（2） 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年6月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりです。
男性7名 女性2名 （役員のうち女性の比率22.2％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
小 林 豊
|
1951年12月25日
|
1974年 4月
|
当社入社
|
1998年 1月
|
当社錦工場勤労部長
|
2000年 6月
|
クレハ・ケミカルズ（シンガポール）Pte.Ltd.取締役社長
|
2003年 1月
|
当社関連事業統括部長
|
2004年 4月
|
当社総合企画部長
|
2005年 4月
|
当社化学品事業部長
|
2005年 6月
|
当社取締役 化学品事業部長
|
2007年 6月
|
当社常務執行役員 化学品事業部長
|
2008年 4月
|
当社常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
|
2009年 6月
|
当社取締役常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
|
2010年 4月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業部長、化学品事業部長、新事業推進本部管掌
|
2010年 6月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業部長、化学品事業部長
|
2012年 4月
|
当社代表取締役副社長 営業部門統括、ＰＧＡ事業部長
|
2012年 9月
|
当社代表取締役社長 ＰＧＡ事業部長
|
2013年 4月
|
当社代表取締役社長
|
2026年 4月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
54,760
|
代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
名 武 克 泰
|
1962年4月3日
|
1985年 4月
|
当社入社
|
2002年 1月
|
クレハ・ヨーロッパB.V.取締役副社長
|
2006年 4月
|
当社包装材三部長
|
2008年 4月
|
当社機能材一部長
|
2010年 4月
|
当社機能材料部長
|
2012年 4月
|
当社高機能材事業部副事業部長
|
2014年 4月
|
当社執行役員 高機能材事業部長
|
2016年 4月
|
株式会社クレハ環境 取締役副社長
|
2016年 6月
|
同社代表取締役社長
|
2019年 4月
|
当社執行役員 高機能製品事業部長
|
2023年 4月
|
当社常務執行役員 高機能製品事業部長
|
2023年 6月
|
当社取締役常務執行役員 高機能製品事業部長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員 事業部門管掌、高機能製品事業部長
|
2025年 4月
|
当社取締役副社長 企画経理本部長、管理本部長、生産革新プロジェクト統括マネージャー、カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー
|
2025年 5月
|
当社取締役副社長 企画経理本部長、管理本部長、高機能製品事業部長、生産革新プロジェクト統括マネージャー、カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー
|
2025年10月
|
当社取締役副社長 企画経理本部長、管理本部長、生産革新プロジェクト統括マネージャー、カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー
|
2026年 4月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）3
|
8,931
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役専務執行役員
ＰＧＡ事業管掌、高機能製品事業部長、ライフサイエンス事業部長、新事業推進本部長
|
西 畑 直 光
|
1965年2月14日
|
1987年 4月
|
当社入社
|
2008年10月
|
株式会社クレファイン 代表取締役社長
|
2010年 4月
|
当社ＰＧＡ営業部長
|
2011年 4月
|
当社ＰＧＡ部長
|
2012年 9月
|
当社ＰＧＡ事業部副事業部長
|
2014年 4月
|
当社執行役員 ＰＧＡ事業部長
|
2016年 4月
|
当社執行役員 フッ素製品事業部長、ＰＧＡ事業部長、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2018年 4月
|
当社常務執行役員 企画本部長、高機能製品事業部長、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2019年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業管掌、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2020年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業副管掌、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2021年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業副管掌、新事業創出プロジェクト副統括マネージャー
