(2) 【役員の状況】
① 2026年３月23日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1985年２月
|
当社取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
当社常務取締役
|
1993年３月
|
当社専務取締役
|
1993年８月
|
当社代表取締役社長
|
2010年３月
|
当社社長執行役員
|
2020年３月
|
当社代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
313,970
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2011年１月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
当社執行役員
|
2014年３月
|
当社取締役
|
2015年１月
|
当社新規事業統括部門統括DGM
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業本部)代表取締役社長
|
2017年１月
|
当社常務執行役員
|
2019年１月
|
当社専務執行役員
オートモビル事業部門DM
|
2020年３月
|
当社代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年１月
|
当社モビリティ＆エネルギー部門DM
|
|
(注)３
|
499,336
|
取締役
|
瀧川 正靖
|
1962年２月７日
|
1984年４月
|
伊藤忠商事㈱入社
|
2003年10月
|
㈱エニライツ代表取締役社長
|
2007年５月
|
㈱石森プロ常務取締役
|
2010年６月
|
同社取締役副社長
|
2013年６月
|
㈱スペースシャワーネットワーク取締役
|
2017年３月
|
㈱エンルート代表取締役社長
|
2020年４月
|
当社入社専務執行役員 新規事業統括部門DM
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2024年１月
|
当社事業統括部門DM
|
|
(注)３
|
28,196
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2008年４月
|
香羅奈(上海)国際貿易有限公司董事長兼総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
当社入社経営管理部門統括DGM
|
2019年10月
|
当社執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
当社常務執行役員
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2022年１月
|
当社常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
当社専務執行役員CFO(現任)
|
|
(注)３
|
30,962
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
当社取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
当社取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
国立大学法人新潟大学理事(現任)
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
2023年６月
|
高砂香料工業㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
当社入社常務執行役員
|
2018年１月
|
当社事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
当社取締役
|
2019年１月
|
当社事業統括部門DM
|
2020年１月
|
当社カスタマーコミュニケーション部門DM
|
2022年１月
|
当社常務執行役員CC0
|
2024年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
29,936
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
永井 幹人
|
1955年10月28日
|
1978年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第二部長
|
2004年６月
|
同行営業第九部長
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同行常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同行常務執行役員コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)副社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年６月
|
同社取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
㈱岡三証券グループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
日本水産㈱(現㈱ニッスイ)取締役
|
2021年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱オオバ取締役(現任)
|
2024年７月
|
岡三証券㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
902,400
|
(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、半田未知氏及び永井幹人氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2023年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 半田未知 委員 永井幹人
② 2026年３月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）７名選任の件」及び「監査等委員である取締役２名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役会長
|
藤崎 清孝
|
1952年12月18日
