(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役
会長兼社長
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鈴木 裕紀
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1964年11月28日生
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1986年４月
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株式会社シスコン(現株式会社ＣＩＪネクスト) 入社
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1991年１月
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株式会社エスワイシステム設立 代表取締役社長
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2004年１月
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上海裕日軟件有限公司 法人代表董事長
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2005年２月
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中部アイティ協同組合 代表理事
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2006年３月
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西安裕日軟件有限公司設立 法人代表董事長
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2011年２月
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株式会社ＳＹＩ設立 代表取締役社長
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2011年８月
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SYS Vietnam Co., Ltd.設立 Representative Director
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2012年４月
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PT.SYS INDONESIA設立 Komisaris(現任)
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2012年５月
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株式会社エス・ケイ 代表取締役会長
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2013年３月
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株式会社エスワイシステム 代表取締役会長
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2013年８月
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当社設立 代表取締役会長
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2013年12月
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上海裕日軟件有限公司 董事
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2014年１月
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西安裕日軟件有限公司 董事
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2014年９月
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当社 代表取締役会長兼社長(現任)
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2015年４月
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株式会社エスワイシステム 代表取締役社長
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2018年10月
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同社 代表取締役社長執行役員
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2022年10月
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同社 取締役会長（現任）
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(注)１
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3,910,926
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取締役
専務執行役員
管理本部長
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後藤 大祐
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1977年３月24日生
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2001年４月
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株式会社エスワイシステム 入社
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2007年８月
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同社 取締役中部事業部長
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2010年10月
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同社 取締役管理本部長兼経営企画室長
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2012年１月
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西安裕日軟件有限公司 監事
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2012年５月
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上海裕日軟件有限公司 監事
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2013年３月
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株式会社エスワイシステム 常務取締役経営統括本部長
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2013年７月
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株式会社アグリッド（現株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー）設立 監査役
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2013年８月
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当社設立 常務取締役管理本部長
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2013年11月
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株式会社エスワイシステム 常務取締役管理本部長
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2016年４月
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上海裕日軟件有限公司 董事
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2018年10月
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当社 取締役常務執行役員 管理本部長 株式会社エスワイシステム 取締役常務執行役員 管理本部長
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2021年10月
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当社 取締役専務執行役員 管理本部長（現任） 株式会社エスワイシステム 取締役専務執行役員 管理本部長（現任）
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2022年11月
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株式会社ネットパーク２１ 取締役（現任）
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つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役（現任）
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株式会社アイガ 取締役（現任）
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(注)１
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45,332
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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取締役
事業統括本部長兼
中部ブロック長
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一柳 泰行
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1966年１月10日生
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1989年３月
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株式会社愛知冠婚葬祭互助会 入社
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1998年３月
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株式会社千歳樓 入社
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2004年６月
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株式会社エスワイシステム 入社
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2007年８月
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株式会社エスワイネクスト 取締役
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2009年１月
