|
|
(注)３
|
48
|
取締役
専務執行役員
安全推進・
品質保証本部長
|
有 賀 毅
|
1957年６月５日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2002年２月
|
当社山形工場長
|
2003年４月
|
当社千葉紙器工場長
|
2006年２月
|
当社厚木工場長
|
2010年６月
|
当社執行役員 岩槻工場長
|
2012年６月
|
当社取締役 岩槻工場長
|
2018年６月
|
当社取締役 生産本部長
|
2022年６月
|
当社常務執行役員 生産本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 常務執行役員 生産本部長
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員 生産本部長
|
2024年11月
|
当社取締役 専務執行役員 安全推進・品質保証本部長（現任）
|
2025年６月
|
㈱ホクヨー 代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
専務執行役員
営業本部長兼
東京営業部兼
開発営業部統括
|
深 澤 輝 隆
|
1964年２月７日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2006年２月
|
当社営業第二部長
|
2012年６月
|
当社執行役員 営業第二部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 営業副本部長
|
2020年６月
|
当社取締役 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
|
2022年９月
|
当社取締役 常務執行役員 営業副本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括
|
2023年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼 東京営業部兼 開発営業部統括
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員 営業本部長兼 東京営業部兼 開発営業部統括（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
専務執行役員
管理本部長
|
山 口 禎 人
|
1964年11月27日生
|
1985年３月
|
東洋運輸倉庫㈱（現㈱トーウン）入社
|
2001年７月
|
トーウンサービス㈱（現㈱トーウン）経理部長
|
2005年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
当社出向 経理部長
|
2012年６月
|
当社執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
当社取締役 経理部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長 経理部長
|
2022年９月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長兼住宅資材部長
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員 管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
常務執行役員
管理副本部長兼
社長室長
|
藤 山 一 穂
|
1965年９月13日生
|
1989年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年７月
|
㈱みずほ銀行 鶴瀬支店 支店長
|
2014年７月
|
同行 函館支店 支店長
|
2017年４月
|
同行 グローバル人事業務部 参事役
|
2019年11月
|
当社出向受入 専務付
|
2020年５月
|
当社入社 社長付
|
2020年６月
|
当社社長室長
|
2022年６月
|
当社執行役員 社長室長
|
2024年６月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長兼社長室長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
下 中 美 都
|
1956年２月４日生
|
1978年４月
|
学校法人文化学園文化出版局入社
|
1995年10月
|
㈱平凡社入社
|
2003年６月
|
同社編集局長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＡＧＳ㈱社外取締役
|
2023年６月
|
㈱平凡社代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
ダイニック㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
小 林 哲 也
|
1945年６月21日生
|
1969年３月
|
㈱帝国ホテル入社
|
1998年６月
|
同社取締役
|
2001年６月
|
同社代表取締役副社長
|
2004年６月
|
同社代表取締役社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役会長
|
2020年４月
|
同社取締役
|
2020年６月
|
同社特別顧問
|
2022年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
小 柳 恒 志
|
1963年２月27日生
|
1986年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
1998年11月
|
中央信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2006年５月
|
中央三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）荻窪支店長
|
2008年２月
|
同社船橋支店長兼津田沼出張所長
|
2009年７月
|
同社お客様サービス部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱ＣＳ企画推進部長
|
2012年10月
|
同社ローン業務推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員ローン業務推進部長
|
2014年４月
|
同社執行役員リテール業務推進部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員個人トータルソリューション事業副統括役員
|
2022年４月
|
三井住友トラスト総合サービス㈱代表取締役社長
|
2025年４月
|
三井住友トラスト不動産投資顧問㈱常任監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
辻 野 夏 樹
|
1966年６月16日生
|
1989年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2012年11月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 監査部 上席調査役
|
2019年４月
|
当社出向受入 管理本部付
|
2019年10月
|
当社入社監査部次長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
八 木 茂 樹
|
1961年４月６日生
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1990年12月
