(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ) 本報告書提出日現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.2％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
2023年９月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.(現 WEARTOPAY PTE.
LTD.）Director（現任）
|
|
(注)３
|
573,040
|
取締役副会長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
当社取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
当社代表取締役社長
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長
|
2023年11月
|
当社代表取締役副会長（現任）
|
2024年３月
|
アララ株式会社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
1,742,000 (注)５
|
取締役会長
|
三浦 巖嗣
|
1963年２月19日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1990年10月
|
株式会社オックスプランニングセンター（現株式会社クラウドポイント）設立 代表取締役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ビスティ監査役
|
2009年10月
|
株式会社キャドセンター社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社シーピープラス取締役（現任）
|
2023年11月
|
当社取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,510,903
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
種谷 信邦
|
1949年12月19日生
|
1972年４月
|
稲畑産業株式会社入社
|
2005年12月
|
同社代表取締役専務執行役員
|
2007年８月
|
株式会社バルス(現株式会社Francfranc)入社
|
2013年４月
|
同社取締役相談役
|
2013年６月
|
ソウ・エクスペリエンス株式会社監査役
|
2013年７月
|
当社社外監査役
|
2017年３月
|
ノーベルファーマ株式会社社外取締役(現任)
|
2017年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)３
|
4,500
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
金子 毅
|
1965年５月18日生
|
1990年４月
|
アメリカン・エキスプレス・インターナショナルInc.日本支社入社
|
2003年２月
|
株式会社ジャクソンアンドミキコンサルティング入社
|
2005年５月
|
株式会社クリエーション入社
|
2005年11月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社
|
2006年10月
|
株式会社バリューデザイン入社
|
2010年５月
|
同社取締役
|
2014年９月
|
同社監査役（現任）
|
2022年４月
|
当社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)４
|
158,720
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
当社社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI（現スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社）社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)
|
2017年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役
|
2024年６月
|
株式会社ヨコオ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
(注) １．種谷信邦、金子毅、井上昌治及び米田惠美は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 金子毅、委員 井上昌治、委員 米田惠美
３．2024年11月26日開催の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2023年11月28日開催の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
ｂ） 2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該決議が承認可決されますと、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役社長
(代表取締役)
|
岩井 陽介
|
1965年11月20日生
|
1989年４月
|
株式会社リクルートコスモス(現株式会社コスモスイニシア)入社
|
1998年６月
|
株式会社パラダイス ウェブ取締役
|
1998年９月
|
株式会社サイバード専務取締役
|
2002年２月
|
株式会社ディムーブ取締役
|
2005年４月
|
株式会社サイバード取締役兼執行役員副社長
|
2005年９月
|
Airborne Entertainment取締役
|
2006年６月
|
IWAI GROUP PTE.LTD. Director (現任)
|
2006年10月
|
CYB International President
|
2007年２月
|
当社取締役
|
2007年６月
|
株式会社サイバードホールディングス取締役
|
2008年１月
|
当社代表取締役社長
|
2010年７月
|
株式会社イー・コミュニケーションズ社外取締役
|
2012年８月
|
ARARA PTE. LTD. Director
|
2022年６月
|
当社代表取締役会長
|
2023年11月
|
当社代表取締役副会長
|
2024年３月
|
アララ株式会社取締役（現任）
|
2025年11月
|
当社代表取締役社長（現任）
|
|
(注)３
|
1,742,000 (注)５
|
取締役会長
|
三浦 巖嗣
|
1963年２月19日生
|
1987年４月
|
株式会社リクルート入社
|
1990年10月
|
株式会社オックスプランニングセンター（現株式会社クラウドポイント）設立 代表取締役(現任)
|
2002年６月
|
株式会社ビスティ監査役
|
2009年10月
|
株式会社キャドセンター社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役
|
2022年３月
|
株式会社シーピープラス取締役（現任）
|
2023年11月
|
当社取締役会長（現任）
|
2024年６月
|
株式会社SANKYO社外取締役（監査等委員）（現任）
|
|
(注)３
|
2,510,903
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
|
尾上 徹
|
1967年10月11日生
|
1990年４月
|
株式会社ジェーシービー入社
|
2003年４月
|
同社市場開発部グループマネージャー
|
2005年９月
|
インプルーブテクノロジーズ株式会社入社 同社カード事業本部長
|
2006年７月
|
株式会社バリューデザイン設立 同社執行役員
|
2006年10月
|
同社代表取締役社長
|
2014年１月
|
佰餾（上海）信息技術有限公司董事長
|
2016年２月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.Director
|
2017年３月
|
VALUEDESIGN (THAILAND) CO.,LTD.Director
|
2017年７月
|
VALUEDESIGN (MALAYSIA) SDN.BHD.Director
|
2018年７月
|
ValueDesign Service Pvt Limited.Director
|
2022年４月
|
当社取締役
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長
|
2023年９月
|
VALUEDESIGN SINGAPORE PTE.LTD.(現 WEARTOPAY PTE.