|
2022年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業副管掌
|
2023年 4月
|
当社常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、新事業推進本部長
|
2023年 6月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、新事業推進本部長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、新事業推進本部長
|
2025年 5月
|
当社取締役常務執行役員 研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、新事業推進本部長
|
2025年 5月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、新事業推進本部長
|
2025年10月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、高機能製品事業部長、新事業推進本部長
|
2026年 4月
|
当社取締役専務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、高機能製品事業部長、ライフサイエンス事業部長、新事業推進本部長（現任）
|
|
（注）3
|
10,242
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外
取締役
|
飯 田 修
|
1957年5月20日
|
1980年 4月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリアル㈱）入社
|
2004年 1月
|
同社銅事業カンパニー製錬部長
|
2010年 7月
|
同社直島製錬所所長
|
2011年 7月
|
同社執行役員 銅事業カンパニーバイスプレジデント 兼 直島製錬所所長
|
2013年 4月
|
同社常務執行役員 銅事業カンパニープレジデント
|
2013年 6月
|
同社代表取締役常務 社長補佐、銅事業カンパニープレジデント
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長 社長補佐、金属事業、生産技術、安全・環境担当
|
2017年 4月
|
同社代表取締役副社長 社長補佐、技術統括本部長
|
2019年 4月
|
同社代表執行役副社長 技術統括本部長
|
2020年 4月
|
同社上級顧問 社長特別補佐
|
2021年 4月
|
同社上級顧問（非常勤） 株式会社Ｍ＆Ａ ＤＸ社外監査役
|
2021年 7月
|
ＩＡパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2022年 3月
|
三菱マテリアル株式会社退社
|
2022年 6月
|
当社社外取締役（現任）
|
2025年 3月
|
株式会社Ｍ＆Ａ ＤＸ社外監査役退任 重要な兼職の状況 ＩＡパートナーズ株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
―
|
社外
取締役
|
岡 藤 由美子
|
1964年12月10日
|
1988年 4月
|
日立化成工業株式会社（現㈱レゾナック）入社
|
2013年 4月
|
Hitachi Powdered Metals （USA）, Inc.（現Resonac Powdered Metals America, Inc.）取締役執行役員（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー株式会社入社 経営企画・ＩＲ本部ＩＲ部長
|
2019年 4月
|
同社執行役員 ＩＲ本部本部長兼ＥＳＧ推進室長
|
2021年 4月
|
同社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年 4月
|
同社戦略リスク管理本部付
|
2022年 6月
|
同社監査役（現任）
|
2023年 6月
|
当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況 カルビー株式会社監査役
|
|
（注）3
|
―
|
社外
取締役
|
西 尾 啓 治
|
1959年2月19日
|
1981年 4月
|
雪印乳業株式会社（現雪印メグミルク株式会社）入社
|
2002年 4月
|
同社乳食品事業部部長
|
2002年10月
|
同社乳食品営業部長
|
2003年 6月
|
同社執行役員乳食品営業部長
|
2004年 1月
|
同社執行役員チーズ事業部 副事業部長
|
2004年 6月
|
同社常務執行役員 関東販売本部長
|
2009年 6月
|
同社常務執行役員 広域営業部長兼関東販売本部長
|
2009年10月
|
同社取締役執行役員 広域営業部長兼関東販売本部長
|
2011年 4月
|
雪印メグミルク株式会社執行役員 営業統括部長
|
2013年 6月
|
同社取締役執行役員
|
2014年 3月
|
同社取締役執行役員 市乳事業部長
|
2015年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2022年 4月
|
同社取締役相談役
|
2022年 6月
|
同社相談役
|
2023年 5月
|
株式会社安川電機監査等委員である社外取締役（現任）
|
2023年 6月
|
雪印メグミルク株式会社退社
|
2025年 6月
|
当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況 株式会社安川電機監査等委員である社外取締役
