(2) 【役員の状況】
１. 2026年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下のとおりです。
①役員一覧
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員(CCO)
|
大 久 保 浩
|
1961年12月9日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2016年２月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社出向
|
2016年６月
|
同社出向(執行役員)
|
2017年７月
|
富士チタン工業株式会社出向(取締役常務執行役員)
|
2020年６月
|
当社経営企画管理本部管理部長
|
2020年６月
|
執行役員 経営企画管理本部副本部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任)
|
|
※1
|
21
|
代表取締役
取締役専務執行役員
バイオサイエンス事業本部長
|
堀 江 幹 也
|
1960年９月３日生
|
1992年12月
|
当社入社
|
2018年６月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部開発マーケティング部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部開発マーケティング部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 バイオサイエンス事業本部副本部長
|
2022年６月
|
バイオサイエンス事業本部長(現任)
|
2024年６月
|
代表取締役 専務執行役員(現任)
|
|
※1
|
13
|
取締役
常務執行役員
総務人事本部長
|
西 山 良 夫
|
1962年３月26日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2021年６月
|
執行役員
総務人事本部長(現任)
|
2023年６月
|
常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
|
|
※1
|
12
|
取締役
常務執行役員
無機化学事業本部長
|
新 名 芳 行
|
1964年３月19日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2022年６月
|
執行役員 四日市工場副工場長
|
2023年６月
|
常務執行役員 四日市工場長
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
無機化学事業本部長(現任)
|
|
※1
|
11
|
取締役
常務執行役員
経営企画管理本部長
|
田 中 賢 二
|
1964年９月1日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2023年６月
|
執行役員
経営企画管理本部副本部長
|
2024年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長（現任）
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
※1
|
9
|
取締役
常務執行役員
四日市工場長
|
山 下 育 生
|
1962年10月23日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2017年２月
|
物流部長
|
2021年６月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役 常務執行役員(現任) 四日市工場長（現任）
|
|
※1
|
11
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
※1
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
内 田 明 美
|
1965年４月27日生
|
2000年４月
|
株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)入社
|
2008年８月
|
同社経営企画室内部統制推進部担当部長
|
2016年10月
|
東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長相当)
|
2017年７月
|
同社監査部部長
|
2019年６月
|
同社経営企画部部長 兼 監査部部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
トプレック株式会社顧問(上席)
|
2023年１月
|
株式会社モルフォ取締役
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年６月
|
イリソ電子工業株式会社社外取締役(監査等委員)（現任） ステラケミファ株式会社社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
※1
|
0
|
取締役
|
佐 野 由 美
|
1961年８月20日生
|
1984年４月
|
敷島紡績株式会社(現 シキボウ株式会社)入社
|
1997年３月
|
関西経営者協会（現 公益社団法人関西経済連合会）入局
|
2004年４月
|
関西経営者協会（現 公益社団法人関西経済連合会）会員部長
|
2013年４月
|
公益財団法人21世紀職業財団入団
|
2014年４月
|
公益財団法人21世紀職業財団 関西事業所長（現任）
|
2017年６月
|
堺化学工業株式会社取締役
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