|
1985年２月
|
当社取締役システム開発部長
|
1987年10月
|
当社常務取締役
|
1993年３月
|
当社専務取締役
|
1993年８月
|
当社代表取締役社長
|
2010年３月
|
当社社長執行役員
|
2020年３月
|
当社代表取締役会長CEO
|
2023年３月
|
当社取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
313,970
|
代表取締役社長 CEO
社長執行役員
|
藤崎 慎一郎
|
1975年11月22日
|
2011年１月
|
当社入社
|
2013年１月
|
当社四輪事業本部DGM
|
2014年１月
|
当社執行役員
|
2014年３月
|
当社取締役
|
2015年１月
|
当社新規事業統括部門統括DGM
|
2016年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ(現当社デジタルプロダクツ事業本部)代表取締役社長
|
2017年１月
|
当社常務執行役員
|
2019年１月
|
当社専務執行役員
オートモビル事業部門DM
|
2020年３月
|
当社代表取締役社長COO 社長執行役員(現任)
|
2023年３月
|
当社代表取締役社長CEO(現任)
|
2024年１月
|
当社モビリティ＆エネルギー部門DM
|
|
(注)３
|
499,336
|
取締役
専務執行役員
|
一井 克彦
|
1964年１月23日
|
1997年７月
|
コナミ㈱(現コナミグループ㈱)入社
|
2002年６月
|
㈱コナミコンピュータエンタテインメント東京取締役
|
2004年８月
|
㈱カプコン入社
|
2005年４月
|
同社執行役員
|
2006年４月
|
同社常務執行役員
|
2011年４月
|
同社専務執行役員
|
2011年６月
|
同社取締役・専務執行役員
|
2015年４月
|
CE・ヨーロッパLTD. CEO
|
2017年４月
|
当社入社常務執行役員
|
2017年10月
|
AUCNET HK LIMITED董事長(現任)
|
2019年１月
|
㈱オークネットデジタルプロダクツ代表取締役社長 当社デジタルプロダクツ事業部門（現デジタルプロダクツ事業本部)DM(現任)
|
2023年１月
|
当社専務執行役員(現任)
|
2024年１月
|
当社事業開発企画部門DM(現任)
|
2026年１月
|
当社ライフスタイルプロダクツ部門DM(現任)
|
2026年３月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
37,122
|
取締役
専務執行役員 CFO
|
谷口 博樹
|
1965年10月20日
|
1988年４月
|
ユニバーサル証券㈱(現三菱UFJモルガン・スタンレー証券㈱)入社
|
1994年９月
|
㈱シャルレ入社
|
2003年４月
|
同社経理部部長
|
2008年４月
|
香羅奈(上海)国際貿易有限公司董事長兼総経理
|
2012年４月
|
同社執行役員
|
2012年６月
|
同社取締役
|
2014年８月
|
当社入社経営管理部門統括DGM
|
2019年10月
|
当社執行役員 コーポレート部門DM(現任)
|
2021年１月
|
当社常務執行役員
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2022年１月
|
当社常務執行役員CFO
|
2023年１月
|
当社専務執行役員CFO(現任)
|
|
(注)３
|
30,962
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(注)１
|
梅野 晴一郎
|
1961年９月１日
|
1989年４月
|
弁護士登録 東京八重洲法律事務所入所
|
1990年８月
|
桝田・江尻法律事務所入所
|
1995年１月
|
米国ニューヨーク州弁護士登録
|
2006年３月
|
当社取締役(2008年３月まで)
|
2007年４月
|
長島・大野・常松法律事務所パートナー(現任)
|
2010年３月
|
日本ベリサイン㈱監査役
|
2016年３月
|
当社取締役(現任)
|
2017年４月
|
法制審議会会社法制（企業統治等関係）部会幹事
|
2019年６月
|
スパークス・グループ㈱監査役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
牧 俊夫
|
1955年６月28日
|
2004年４月
|
KDDI㈱執行役員au事業本部au商品企画本部長
|
2008年４月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役社長
|
2013年４月
|
㈱ジュピターテレコム代表取締役会長
|
2014年１月
|
同社代表取締役社長
|
2017年４月
|
同社代表取締役会長
|
2019年６月
|
中部テレコミュニケーション㈱
代表取締役会長
|
2020年６月
|
学校法人中央大学理事(現任)
|
2021年３月
|
当社取締役(現任)
|
2021年７月
|
㈱メディアシーク仮監査役
|
2021年10月
|
同社監査役
|
2021年12月
|
㈱カタリナ(現㈱Cotofure)取締役
|
|
(注)３
|
－
|
取締役
(注)１
|
塚本 恵
|
1962年６月９日
|
1985年４月
|
日本アイ・ビー・エム㈱入社
|
1997年７月
|
経済同友会出向
|
1999年８月
|
日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外帰任
|
2003年４月
|
IBM Corporation Governmental Programs, Intellectual Property & Standard Policy Team, Asia Pacific Leader 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外エグゼクティブ
|
2008年10月
|
IBM Corporation Governmental
Programs Global Leadership Team Member 日本アイ・ビー・エム㈱政策渉外部長
|
2015年11月
|
キャタピラー・ジャパン㈱執行役員 渉外・広報室長
|
2017年12月
|
キャタピラージャパン(合)代表執行役員 渉外・広報室長
|
2022年３月
|
一般社団法人デジタルソサエティフォーラム代表理事(現任)
国立大学法人新潟大学理事(現任)
|
2023年３月
|
当社取締役(現任)
|
2023年６月
|
高砂香料工業㈱取締役(現任)
|
|
(注)３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役(監査等委員)