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤社外
監査役
|
林 道 彦
|
1961年5月11日
|
1985年 4月
|
安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
|
1998年 4月
|
同社日本橋支社母店統括営業部長
|
2002年 4月
|
同社銀座支社赤坂営業支社長
|
2004年 1月
|
同社名古屋本部業務推進グループ グループマネージャー
|
2006年 4月
|
同社検査部業務監査グループ検査役
|
2008年 4月
|
同社八王子支社長
|
2010年 4月
|
同社松本支社長
|
2012年 4月
|
同社営業人事部長
|
2014年 4月
|
同社札幌支社長
|
2015年 4月
|
同社札幌支社執行役支社長
|
2016年 4月
|
同社執行役員大阪本部長
|
2018年 4月
|
同社常務執行役員大阪本部長
|
2019年 4月
|
同社常務執行役員東京都心本部長
|
2020年 4月
|
同社常務執行役員東京本部長
|
2022年 3月
|
同社常務執行役員東京本部長退任
|
2022年 4月
|
明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長
|
2023年 4月
|
同社顧問
|
2023年 6月
|
同社退社 当社常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
400
|
常勤
監査役
|
坂 根 司
|
1963年3月26日
|
1985年 4月
|
当社入社
|
2003年 7月
|
上海呉羽化学有限公司（現：呉羽（上海）炭繊維材料有限公司）董事 副総経理
|
2007年 4月
|
当社財務部長
|
2015年 4月
|
当社購買・物流部長
|
2016年 4月
|
呉羽（中国）投資有限公司 副総経理
|
2019年 4月
|
クレハサービス株式会社 取締役
|
2020年 4月
|
クレハサービス株式会社 代表取締役社長
|
2024年 4月
|
当社内部監査担当
|
2024年 6月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
4,500
|
社外
監査役
|
吉 田 麗 子
|
1974年10月28日
|
2001年10月
|
あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2006年 9月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPニューヨークオフィス入所
|
2006年12月
|
あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）退所
|
2007年 1月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2007年 7月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPニューヨークオフィス退所
|
2010年10月
|
TMI総合法律事務所退所
|
2010年11月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2020年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業退所
|
2021年 1月
|
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2025年 6月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）6
|
―
|
（注）1 飯田修氏、岡藤由美子氏および西尾啓治氏は、社外取締役です。
2 林道彦氏および吉田麗子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は2025年6月から1年です。
4 監査役の任期は2023年6月から4年です。
5 監査役の任期は2024年6月から4年です。
6 監査役の任期は2025年6月から4年です。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
赤 澤 義 文
|
1968年3月13日
|
1994年 4月
|
弁護士（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
2006年 1月
|
露木・赤澤法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
（注）補欠監査役の選任決議の効力は、選任された2025年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の開始時までで、監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までです。
8 当社ではコーポレート・ガバナンスの強化および当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の責任を明確にしています。上記以外の執行役員は以下のとおりです。
役位
|
担当
|
氏名
|
常務執行役員
|
生産・技術本部長、生産・技術本部生産革新プロジェクト統括マネージャー
|
上山隆久
|
執行役員
|
包装材事業部長
|
木田 淳
|
執行役員
|
企画経理本部長
|
川名恭介
|
執行役員
|
研究開発本部長
|
大倉正之
|
執行役員
|
管理本部長
|
湊 順子
|