|
㈱新栄コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
1998年３月
|
ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現任）
|
2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
北 出 加代子
|
1978年６月８日生
|
2007年９月
|
弁護士登録
|
|
銀座法律事務所入所（現在）
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
篠 木 良 枝
|
1976年３月８日生
|
1999年４月
|
吹田市役所入所
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年４月
|
公認会計士登録
|
2020年９月
|
ベイシス㈱社外監査役
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
2025年５月
|
㈱ライフコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
㈱タナベコンサルティンググループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
165
|
(注) １ 取締役下中美都、小林哲也、小柳恒志は社外取締役であります。
２ 監査役八木茂樹、北出加代子、篠木良枝は社外監査役であります。
３ 任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
b．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）も含めて記載しています。
① 役員一覧
男性9名 女性4名 （役員のうち女性の比率31％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
会長 ＣＥＯ
|
中 橋 光 男
|
1952年５月25日生
|
1975年４月
|
当社入社
|
2000年４月
|
当社仙台工場長
|
2008年６月
|
当社執行役員 南関東営業部長
|
2010年６月
|
当社取締役 東京営業部統括兼開発営業部長
|
2012年６月
|
当社常務取締役 営業本部長
|
2018年６月
|
当社代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役 社長執行役員
|
2026年６月
|
当社代表取締役 会長 ＣＥＯ（現任）
|
|
(注)３
|
42
|
代表取締役
社長執行役員
ＣＯＯ
|
深 澤 輝 隆
|
1964年２月７日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2006年２月
|
当社営業第二部長
|
2012年６月
|
当社執行役員 営業第二部長
|
2017年６月
|
当社執行役員 営業副本部長
|
2020年６月
|
当社取締役 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業副本部長 東京営業部統括兼開発営業部長
|
2022年９月
|
当社取締役 常務執行役員 営業副本部長兼 東京営業部兼開発営業部統括
|
2023年６月
|
当社取締役 常務執行役員 営業本部長兼 東京営業部兼 開発営業部統括
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員 営業本部長兼 東京営業部兼 開発営業部統括
|
2026年６月
|
当社代表取締役 社長執行役員 ＣＯＯ（現任）
|
|
(注)３
|
17
|
取締役
専務執行役員
ＣＦＯ兼ＣＬＯ兼
管理本部長
|
山 口 禎 人
|
1964年11月27日生
|
1985年３月
|
東洋運輸倉庫㈱（現㈱トーウン）入社
|
2001年７月
|
トーウンサービス㈱（現㈱トーウン）経理部長
|
2005年６月
|
同社執行役員 経理部長
|
2008年８月
|
当社出向 経理部長
|
2012年６月
|
当社執行役員 経理部長
|
2020年６月
|
当社取締役 経理部長
|
2022年６月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長 経理部長
|
2022年９月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長
|
2023年６月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長兼住宅資材部長
|
2024年６月
|
当社取締役 専務執行役員 管理本部長
|
2026年６月
|
当社取締役 専務執行役員 ＣＦＯ兼ＣＬＯ兼管理本部長（現任）
|
|
(注)３
|
19
|
取締役
専務執行役員
営業本部長
|
上 島 竜 則
|
1964年５月18日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2012年４月
|
当社小牧工場長
|
2016年６月
|
当社執行役員 小牧工場長
|
2023年６月
|
当社執行役員 館林工場長
|
2024年９月
|
当社上席執行役員 館林工場長
|
2025年６月
|
当社常務執行役員 館林工場長
|
2026年６月
|
当社取締役 専務執行役員 営業本部長（現任）
|
|
(注)３
|
15
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
常務執行役員
管理副本部長兼
社長室長
|
藤 山 一 穂
|
1965年９月13日生
|
1989年４月
|
㈱日本興業銀行（現㈱みずほ銀行）入行
|
2011年７月
|
㈱みずほ銀行 鶴瀬支店 支店長
|
2014年７月
|
同行 函館支店 支店長
|
2017年４月
|
同行 グローバル人事業務部 参事役
|
2019年11月
|
当社出向受入 専務付
|
2020年５月
|
当社入社 社長付
|
2020年６月
|
当社社長室長
|
2022年６月
|
当社執行役員 社長室長
|
2024年６月
|
当社取締役 常務執行役員 管理副本部長兼社長室長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
常務執行役員
生産本部長
|
高 梨 孝 行
|
1973年２月13日生
|
1991年３月
|
当社入社
|
2016年４月
|
当社技術開発部長
|
2020年６月
|
当社執行役員
|
2024年６月
|
当社上席執行役員 生産副本部長兼技術開発部長兼生産管理部長
|
2024年11月
|
当社上席執行役員 生産本部長
|
2025年６月
|
当社常務執行役員 生産本部長
|
2026年６月
|
当社取締役 常務執行役員 生産本部長（現任）
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
下 中 美 都
|
1956年２月４日生
|
1978年４月
|
学校法人文化学園文化出版局入社
|
1995年10月
|
㈱平凡社入社
|
2003年６月
|
同社編集局長
|
2014年６月
|
同社代表取締役社長
|
2020年６月
|
当社取締役（現任）
|
2021年６月
|
ＡＧＳ㈱社外取締役
|
2023年６月
|
㈱平凡社代表取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
ダイニック㈱社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
小 柳 恒 志
|
1963年２月27日生
|
1986年４月
|
㈱北海道拓殖銀行入行
|
1998年11月
|
