(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性－名(役員のうち女性の比率－％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長
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蒲原 寧
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1965年12月20日
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1988年４月
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株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
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2002年10月
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株式会社UFJ日立システムズ(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 プロダクト開発第６部長
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2004年４月
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UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 ITプラットフォーム部長
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2005年10月
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株式会社三菱東京UFJ銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) システム部次長
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2007年３月
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当社設立 代表取締役社長(現任)
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2019年８月
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イノベーション事業管掌
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2023年11月
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DX・地方共創事業管掌
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(注)３
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2,780,620
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専務取締役
金融・公共ソリューション事業部長
DX・地方共創事業管掌
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西島 康隆
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1970年12月７日
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1995年４月
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三和システム開発株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社) 入社
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2001年５月
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プライスウォーターハウスクーパースコンサルタント株式会社(現 日本アイ・ビー・エム株式会社) 入社
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2002年10月
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フューチャーシステムコンサルティング株式会社(現 フューチャー株式会社) 入社
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2005年７月
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日本振興銀行株式会社 入行
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2007年11月
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当社 入社
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2008年５月
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当社 取締役 グローバルITソリューション事業部長
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2010年５月
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金融統括役員
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2011年11月
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当社 常務取締役
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2013年３月
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金融システム事業部長
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2018年５月
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当社 専務取締役(現任)
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2019年10月
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金融・公共ソリューション事業部長(現任)
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2024年３月
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DX・地方共創事業管掌(現任)
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(注)３
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341,949
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常務取締役
コーポレート本部長
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西島 雄一
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1970年２月４日
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1993年３月
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株式会社電通計算センター(現 株式会社電通コーポレートワン) 入社
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1999年７月
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株式会社スプートニク 取締役
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2002年12月
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オンコセラピー・サイエンス株式会社 入社
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2008年３月
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セルジェンテック株式会社 入社
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2009年８月
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アルブラスト株式会社 入社
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2010年８月
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アンジェスMG株式会社(現 アンジェス株式会社) 入社
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2012年11月
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当社 入社
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2012年12月
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総合企画部長
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2013年５月
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当社 取締役 コーポレート本部長(現任)
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2017年５月
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品質管理部長
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2019年５月
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当社 常務取締役(現任)
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(注)３
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3,251
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取締役
イノベーション事業部長
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鵜飼 篤
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1983年５月10日
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2008年９月
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当社 入社
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2018年６月
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金融システム第二部 部長代理
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2019年２月
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コーポレート本部 部長代理
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2019年５月
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イノベーション事業部 事業部長代理
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2019年８月
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当社 執行役員 イノベーション事業部長(現任)
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2024年５月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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9,300
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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植田 俊道
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1967年７月10日
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1990年10月
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中央新光監査法人 入所
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1996年10月
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大和證券株式会社(現 大和証券株式会社) 入社
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1999年10月
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株式会社ラルク 取締役
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2008年３月
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アンジェスMG株式会社(現 アンジェス株式会社) 管理担当執行役員
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2012年９月
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響きパートナーズ株式会社 取締役パートナー
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2013年３月
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サンバイオ株式会社 社外監査役(現任)
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2017年５月
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当社 取締役(現任)
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2020年12月
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株式会社ホンキィトンク 代表取締役(現任)
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(注)３
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1,083
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取締役
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小林 弘明
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1954年３月23日
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1977年４月
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株式会社泉州銀行(現 株式会社池田泉州銀行) 入行
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2003年２月
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同行 事務統括部長
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2007年５月
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同行 執行役員
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2007年６月
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同行 取締役執行役員
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2009年10月
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株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員
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2010年５月
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株式会社池田泉州銀行 常務取締役 事務システム副本部長 事務統括部長
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2011年６月
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株式会社池田泉州ホールディングス 執行役員 システム統合担当
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2012年６月
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株式会社池田泉州銀行 専務執行役員 事務システム本部長
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2014年６月
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同行 監査役
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2018年７月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
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1,083
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取締役
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藤田 明久
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1965年11月17日