LTD.）Director（現任）
|
2025年11月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
573,040
|
取締役
|
鈴木 孝二
|
1971年１月３日生
|
1995年４月
|
株式会社日本ブレーンセンター入社
|
2000年１月
|
エン・ジャパン株式会社取締役
|
2008年６月
|
エン・ジャパン株式会社代表取締役社長
|
2010年９月
|
ウォールストリートアソシエイツ株式会社（現「エンワールド・ジャパン株式会社」）取締役
|
2013年４月
|
Navigos Group Vietnam Joint Stock Company取締役
|
2015年４月
|
エン・ジャパン株式会社代表取締役社長執行役員
|
2017年３月
|
エンワールド・ジャパン株式会社代表取締役会長
|
2020年４月
|
Navigos Group Vietnam Joint Stock Company取締役会長
|
2023年10月
|
Future Focus Infotech Pvt. Ltd.取締役
|
2024年４月
|
エンＳＸ株式会社取締役
|
2025年４月
|
エン・ジャパン株式会社取締役
|
2025年５月
|
B・BLUE partners株式会社 代表取締役社長（現任）
|
2025年11月
|
当社社外取締役(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
井上 昌治
|
1961年７月29日生
|
1984年４月
|
株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行
|
2000年４月
|
弁護士登録(現職) 田中綜合法律事務所入所
|
2000年10月
|
松嶋総合法律事務所入所
|
2001年12月
|
株式会社総合医科学研究所(現株式会社総医研ホールディングス)社外監査役
|
2009年９月
|
弁護士法人マーキュリー・ジェネラル入所(現任)
|
2010年10月
|
三洋電機ロジスティックス株式会社(現三井倉庫ロジスティクス株式会社)社外取締役
|
2012年11月
|
当社社外監査役
|
2016年３月
|
KLab株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2016年４月
|
株式会社SKIYAKI（現スペースシャワーSKIYAKIホールディングス株式会社）社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2017年７月
|
株式会社ザッパラス社外取締役(監査等委員)
|
2017年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
3,500
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
(監査等委員)
|
米田 惠美
|
1984年１月20日生
|
2004年12月
|
新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入社
|
2013年９月
|
米田公認会計士事務所代表(現任)
|
2018年３月
|
公益社団法人日本プロサッカーリーグ(Ｊリーグ)理事
|
2021年１月
|
一般社団法人エヌワン代表(現任)
|
2021年６月
|
一般社団法人ハンドボールリーグ理事
|
2021年７月
|
一般社団法人フェンシング協会理事
|
2021年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2022年３月
|
株式会社ダイレクトマーケティングミックス社外取締役（現任）
|
2022年６月
|
株式会社ヨコオ監査役
|
2024年６月
|
株式会社ヨコオ社外取締役（現任）
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
一木 裕佳
|
1966年11月14日生
|
1993年10月
|
野田一夫事務所入社
|
1995年11月
|
株式会社パソナ入社
|
2001年５月
|
株式会社マル入社（株式会社ナムコ出向）
|
2005年５月
|
株式会社ナムコ（現「株式会社バンダイナムコエンターテインメント」）入社
|
2010年４月
|
株式会社バンダイナムコゲームス（現「株式会社バンダイナムコエンターテインメント」）新規事業部ゼネラルマネージャー
|
2016年４月
|
株式会社バンダイナムコウィル取締役
|
2020年４月
|
セガサミーホールディングス株式会社入社
|
2020年４月
|
セガサミービジネスサポート株式会社代表取締役社長
|
2021年４月
|
セガサミーホールディングス株式会社執行役員
|
2022年８月
|
UUUM株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2023年11月
|
セガサミービジネスサポート株式会社取締役
|
2024年４月
|
株式会社日経BP 総合研究所人的資本経営フェロー（現任）
|
2025年３月
|