b．2026年6月25日開催予定の第113回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については、当該定時株主総会の直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性8名 女性2名 （役員のうち女性の比率20.0％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
代表取締役
会長
|
小 林 豊
|
1951年12月25日
|
1974年 4月
|
当社入社
|
1998年 1月
|
当社錦工場勤労部長
|
2000年 6月
|
クレハ・ケミカルズ（シンガポール）Pte.Ltd.取締役社長
|
2003年 1月
|
当社関連事業統括部長
|
2004年 4月
|
当社総合企画部長
|
2005年 4月
|
当社化学品事業部長
|
2005年 6月
|
当社取締役 化学品事業部長
|
2007年 6月
|
当社常務執行役員 化学品事業部長
|
2008年 4月
|
当社常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
|
2009年 6月
|
当社取締役常務執行役員 新事業推進本部長、化学品事業部長
|
2010年 4月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業部長、化学品事業部長、新事業推進本部管掌
|
2010年 6月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業部長、化学品事業部長
|
2012年 4月
|
当社代表取締役副社長 営業部門統括、ＰＧＡ事業部長
|
2012年 9月
|
当社代表取締役社長 ＰＧＡ事業部長
|
2013年 4月
|
当社代表取締役社長
|
2026年 4月
|
当社代表取締役会長（現任）
|
|
（注）3
|
54,760
|
代表取締役社長兼ＣＥＯ
|
名 武 克 泰
|
1962年4月3日
|
1985年 4月
|
当社入社
|
2002年 1月
|
クレハ・ヨーロッパB.V.取締役副社長
|
2006年 4月
|
当社包装材三部長
|
2008年 4月
|
当社機能材一部長
|
2010年 4月
|
当社機能材料部長
|
2012年 4月
|
当社高機能材事業部副事業部長
|
2014年 4月
|
当社執行役員 高機能材事業部長
|
2016年 4月
|
株式会社クレハ環境 取締役副社長
|
2016年 6月
|
同社代表取締役社長
|
2019年 4月
|
当社執行役員 高機能製品事業部長
|
2023年 4月
|
当社常務執行役員 高機能製品事業部長
|
2023年 6月
|
当社取締役常務執行役員 高機能製品事業部長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員 事業部門管掌、高機能製品事業部長
|
2025年 4月
|
当社取締役副社長 企画経理本部長、管理本部長、生産革新プロジェクト統括マネージャー、カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー
|
2025年 5月
|
当社取締役副社長 企画経理本部長、管理本部長、高機能製品事業部長、生産革新プロジェクト統括マネージャー、カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー
|
2025年10月
|
当社取締役副社長 企画経理本部長、管理本部長、生産革新プロジェクト統括マネージャー、カーボンニュートラルプロジェクト統括マネージャー
|
2026年 4月
|
当社代表取締役社長兼ＣＥＯ（現任）
|
|
（注）3
|
8,931
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役専務執行役員
ＰＧＡ事業管掌、高機能製品事業部長、ライフサイエンス事業部長、新事業推進本部長
|
西 畑 直 光
|
1965年2月14日
|
1987年 4月
|
当社入社
|
2008年10月
|
株式会社クレファイン 代表取締役社長
|
2010年 4月
|
当社ＰＧＡ営業部長
|
2011年 4月
|
当社ＰＧＡ部長
|
2012年 9月
|
当社ＰＧＡ事業部副事業部長
|
2014年 4月
|
当社執行役員 ＰＧＡ事業部長
|
2016年 4月
|
当社執行役員 フッ素製品事業部長、ＰＧＡ事業部長、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2018年 4月
|
当社常務執行役員 企画本部長、高機能製品事業部長、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2019年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業管掌、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2020年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業副管掌、新事業創出プロジェクト統括マネージャー
|
2021年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業副管掌、新事業創出プロジェクト副統括マネージャー
|
2022年 4月
|
当社常務執行役員 クレハ・アメリカInc．取締役社長、ＰＧＡ事業副管掌
|
2023年 4月
|
当社常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、新事業推進本部長
|
2023年 6月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、新事業推進本部長
