(2) 【役員の状況】
① 定時株主総会前である有価証券報告書提出日（2026年６月23日）現在の役員の状況
男性7名、女性1名（役員のうち女性の比率12.50％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 兼
執行役員社長
|
大久保 俊
|
1982年９月29日
|
2005年４月
|
株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社
|
2008年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社執行役員開発部長
|
2018年６月
|
当社取締役 兼 執行役員開発部長
|
2025年12月
|
当社代表取締役 兼 執行役員社長(現任)
|
|
(注)３
|
159,800
|
取締役会長
|
藤代 真一
|
1973年７月５日
|
1999年６月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社
|
2003年４月
|
当社設立 代表取締役
|
2015年３月
|
エイトクラウズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2015年４月
|
当社代表取締役 兼 執行役員社長
|
2019年５月
|
当社代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長
|
2025年12月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
4,575,000 (注)５
|
取締役
|
松崎 良太
|
1968年11月14日
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2000年２月
|
楽天株式会社入社
|
2011年２月
|
サードギア株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2011年11月
|
株式会社クラウドワークス社外取締役
|
2013年２月
|
きびだんご株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2016年１月
|
当社社外取締役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ユーザーローカル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
49,000
|
取締役
|
永井 美保子
|
1966年２月３日
|
1988年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1998年10月
|
同社ビューティーサイエンス研究所
|
2015年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション本部長
|
2019年７月
|
一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長
|
2019年12月
|
株式会社マミーマート（現株式会社マミーマートホールディングス）社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社ブロードリーフ社外監査役(現任)
|
2024年５月
|
EdgeBridge合同会社 代表社員(現任)
|
2024年７月
|
一般社団法人日本ユマニチュード学会理事
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
|
坂井 一成
|
1988年２月24日
|
2011年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2016年４月
|
株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ入社
|
2017年１月
|
ハドソン・ジャパン株式会社入社
|
2018年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 エンゲージメント・マネージャー
|
2021年６月
|
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド入社
|
2024年10月
|
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 日本調査責任者(現任)
|
2025年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
監査役(常勤)
|
牧野 隆一
|
1957年９月６日
|
1980年４月
|
朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2006年６月
|
同社代表社員
|
2019年７月
|
牧野隆一公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
沖電気工業株式会社社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
井上 康知
|
1960年７月14日
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年４月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)
|
2015年９月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
科研製薬株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中山 寿英
|
1969年２月７日
|
1991年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
日本証券業協会出向
|
2000年１月
|
ＰwＣコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
|
2002年９月
|
Ernst&Young Malaysia入社
|
2005年11月
|
グローバル・ブレイン株式会社入社
|
2009年１月
|
株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)
|
2010年２月
|
中山寿英会計事務所設立 所長(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エスクリ監査役
|
2015年６月
|
ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役
|
2015年７月
|
かっこ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年１月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年５月
|
バリュークリエーション株式会社社外取締役(現任)
|
2024年８月
