(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
ａ．2025年６月24日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率 11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
杉岡 伸也
|
1966年10月19日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1998年５月
|
同社化学品グループクロールアルカリ部
|
2011年10月
|
独国三菱商事（在ドイツ）Department Manager
|
2014年４月
|
中央化学㈱特販担当副本部長兼商品部長
|
2016年４月
|
三菱商事㈱化学品グループ合成樹脂部長
|
2017年４月
|
同社リヤード事務所長（サウジアラビア総代表）
|
2021年４月
|
三菱商事プラスチック㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社入社 執行役員 営業本部長
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
執行役員
業務本部長
チーフコンプライアンスオフィサー
|
長津 徹
|
1961年６月18日
|
1984年４月
|
三井物産㈱入社 非鉄金属・繊維会計部
|
1987年５月
|
同社中部支社化学品部
|
1994年１月
|
同社カラチ事務所化学品グループ所長代理
|
1997年１月
|
同社本店機能性化学品部工薬原料室室長代理
|
2003年９月
|
同社関西支社有機化学品部有機化学品室長
|
2008年４月
|
ベトナム三井物産有限会社化学品室長
|
2009年６月
|
同社ハノイ支店支店長兼化学品室長
|
2012年４月
|
三井物産㈱化学品業務部コンプライアンス業法対応室長
|
2014年10月
|
同社経営企画部海外室次長
|
2019年４月
|
公益社団法人関西経済連合会国際部部長
|
2021年４月
|
当社入社 経営企画部長
|
2024年４月
|
当社執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
執行役員
製造管掌役員
|
吉門 孝芳
|
1960年11月13日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社生産管理部長
|
2011年６月
|
富士アミドケミカル㈱取締役
|
2017年６月
|
エヌシー環境㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員 青岸工場長兼研究開発本部長
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員 青岸工場長兼事業開発本部長
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員 事業開発本部長兼環境事業部長
|
2025年４月
|
当社取締役執行役員 製造管掌役員 生産管理・ＲＣ本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5,200
|
取締役
|
谷﨑 彰男
|
1959年12月27日
|
1985年４月
|
旭化成工業㈱入社
|
2006年１月
|
旭化成ケミカルズ㈱感光材システム技術部長
|
2008年４月
|
旭化成イーマテリアルズ㈱感光材工場長
|
2013年４月
|
同社富士工場長
|
2015年４月
|
旭化成㈱富士第二工場長
|
2020年10月
|
当社入社 和歌山工場長付担当部長
|
2021年４月
|
当社執行役員 和歌山工場長
|
2022年６月
|
当社取締役執行役員 和歌山工場長兼品質管理部長兼 ＲＣ推進室長
|
2024年１月
|
当社取締役執行役員 和歌山工場長兼和歌山工場物流 部長
|
2024年４月
|
当社取締役常務執行役員 製造管掌役員 和歌山工場長兼和歌山工場物流部長
|
2024年５月
|
当社取締役常務執行役員 製造管掌役員 和歌山工場長
|
2025年４月
|
当社取締役 和歌山工場長付（現任）
|
|
(注)２
|
1,700
|
取締役
|
堀尾 知樹
|
1956年８月24日
|
1980年４月
|
旭化成工業㈱ 入社
|
2013年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱購買部長
|
2014年４月
|
旭化成コマース㈱取締役
|
2015年４月
|
旭化成アドバンス㈱執行役員
|
2015年10月
|
同社執行役員兼購買センター長
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
上川 圭一
|
1958年10月17日
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年８月
|
Triland USA Inc. Chairman & CEO
|
2009年８月
|
三菱商事フューチャーズ㈱常務取締役
|
2010年12月
|
Triland Metals Tokyo㈱代表取締役
|
2012年10月
|
三菱商事㈱監査部
|
2018年９月
|
当社入社 内部監査室長
|
2020年４月
|
当社監査部長
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
㈱エヌエムソルト監査役（現任）
|
2024年４月
|
エヌシー環境㈱監査役
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
監査等委員
|
伊集院 薫
|
1965年６月６日
|
1989年４月
|
三菱商事㈱入社 燃料管理部
|
2011年５月
|
同社監査部
|
2016年６月
|
甲南化成㈱専務取締役(現任)
|
2018年６月
|
当社社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