|
2023年10月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、新事業推進本部長
|
2025年 5月
|
当社取締役常務執行役員 研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、新事業推進本部長
|
2025年 5月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、新事業推進本部長
|
2025年10月
|
当社取締役常務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、研究開発本部管掌、生産・技術本部管掌、高機能製品事業部長、新事業推進本部長
|
2026年 4月
|
当社取締役専務執行役員 ＰＧＡ事業管掌、高機能製品事業部長、ライフサイエンス事業部長、新事業推進本部長（現任）
|
|
（注）3
|
10,242
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
取締役常務執行役員
生産・技術本部長、生産・技術本部生産革新プロジェクト統括マネージャー
|
上 山 隆 久
|
1966年5月24日
|
1990年 4月
|
当社入社
|
2011年 4月
|
当社研究開発本部加工技術センター長
|
2014年 4月
|
当社ＰＧＡ部長
|
2016年 4月
|
当社ＰＧＡ事業部副事業部長
|
2016年10月
|
当社ＰＧＡ事業部副事業部長、クレハ・エナジーソリューションズLLC 取締役社長
|
2017年 2月
|
クレハ・エナジーソリューションズLLC 取締役社長
|
2019年 4月
|
当社高機能製品事業部副事業部長
|
2022年 4月
|
生産・技術本部いわき事業所副事業所長
|
2023年11月
|
生産・技術本部いわき事業所副事業所長、生産・技術本部いわき事業所ＫＦ増設プロジェクトサブマネージャー、ＫＦ技術プロジェクトリーダー
|
2024年 4月
|
当社執行役員 生産・技術本部長、ＫＦ技術プロジェクトリーダー
|
2025年 4月
|
当社執行役員 生産・技術本部長、生産・技術本部生産技術イノベーションセンター長、ＫＦ技術プロジェクト統括マネージャー
|
2026年 4月
|
当社常務執行役員 生産・技術本部長、生産・技術本部生産革新プロジェクト統括マネージャー
|
2026年 6月
|
当社取締役常務執行役員 生産・技術本部長、生産・技術本部生産革新プロジェクト統括マネージャー（現任）
|
|
（注）3
|
4,926
|
社外
取締役
|
飯 田 修
|
1957年5月20日
|
1980年 4月
|
三菱金属株式会社（現三菱マテリアル㈱）入社
|
2004年 1月
|
同社銅事業カンパニー製錬部長
|
2010年 7月
|
同社直島製錬所所長
|
2011年 7月
|
同社執行役員 銅事業カンパニーバイスプレジデント 兼 直島製錬所所長
|
2013年 4月
|
同社常務執行役員 銅事業カンパニープレジデント
|
2013年 6月
|
同社代表取締役常務 社長補佐、銅事業カンパニープレジデント
|
2016年 4月
|
同社代表取締役副社長 社長補佐、金属事業、生産技術、安全・環境担当
|
2017年 4月
|
同社代表取締役副社長 社長補佐、技術統括本部長
|
2019年 4月
|
同社代表執行役副社長 技術統括本部長
|
2020年 4月
|
同社上級顧問 社長特別補佐
|
2021年 4月
|
同社上級顧問（非常勤） 株式会社Ｍ＆Ａ ＤＸ社外監査役
|
2021年 7月
|
ＩＡパートナーズ株式会社社外取締役（現任）
|
2022年 3月
|
三菱マテリアル株式会社退社
|
2022年 6月
|
当社社外取締役（現任）
|
2025年 3月
|
株式会社Ｍ＆Ａ ＤＸ社外監査役退任 重要な兼職の状況 ＩＡパートナーズ株式会社社外取締役
|
|
（注）3
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
社外
取締役
|
岡 藤 由美子
|
1964年12月10日
|
1988年 4月
|
日立化成工業株式会社（現㈱レゾナック）入社
|
2013年 4月
|
Hitachi Powdered Metals （USA）, Inc.（現Resonac Powdered Metals America, Inc.）取締役執行役員（トレジャラー）
|
2016年10月
|
カルビー株式会社入社 経営企画・ＩＲ本部ＩＲ部長
|
2019年 4月
|
同社執行役員 ＩＲ本部本部長兼ＥＳＧ推進室長
|
2021年 4月
|
同社執行役員 購買本部本部長兼サステナビリティ推進室長
|
2022年 4月
|
同社戦略リスク管理本部付
|
2022年 6月
|
同社監査役（現任）
|
2023年 6月
|
当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況 カルビー株式会社監査役
|
|
（注）3
|
―
|
社外
取締役
|
西 尾 啓 治
|
1959年2月19日
|
1981年 4月
|
雪印乳業株式会社（現雪印メグミルク株式会社）入社
|
2002年 4月
|
同社乳食品事業部部長
|
2002年10月
|
同社乳食品営業部長
|
2003年 6月
|
同社執行役員乳食品営業部長
|
2004年 1月
|
同社執行役員チーズ事業部 副事業部長
|
2004年 6月
|
同社常務執行役員 関東販売本部長
|
2009年 6月
|
同社常務執行役員 広域営業部長兼関東販売本部長
|
2009年10月
|
同社取締役執行役員 広域営業部長兼関東販売本部長
|
2011年 4月
|
雪印メグミルク株式会社執行役員 営業統括部長
|