中央信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）入社
|
2006年５月
|
中央三井信託銀行㈱（現三井住友信託銀行㈱）荻窪支店長
|
2008年２月
|
同社船橋支店長兼津田沼出張所長
|
2009年７月
|
同社お客様サービス部長
|
2012年４月
|
三井住友信託銀行㈱ＣＳ企画推進部長
|
2012年10月
|
同社ローン業務推進部長
|
2013年４月
|
同社執行役員ローン業務推進部長
|
2014年４月
|
同社執行役員リテール業務推進部長
|
2017年４月
|
同社常務執行役員個人トータルソリューション事業副統括役員
|
2022年４月
|
三井住友トラスト総合サービス㈱代表取締役社長
|
2025年４月
|
三井住友トラスト不動産投資顧問㈱常任監査役（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
0
|
取締役
|
野 口 瑞 穂
|
1963年９月16日生
|
1986年３月
|
日本出版販売㈱入社
|
2010年４月
|
同社事業戦略部長
|
2016年４月
|
同社図書館営業部長
|
2022年４月
|
同社取締役文具雑貨商品本部長
|
2023年７月
|
㈱学研ステイフル代表取締役社長
|
2026年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
辻 野 夏 樹
|
1966年６月16日生
|
1989年４月
|
㈱三菱銀行（現㈱三菱ＵＦＪ銀行）入行
|
2012年11月
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行 監査部 上席調査役
|
2019年４月
|
当社出向受入 管理本部付
|
2019年10月
|
当社入社監査部次長
|
2023年６月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
八 木 茂 樹
|
1961年４月６日生
|
1987年３月
|
公認会計士登録
|
1990年12月
|
㈱新栄コンサルティング設立 代表取締役（現任）
|
1998年３月
|
ソーワ公認会計士共同事務所設立 構成員（現任）
|
2014年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
6
|
監査役
|
北 出 加代子
|
1978年６月８日生
|
2007年９月
|
弁護士登録
|
|
銀座法律事務所入所（現在）
|
2022年６月
|
当社監査役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
監査役
|
篠 木 良 枝
|
1976年３月８日生
|
1999年４月
|
吹田市役所入所
|
2003年10月
|
新日本監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所
|
2007年４月
|
公認会計士登録
|
2020年９月
|
ベイシス㈱社外監査役
|
2024年６月
|
当社監査役（現任）
|
2025年５月
|
㈱ライフコーポレーション社外取締役監査等委員（現任）
|
2025年６月
|
㈱タナベコンサルティンググループ社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
計
|
118
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(注) １ 取締役下中美都、小柳恒志、野口瑞穂は社外取締役であります。
２ 監査役八木茂樹、北出加代子、篠木良枝は社外監査役であります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までの予定です。
４ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外取締役及び社外監査役
提出日現在、当社の社外取締役は３名、社外監査役は３名であります。
社外取締役下中美都氏は、出版業界の企業経営者として豊富な経験と幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、多面的な視点や有益な意見をいただくことで、持続的な企業価値の向上、当社の経営体制のさらなる強化が期待できると判断し、選任しております。
社外取締役小林哲也氏は、㈱帝国ホテルの代表取締役社長・会長等を歴任される中でグローバルな知見と豊富な経験、幅広い見識を有しております。当社の経営全般に対し客観的・中立的な立場から、また、多面的な視点やサービス業という異業種の視点から有益な意見や指摘をいただくことで、当社の経営体制のさらなる強化と持続的な企業価値向上に深さと広がりが増すものと期待し、選任しております。
社外取締役小柳恒志氏は、金融機関の経験を通じて培った実務及び経営における豊富な経験、高い知識から幅広い見識を有しております。当社においても経営施策の策定や推進に積極的な意見や適切な発言を行っており、更なる企業価値向上を図ることができると判断し、選任しております。
社外監査役八木茂樹氏は、公認会計士としての豊富な経験と経営コンサルタントとしての高い専門性と幅広い見識を有しており、当社の監査に活かしていただくことを期待し、選任しております。社外監査役としての職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。
社外監査役北出加代子氏は、弁護士としての豊富な経験と高い専門性、幅広い見識を有しております。同氏は当社の企業統治の一層の強化や法律的な視点など多角的な観点から、客観的・中立的な立場で経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断しております。
社外監査役篠木良枝氏は、公認会計士として会計、監査に携わった豊富な経験から財務・会計に関する知見を有しております。また同氏は上場準備会社の常勤監査等委員や上場会社の社外監査役の経験を有し、上場会社のガバナンスについて社外からの視点も有しており、客観的な視点から経営に対する有益な意見や指摘をいただけるものと判断しております。
社外取締役３名及び社外監査役３名は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、会社との直接取引はなく特別の利害関係はありません。
なお、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役９名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外取締役小林哲也氏が退任し、㈱学研ステイフルの野口瑞穂氏が社外取締役に就任し、社外取締役は３名、社外監査役は３名となります。
社外取締役（2026年６月24日付で就任予定）野口瑞穂氏は、出版販売会社で事業戦略・図書館事業・商品開発部長を経験した後、取締役文具雑貨商品本部長、㈱学研ステイフルの代表取締役社長として会社経営にかかわっておりました。書籍・文具の流通についての経営全般にわたる豊富な知識と経験を持ち、マーケットの情報力や環境等の視点からも、当社のガバナンス体制の強化に向けて有益な意見や指摘をいただけるものと判断しております。
社外取締役３名及び社外監査役３名は業務執行を行う経営陣からの独立性を有しており、会社との直接取引はなく特別の利害関係はありません。
社外取締役の選任にあたっては、社外取締役が会社から独立していることの重要性に鑑み、東京証券取引所の独立役員に関する判断基準（「上場管理等に関するガイドライン」）等を参考に、当社の独立性に関する選任基準を定め、運用しております。
当社は社外取締役及び社外監査役との間に、定款の規定に基づき、会社法第427条第１項の損害賠償責任を法令の定める限度まで限定する契約を締結しております。