海部 行延
|
1957年９月15日
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行入行
|
2000年６月
|
同社財務部部長
|
2009年８月
|
㈱あおぞら銀行（行名変更）統合リスク管理部部長
|
2011年２月
|
アグロ カネショウ㈱総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役管理本部長
|
2017年３月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2021年３月
|
同社上席執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
渡邉 りつ子
|
1977年６月15日
|
2007年９月
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属) 弁護士法人本町中央法律事務所入所
|
2020年６月
|
㈱淀川製鋼所社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
11,600
|
(注) １．取締役堀尾知樹、伊集院薫、海部行延、渡邉りつ子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2025年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年３月31日時点のものであります。
５．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は８名であり、取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
山口 悦司
|
青岸工場長
|
執行役員
|
氏原 正
|
土佐工場長
|
執行役員
|
伊藤 久義
|
研究開発本部長、 チーフテクニカルオフィサー
|
執行役員
|
片岡 康浩
|
和歌山工場長
|
執行役員
|
小林 宏之
|
営業本部長
|
b．2025年６月25日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除
く。）４名選任の件」を提案しており、当該議案が承認されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる
予定です。なお、役員の役職につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事
項（役職等）を含めて記載しております。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率 12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
代表取締役
社長執行役員
営業本部長
|
杉岡 伸也
|
1966年10月19日
|
1990年４月
|
三菱商事㈱入社
|
1998年５月
|
同社化学品グループクロールアルカリ部
|
2011年10月
|
独国三菱商事（在ドイツ）Department Manager
|
2014年４月
|
中央化学㈱特販担当副本部長兼商品部長
|
2016年４月
|
三菱商事㈱化学品グループ合成樹脂部長
|
2017年４月
|
同社リヤード事務所長（サウジアラビア総代表）
|
2021年４月
|
三菱商事プラスチック㈱代表取締役社長
|
2024年４月
|
当社入社 執行役員 営業本部長
|
2024年６月
|
当社代表取締役社長執行役員 営業本部長
|
2025年４月
|
当社代表取締役社長執行役員（現任）
|
|
(注)２
|
3,000
|
取締役
執行役員
業務本部長
チーフコンプライアンスオフィサー
|
長津 徹
|
1961年６月18日
|
1984年４月
|
三井物産㈱入社 非鉄金属・繊維会計部
|
1987年５月
|
同社中部支店化学品部
|
1994年１月
|
同社カラチ事務所化学品グループ所長代理
|
1997年１月
|
同社本店機能性化学品部工薬原料室室長代理
|
2003年９月
|
同社関西支社有機化学品部有機化学品室長
|
2008年４月
|
ベトナム三井物産有限会社化学品室長
|
2009年６月
|
同社ハノイ支店支店長兼化学品室長
|
2012年４月
|
三井物産㈱化学品業務部コンプライアンス業法対応室長
|
2014年10月
|
同社経営企画部海外室次長
|
2019年４月
|
公益社団法人関西経済連合会国際部部長
|
2021年４月
|
当社入社 経営企画部長
|
2024年４月
|
当社執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー
|
2024年６月
|
当社取締役執行役員 業務本部長 チーフコンプライアンスオフィサー（現任）
|
|
(注)２
|
200
|
取締役
執行役員
製造管掌役員
|
吉門 孝芳
|
1960年11月13日
|
1984年４月
|
当社入社
|
2011年４月
|
当社生産管理部長
|
2011年６月
|
富士アミドケミカル㈱取締役
|
2017年６月
|
エヌシー環境㈱ 代表取締役社長
|
2017年６月
|
当社執行役員
|
2018年６月
|
当社取締役執行役員 青岸工場長兼研究開発本部長
|
2020年４月
|
当社取締役執行役員 青岸工場長兼事業開発本部長
|
2024年４月
|
当社取締役執行役員 事業開発本部長兼環境事業部長
|
2025年４月
|
当社取締役執行役員 製造管掌役員 生産管理・ＲＣ本部長（現任）
|
|
(注)２
|
5,200
|
取締役
|
堀尾 知樹
|
1956年８月24日
|
1980年４月
|
旭化成工業㈱ 入社
|
2013年４月
|
旭化成ケミカルズ㈱購買部長
|
2014年４月
|
旭化成コマース㈱取締役
|
2015年４月
|
旭化成アドバンス㈱執行役員
|
2015年10月
|
同社執行役員兼購買センター長
|