住友電設株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
2026年５月
|
株式会社スタジオアリス取締役監査等委員（現任）
|
|
※1
|
0
|
常勤監査役
|
坂 井 宏 次
|
1965年２月22日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2019年２月
|
財務本部経理部長
|
2021年６月
|
四日市工場管理部長
|
2022年６月
|
経営企画管理本部情報システム部長
|
2023年３月
|
財務本部資金部長
|
2024年12月
|
総務人事本部秘書部長
|
2025年３月
|
参与
|
2025年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
4
|
常勤監査役
|
小 林 洋 一
|
1957年４月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部営業統轄部長
|
2009年２月
|
バイオサイエンス営業本部渉外販売管理部長
|
2018年６月
|
法務本部長
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年６月
|
顧問
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
楠 見 憲 久
|
1964年７月25日生
|
1987年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2009年10月
|
株式会社りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局部長
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行人材サービス部長
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2023年６月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
※2
|
0
|
監査役
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
※2
|
1
|
計
|
101
|
※１ 任期は2025年６月26日開催の第102回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2023年６月28日開催の第100回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 安藤知史、内田明美及び佐野由美は、社外取締役であります。
２ 監査役 楠見憲久及び小池康弘は、社外監査役であります。
３ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
中 嶋 勝 規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
2007年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外監査役
|
2021年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2024年10月
|
日本自動車サービス開発株式会社社外監査役(現任)
|
２. 2026年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役９名選任の件」及び「補欠監査役１名選任の件」を上程しており、当該議決が承認可決されますと、当社の役員の状況は、以下の通りとなる予定です。
なお、役員の役職などについては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性11名 女性2名 （役員のうち女性の比率15％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
代表取締役
取締役社長
社長執行役員
コンプライアンス統括役員(CCO)
|
大 久 保 浩
|
1961年12月9日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2016年２月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社出向
|
2016年６月
|
同社出向(執行役員)
|
2017年７月
|
富士チタン工業株式会社出向(取締役常務執行役員)
|
2020年６月
|
当社経営企画管理本部管理部長
|
2020年６月
|
執行役員 経営企画管理本部副本部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長
|
2022年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2023年６月
|
代表取締役 専務執行役員
|
2024年４月
|
代表取締役 取締役社長 社長執行役員(現任) 兼コンプライアンス統括役員(CCO) (現任)
|
|
※1
|
21
|
代表取締役
取締役副社長執行役員
有機化学事業管掌
|
堀 江 幹 也
|
1960年９月３日生
|
1992年12月
|
当社入社
|
2018年６月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部開発マーケティング部長
|
2019年２月
|
バイオサイエンス事業本部開発マーケティング部長
|
2021年６月
|
常務執行役員 バイオサイエンス事業本部副本部長
|
2022年６月
|
バイオサイエンス事業本部長
|
2024年６月
|
代表取締役 取締役専務執行役員
|
2026年６月
|
代表取締役 取締役副社長執行役員(現任) 有機化学事業管掌(現任)
|
|
※1
|
13