株式会社エプコ社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2025年11月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
|
(注)４
|
0
|
(注) １．鈴木孝二、井上昌治、米田惠美及び一木裕佳は、社外取締役であります。
２．当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 井上昌治、委員 米田惠美、委員 一木裕佳
３．2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
４．2025年11月26日開催予定の定時株主総会終結の時から、２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
５．岩井陽介の所有株式数には、岩井陽介の資産管理会社であるIWAI GROUP PTE. LTD.の保有株数250,000株を加算して記載しております。
② 社外役員の状況
ａ) 社外取締役
当社の社外取締役（監査等委員である取締役を除く）は１名、監査等委員である社外取締役は３名であります。社外取締役には、独立した立場からの監督機能を期待して選任しております。
また当社では、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性基準に則り当社が定める「社外取締役の独立性に関する基準」に基づき、社外取締役４名全員を独立役員として同取引所に届け出ております。
社外取締役種谷信邦は、上場企業で代表取締役を務めるなどの経営に関する豊富な経験・知見から経営の監督を行い、グループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して客観的な助言・提言を述べることができます。
監査等委員である取締役の金子毅は、内部管理体制整備に係る豊富な経験・見地から、内部統制構築における助言・提言を行っております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、弁護士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、公認会計士としての専門的知見を活かし、経営の監視・監督を行っております。
ｂ) 社外取締役との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
社外取締役種谷信邦は、事業年度末時点で当社普通株式4,500株を保有しております。
監査等委員である取締役の金子毅は、事業年度末時点で当社普通株式158,720株及び新株予約権２個を保有しております。
監査等委員である取締役の井上昌治は、事業年度末時点で当社普通株式3,500株を保有しております。
監査等委員である取締役の米田惠美は、事業年度末時点で新株予約権10個を保有しております。
これら以外に社外取締役との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
※当社は、2025年11月26日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を上程しており、当該議案が承認可決された場合、当該定時株主総会終結の時をもって、種谷信邦氏及び金子毅氏が任期満了により退任し、新たに鈴木孝二氏及び一木裕佳氏が就任される予定であります。それに伴い社外取締役は本報告書提出日（2025年11月25日）現在と同様４名となる予定であります。
鈴木孝二氏は、上場企業において代表取締役を務めるなど企業経営に関する豊富な経験と高い見識を有しており、当社グループのグループガバナンス体制の強化及び企業経営全般に関して助言いただくことを期待し、新たに社外取締役候補者としております。
井上昌治氏は、弁護士として長年にわたり会社法に関する業務を行ってきたほか、社外役員の経験が豊富なため、当社の企業法務やコーポレート・ガバナンス等に関して助言いただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
米田惠美氏は、公認会計士として培われた財務及び会計に関する知見が豊富なため、当社の経営管理体制に関して助言いただくことを期待し、引き続き監査等委員である社外取締役候補者としております。
一木裕佳氏は、人的資本経営に関する分野において経営者として豊富な経験と知見を有しており、特にサステナビリティ及び人的資本について専門的な観点から取締役の職務執行に対する監査等を行っていただくことを期待し、新たに監査等委員である社外取締役候補者としております。
なお、これらの社外取締役候補者との間には人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
③ 社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査等委員は取締役会及び監査等委員会を通じて監査等委員会監査、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより監査の実効性を高めております。
