代表者
略歴
|
1987年４月 |
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社 |
|
2000年12月 |
当社設立 代表取締役社長CEO（現任） |
|
2015年４月 |
株式会社NTI 代表取締役（現任） |
|
2019年６月 |
株式会社コクリポ（現 株式会社Innovation X Solutions）代表取締役 |
|
2020年２月 |
株式会社Innovation IFA Consulting 取締役 |
|
2020年10月 |
株式会社Innovation M&A Partners 取締役 |
|
2021年10月 |
一般社団法人静岡イノベーションベース 代表理事（現任） |
|
2022年６月 |
株式会社Innovation M&A Partners 代表取締役 |
|
2022年11月 |
一般財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事 |
|
2023年４月 |
株式会社Innovation M&A Partners 取締役 |
|
2024年１月 |
一般社団法人xIB JAPAN 理事（現任） |
|
2024年４月 |
一般社団法人静岡ベンチャースタートアップ協会 理事（現任） |
|
2024年４月 |
公益財団法人静岡イノベーション奨学事業団 代表理事（現任） |
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
本有価証券報告書提出日現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
① 役員一覧 男性 5名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
||||||||||||||||||||||||||
|
代表取締役社長 CEO |
富田 直人 |
1965年２月21日生 |
|
（注）３ |
871,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役会長 |
山﨑 浩史 |
1965年10月10日生 |
|
（注）３ |
35,900 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
長谷川 正和 |
1966年12月６日生 |
|
（注）４ |
18,500 |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
倉田 宏昌 |
1976年５月２日生 |
|
（注）４ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 （監査等委員） |
後藤 和寛 |
1972年６月16日生 |
|
（注）５ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||
|
計 |
925,900 |
||||||||||||||||||||||||||||||
（注）１．2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名選任の件」及び「監査等委員である取締役１名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、引き続き本有価証券報告書提出日現在の構成員が重任されることになります。
２．取締役長谷川正和氏、倉田宏昌氏及び後藤和寛氏は、社外取締役であります。
３．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2027年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
５．2024年３月期に係る定時株主総会の終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は３名であります。
社外取締役長谷川正和氏は、税理士としての会計税務に関する専門的な知識と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンスの強化に寄与する者と判断し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、提出日現在同氏は、当社の株式18,500株を所有しておりますが、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役倉田宏昌氏は、企業経営者としての豊富な経験とテクノロジー領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
社外取締役後藤和寛氏は、企業経営者としての豊富な経験と通信関連事業領域での幅広い知見を有しており、経営全般の監視と有効な助言を期待し、監査等委員である社外取締役に選任しております。また、同氏を独立役員として東京証券取引所に届け出ております。なお、当社との人的・資本的関係、取引関係及びその他利害関係はなく、一般株主との利益相反が生じるおそれはないと考えております。
当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準または方針としての特段の定めはありませんが、経歴、当社との関係等から個別に判断し、当社からの独立性を確保できる方を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会による監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社社外取締役は、取締役会及び監査等委員会等にて社内情報の収集に努め、必要に応じて、内部監査部門である内部監査室及び会計監査人と相互に連携を取りながら、情報共有及び意見交換を行っております。
所有者
（５）【所有者別状況】
|
|
|
|
|
|
|
|
2026年３月31日現在 |
||
|
区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
|
政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数（人） |
－ |
3 |
19 |
17 |
8 |
8 |
1,379 |
1,434 |
－ |
|
所有株式数（単元） |
－ |
1,506 |
805 |
5,068 |
100 |
76 |
20,033 |
27,588 |
3,300 |
|
所有株式数の割合 （％） |
－ |
5.46 |
2.92 |
18.37 |
0.36 |
0.28 |
72.61 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式73,766株は、「金融機関」に736単元、「個人その他」に１単元及び「単元未満株式の状況」に66株を含めて記載しております。なお、自己株式数には株式給付信託（J-ESOP）の導入に伴い当社から拠出した株式会社日本カストディ銀行（信託E口）名義の当社株式73,600株を含めております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 又は被所有 割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社Innovation & Co. （注）２、６ |
東京都渋谷区 |
15,000 |
オンラインメディア事業 |
100.0 |
役員の兼任 事務所の転貸 管理業務委託等 |
|
株式会社シャノン （注）２、３ |
東京都港区 |
1,084,365 |
ＩＴソリューション事業 |
56.7 |
役員の兼任 |
|
想能信息科技（上海）有限公司 （注）４ |
中華人民共和国 上海市 |
20,000 |
ＩＴソリューション事業 |
100.0 (56.7) |
－ |
|
株式会社ジクウ（注）４ |
東京都港区 |
10,000 |
ＩＴソリューション事業 |
100.0 (56.7) |
－ |
|
株式会社Innovation X Solutions（注）４ |
東京都港区 |
15,000 |
ＩＴソリューション事業 |
100.0 (56.7) |
－ |
|
株式会社Innovation IFA Consulting（注）２ |
東京都渋谷区 |
5,000 |
金融プラットフォーム事業 |
100.0 |
役員の兼任 事務所の転貸 管理業務委託等 資金の貸付 |
|
株式会社Innovation M&A Partners |
東京都渋谷区 |
35,000 |
金融プラットフォーム事業 |
100.0 |
役員の兼任 事務所の転貸 管理業務委託等 資金の貸付 |
|
INNOVATION HAYATE V Capital投資事業有限責任組合 （注）２、５ |
東京都中央区 |
1,242,202 |
VCファンド事業 |
96.0 |
－ |
|
INNOVATION V Capital投資事業有限責任組合 （注）２、５ |
東京都港区 |
300,000 |
VCファンド事業 |
97.9 |
－ |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．特定子会社であります。
３．有価証券報告書の提出会社であります。
４．議決権の所有割合又は被所有割合の（ ）内は、株式会社シャノンを通じての間接所有割合を記載しております。
５．議決権の所有割合又は被所有割合には、投資事業有限責任組合に対する出資割合を記載しております。
６．株式会社Innovation & Co.につきましては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
（単位：千円）
|
主要な損益情報等 |
株式会社Innovation & Co. |
|
① 売上高 |
3,729,491 |
|
② 経常損失（△） |
△31,054 |
|
③ 当期純損失（△） |
△30,672 |
|
④ 純資産額 |
454,134 |
|
⑤ 総資産額 |
1,112,466 |