|
株式会社Globee 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
ファイブスター投信投資顧問株式会社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
計
|
4,790,600
|
(注) １．取締役松崎良太、永井美保子、坂井一成は、社外取締役であります。
２．監査役牧野隆一、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の８名であります。
執行役員
|
大久保俊
|
執行役員
|
黒田ゆかり
|
|
|
執行役員
|
中川二博
|
執行役員
|
太田明男
|
|
|
執行役員
|
森田勝樹
|
執行役員
|
越森雄亮
|
|
|
執行役員
|
高野真里子
|
執行役員
|
後藤啓太
|
|
|
|
|
|
|
|
|
② 当社は、2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「取締役７名選任の件」を提案します。当該議案が原案どおり承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。
男性9名、女性1名（役員のうち女性の比率10.00％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役 兼
執行役員社長
|
大久保 俊
|
1982年９月29日
|
2005年４月
|
株式会社ミツカングループ本社(現株式会社Mizkan Holdings)入社
|
2008年４月
|
当社入社
|
2015年４月
|
当社執行役員開発部長
|
2018年６月
|
当社取締役 兼 執行役員開発部長
|
2025年12月
|
当社代表取締役 兼 執行役員社長(現任)
|
|
(注)３
|
159,800
|
取締役会長
|
藤代 真一
|
1973年７月５日
|
1999年６月
|
アンダーセンコンサルティング(現アクセンチュア株式会社)入社
|
2003年４月
|
当社設立 代表取締役
|
2015年３月
|
エイトクラウズ株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2015年４月
|
当社代表取締役 兼 執行役員社長
|
2019年５月
|
当社代表取締役 兼 執行役員社長 兼 事業部長
|
2025年12月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
4,575,000 (注)５
|
取締役
|
松崎 良太
|
1968年11月14日
|
1991年４月
|
株式会社日本興業銀行(現株式会社みずほフィナンシャルグループ)入行
|
2000年２月
|
楽天株式会社入社
|
2011年２月
|
サードギア株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2011年11月
|
株式会社クラウドワークス社外取締役
|
2013年２月
|
きびだんご株式会社設立 代表取締役(現任)
|
2016年１月
|
当社社外取締役(現任)
|
2019年１月
|
株式会社ユーザーローカル社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
49,000
|
取締役
|
永井 美保子
|
1966年２月３日
|
1988年４月
|
株式会社資生堂入社
|
1998年10月
|
同社ビューティーサイエンス研究所
|
2015年４月
|
同社コーポレートコミュニケーション本部長
|
2019年７月
|
一般社団法人日本ユマニチュード学会理事兼事務局長
|
2019年12月
|
株式会社マミーマート（現株式会社マミーマートホールディングス）社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
当社社外取締役(現任)
|
2024年３月
|
株式会社ブロードリーフ社外監査役(現任)
|
2024年５月
|
EdgeBridge合同会社 代表社員(現任)
|
2024年７月
|
一般社団法人日本ユマニチュード学会理事
|
|
(注)３
|
3,800
|
取締役
|
坂井 一成
|
1988年２月24日
|
2011年４月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社
|
2016年４月
|
株式会社ローン・スター・ジャパン・アクイジッションズ入社
|
2017年１月
|
ハドソン・ジャパン株式会社入社
|
2018年９月
|
マッキンゼー・アンド・カンパニー入社 エンゲージメント・マネージャー
|
2021年６月
|
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド入社
|
2024年10月
|
アセット・バリュー・インベスターズ・リミテッド 日本調査責任者(現任)
|
2025年12月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
|
洲濵 陽一
|
1975年８月18日
|
2000年４月
|
NTTコムウェア株式会社(現NTTドコモソリューションズ株式会社)入社
|
2009年６月
|
タイヨウ・パシフィック・パートナーズ入社
|
2025年９月
|
ワイエス・パートナーズLLC設立 代表社員(現任)
|
2025年11月
|
カーナーグループ合同会社設立 代表社員(現任)
|
|
－
|
－
|
取締役
|
Bellamy Jason
Orlando
|
1960年６月１日
|
1986年６月
|
Morgan Stanley International Ltd. ロンドン支店入社
|
1988年３月
|
大和証券株式会社ロンドン現地法人入社
|
1989年10月
|
CS First Boston(Japan)Ltd.入社 アシスタント・バイス・プレジデント
|
1991年３月
|
UBS Securities Ltd.入社 アシスタント・デイレクター
|
1992年11月
|
Crosby Securities Ltd.入社 東京駐在員事務所副代表
|
1994年11月
|
CA Indosuez W.I.Carr Securities (Japan)Ltd. 入社 東京支店長、アジア株式部長
|
1998年５月
|
Bank of Hawaii ホノルル本店入社 バイス・プレジデント
|
2002年11月
|
Bellamy Fund Management LLC 米国ハワイ州法人 最高執行責任者
|
2003年４月
|
Myojo Asset Management Hawaii LLC入社 マネージャー兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー
|
2009年７月
|
Bellamy Corporation設立
|
2011年３月
|
Standard Life Investments入社 インベストメント・ディレクター
|
2014年10月
|
三井住友信託銀行株式会社東京本社入社 非常勤
|
2019年４月
|
三井住友トラスト・アセット・マネジメント株式会社東京本社入社 非常勤(現任)
|
2019年８月
|