|
取締役
専務執行役員
総務人事本部長
|
西 山 良 夫
|
1962年３月26日生
|
1980年４月
|
当社入社
|
2021年６月
|
執行役員
総務人事本部長(現任)
|
2023年６月
|
常務執行役員
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員
|
2026年６月
|
取締役 専務執行役員(現任)
|
|
※1
|
12
|
取締役
常務執行役員
無機化学事業本部長
|
新 名 芳 行
|
1964年３月19日生
|
1986年４月
|
当社入社
|
2022年６月
|
執行役員 四日市工場副工場長
|
2023年６月
|
常務執行役員 四日市工場長
|
2024年６月
|
取締役 常務執行役員(現任)
無機化学事業本部長(現任)
|
|
※1
|
11
|
取締役
常務執行役員
経営企画管理本部長
|
田 中 賢 二
|
1964年９月1日生
|
1988年４月
|
当社入社
|
2023年６月
|
執行役員
経営企画管理本部副本部長
|
2024年６月
|
常務執行役員 経営企画管理本部長（現任）
|
2025年６月
|
取締役 常務執行役員（現任）
|
|
※1
|
9
|
取締役
常務執行役員
四日市工場長
|
山 下 育 生
|
1962年10月23日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2017年２月
|
物流部長
|
2021年６月
|
石原エンジニアリングパートナーズ株式会社 代表取締役社長 社長執行役員
|
2025年６月
|
当社取締役 常務執行役員(現任) 四日市工場長（現任）
|
|
※1
|
11
|
取締役
|
安 藤 知 史
|
1974年４月27日生
|
2001年10月
|
第一東京弁護士会登録 大西昭一郎法律事務所入所
|
2015年５月
|
大西昭一郎法律事務所代表社員(現任)
|
2016年５月
|
東宝株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2020年６月
|
当社取締役(現任)
|
|
※1
|
2
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
取締役
|
内 田 明 美
|
1965年４月27日生
|
2000年４月
|
株式会社トミー(現 株式会社タカラトミー)入社
|
2008年８月
|
同社経営企画室内部統制推進部担当部長
|
2016年10月
|
東プレ株式会社入社 監査役付主管(部長相当)
|
2017年７月
|
同社監査部部長
|
2019年６月
|
同社経営企画部部長 兼 監査部部長
|
2020年６月
|
同社取締役
|
2022年６月
|
トプレック株式会社顧問(上席)
|
2023年１月
|
株式会社モルフォ取締役
|
2023年６月
|
当社取締役(現任)
|
2024年６月
|
イリソ電子工業株式会社社外取締役(監査等委員)（現任） ステラケミファ株式会社社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
※1
|
0
|
取締役
|
佐 野 由 美
|
1961年８月20日生
|
1984年４月
|
敷島紡績株式会社(現 シキボウ株式会社)入社
|
1997年３月
|
関西経営者協会（現 公益社団法人関西経済連合会）入局
|
2004年４月
|
関西経営者協会（現 公益社団法人関西経済連合会）会員部長
|
2013年４月
|
公益財団法人21世紀職業財団入団
|
2014年４月
|
公益財団法人21世紀職業財団 関西事業所長（現任）
|
2017年６月
|
堺化学工業株式会社取締役
|
2021年６月
|
三洋化成工業株式会社社外取締役（現任）
|
2024年６月
|
住友電設株式会社社外取締役
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
2026年５月
|
株式会社スタジオアリス 取締役監査等委員(現任)
|
|
※1
|
0
|
常勤監査役
|
坂 井 宏 次
|
1965年２月22日生
|
1987年４月
|
当社入社
|
2019年２月
|
財務本部経理部長
|
2021年６月
|
四日市工場管理部長
|
2022年６月
|
経営企画管理本部情報システム部長
|
2023年３月
|
財務本部資金部長
|
2024年12月
|
総務人事本部秘書部長
|
2025年３月
|
参与
|
2025年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
4
|
常勤監査役
|
小 林 洋 一
|
1957年４月13日生
|
1981年４月
|
当社入社
|
2007年４月
|
執行役員 バイオサイエンス営業本部営業統轄部長
|
2009年２月
|
バイオサイエンス営業本部渉外販売管理部長
|
2018年６月
|
法務本部長
|
2020年６月
|
常務執行役員
|
2022年６月
|
顧問
|
2023年６月
|
監査役(現任)
|
|
※2
|
10
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(千株)
|
常勤監査役
|
楠 見 憲 久
|
1964年７月25日生
|
1987年４月
|
株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行
|
2009年10月
|
株式会社りそなホールディングス コーポレートガバナンス事務局部長
|
2015年４月
|
株式会社埼玉りそな銀行人材サービス部長
|
2017年４月
|
株式会社近畿大阪銀行社外監査役
|
2018年４月
|
株式会社関西みらいフィナンシャルグループ取締役(監査等委員)
|
2020年６月
|
ジェイアンドエス保険サービス株式会社取締役常務執行役員
|
2023年４月
|
同社アドバイザー
|
2023年６月
|
当社顧問