2013年 6月
|
同社取締役執行役員
|
2014年 3月
|
同社取締役執行役員 市乳事業部長
|
2015年 4月
|
同社代表取締役社長
|
2022年 4月
|
同社取締役相談役
|
2022年 6月
|
同社相談役
|
2023年 5月
|
株式会社安川電機監査等委員である社外取締役（現任）
|
2023年 6月
|
雪印メグミルク株式会社退社
|
2025年 6月
|
当社社外取締役（現任） 重要な兼職の状況 株式会社安川電機監査等委員である社外取締役
|
|
（注）3
|
―
|
常勤社外
監査役
|
林 道 彦
|
1961年5月11日
|
1985年 4月
|
安田生命保険相互会社（現明治安田生命保険相互会社）入社
|
1998年 4月
|
同社日本橋支社母店統括営業部長
|
2002年 4月
|
同社銀座支社赤坂営業支社長
|
2004年 1月
|
同社名古屋本部業務推進グループ グループマネージャー
|
2006年 4月
|
同社検査部業務監査グループ検査役
|
2008年 4月
|
同社八王子支社長
|
2010年 4月
|
同社松本支社長
|
2012年 4月
|
同社営業人事部長
|
2014年 4月
|
同社札幌支社長
|
2015年 4月
|
同社札幌支社執行役支社長
|
2016年 4月
|
同社執行役員大阪本部長
|
2018年 4月
|
同社常務執行役員大阪本部長
|
2019年 4月
|
同社常務執行役員東京都心本部長
|
2020年 4月
|
同社常務執行役員東京本部長
|
2022年 3月
|
同社常務執行役員東京本部長退任
|
2022年 4月
|
明治安田収納ビジネスサービス株式会社代表取締役会長
|
2023年 4月
|
同社顧問
|
2023年 6月
|
同社退社 当社常勤社外監査役（現任）
|
|
（注）4
|
400
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
常勤
監査役
|
坂 根 司
|
1963年3月26日
|
1985年 4月
|
当社入社
|
2003年 7月
|
上海呉羽化学有限公司（現：呉羽（上海）炭繊維材料有限公司）董事 副総経理
|
2007年 4月
|
当社財務部長
|
2015年 4月
|
当社購買・物流部長
|
2016年 4月
|
呉羽（中国）投資有限公司 副総経理
|
2019年 4月
|
クレハサービス株式会社 取締役
|
2020年 4月
|
クレハサービス株式会社 代表取締役社長
|
2024年 4月
|
当社内部監査担当
|
2024年 6月
|
当社常勤監査役（現任）
|
|
（注）5
|
4,500
|
社外
監査役
|
吉 田 麗 子
|
1974年10月28日
|
2001年10月
|
あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）入所
|
2006年 9月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPニューヨークオフィス入所
|
2006年12月
|
あさひ法律事務所（現西村あさひ法律事務所・外国法共同事業）退所
|
2007年 1月
|
TMI総合法律事務所入所
|
2007年 7月
|
Pillsbury Winthrop Shaw Pittman LLPニューヨークオフィス退所
|
2010年10月
|
TMI総合法律事務所退所
|
2010年11月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業入所
|
2020年12月
|
渥美坂井法律事務所・外国法共同事業退所
|
2021年 1月
|
シティユーワ法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
2025年 6月
|
当社社外監査役（現任）
|
|
（注）6
|
―
|
（注）1 飯田修氏、岡藤由美子氏および西尾啓治氏は、社外取締役です。
2 林道彦氏および吉田麗子氏は、社外監査役です。
3 取締役の任期は2026年6月から1年です。
4 監査役の任期は2023年6月から4年です。
5 監査役の任期は2024年6月から4年です。
6 監査役の任期は2025年6月から4年です。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役
1名を選任しています。補欠監査役の略歴は次のとおりです。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
（株）
|
赤 澤 義 文
|
1968年3月13日
|
1994年 4月
|
弁護士（東京弁護士会）
|
（注）
|
―
|
2006年 1月
|
露木・赤澤法律事務所パートナー弁護士（現任）
|
（注）補欠監査役の選任決議の効力は、選任された2025年6月26日から4年以内に終了する事業年度のうち最終の事業年度に関する定時株主総会の開始時までで、監査役に就任した場合の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了時までです。
8 当社ではコーポレート・ガバナンスの強化および当社のグループ経営における意思決定や業務執行の迅速化を図るため、執行役員制度を導入し、経営の「監督機能」と「執行機能」の責任を明確にしています。上記以外の執行役員は以下のとおりです。
役位
|
担当
|
氏名
|
執行役員
|
包装材事業部長
|
木田 淳
|
執行役員
|
企画経理本部長
|
川名恭介
|
執行役員
|
研究開発本部長
|
大倉正之
|
執行役員
|
管理本部長
|
湊 順子
|
② 社外役員の状況
a．社外取締役または社外監査役と提出会社との人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係
