社長・役員
略歴
2002年６月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社
2007年２月 当社設立 代表取締役（現任）
2010年９月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副代表理事
2015年６月 一般財団法人北海道IT推進協会
理事
2016年11月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副会長
2017年９月 一般社団法人さっぽろイノベーションラボ 理事（現任）
2019年５月 一般財団法人北海道IT推進協会
会長（現任）
2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任）
2022年７月 株式会社プレミア・ブライトコネクト 取締役（現任）
2023年12月 株式会社ＧＲＩＦＦＹ 代表取締役（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役 |
入澤 拓也 |
1980年１月10日 |
2002年６月 クリプトン・フューチャー・メディア株式会社 入社 2007年２月 当社設立 代表取締役（現任） 2010年９月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副代表理事 2015年６月 一般財団法人北海道IT推進協会 理事 2016年11月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 副会長 2017年９月 一般社団法人さっぽろイノベーションラボ 理事（現任） 2019年５月 一般財団法人北海道IT推進協会 会長（現任） 2020年６月 株式会社北海道ソフトウェア技術開発機構 社外取締役（現任） 2022年７月 株式会社プレミア・ブライトコネクト 取締役（現任） 2023年12月 株式会社ＧＲＩＦＦＹ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
1,118,900 |
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取締役副社長 |
内藤 彰人 |
1984年７月25日 |
2008年４月 キヤノンマーケティングジャパン株式会社 入社 2016年１月 当社入社 2019年４月 当社 IoTインテグレーション部長 2022年８月 一般財団法人北海道モバイルコンテンツ・ビジネス協議会 理事 （現任） 2022年９月 当社 IoTソリューション事業部長 2022年11月 当社 取締役 2023年11月 当社 取締役副社長（現任） |
(注)３ |
2,500 |
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取締役開発本部長 |
細川 博之 |
1974年６月14日 |
1999年９月 株式会社ツールクラフト 入社 2001年７月 ビースクウェア株式会社 入社 2004年１月 エィブルソフト株式会社 入社 2008年９月 中央システム株式会社 入社 2016年４月 当社入社 製品開発部 課長 2018年４月 当社 製品開発部 部長 2022年９月 当社 デバイスソフトウェア開発部部長 2023年７月 当社 クラウドソリューション開発部兼デバイスソフトウェア開発部 部長 2023年11月 当社 取締役開発本部長（現任） |
(注)３ |
2,600 |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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取締役経営管理本部長 |
武田 研輔 |
1978年10月17日 |
2001年４月 株式会社ユニオン 入社 2006年３月 株式会社シーエスアイ（現株式会社ＣＥホールディングス） 入社 2014年３月 和弘食品株式会社 入社 2019年１月 株式会社ロゴスホーム 入社 2022年４月 株式会社ノベルズ 入社 2022年11月 株式会社Ｈ.Ｅグループ 入社 取締役 2023年11月 当社入社 社長室 室長 2023年11月 当社 取締役経営管理本部長 （現任） |
(注)３ |
1,100 |
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取締役 （非常勤） |
野口 一宙 |
1974年11月12日 |
2000年４月 ＫＤＤ株式会社（現ＫＤＤＩ株式会社） 入社 2020年４月 同社 ソリューション事業本部 サービス企画開発本部 ５Ｇ・IoTサービス企画部長 2023年４月 同社 ソリューション事業本部 ＤＸ推進本部 ＤＸサービス戦略部長 2024年４月 同社 ビジネス事業本部 プロダクト本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長 2024年10月 ＫＤＤＩ株式会社 ビジネス事業本部 プロダクト本部 副本部長 兼 ビジネスデザイン本部 副本部長 兼 オープンイノベーション推進本部 副本部長（現任） 2024年11月 当社 社外取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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取締役 （非常勤） |
村上 彩子 |
1976年２月12日 |
1996年７月 Tomen Hotline Hong Kong Ltd.入社 1999年４月 Easyfile Hong Kong Co.,Ltd 入社 2001年３月 株式会社マックスドナ 取締役 2013年９月 株式会社エシカルタイム 代表取締役（現任） 2023年11月 当社 社外取締役（現任） 2025年７月 株式会社マックスドナ 代表取締役（現任） |
(注)３ |
- |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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常勤監査役 |
塚田 修治 |
1951年８月３日 |
1974年４月 中道機械株式会社 入社 1976年11月 中道リース株式会社 入社 2006年12月 同社 執行役員理財部長 2007年12月 同社 執行役員内部監査・ISO推進室長 2012年１月 同社 調査役 2015年８月 当社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
3,100 |
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監査役 （非常勤） |
奥山 倫行 |
1975年１月29日 |
2002年10月 弁護士登録 ＴＭＩ総合法律事務所 入所 2007年４月 アンビシャス総合法律事務所 開設 パートナー（現任） 2014年９月 当社 社外監査役（現任） 2019年６月 北海道ベンチャーキャピタル株式会社 社外取締役 （現任） 2022年８月 株式会社アットマークテクノ 社外監査役（現任） 2023年６月 株式会社モロオ 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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監査役 （非常勤） |
梅田 久美子 |
1973年６月８日 |
