(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
イ．2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役
社長執行役員
|
坂尾 耕作
|
1958年12月11日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
当社化成品事業部大阪工場製造一課長
|
2006年６月
|
当社化成品事業部大阪工場長
|
2010年６月
|
当社化成品事業部技術・開発担当部長
|
2011年１月
|
当社電子材料事業部長兼営業部長
|
2011年６月
|
当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、ＲＡＭＭ開発センター長、ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2016年７月
|
当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2018年10月
|
当社取締役電子材料事業部長、ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長、電子材料事業部・ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長、研究開発担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員、研究開発担当
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)２
|
175
|
代表取締役
常務執行役員
経理部・ＩＲ担当、
総務部管掌
|
望月 哲夫
|
1962年２月20日生
|
1984年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2004年２月
|
株式会社みずほ銀行新宿南口支店副支店長
|
2008年７月
|
株式会社みずほコーポレート銀行資産監査部監査主任
|
2011年６月
|
当社経営企画室長
|
2013年６月
|
当社取締役経営企画室長
|
2014年５月
|
ラサ晃栄株式会社取締役会長
|
2017年６月
|
当社取締役経営企画室長、ＩＲ担当
|
2020年６月
|
当社取締役経理部長、ＩＲ担当
|
2021年６月
|
当社常務取締役経理部長、ＩＲ担当
|
2022年６月
|
当社代表取締役常務経理部長、ＩＲ担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役常務執行役員経理部長、ＩＲ担当、経営企画室・総務部管掌
|
2024年６月
|
当社代表取締役常務執行役員経理部長、ＩＲ担当、総務部管掌
|
2026年５月
|
当社代表取締役常務執行役員、 経理部・ＩＲ担当、総務部管掌(現)
|
|
(注)２
|
125
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役 常務執行役員
研究開発担当、
化成品事業部・機械事業部・電子材料事業部・
ＮＣＲＩ営業部管掌
|
上田 秀紀
|
1959年12月14日生
|
1984年４月
|
当社入社
|
1998年４月
|
当社総合開発本部消臭・抗菌チーム主査
|
2002年４月
|
当社化成品事業部営業部大阪営業所主査
|
2011年２月
|
当社化成品事業部営業部東京営業所長
|
2013年６月
|
当社化成品事業部営業部次長兼東京営業所長
|
2015年１月
|
理盛精密科技股份有限公司総経理
|
2017年４月
|
当社化成品事業部営業部長兼東京営業所長
|
2018年６月
|
当社化成品事業部長兼営業部長
|
2020年６月
|
当社取締役化成品事業部長兼営業部長
|
2022年５月
|
当社取締役化成品事業部長
|
2022年６月
|
理盛精密科技股份有限公司董事長
|
2023年６月
|
当社取締役常務執行役員化成品事業部長、機械事業部・電子材料事業部・ＮＣＲＩ営業部管掌
|
2024年６月
|
当社取締役常務執行役員、研究開発担当、化成品事業部・機械事業部・電子材料事業部・ＮＣＲＩ営業部管掌(現)
|
|
(注)２
|
47
|
取締役 上席執行役員
経営企画室長、ＤＸ推進担当
|
北田 勝誠
|
1969年９月10日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社化成品事業部営業部営業推進課主査
|
2008年11月
|
当社化成品事業部営業部営業推進課主査兼営業課主査
|
2009年10月
|
当社化成品事業部営業部東京営業所主査
|
2014年４月
|
当社化成品事業部大阪工場業務課長
|
2022年４月
|
当社化成品事業部大阪工場長
|
2023年６月
|
当社執行役員化成品事業部大阪工場長
|
2024年５月
|
ラサ晃栄株式会社取締役会長
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員経営企画室長、ＤＸ推進担当(現)
|
|
(注)２
|
10
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
齊藤 隆
|
1964年６月14日生
|
1989年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2002年７月
|
同金庫仙台支店業務第三課長
|
2005年10月
|
同金庫仙台支店業務第四課長
|
2005年11月
|
同金庫ＪＡバンク指導相談部部長代理
|
2008年７月
|
同金庫事務企画部部長代理
|
2010年７月
|
同金庫秋田支店副支店長
|
2012年７月
|
同金庫システム企画部副部長
|
2014年７月
|
同金庫総務部副部長
|
2017年７月
|
同金庫総務部主任考査役
|
2019年４月
|
同金庫営業企画部参事役
|
2019年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
2026年５月
|
リックソフト株式会社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)３
|
3
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 卓司
|
1967年３月18日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2014年10月