・提出日（2026年6月22日）現在、社外取締役3名と社外監査役2名は、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
（注）当社は、2026年6月25日開催予定の第113回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外役員は社外取締役3名と社外監査役2名となりますが、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
b．社外取締役または社外監査役が会社の企業統治において果たす機能および役割ならびに社外取締役または社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準または方針の内容および当該社外取締役または社外監査役の選任状況に関する提出会社の考え方
・社外取締役には、経営への助言・監督機能、利益相反の監督機能およびステークホルダーの意見の取締役会への反映等の役割と責務を果たすことを期待しています。社外監査役には、独立した客観的な立場から、取締役の職務の執行の監査、会計監査人の選解任や監査報酬に係る権限の行使などの役割と責務を果たすことを期待しています。
・社外取締役または社外監査役の選任にあたり、東京証券取引所が定める独立性判断基準を踏まえ、社外取締役または社外監査役となる者の独立性をその実質面において担保することに主眼を置いた「社外役員の独立性判断基準」を以下のとおり定めています。
「社外役員の独立性判断基準」
当社は、当社の社外取締役または社外監査役が以下の項目のいずれにも該当しない場合には独立性を有するものと判断します。
1．当社および当社グループ会社（以下、「当社グループ」という）の業務執行者（*1）である者。
2．当社グループを主要な取引先（*2）とする者もしくはその業務執行者、または当社グループの主要な取引先もしくはその業務執行者。
3．当社グループの主要な借入先（*3）またはその業務執行者。
4．当社の主要な株主（*4）である者またはその業務執行者。
5．当社グループから役員報酬以外に多額の金銭その他の財産（*5）を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家である者（当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう）。
6．過去10年間において上記の1に該当していた者。
7．過去3年間において上記の2から5のいずれかに該当していた者。
8．近親者（*6）が上記の1から7までのいずれかに該当する者。
9．前各項の他、当社グループと利益相反関係が生じうる特段の事由が存在すると認められる者。
（*1）「業務執行者」とは、業務執行取締役、執行役、執行役員、支配人その他これらに準ずる者および使用人をいう。
（*2）「主要な取引先」とは、過去3事業年度のいずれかにおいて、先方の売上高に占める当社グループの構成比が2％を超える者、当社連結売上収益に占める構成比が2％を超える取引先をいう。
（*3）「主要な借入先」とは、連結借入額が連結総資産の2％を超える借入先をいう。
（*4）「主要な株主」とは、総議決権の10％以上の議決権を直接または間接的に保有する株主をいう。
（*5）「多額の金銭その他の財産」とは、その価額の総額が、1事業年度において1,000万円を超えることをいう（団体の場合は、連結売上収益の2％を超えることをいう）。
（*6）「近親者」とは、配偶者および二親等内の親族をいう。
提出日（2026年6月22日）現在、本項目に関する各社外役員の状況は、以下のとおりです。
社外取締役 飯田 修氏
・製造会社での国際的な事業経験、および生産部門や研究部門の担当経歴からの会社経営に関する高い見識と豊富な経験に基づき、独立・公正な立場から当社の経営・業務執行に対して積極的な監督等の役割を果たしています。今後も当社の経営全般、特に、生産技術や研究開発に関する助言や監督等の役割と責務を果たすことで当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役としています。また、任意の指名委員会および報酬委員会の各委員として、当社取締役の選任に係る事項、取締役社長の後継者候補とその育成計画等、および、取締役や執行役員の報酬等の決定等に対して、客観的立場で関与しています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
社外取締役 岡藤 由美子氏
・米国等の海外企業の財務・会計に関する専門知識やＩＲやサステナビリティに関する高い見識や豊富な経験に基づき、独立・公正な立場から当社の経営・業務執行に対して積極的な監督等の役割を果たしています。今後も当社の経営全般、特に、グローバルな企業経営および社会・環境への責任あるサステナビリティ経営の推進に関する助言や監督等の役割と責務を果たすことで当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役としています。また、任意の指名委員会および報酬委員会の各委員として、当社取締役の選任に係る事項、取締役社長の後継者候補とその育成計画等、および、取締役や執行役員の報酬等の決定等に対して、客観的立場で関与しています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
社外取締役 西尾 啓治氏
