社長・役員
略歴
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社
2007年２月 当社設立 代表取締役（現任）
2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任）
2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2023年８月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品取引業者 |
その他の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
1 |
17 |
27 |
13 |
4 |
3,124 |
3,186 |
－ |
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所有株式数 （単元） |
－ |
386 |
2,937 |
15,806 |
388 |
4 |
33,222 |
52,743 |
2,500 |
|
所有株式数の割合（％） |
－ |
0.73 |
5.57 |
29.97 |
0.74 |
0.01 |
62.99 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式10,247株は、「個人その他」に102単元、「単元未満株式の状況」に47株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性8名 女性1名 （役員のうち女性の比率11.1％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年４月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 当社設立 代表取締役（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2020年10月 株式会社シーラクンス 社外取締役（現任） |
(注)３ |
1,118,900 |
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取締役副社長 |
内藤 彰人 |
1984年７月25日 |
2008年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 当社入社 2019年４月 当社 IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事 （現任） 2022年９月 当社 IoTソリューション事業部長 2022年11月 当社 取締役IoTソリューション事業部長 2023年11月 当社 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
1,900 |
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取締役開発本部長 |
細川 博之 |
1974年６月14日 |
1999年９月 株式会社ツールクラフト 入社 2001年７月 ビースクウェア株式会社 入社 2004年１月 エィブルソフト株式会社 入社 2008年９月 中央システム株式会社 入社 2016年４月 当社 入社 製品開発部 課長 2018年４月 当社 製品開発部 部長 2022年９月 当社 デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年７月 クラウドソリューション開発部兼デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年11月 当社取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
1,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役経営管理本部長 |
武田 研輔 |
1978年10月17日 |
2001年４月 株式会社ユニオン 入社 2006年３月 株式会社シーエスアイ（現株式会社ＣＥホールディングス）入社 2014年３月 和弘食品株式会社 入社 2019年１月 株式会社ロゴスホーム 入社 2022年４月 株式会社ノベルズ 入社 2022年11月 株式会社ヒロエナジー（現株式会社Ｈ.Ｅエナジー）入社 2023年４月 株式会社Ｈ.Ｅグループ 転籍 取締役管理部長 2023年11月 当社入社 社長室長 2023年11月 当社取締役経営管理本部長（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
上村 幸夫 |
1969年１月５日 |
2000年１月 日本移動通信株式会社 （現ＫＤＤＩ株式会社）入社 2014年10月 ＫＤＤＩ株式会社 技術統括本部 プラットフォーム開発本部 基幹アプリケーション開発部長 2017年４月 同社 技術統括本部 運用本部 トラフィックマネジメント部長 2018年４月 同社技術本部 モバイル技術本部 モバイルコア技術部長 2019年12月 ＫＤＤＩ ｘＧ Ｎｅｔｗｏｒｋｓ株式会社 社外取締役 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 ビジネスIoT推進本部 副本部長 2022年４月 同社ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部長（現任） 2022年11月 当社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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取締役 （非常勤） |
村上 彩子 |
1976年２月12日 |
1996年７月 Tomen Hotline Hong Kong Ltd.入社 1999年４月 Easyfile Hong Kong Co.,Ltd 入社 2001年３月 株式会社マックスドナ 取締役 （現任） 2013年９月 株式会社エシカルタイム 代表取締役（現任） 2023年11月 当社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 当社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2014年９月 当社 社外監査役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役（現任） 2022年８月 株式会社アットマークテクノ社外監査役（現任） 2023年６月 五稜化薬株式会社 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社モロオ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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監査役 （非常勤） |
林 昭彦 |
1957年２月８日 |
1980年４月 中道機械株式会社 入社 1983年11月 中道リース株式会社転籍 1988年11月 拓銀抵当証券株式会社 入社 1999年５月 ディー・ブレイン札幌 入社 2002年11月 創研コンサルティング株式会社 入社 2010年９月 株式会社ジーンテクノサイエンス 入社 2013年５月 同社監査役 2019年３月 株式会社セルテクノロジー 監査役 2020年11月 五稜化薬株式会社 社外取締役 2021年３月 同社監査役（現任） 2022年11月 当社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
－ |
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計 |
1,122,400 |
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（注）１．取締役 上村幸夫、村上彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行、林明彦は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2022年11月25日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2020年11月26日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有する当社の株式数は、2023年８月31日時点の状況を記載しております。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役上村幸夫は、当社の株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である村上彩子は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他に当社と当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社の社外取締役、株式会社アットマークテクノ、五稜化薬株式会社、株式会社モロオの社外監査役を兼務しておりますが当該法人等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役林明彦は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
なお、同氏は五稜化薬株式会社の監査役を兼任しておりますが当該法人と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役上村幸夫は、ＫＤＤＩ株式会社のソリューション事業本部ＤＸ推進本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役村上彩子は、サステナビリティを事業や社会活動を通じて推進していること、その経歴からグローバルな視点を有していること、また代表取締役として企業経営に携わってきた経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役林昭彦は、様々な業界で内部統制・内部監査業務に携わり、監査役・取締役を務めた経験も有しており、コーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関係会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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(特定子会社） 株式会社パワーでんきイノベーション |
群馬県 高崎市 |
100 |
太陽光発電EPC事業 一般電気工事業 |
100.0 |
役員の兼任あり 役員の派遣あり 資金の貸付あり 債務保証あり |
|
(持分法適用関連会社) 株式会社プレミア・ブライトコネクト |
東京都 千代田区 |
100 |
テレマティクス・サービスを提供する機器、装置、システム類の設計・開発・販売・保守・レンタル等 |
49.0 |
営業上の取引 役員の兼任あり 役員の派遣あり |