2001年10月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所 2005年４月 公認会計士登録 2012年１月 新日本有限責任監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入所 2023年８月 株式会社イーベック 取締役管理本部長（現任） 2025年11月 当社 社外監査役（現任） |
(注)４ |
- |
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計 |
1,128,200 |
||||
（注）１．取締役 野口一宙、村上彩子は、社外取締役であります。
２．監査役 塚田修治、奥山倫行、梅田久美子は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は2024年11月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は2024年11月27日開催の定時株主総会終結のときから選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．各役員の所有する当社の株式数は、2025年８月31日時点の状況を記載しております。
６. 監査役 梅田久美子は旧姓かつ職業上使用している氏名を上記の通り表記しておりますが、戸籍上の氏名は島﨑久美子であります。
② 社外役員の状況
ア.社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は２名、社外監査役３名であります。
イ.社外取締役及び社外監査役と当社の人的、資本的又は取引関係その他の利害関係
社外取締役野口一宙は、当社の株主であるＫＤＤＩ株式会社の職員を兼務しておりますが、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外取締役である村上彩子は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社エシカルタイムの代表取締役、株式会社マックスドナの代表取締役を兼務しておりますが当該法人等と当社の間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役塚田修治は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は長年中道リース株式会社に勤務しておりましたが、同社と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役奥山倫行は、当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、当社が法律顧問契約を締結している弁護士が所属する法律事務所の弁護士でありますが、この他に当社と当該法人等との間に、人的関係、資本的関係、または取引関係その他の利害関係はありません。また、同氏は、北海道ベンチャーキャピタル株式会社の社外取締役、株式会社アットマークテクノ、株式会社モロオの社外監査役を兼務しておりますが当該法人等と当社との間に、人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
社外監査役梅田久美子は、当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。なお、同氏は、株式会社イーベック 取締役管理本部長を兼務しておりますが当該法人と当社の間に人的関係、資本的関係、取引関係又はその他の利害関係はありません。
ウ.社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方
社外取締役野口一宙は、ＫＤＤＩ株式会社のビジネス事業本部プロダクト本部兼ビジネスデザイン本部兼オープンイノベーション推進本部の副本部長を務め、ビジネスIoT分野に関する高い専門性と豊富な経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外取締役村上彩子は、サステナビリティを事業や社会活動を通じて推進していること、その経歴からグローバルな視点を有していること、また代表取締役として企業経営に携わってきた経験を有しております。当社経営判断・意思決定の過程で、その知識と経験に基づく専門的見地からの助言・提言を期待して招聘しております。
社外監査役塚田修治は、過去に上場会社において財務や内部監査担当執行役員を務めた経験や、財務並びにコーポレート・ガバナンスに関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役奥山倫行は、弁護士として企業法務に長年携わり、さらに様々な業界で監査役や取締役を歴任してきた経験や、法務並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
社外監査役梅田久美子は、会計士として企業監査に長年携わり、取締役を務めた経験も有しており、会計並びに企業経営に関する豊富な知見を有していることから招聘しております。
エ.独立性に関する基準又は方針の内容
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性の基準及び方針は定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会において、内部監査状況、会計監査状況及びその結果について適時報告を受け、必要に応じて説明を求めることなどにより、経営監督機能としての役割を担っております。
社外監査役は、取締役会への出席や、内部監査担当部署及び会計監査人との間で意見交換を行うことなどし、取締役の職務執行を監査するとともに、監査機能のさらなる充実を図っております。
以上により、当社では社外取締役２名及び社外監査役３名により、経営監視体制という面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
関係会社は次のとおりであります。
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
|
(連結子会社） 株式会社GRIFFY （注）１、２ |
東京都 千代田区 |
60 |
情報サービス業 |
100.0 |
役員の兼任あり 資金の貸付あり 債務保証あり |
|
（持分法適用関連会社） |
東京都 |
100 |
テレマティクス・サービスを提供する機器、装置、システム類の設計・開発・販売・保守・レンタル等 |
49.0 |
営業上の取引 |
|
（その他の関係会社） |
東京都 |
141,852 |
電気通信事業 |
被所有 |
資本業務提携 通信回線の仕入 当社への役員の派遣あり |
（注）１．特定子会社に該当しております。
２．株式会社ＧＲＩＦＦＹは、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
（株式会社ＧＲＩＦＦＹ）
主要な損益情報等
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（１）売上高 |
1,045,269千円 |
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（２）経常利益 |
62,454千円 |
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（３）当期純利益 |
38,059千円 |
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（４）純資産額 |
213,533千円 |
|
（５）総資産額 |
748,791千円 |
３．有価証券報告書を提出しております。