・製造会社の経営で培われた経営者としての高い見識と豊富な経験に基づき、独立・公正な立場から当社の経営・業務執行に対して積極的に監督等の役割を果たしています。今後も当社の経営全般、特に、経営企画部門、営業部門に対する助言や監督およびステークホルダー意見の取締役会への反映等の役割と責務を果たすことで当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役としています。また、任意の指名委員会および報酬委員会の各委員として、当社取締役の選任に係る事項、取締役社長の後継者候補とその育成計画等、および、取締役や執行役員の報酬等の決定等に対して、客観的立場で関与しています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
常勤社外監査役 林 道彦氏
・金融機関において長年培った、事業戦略、コンプライアンス、人財マネジメントに関する豊富な経験と高度な知見を有し、独立した客観的な立場より、取締役の職務の執行の監査等の役割を適切に果たしています。今後も監査役としての役割・責務を果たすことが期待できるため、社外監査役としています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
社外監査役 吉田 麗子氏
・弁護士として培ってきた豊富な経験や専門的な知識等を活かし、独立した客観的な立場より、取締役の職務の執行の監査等の役割を適切に果たしています。今後も監査役としての役割・責務を果たすことが期待できるため、社外監査役としています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
（注）当社は、2026年6月25日開催予定の第113回定時株主総会の議案（決議事項）として「取締役7名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されると、社外役員は社外取締役3名と社外監査役2名となり、本項目に関する各社外役員の状況は、以下のとおりとなります。
社外取締役 飯田 修氏
・製造会社での国際的な事業経験、および生産部門や研究部門の担当経歴からの会社経営に関する高い見識と豊富な経験に基づき、独立・公正な立場から当社の経営・業務執行に対して積極的な監督等の役割を果たしています。今後も当社の経営全般、特に、生産技術や研究開発に関する助言や監督等の役割と責務を果たすことで当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役としています。また、任意の指名委員会および報酬委員会の各委員として、当社取締役の選任に係る事項、取締役社長の後継者候補とその育成計画等、および、取締役や執行役員の報酬等の決定等に対して、客観的立場で関与しています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
社外取締役 岡藤 由美子氏
・米国等の海外企業の財務・会計に関する専門知識やＩＲやサステナビリティに関する高い見識や豊富な経験に基づき、独立・公正な立場から当社の経営・業務執行に対して積極的な監督等の役割を果たしています。今後も当社の経営全般、特に、グローバルな企業経営および社会・環境への責任あるサステナビリティ経営の推進に関する助言や監督等の役割と責務を果たすことで当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役としています。また、任意の指名委員会および報酬委員会の各委員として、当社取締役の選任に係る事項、取締役社長の後継者候補とその育成計画等、および、取締役や執行役員の報酬等の決定等に対して、客観的立場で関与しています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
社外取締役 西尾 啓治氏
・製造会社の経営で培われた経営者としての高い見識と豊富な経験に基づき、独立・公正な立場から当社の経営・業務執行に対して積極的に監督等の役割を果たしています。今後も当社の経営全般、特に、経営企画部門、営業部門に対する助言や監督およびステークホルダー意見の取締役会への反映等の役割と責務を果たすことで当社のコーポレート・ガバナンスの強化が期待できるため、社外取締役としています。また、任意の指名委員会および報酬委員会の各委員として、当社取締役の選任に係る事項、取締役社長の後継者候補とその育成計画等、および、取締役や執行役員の報酬等の決定等に対して、客観的立場で関与しています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
常勤社外監査役 林 道彦氏
・金融機関において長年培った、事業戦略、コンプライアンス、人財マネジメントに関する豊富な経験と高度な知見を有し、独立した客観的な立場より、取締役の職務の執行の監査等の役割を適切に果たしています。今後も監査役としての役割・責務を果たすことが期待できるため、社外監査役としています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
社外監査役 吉田 麗子氏
・弁護士として培ってきた豊富な経験や専門的な知識等を活かし、独立した客観的な立場より、取締役の職務の執行の監査等の役割を適切に果たしています。今後も監査役としての役割・責務を果たすことが期待できるため、社外監査役としています。
・東京証券取引所が定める独立役員の要件に加え、当社が定める「社外役員の独立性判断基準」をみたしており、一般株主との間で利益相反が生じるおそれはないと判断し、独立役員として届け出ています。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
・社外取締役は、会社が対処すべき課題、監査役監査の環境整備の状況、監査上の重要課題等について、監査役会と定期的に意見交換を行っています。また、取締役会で内部監査結果や内部統制関連の報告を受領し意見を述べており、会計監査人ともコミュニケーションを取っています。
・社外監査役による監査は、「（3） 監査の状況 ①監査役監査の状況」に記載しています。