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
※2
|
0
|
監査役
|
小 池 康 弘
|
1962年７月31日生
|
1991年４月
|
弁護士登録(大阪弁護士会)
|
1998年４月
|
小池法律事務所開設
|
2004年４月
|
大原・小池法律事務所開設
|
2012年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2019年４月
|
日本弁護士連合会常務理事
|
2023年６月
|
当社監査役(現任)
|
|
※2
|
1
|
計
|
101
|
※１ 任期は2026年６月25日開催の第103回定時株主総会における選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
※２ 任期は2023年６月28日開催の第100回定時株主総会における選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
(注) １ 取締役 安藤知史、内田明美及び佐野由美は、社外取締役であります。
２ 監査役 楠見憲久及び小池康弘は、社外監査役であります。
３ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選出しております。補欠監査役の略歴は、次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(千株)
|
中 嶋 勝 規
|
1973年７月19日生
|
2001年10月
|
弁護士登録（大阪弁護士会）
|
―
|
2007年９月
|
アクト大阪法律事務所開設
|
2007年10月
|
日本駐車場開発株式会社社外監査役
|
2021年４月
|
大阪弁護士会副会長
|
2024年10月
|
日本自動車サービス開発株式会社社外監査役(現任)
|
② 社外役員の状況
イ 員数
本書提出日現在における取締役９名のうち社外取締役は３名、監査役４名のうち社外監査役は２名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役が企業統治において果たす機能及び役割
取締役安藤知史は、弁護士としての高い専門性を備え、企業法務に関する豊富な経験と幅広い知見を有し、法務・リスク管理及び財務・会計の分野にて客観的かつ法的見地から当社の経営に対する適切な助言、監督を行っております。さらに、当社の任意の人事委員会の委員長及び報酬委員会、評価委員会の委員として積極的に意見を述べております。同氏は、当社と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役内田明美は、経営企画、リスク管理、財務及び管理会計に関する豊富な経験と自動車プレス部品、冷凍装置などをグローバルに展開する開発製造販売事業会社での取締役の経験を有し、外部の視点から客観的・中立的な立場で当社の経営に対する適切な助言、監督を行っております。さらに、当社の任意の報酬委員会の委員長及び人事委員会、評価委員会の委員として積極的に意見を述べております。同氏は、当社と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
取締役佐野由美は、当期開催の取締役会に関し、６月に社外取締役に就任以降、11回すべてに出席し、組織運営、人材育成に関する豊富な知識・経験に加え、特にダイバーシティ推進、女性活躍支援、働き方改革などの分野で顕著な実績を残しており、外部の視点から客観的・中立的な立場で意見の表明を行っております。さらに、当社の任意の報酬委員会及び人事委員会、評価委員会の委員として積極的に意見を述べております。同氏は、当社と特別の利害関係を有しておらず、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役楠見憲久は、金融機関で培われた幅広い見識と経営者としての経験を活かし、外部の視点から客観的・中立的な立場で意見の表明を行っております。同氏は、当社の取引先金融機関のひとつであるりそな銀行の出身者でありますが、当社は同行以外の複数の金融機関と取引を行っており、同行の意向が当社のガバナンスに影響を与えるものではなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
監査役小池康弘は、弁護士としての専門的知識と企業法務に関する豊富な経験を活かし、外部の視点から客観的・中立的な立場で意見の表明を行っております。同氏は、以前、当社コンプライアンス社外通報窓口を委嘱していた法律事務所の弁護士でありますが、その他の利害関係はなく、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。また、東京証券取引所に独立役員として届出を行っております。
ハ 社外取締役及び社外監査役の独立性に関する考え方
当社では、社外取締役及び社外監査役を選任するに当たっての独立性の判断基準等について特段の定めはありませんが、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、経営に関する豊富な経験、見識等を兼ね備えた、客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割を担える人材を基本的な考え方として、選任しております。
ニ 責任限定契約の内容
社外取締役全員及び社外監査役全員との間で、会社法第423条第１項の賠償責任につき、善意でかつ重大な過失がないときは、金1,000万円以上であらかじめ定める金額又は同法第425条第１項に定める最低責任限度額のいずれか高い額を限度とする旨の契約を締結しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議への出席を通じ、また、社外監査役は、監査役会や取締役会、経営会議等への出席を通じて、内部監査・監査役監査・会計監査及び内部統制についての報告を受け、意見を述べております。