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1991年４月
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株式会社電通 入社
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1996年７月
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株式会社サイバー・コミュニケーションズ(現 株式会社CARTA COMMUNICATIONS) 取締役
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2000年６月
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株式会社ディーツーコミュニケーションズ(現 株式会社D2C) 代表取締役社長
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2010年６月
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株式会社電通デジタル・ホールディングス(現 株式会社電通イノベーションパートナーズ) 専務取締役
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2014年６月
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株式会社ぐるなび 代表取締役副社長
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2017年６月
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株式会社ぱど 代表取締役副社長
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2018年６月
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株式会社瀬戸内ブランドコーポレーション 代表取締役社長
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2022年６月
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株式会社ミクシィ(現 株式会社MIXI) 社外取締役(現任)
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インフォコム株式会社 社外取締役(現任)
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2023年５月
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当社 取締役(現任)
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(注)３
|
－
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常勤監査役
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奥井 裕介
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1970年７月27日
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1993年４月
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株式会社三和銀行(現 三菱UFJ銀行) 入行
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2008年４月
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当社 入社
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2008年５月
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当社 取締役 総合企画部長
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2009年11月
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IT基盤コンサルティング部長
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2012年３月
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ビジネス開発部長
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2013年３月
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金融システム事業部副事業部長
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2013年５月
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品質保証部長
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2013年10月
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金融システム事業部金融システム第２部長
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2016年４月
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事業性評価サービス部長
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2016年11月
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金融システム事業部カードソリューション部長
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2017年９月
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イノベーション事業部長
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2019年５月
|
リスク管理担当
|
2019年８月
|
金融システム事業部副事業部長
|
2019年10月
|
金融・公共ソリューション事業部副事業部長
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2020年６月
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総務人事管掌
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2021年５月
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当社 常勤監査役(現任)
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(注)４
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600,000
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役職名
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氏名
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生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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監査役
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石黒 和彦
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1957年12月２日
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1980年４月
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株式会社三和銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行) 入行
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2001年４月
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株式会社ユーフィット(現 TIS株式会社)出向 取締役
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2004年４月
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UFJIS株式会社(現 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社)出向 同社 取締役
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2006年３月
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同社 常務取締役
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2009年５月
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株式会社セブン銀行 入行 同行 執行役員システム部長
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2010年６月
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同行 取締役執行役員システム部長
|
2013年６月
|
同行 取締役常務執行役員システム部長
|
2014年４月
|
同行 取締役常務執行役員
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2016年６月
|
同行 取締役専務執行役員
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2019年５月
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当社 監査役(現任)
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2020年６月
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株式会社セブン銀行 常勤監査役(現任)
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(注)４
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1,000
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監査役
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藤宮 宏章
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1947年１月31日
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1969年４月
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ユニチカ株式会社 入社
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1978年12月
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株式会社東洋情報システム(現 TIS株式会社) 入社
|
1994年６月
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同社 取締役西日本システム販売事業部名古屋支社長
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1999年６月
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同社 常務取締役金融・カード事業統括本部金融・カード第２事業部長
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2002年６月
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コマツソフト株式会社(現 クオリカ株式会社) 代表取締役副社長
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2004年４月
|
クオリカ株式会社 代表取締役社長
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2008年４月
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TIS株式会社 代表取締役社長
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2011年４月
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同社 代表取締役会長
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2014年４月
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株式会社フジ総研 代表取締役社長(現任)
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2016年９月
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ARアドバンステクノロジ株式会社 社外取締役(現任)
|
2020年５月
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当社 監査役(現任)
|
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(注)４
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5,000
|
計
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3,743,286
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(注) １．取締役植田俊道、小林弘明及び藤田明久は、社外取締役であります。
２．監査役石黒和彦及び藤宮宏章は、社外監査役であります。
３．2023年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年２月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年２月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は社外取締役３名及び社外監査役２名を選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性について特段の定めはありませんが、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考に、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を果たすことが期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考え方として選任しております。
社外取締役である植田俊道は、公認会計士として企業会計及びディスクロージャー制度等に関する豊富な知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験が当社のコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である小林弘明は、金融機関における会社経営及び金融機関のITシステムに関する豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っています。また、指名・報酬委員会の委員長として、取締役及び監査役の指名並びに取締役の報酬決定に際しては、委員会を主導し、役員の選解任及び報酬の透明性向上に貢献しています。同氏が有する高度な見識と企業経営に関する経験が当社のコーポレートガバナンスに大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外取締役である藤田明久は、情報サービス及び観光関連事業等における会社経営並びに幅広い事業領域で戦略の策定から実行に至るまで豊富な経験と知見を有しており、業務執行を行う経営陣から独立した客観的な立場で、当社取締役会において的確な提言・助言を行っていただけるものと期待しています。同氏が有する高度な知見と企業経営に関する経験が当社のコーポレートガバナンスに新たな視点をもたらし、大きな役割を果たすと判断し、社外取締役として選任しております。
社外監査役である石黒和彦は、金融システムに関する高い専門性と会社経営に関する豊富な経験と知見を有していることに加えて、金融機関において監査役を務めています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役である藤宮宏章は、長年にわたり情報サービス産業企業の事業運営に携わっており、企業経営のトップとしての高い見識とITサービス事業を統率する豊富な経験を有しています。同氏の豊富な経験と高度な見識によって、客観的かつ公正な立場から業務執行に対する適切な監査を行ってもらえると判断し、社外監査役として選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役の独立性については、社外取締役の植田俊道は当社普通株式1,083株、小林弘明は当社普通株式1,083株をそれぞれ保有していますが、譲渡制限付株式報酬として取得した株式であり、また、それ以外に当社と社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。社外監査役の石黒和彦は当社株式1,000株、藤宮宏章は当社株式5,000株をそれぞれ保有していますが、それ以外に当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はないため、一般株主と利益が相反しないと判断しており、独立性は確保されているものと考えています。
③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役は社内出身者とは異なる経歴・知識・経験等に基づき、より広い視野から、会社の重要な意思決定に参加し、その決定プロセスについて確認・助言を行い、経営陣に対する実効的な監視監督を行っています。社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性を求め、中立の立場から客観的な監査意見を表明することで、より実効的な監査役監査を行っており、その高い独立性及び専門的な知見に基づき、客観的かつ適切な監視、監督といった期待される機能及び役割を十分に果たし、当社の企業統治の有効性に大きく寄与しているものと考えております。
各監査役は意思疎通を十分に図って連携し、内部監査人及び内部統制部門からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。社外監査役、内部監査人、会計監査人の三者は、必要に応じて協議を行い、連携して企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