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株式会社エスワイシステム 取締役関西事業部長
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2011年２月
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株式会社ＳＹＩ設立 取締役
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2013年３月
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株式会社エスワイシステム 取締役西日本事業統括本部長
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2013年８月
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当社設立 取締役
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2015年４月
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株式会社エスワイシステム 取締役関東事業部長
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2017年８月
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同社 取締役関東事業本部長
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2018年４月
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株式会社オルグ 取締役
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2018年10月
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当社 執行役員 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員関東事業本部長
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2020年６月
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当社 執行役員管理本部グループ営業統括本部長 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員管理本部営業統括本部長
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2021年２月
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サイバーネックス株式会社 取締役（現任）
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2021年４月
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当社 執行役員 事業統括推進本部長 兼 関東事業統括推進部長 株式会社エスワイシステム 取締役執行役員（現任）
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2021年10月
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当社 取締役 事業統括推進本部長
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2021年11月
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株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 取締役（現任）
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株式会社スレッドアンドハーフ 取締役（現任）
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2022年11月
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つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 取締役（現任）
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THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. Director（現任）
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株式会社アイガ 取締役（現任）
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2023年５月
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株式会社ネットパーク２１ 取締役（現任）
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2023年８月
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当社 取締役 事業統括本部長 兼 中部ブロック長（現任）
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2024年10月
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シー・アイ・システム株式会社 取締役（現任）
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(注)１
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44,156
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取締役
事業統括本部
関西ブロック長
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玉本 真也
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1974年10月26日生
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1997年６月
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株式会社日本リサーチ研究所 入社
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1999年４月
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株式会社エヴァクリーン 入社
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2001年７月
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株式会社ツーハンド 入社
|
2005年１月
|
株式会社エスワイシステム 入社
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2018年４月
|
株式会社エスワイシステム 関西事業部長
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2018年10月
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当社 執行役員
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2020年８月
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株式会社エスワイシステム 取締役執行役員関西事業本部長
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2021年６月
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株式会社ＳＹＩ 取締役（現任）
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2021年10月
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当社 取締役 株式会社エスワイシステム 取締役常務執行役員関西事業本部長
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2022年10月
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同社 代表取締役社長執行役員（現任）
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2022年11月
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THAI SOFTWARE ENGINEERING CO., LTD. Director（現任）
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株式会社アシック 代表取締役社長執行役員
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株式会社アイガ 取締役（現任）
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2023年８月
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当社 取締役 事業統括本部 関西ブロック長（現任）
|
2024年２月
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シー・アイ・システム株式会社 取締役（現任）
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(注)１
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49,824
|
取締役執行役員事業統括本部
関東ブロック長
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風間 哲也
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1958年３月22日生
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1997年６月
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協栄産業株式会社 入社
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1999年４月
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株式会社オージス総研 入社
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2001年７月
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同社 東日本営業部長
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2005年１月
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同社 営業本部副本部長
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2018年４月
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同社 執行役員
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2018年10月
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株式会社宇部情報システム 出向
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2020年８月