|
同行松戸支社長
|
2017年５月
|
同行金融・公共法人部長
|
2018年４月
|
同行営業第四本部金融法人部長
|
2019年４月
|
同行退職
|
2019年５月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 執行役員 法人業務第３部長
|
2020年５月
|
同社執行役員 ローン業務部長
|
2021年10月
|
同社執行役員 バンキング本部本部長
|
2022年６月
|
同社執行役員 サービシング本部本部長
|
2023年６月
|
同社常務執行役員 サービシング本部本部長
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
1959年７月15日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画統括部門営業企画専管部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員 総務人事部門長
|
2014年７月
|
同社取締役執行役員 総務人事部門長
|
2015年４月
|
同社取締役執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当
|
2016年６月
|
ニチモウ株式会社取締役(監査等委員)(現)
|
2018年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部営業職員体制強化部担当
|
2019年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部営業職員体制強化部担当
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長 当社取締役(監査等委員)(現)
|
2024年６月
|
公益財団法人 朝日生命成人病研究所理事長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 美穂
|
1970年12月15日生
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
The University of Washington School of Law (LL.M)法学修士課程修了 Yasuhiro Fujita Law Offices入所
|
2002年２月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2004年４月
|
足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所(現)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
376
|
(注) １．取締役齊藤隆、取締役山本卓司、取締役菊池達也、取締役藤田美穂は、社外取締役であります。
２．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2024年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数はラサ工業役員持株会及びラサ工業社員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．当社は、2023年５月15日開催の取締役会において執行役員制度の導入を決議し、経営に関する意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離をより促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員は６名で、上席執行役員 袰岩 正顯、宮野 隆徳、執行役員 羽部 吉弘、武田 元、永吉 博之、萩原 一禎で構成されております。
ロ．2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として「取締役(監査等委員である取締役を除く。)５名選任の件」及び「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況及びその任期は、以下のとおりとなる予定です。なお、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会及び監査等委員会の決議事項の内容(役職等）も含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
代表取締役会長
|
坂尾 耕作
|
1958年12月11日生
|
1983年４月
|
当社入社
|
1997年６月
|
当社化成品事業部大阪工場製造一課長
|
2006年６月
|
当社化成品事業部大阪工場長
|
2010年６月
|
当社化成品事業部技術・開発担当部長
|
2011年１月
|
当社電子材料事業部長兼営業部長
|
2011年６月
|
当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、ＲＡＭＭ開発センター長、ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2016年７月
|
当社取締役電子材料事業部長兼営業部長、ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2018年10月
|
当社取締役電子材料事業部長、ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2019年６月
|
当社代表取締役社長、電子材料事業部・ＮＣＲＩ営業部・研究開発担当
|
2020年６月
|
当社代表取締役社長、研究開発担当
|
2023年６月
|
当社代表取締役社長執行役員、研究開発担当
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員
|
2026年６月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
(注)２
|
175
|
代表取締役
社長執行役員
研究開発管掌
|
北田 勝誠
|
1969年９月10日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2008年４月
|
当社化成品事業部営業部営業推進課主査
|
2008年11月