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(その他の関係会社） ＫＤＤＩ株式会社 （注） |
東京都 新宿区 |
141,852 |
電気通信事業 |
被所有 20.1 |
資本業務提携、 当社製品の販売先 通信回線の仕入 当社への役員の派遣あり |
（注）有価証券報告書を提出しております。
沿革
２【沿革】
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年月 |
事項 |
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2007年２月 |
北海道札幌市白石区において、当社（資本金100千円）を設立 |
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2007年12月 |
融雪装置遠隔制御代行サービス開始 |
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2008年４月 |
「融雪装置遠隔制御システム（特許番号：第4104635号）」の特許取得 |
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2009年３月 |
本社を北海道札幌市西区に移転 |
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2009年７月 |
建設情報化施工支援ソリューション「現場ロイド」をリリース |
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2009年９月 |
青森県青森市に青森営業所開設 |
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2011年６月 |
東京都千代田区に東京営業所開設 |
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2011年８月 |
兵庫県尼崎市に関西営業所開設 |
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2011年10月 |
佐賀県鳥栖市に九州営業所開設 |
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2012年11月 |
宮城県仙台市宮城野区に仙台営業所開設 |
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2013年８月 |
本社を北海道札幌市中央区に移転 |
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2013年11月 |
「融雪装置遠隔制御代行システム（特許番号：第5421573号）」の特許取得 |
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2014年５月 |
IoTデータコレクトプラットフォーム「FASTIO」をリリース |
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2014年10月 |
パートナープログラム「FASTIO LINK」を開始 |
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2015年７月 |
大阪府吹田市に関西営業所移転 |
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2016年１月 |
株式会社テラスカイと業務・資本提携 |
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2016年３月 |
交通事故削減ソリューション「Pdrive」のOEM提供を開始 |
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2016年４月 |
ＫＤＤＩ株式会社と提携し「KDDI IoTクラウド Standard」をリリース |
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2016年９月 |
災害検知ソリューションをリリース |
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2016年12月 2017年６月 |
AIエンジン「FASTIO AI」を利用した画像解析システム及び気象予測システムをリリース 札幌証券取引所アンビシャス市場に株式を上場 |
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2017年７月 2017年９月 |
日本マイクロソフト株式会社と「北海道IoTビジネス共創ラボ」を発足 日本コムシス株式会社とIoT事業で協業を開始 |
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2018年６月 |
東京証券取引所マザーズ市場に株式を上場 |
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2019年１月 |
ＫＤＤＩ株式会社と業務・資本提携 |
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2019年５月 |
愛知県名古屋市に東海営業所開設 |
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2019年６月 |
BULB株式会社と業務・資本提携 |
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2019年８月 |
混雑状況確認サービス「AITELL」をリリース |
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株式会社ストーク（現商号：株式会社ゴモジー）を完全子会社化 |
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2019年10月 |
情報セキュリティマネジメントシステム JIS Q 27001:2014（ISO/IEC 27001:2013）認証取得 |
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2020年７月 |
遠隔臨場システム「Gリポート」をリリース |
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2021年３月 |
株式会社フィットを完全子会社化 |
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新型コロナワクチン保管用フリーザー対応型IoT無停電電源装置（UPS）をリリース |
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広島県広島市に中四国営業所開設 |
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クラウド対応型大容量ポータブル蓄電池をリリース |
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2021年５月 |
東日本旅客鉄道株式会社とＫＤＤＩ株式会社が共同始動する「空間自在コンソーシアム」へ参画 |
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2021年６月 |
パーソルプロセス＆テクノロジー株式会社と協業で「IoT監視サービス」をリリース |
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2021年７月 |
ユアスタンド株式会社と業務・資本提携 |
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2022年３月 |
本社を北海道札幌市中央区の現在地に移転 |
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2022年４月 |
北海道大学発ベンチャーのTILと資本業務提携 |
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2022年４月 |
東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所マザーズからグロース市場に移行 |
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2022年７月 |
株式会社プレミア・エイドと合弁会社として株式会社プレミア・ブライトコネクトを設立 |
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2022年９月 |
当社100％完全子会社である株式会社パワーでんきイノベーションを設立 |
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2022年10月 |
株式会社パワーでんきイノベーションが事業譲受契約を締結 |
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2023年１月 |
「現場ロイド」製品に関するオンライン見積り機能を提供開始 |
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高機能・低価格なDXクラウドカメラ「Gステイト®」をリリース |
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2023年２月 |
配筋検査ARシステム『BAIAS（R）』が中部DX大賞 奨励賞を受賞 |
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生産性向上エッジAIカメラシステム「PROLICA®」をリリース |
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札幌営業所の「コンストラクション事業部」を本社へ移転 |
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2023年３月 |
積水樹脂株式会社と業務・資本提携 |
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衛星ブロードバンド「Starlink」を活用した遠隔現場検査システムをリリース |
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2023年４月 |
AIを利用した融雪装置の制御に関する特許を取得（特許番号：第7246056号） |
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2023年７月 |
合弁会社プレミア・ブライトコネクトが「くるま-i2」 サービスを事業承継 |
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2023年８月 |
株式会社フィット及び株式会社ゴモジーの全株式を譲渡し、連結除外 |