First Trust Advisors L.P.入社 コンサルタント(現任)
|
2020年４月
|
Asset Value Investors Ltd.入社 シニア・コンサルタント・ジャパン(現任)
|
2024年10月
|
株式会社エーワン精密 社外取締役（現任)
|
|
－
|
－
|
監査役(常勤)
|
牧野 隆一
|
1957年９月６日
|
1980年４月
|
朝日会計社(現有限責任あずさ監査法人)入社
|
2006年６月
|
同社代表社員
|
2019年７月
|
牧野隆一公認会計士事務所所長(現任)
|
2020年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
|
沖電気工業株式会社社外監査役
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
井上 康知
|
1960年７月14日
|
1999年４月
|
高橋綜合法律事務所入所
|
2011年４月
|
長濱・水野・井上法律事務所設立 同事務所代表社員(現任)
|
2015年９月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年６月
|
科研製薬株式会社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
監査役
|
中山 寿英
|
1969年２月７日
|
1991年３月
|
監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
|
1996年４月
|
日本証券業協会出向
|
2000年１月
|
ＰwＣコンサルティング株式会社(現日本アイ・ビー・エム株式会社)入社
|
2002年９月
|
Ernst&Young Malaysia入社
|
2005年11月
|
グローバル・ブレイン株式会社入社
|
2009年１月
|
株式会社みなとグローバル設立
代表取締役(現任)
|
2010年２月
|
中山寿英会計事務所設立 所長(現任)
|
2013年６月
|
株式会社エスクリ監査役
|
2015年６月
|
ファイブスター投信投資顧問株式会社監査役
|
2015年７月
|
かっこ株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年１月
|
当社社外監査役(現任)
|
2021年５月
|
バリュークリエーション株式会社社外取締役(現任)
|
2024年８月
|
株式会社Globee 社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年６月
|
ファイブスター投信投資顧問株式会社取締役(現任)
|
|
(注)４
|
3,000
|
計
|
4,790,600
|
(注) １．取締役松崎良太、永井美保子、坂井一成、洲濵 陽一、Bellamy Jason Orlandoは、社外取締役であります。
２．監査役牧野隆一、井上康知、中山寿英は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、就任の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、就任の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役会長藤代真一の所有株式数には、同氏の資産管理会社が所有する株式数を含めて表示しております。
６．当社は、監督と執行の分離を行い、意思決定の迅速化及び組織運営の効率化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次の８名であります。
執行役員
|
大久保俊
|
執行役員
|
黒田ゆかり
|
執行役員
|
中川二博
|
執行役員
|
太田明男
|
執行役員
|
森田勝樹
|
執行役員
|
越森雄亮
|
執行役員
|
高野真里子
|
執行役員
|
後藤啓太
|
|
|
|
|
③ 社外役員の状況
当社は、社外取締役３名及び社外監査役３名を選任しております。当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確には定めてはおりませんが、その選任においては、経歴や当社との関係性を踏まえて、個別に判断しております。なお、社外取締役のうち、松崎良太及び永井美保子を指名報酬委員会の委員に設定しております。
当社と社外取締役松崎良太との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社における企業経営に関する豊富な知識を有するとともに、同氏の投資経験や経営経験に基づく当社の経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外取締役永井美保子との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。事業会社にて消費財の国内外商品開発・販売施策等に従事した経験からマーケティング分野に精通、また、コーポレートコミュニケーション部門の責任者を務めるなど、広報・IRに関する豊富な経験・実績・見識も有しております。さらに、米国公認会計士の資格も保有しており、幅広い分野の経験と見識をベースに、客観的かつ公正な立場で経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外取締役坂井一成との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。投資会社における豊富な経営や財務に関する知見、資本市場やSDGsに関する幅広い見識を有しております。幅広い分野の経験と見識をベースに、客観的かつ公正な立場で経営全般に対する助言を通じて、当社の経営体制がさらに強化できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
当社と社外監査役牧野隆一との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外監査役井上康知との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。弁護士としての長年の経験と専門知識を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
当社と社外監査役中山寿英との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。公認会計士・税理士としての長年の経験と専門知識及び監査法人における監査経験を有しており、社外監査役として経営の監視や適切な助言を期待できることから、社外監査役として選任しております。なお、同氏を株式会社東京証券取引所に独立役員として指定し、届け出ております。
④ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は３名であり、取締役会に出席し、業務の執行について監督を行っております。
当社の社外監査役は３名であり、内部監査及び会計監査との相互連携並びにこれらの監査と内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （３）監査の状況 ② 内部監査の状況」に記載のとおりであります。