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同社 取締役常務執行役員 営業本部長
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2021年６月
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同社 常務執行役員 管理本部長
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2021年10月
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当社 入社
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2023年５月
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当社 執行役員 関東事業統括推進部長
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2023年８月
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当社 執行役員 事業統括本部 関東ブロック部長
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2023年10月
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当社 取締役執行役員 事業統括本部 関東ブロック長（現任）
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2024年３月
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株式会社マリオン 取締役（現任）
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(注)１
|
2,170
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有株式数(株)
|
取締役
|
岩田 則子
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1959年12月10日生
|
1982年４月
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通商産業省名古屋通商産業局（現経済産業省中部経済産業局）入局
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2018年４月
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同局 産業部長
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2019年４月
|
同局 資源エネルギー環境部長
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2020年８月
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国立大学法人東海国立大学機構 名古屋大学 予防早期医療創成センター 准教授
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2022年10月
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当社 取締役（現任）
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2024年５月
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いわた行政書士事務所 代表 行政書士（現任）
|
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(注)１
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―
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取締役（常勤監査等委員）
|
堀江 克由
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1968年12月11日生
|
1989年４月
|
長谷虎紡績株式会社 入社
|
1991年６月
|
株式会社エスワイシステム 入社
|
2007年４月
|
同社 中部事業部オープンシステム部 次長
|
2007年８月
|
株式会社エスワイネクスト 出向 同社 取締役
|
2015年４月
|
当社 管理本部経営企画グループ
|
2015年８月
|
当社 内部監査室
|
2017年２月
|
株式会社エスワイシステム 中部事業部営業部
|
2018年８月
|
当社 内部監査室 フェロー
|
2019年５月
|
サイバーネックス株式会社 監査役(現任)
|
2019年10月
|
当社 常勤監査役 株式会社エスワイシステム 監査役（現任） 株式会社ＳＹＩ 監査役（現任） 株式会社エス・ケイ 監査役（現任） 株式会社グローバル・インフォメーション・テクノロジー 監査役（現任） 株式会社総合システムリサーチ 監査役（現任） 株式会社テクノフュージョン 監査役（現任） 株式会社オルグ 監査役（現任）
|
2021年５月
|
株式会社レゾナント・コミュニケーションズ 監査役（現任）
|
2021年11月
|
株式会社スレッドアンドハーフ 監査役（現任）
|
2022年10月
|
当社 取締役（常勤監査等委員）（現任）
|
2022年11月
|
株式会社ネットパーク２１ 監査役（現任）
|
|
つくばソフトウェアエンジニアリング株式会社 監査役（現任）
|
|
株式会社アシック 監査役
|
|
株式会社アイガ 監査役（現任）
|
2024年２月
|
シー・アイ・システム株式会社 監査役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社マリオン 監査役（現任）
|
2024年８月
|
株式会社アダムアップ 監査役（現任）
|
|
株式会社ＳＵＮシステムズ 監査役（現任）
|
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(注)２
|
48,000
|
取締役（監査等委員）
|
森戸 尉之
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1982年９月26日生
|
2009年12月
|
弁護士登録
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2010年１月
|
入谷法律事務所 弁護士
|
2014年１月
|
森戸法律事務所 弁護士
|
2014年８月
|
当社 監査役
|
2015年１月
|
ＦＳＫ有限会社(現ＦＳＫ株式会社) 社外取締役
|
2016年５月
|
ＷＫＵパートナーズ株式会社 社外取締役(現任)
|
2019年２月
|
弁護士法人森戸法律事務所 弁護士（現任）
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2022年10月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
取締役（監査等委員）
|
深井 貴伸
|
1955年10月２日生
|
1978年４月
|
日本インフォメーション株式会社 入社
|
2000年６月
|
同社 取締役中部本部長
|
2001年６月
|
同社 常務取締役
|
2003年６月
|
同社 取締役社長
|
2010年６月
|
同社 代表取締役社長
|
2012年６月
|
カタリスト株式会社 入社
|
2014年８月
|
当社 監査役
|
2022年10月
|
当社 取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)２
|
―
|
計
|
4,100,408
|
(注) １．2024年10月29日開催の定時株主総会から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
２．2024年10月29日開催の定時株主総会から２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
３．岩田則子氏、森戸尉之氏及び深井貴伸氏は、社外取締役であります。
４．当社は、2024年８月１日付で普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。上記「所有株式数」については、当該株式分割後の株式数を記載しております。
② 社外役員の状況
イ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の員数
当社の社外取締役は１名であります。
当社の監査等委員である社外取締役は２名であります。
ロ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の選任状況に関する考え方及び提出会社との人的・資本的取引関係その他利害関係
社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の独立性に関する判断は、株式会社東京証券取引所「上場管理に関するガイドライン」の規定に基づき、総合的に判断しております。
社外取締役及び社外取締役（監査等委員）は、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はなく、また、兼任先と当社との間についても人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係はありません。
・社外取締役
岩田 則子
|
過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与したことがありませんが、経済産業省要職を歴任しており、その高い知見と幅広い経験をもとに、当社の経営を監督していただけると判断したため、社外取締役として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。
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・社外取締役（監査等委員）
森戸 尉之
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過去に社外監査役及び社外取締役になること以外の方法で会社の経営に関与したことがありませんが、弁護士として法務に関する専門的な知識と実務経験を当社の監査に活かし、監査等委員として適切に職務を遂行できると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏及び同氏の兼任先と当社との間に特別の利害関係等はありません。
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深井 貴伸
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同氏の情報サービス産業分野を中心とした業界動向や企業経営に関する高度な見識を当社の監査に活かし、監査等委員として適切に職務を遂行できると判断し、社外取締役（監査等委員）として選任しております。 また、同氏は、独立役員の属性として、株式会社東京証券取引所が規定する項目に該当することはなく、同氏と一般株主との間に利益相反が生じるおそれはないため、独立性は確保されているものと判断しております。 なお、同氏と当社との間に特別の利害関係等はありません。
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ハ．社外取締役及び社外取締役（監査等委員）が企業統治において果たす役割
当社は、取締役会において社外の視点からの意見を受けることにより、経営者の説明責任が果たされ、経営の透明性確保が実現できるものと考えております。また、専門的知見に基づくアドバイスを受けることにより、取締役会における適切な意思決定が可能となるものと考えております。
ニ．社外取締役又は社外取締役（監査等委員）による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等の重要な会議に出席し、独立した立場から経営の意思決定の監督・監査を行っております。また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査とも適宜連携し、社外の視点から助言を行っております。
社外取締役（監査等委員）は、常勤監査等委員と連携し、「(3)監査の状況 ①監査等委員会監査の状況、②内部監査の状況」に記載した監督・監査を独立した立場から行っております。