|
当社化成品事業部営業部営業推進課主査兼営業課主査
|
2009年10月
|
当社化成品事業部営業部東京営業所主査
|
2014年４月
|
当社化成品事業部大阪工場業務課長
|
2022年４月
|
当社化成品事業部大阪工場長
|
2023年６月
|
当社執行役員化成品事業部大阪工場長
|
2024年５月
|
ラサ晃栄株式会社取締役会長
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員経営企画室長、ＤＸ推進担当
|
2026年６月
|
当社代表取締役社長執行役員、研究開発管掌(現)
|
|
(注)２
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役 常務執行役員
電子材料事業部・ＮＣＲＩ営業部担当、化成品事業部・機械事業部管掌
|
宮野 隆徳
|
1972年２月16日生
|
1995年４月
|
当社入社
|
2010年４月
|
当社化成品事業部営業部東京営業所主査
|
2014年１月
|
当社化成品事業部営業部東京営業所主査兼東北営業所長
|
2015年１月
|
当社化成品事業部営業部東京営業所長
|
2017年４月
|
理盛精密科技股份有限公司総経理
|
2022年５月
|
当社化成品事業部営業部長兼東京営業所長
|
2022年11月
|
当社化成品事業部営業部長兼東京営業所長兼海外営業統括課長
|
2023年６月
|
当社執行役員化成品事業部営業部長
|
2024年６月
|
当社上席執行役員化成品事業部長兼営業部長
|
2026年６月
|
当社取締役常務執行役員、電子材料事業部・ＮＣＲＩ営業部担当、化成品事業部・機械事業部管掌(現)
|
|
(注)２
|
8
|
取締役 上席執行役員
総務部長、サステナビリティ推進室管掌
|
羽部 吉弘
|
1964年12月21日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2002年４月
|
当社化成品事業部営業部大阪営業所主査
|
2002年10月
|
当社経理部財務課主査
|
2007年４月
|
当社経理部財務課長
|
2013年12月
|
当社化成品事業部営業部大阪営業所副所長
|
2015年１月
|
当社化成品事業部営業部大阪営業所長
|
2020年４月
|
当社総務部総務課長
|
2021年10月
|
当社総務部次長兼総務課長
|
2023年６月
|
当社執行役員総務部長
|
2026年６月
|
当社取締役上席執行役員総務部長、サステナビリティ推進室管掌(現)
|
|
(注)２
|
31
|
取締役 上席執行役員
経理部長、経営企画室・ＩＲ担当
|
林 敦
|
1971年５月８日生
|
1994年４月
|
株式会社日本興業銀行入行
|
2011年11月
|
株式会社みずほフィナンシャルグループ統合推進ＰＴ参事役
|
2013年７月
|
みずほ証券株式会社コーポレートカバレッジ第二部ディレクター
|
2015年１月
|
株式会社みずほ銀行営業第十五部次長
|
2018年４月
|
同行証券部次長
|
2019年４月
|
同行証券部副部長兼証券部次長
|
2020年４月
|
同行証券部長
|
2021年５月
|
同行社会・産業基盤第二部長
|
2021年７月
|
同行社会・産業基盤第二部長（執行理事)
|
2024年４月
|
みずほ信託銀行株式会社信託ソリューション第一部長（執行役員)
|
2026年５月
|
当社経理部長
|
2026年６月
|
当社取締役上席執行役員経理部長、経営企画室・ＩＲ担当(現)
|
|
(注)２
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (千株)
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
山本 卓司
|
1967年３月18日生
|
1991年４月
|
株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行)入行
|
2014年10月
|
同行松戸支社長
|
2017年５月
|
同行金融・公共法人部長
|
2018年４月
|
同行営業第四本部金融法人部長
|
2019年４月
|
同行退職
|
2019年５月
|
エム・ユー・フロンティア債権回収株式会社入社 執行役員 法人業務第３部長
|
2020年５月
|
同社執行役員 ローン業務部長
|
2021年10月
|
同社執行役員 バンキング本部本部長
|
2022年６月
|
同社執行役員 サービシング本部本部長
|
2023年６月
|
同社常務執行役員 サービシング本部本部長
|
2024年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
0
|
取締役
(常勤監査等委員)
|
原田 大輔
|
1972年１月31日生
|
1995年４月
|
農林中央金庫入庫
|
2009年４月
|
同金庫鳥取事務所次長
|
2011年２月
|
同金庫ＪＡバンク統括部部長代理
|
2015年４月
|
同金庫大分支店長
|
2017年７月
|
同金庫ＪＡバンク統括部副部長
|
2021年４月
|
同金庫岡山支店長
|
2024年４月
|
同金庫関東業務部長
|
2026年４月
|
同金庫営業企画部参事役
|
2026年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
－
|
取締役
(監査等委員)
|
菊池 達也
|
1959年７月15日生
|
1984年４月
|
朝日生命保険相互会社入社
|
2011年４月
|
同社執行役員経営企画統括部門営業企画専管部門長
|
2014年４月
|
同社執行役員 総務人事部門長
|
2014年７月
|
同社取締役執行役員 総務人事部門長
|
2015年４月
|
同社取締役執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当
|
2016年４月
|
同社取締役常務執行役員 総務部 人事部 人事総務部担当
|
2016年６月
|
ニチモウ株式会社取締役(監査等委員)(現)
|
2018年４月
|
朝日生命保険相互会社取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部営業職員体制強化部担当
|
2019年４月
|
同社代表取締役専務執行役員 営業総局長兼特命首都圏強化担当 営業管理部営業職員体制強化部担当
|
2021年４月
|
同社取締役
|
2021年６月
|
株式会社インフォテクノ朝日代表取締役社長 当社取締役(監査等委員)(現)