2021年６月
|
当社社外取締役（現任）
|
|
(注)２
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数 (株)
|
取締役
監査等委員
|
上川 圭一
|
1958年10月17日
|
1982年４月
|
三菱商事㈱入社
|
2006年８月
|
Triland USA Inc. Chairman & CEO
|
2009年８月
|
三菱商事フューチャーズ㈱常務取締役
|
2010年12月
|
Triland Metals Tokyo㈱代表取締役
|
2012年10月
|
三菱商事㈱監査部
|
2018年９月
|
当社入社 内部監査室長
|
2020年４月
|
当社監査部長
|
2022年６月
|
当社取締役監査等委員（現任）
|
2023年６月
|
㈱エヌエムソルト監査役（現任）
|
2024年４月
|
エヌシー環境㈱監査役
|
|
(注)３
|
1,500
|
取締役
監査等委員
|
伊集院 薫
|
1965年６月６日
|
1989年４月
|
三菱商事㈱入社 燃料管理部
|
2011年５月
|
同社監査部
|
2016年６月
|
甲南化成㈱専務取締役(現任)
|
2018年６月
|
当社社外監査役
|
2020年６月
|
当社社外取締役監査等委員(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
海部 行延
|
1957年９月15日
|
1981年４月
|
㈱日本債券信用銀行入行
|
2000年６月
|
同社財務部部長
|
2009年８月
|
㈱あおぞら銀行（行名変更）統合リスク管理部部長
|
2011年２月
|
アグロ カネショウ㈱総務部長
|
2015年３月
|
同社取締役管理本部長
|
2017年３月
|
同社取締役経営企画本部長
|
2021年３月
|
同社上席執行役員経営企画本部長
|
2022年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
取締役
監査等委員
|
渡邉 りつ子
|
1977年６月15日
|
2007年９月
|
弁護士登録(大阪弁護士会所属) 弁護士法人本町中央法律事務所入所
|
2020年６月
|
㈱淀川製鋼所社外監査役（現任）
|
2024年６月
|
当社社外取締役監査等委員（現任）
|
|
(注)３
|
-
|
計
|
9,900
|
(注) １．取締役堀尾知樹、伊集院薫、海部行延、渡邉りつ子は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から、2026年３月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
４．所有株式数は、2025年３月31日時点のものであります。
５．当社は執行役員制度を導入しております。執行役員は８名であり、取締役を兼務しない執行役員は、次のとおりであります。
役名
|
氏名
|
職名
|
執行役員
|
山口 悦司
|
青岸工場長
|
執行役員
|
氏原 正
|
土佐工場長
|
執行役員
|
伊藤 久義
|
研究開発本部長、 チーフテクニカルオフィサー
|
執行役員
|
片岡 康浩
|
和歌山工場長
|
執行役員
|
小林 宏之
|
営業本部長
|
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は４名（うち、監査等委員である取締役３名）であります。
当社と各社外取締役との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
また、当社は、社外取締役４名全員を東京証券取引所に対して、一般株主と利益相反の生じるおそれがない独立役員として届け出ております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針としての特段の定めはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所が定める独立性基準に加え、当社が社外取締役に求める能力・経験等を有し、取締役会等において積極的に意見・提言できる人材を社外取締役として選任することとしております。
社外取締役堀尾知樹氏は、化学業界の企業経営及び営業における豊富な経験と高い見識を活かし、取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役（監査等委員）伊集院薫氏は、総合商社勤務及び企業経営における豊富な経験と高い見識に加え、内部統制に関する経験も豊富であり、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）海部行延氏は、金融機関勤務を経て上場会社の管理部門を管掌する役員として経営に関与し、企業財務・会計に関する豊富な経験と高い見識、また企業経営の経験を有しており、これらの経験と見識を活かし、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性及び適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
社外取締役（監査等委員）渡邉りつ子氏は、弁護士としての専門的な知識や豊富な経験を有していることから、実効的な監査及び取締役会の意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役割を果たしていただけるものと判断し、社外取締役（監査等委員）に選任しております。
③ 社外取締役及び社外取締役（監査等委員）の役割（監督又は監査と内部監査）、内部監査部門及び会計監査人
との関係
社外取締役は、取締役会や経営会議に出席して、経営全般の重要な事項について意見交換を行っております。
また、会計監査人と監査等委員である取締役が密接に連携できるよう、監査の計画及び結果報告等の定期会合や、その他意見交換を実施するとともに、インターネット等の手段を活用しながら密接な連携を図っております。
内部統制室及び監査部は、監査等委員である取締役との定期的な打ち合わせ等により連携を図っております。