|
佐藤 俊司
|
1961年３月３日
|
1983年４月
|
㈱オリエントファイナンス(現㈱オリエントコーポレーション)入社
|
2014年６月
|
同社執行役員
|
2017年７月
|
当社入社常務執行役員
|
2018年１月
|
当社事業統括部門統括GM
|
2018年３月
|
当社取締役
|
2019年１月
|
当社事業統括部門DM
|
2020年１月
|
当社カスタマーコミュニケーション部門DM
|
2022年１月
|
当社常務執行役員CC0
|
2024年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
29,936
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
半田 未知
(佐々野 未知)
(注)２
|
1970年10月19日
|
1998年３月
|
公認会計士登録
|
1998年９月
|
KPMG LLP ニューヨーク事務所入社
|
2003年２月
|
有限責任あずさ監査法人入社
|
2006年２月
|
㈱Bizコンサルティング設立
代表取締役社長
|
2008年６月
|
コントロール・ソリューションズ・インターナショナル㈱(現コントロールソリューションズ㈱） 代表取締役副社長
|
2009年１月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2019年６月
|
東亜建設工業㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役(監査等委員)
(注)１
|
永井 幹人
|
1955年10月28日
|
1978年４月
|
㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行
|
2003年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)本店営業第二部長
|
2004年６月
|
同行営業第九部長
|
2005年４月
|
同行執行役員営業第九部長
|
2007年４月
|
同行常務取締役コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2009年４月
|
同行常務執行役員コーポレートバンキングユニット統括役員
|
2011年４月
|
同行取締役副頭取
|
2013年５月
|
新日鉄興和不動産㈱(現日鉄興和不動産㈱)副社長執行役員
|
2013年６月
|
同社取締役副社長
|
2014年６月
|
同社取締役社長
|
2019年４月
|
日鉄興和不動産㈱取締役相談役
|
2019年６月
|
同社相談役
㈱岡三証券グループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
日本水産㈱(現㈱ニッスイ)取締役
|
2021年６月
|
東北電力㈱取締役(現任)
|
2021年８月
|
㈱オオバ取締役(現任)
|
2024年７月
|
岡三証券㈱取締役(監査等委員)(現任)
|
2025年３月
|
当社取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)５
|
－
|
計
|
911,326
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(注) １．梅野晴一郎氏、牧俊夫氏、塚本恵氏、半田未知氏及び永井幹人氏は、社外取締役であります。
２．半田未知氏につきましては、公認会計士登録名を氏名欄の( )内に明記しております。
３．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年12月期に係る定時株主総会終結の時から2027年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 佐藤俊司 委員 半田未知 委員 永井幹人
③ 社外役員の状況
当社の社外取締役は５名であり、客観的かつ幅広い知見から当社の経営に参画し、経営の監視及び取締役会の意思決定の適正性を確保していると考えております。
当社と社外取締役５名との間には、人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はありません。
また、必要に応じて、監査等委員、内部監査室及び会計監査人は、連携しております。
当社は、会社法が定める社外役員の資格要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に基づいて、「主要な取引先」「多額の金銭」等については、公表されている独立役員選任基準モデル等を参照して定めた基準により判断します。以下のいずれにも該当しない場合、独立性があると判断しております。
(1)当社グループを主要な※取引先とする者又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当該取引先が直近事業年度における当該取引先の年間連結売上高の２%相当額以上の支払を当社グループから受けたことをいう。
(2)当社グループの主要な※取引先又はその業務執行者。
※「主要な」とは、当社グループが直近事業年度における当社の年間連結売上高の２%相当額以上の支払を受けたことをいう。
(3)当社発行済株式総数の10%以上の株式を保有する主要株主又はその業務執行者。
(4)当社グループが発行済株式総数の10%以上の株式を保有する者又はその業務執行者。
(5)当社グループから役員報酬以外に多額の※金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、年間1,000万円以上であることをいう。
(6)当社グループから多額の※金銭その他の財産を得ている法律事務所、監査法人、税理士法人又はコンサルティング・ファーム等の法人・組合等の団体に所属する者
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(7)当社グループから多額の※寄附又は助成を受けている者又は法人・組合等の団体の理事その他の業務執行者。
※「多額の」とは、過去３事業年度の平均で、個人の場合は年間1,000万円以上、法人・組合等の団体の場合は、当該団体の連結売上高又は総収入の２%を超えることをいう。
(8)過去1年間において、上記(1)から(7)のいずれかに該当していた者。
(9)当該社外役員の配偶者又は二親等内の親族若しくは同居の親族が、上記(1)から(8)までに定める条件のいずれかに合致する者又は当社グループの業務執行取締役、執行役員、支配人その他の重要な※使用人。
※「重要な」とは、部長格以上の管理職をいう。