|
2024年６月
|
公益財団法人 朝日生命成人病研究所理事長(現)
|
|
(注)３
|
10
|
取締役
(監査等委員)
|
藤田 美穂
|
1970年12月15日生
|
1999年４月
|
第一東京弁護士会登録
|
2000年６月
|
The University of Washington School of Law (LL.M)法学修士課程修了 Yasuhiro Fujita Law Offices入所
|
2002年２月
|
米国カリフォルニア州弁護士登録
|
2004年４月
|
足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所入所(現)
|
2022年６月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)４
|
1
|
計
|
238
|
(注) １．取締役山本卓司、取締役原田大輔、取締役菊池達也、取締役藤田美穂は、社外取締役であります。
２．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
３．2025年６月27日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
４．2026年６月25日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
５．所有株式数はラサ工業役員持株会及びラサ工業社員持株会における持分を含めた実質持株数を記載しております。なお、2026年４月１日付で普通株式１株につき５株の割合で株式分割を行っており、所有株式数は当該株式分割後の株式数を記載しております。
６．当社は、2023年５月15日開催の取締役会において執行役員制度の導入を決議し、経営に関する意思決定及び監督機能と業務執行機能の分離をより促進し、意思決定の迅速化、責任の明確化を図っております。取締役を兼務している者を除いた上席執行役員及び執行役員は４名で、上席執行役員 武田 元、永吉 博之、萩原 一禎、執行役員 橋本 俊将で構成されております。
② 社外役員の状況
当社は、法令及び金融商品取引所が定める独立性基準に加え、本人の経歴その他を総合的に判断し、客観的且つ大所高所から会社経営全般に対して助言ができる者を社外取締役として選任しております。また、当社は取締役の職務執行の監査等を担う監査等委員を取締役会の構成員とすることにより、取締役会の監督機能を強化し、より一層のコーポレート・ガバナンスの充実をはかっており、社外取締役として、齊藤隆氏、山本卓司氏、菊池達也氏及び藤田美穂氏を選任しております。
齊藤隆氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、豊富な専門知識と経験を有するなど、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、当該知見を活かした客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
山本卓司氏は、金融機関において要職を歴任し、財務及び会計に関する高い知見を有するとともに、他社において経営に携わった豊富な知識と経験を活かした客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
菊池達也氏は、朝日生命保険相互会社において代表取締役専務執行役員を務めるなど、経営者としての豊富な知識と経験を有していることから、経営陣に対し高い見識に基づく意見表明やコンプライアンスに関する指導監督が期待できることなどより、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
藤田美穂氏は、長年にわたる弁護士としての職歴を通じて、豊富な経験と専門的知識を有しており、法律の専門家として、経営から独立した立場で取締役会の意思決定機能や監督機能の実効性強化が期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、選任しております。
なお、当社は、2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案(決議事項)として、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、齊藤隆氏が辞任により退任し、原田大輔氏が新たに監査等委員である社外取締役に就任する予定です。
原田大輔氏は、農林中央金庫において要職を歴任し、金融分野における専門的知識を有するなど、財務及び会計に関する高い知見を有しており、当該知見を活かした客観的な立場からの専門的な助言などが期待できることから、当社の監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行できると判断し、候補者としております。
なお、当社グループは、農林中央金庫及び株式会社三菱UFJ銀行、朝日生命保険相互会社との間に資金の借入等の取引関係がありますが、いずれも借入総額に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、当社グループは公益財団法人朝日生命成人病研究所との間に健康診断の取引関係がありますが、同研究所の売上高に占める割合から主要な取引先でないものと判断しております。また、現在、当社グループは足立・ヘンダーソン・宮武・藤田法律事務所との間に取引関係はありません。また、社外取締役による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、その他、当社と各氏との間に特記すべき利害関係はありません。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社の社外取締役４名はその全員が監査等委員である取締役であります。監査等委員会は、会計監査人と、監査方針・監査計画並びに期中レビュー結果及び本決算に関する監査結果について意見交換を定期的に実施するほか、個々の監査に関し懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。また、監査等委員会が選定する監査等委員は内部監査室とも定期的に情報交換を行うとともに、個々の懸案事項が生じた場合は、都度意見交換を行うこととしております。このようにして、監査等委員会は会計監査人や内部監査室と情報を共有することにより、監査等委員会監査の実効性を高めております。
