代表者
略歴
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社
1993年１月 当社入社
2003年６月 当社取締役就任
2014年８月 当社取締役副社長就任
2015年７月 当社代表取締役社長就任（現任）
トップメッセージの要約
役員
（２）【役員の状況】
①役員一覧
ａ．有価証券報告書提出日現在の役員の状況
2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の役員の状況は、以下の通りです。
男性8名 女性1名（役員のうち女性の比率11.1％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
1988年４月 住信情報サービス株式会社（現 三井住友トラスト・システム＆サービス株式会社）入社 1993年１月 当社入社 2003年６月 当社取締役就任 2014年８月 当社取締役副社長就任 2015年７月 当社代表取締役社長就任（現任） |
(注３) |
178,200 |
|
取締役 |
富山 広己 |
1953年３月９日 |
1976年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 1985年２月 株式会社メガロシステム入社 1987年９月 当社入社、取締役就任 1990年７月 当社代表取締役副社長就任 1996年２月 当社代表取締役社長就任 2015年７月 当社代表取締役会長就任 2018年５月 株式会社シイエヌエス北海道代表取締役会長就任 2025年８月 当社取締役就任（現任） |
(注３) |
1,004,800 （注５） |
|
取締役 コーポレート本部長 |
猪子 昌俊 |
1981年６月26日 |
2004年４月 当社入社 2018年６月 当社執行役員就任 2018年６月 当社基盤システム事業部長就任 2022年６月 当社経営企画部長就任 2023年６月 当社経営戦略本部長就任 2024年６月 当社上席執行役員就任 2024年６月 当社管理本部長就任 2024年８月 当社取締役就任（現任） 2025年６月 当社コーポレート本部長就任（現任） |
(注３) |
8,400 |
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取締役 テクノロジー事業本部長 |
前田 和寛 |
1982年12月17日 |
2005年４月 エヌ・ティ・ティ・システム開発株式会社（現株式会社マーブル）入社 2010年１月 当社入社 2018年６月 当社システム技術サービス部部長就任 2020年６月 当社デジタル技術推進事業部長就任 2021年６月 当社執行役員就任 2024年６月 当社上席執行役員就任 2024年７月 株式会社シイエヌエス北海道取締役（非常勤）就任（現任） 2025年６月 当社テクノロジー事業本部長就任（現任） 2025年８月 当社取締役就任（現任）
|
(注３) |
5,600 |
|
取締役 |
大西 徳昭 |
1960年３月22日 |
1983年４月 日本郵船株式会社入社 2017年７月 Big West Brothers Consulting & Solutions開業 2019年11月 BIG WEST BROTHERS合同会社代表就任（現任） 2022年４月 武蔵野大学大学院講師就任（現任） 2023年８月 当社社外取締役就任（現任） 2023年12月 JCXAS株式会社代表取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
取締役 |
岩男 玲子 |
1971年６月１日 |
1994年４月 大東証券株式会社（現みずほ証券株式会社）入社 2004年２月 コスモ証券株式会社（現岩井コスモ証券株式会社）入社 2011年11月 株式会社アイセイ薬局入社 2014年４月 株式会社白鳩入社 2015年11月 同社取締役就任 2019年１月 日本シェアホルダーサービス株式会社入社、シニアアナリスト就任 2023年10月 株式会社シセイ設立、代表取締役就任（現任） 2025年８月 当社社外取締役就任（現任） |
(注３) |
－ |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
1987年４月 株式会社日本ネットワーク入社 1990年７月 個人事業主として起業 2006年１月 当社入社、当社執行役員就任 2010年５月 当社執行役員退任 2016年６月 当社執行役員就任 2018年８月 当社監査役就任 2022年８月 当社取締役（監査等委員）就任（現任） 2023年７月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任（現任） |
(注４) |
44,000 |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
1972年４月 日本ユニバック株式会社（現 BIPROGY株式会社）入社 2008年８月 当社社外監査役就任 2008年12月 税理士試験合格 2009年４月 福田英明税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年６月 株式会社シイエヌエス北海道監査役就任 2021年５月 一般社団法人平塚青色申告会監事就任 2022年８月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
1987年８月 株式会社ヰセキクレジット（現三菱HCキャピタル株式会社）入社 1993年３月 株式会社フジトミ（現 フジトミ証券株式会社）入社 1999年２月 ファーサイト会計事務所入所 1999年11月 福地捨男税理士事務所入所 2009年７月 仲澤實税理士事務所入所 2010年９月 堀田隆之税理士事務所開業、同事務所所長就任（現任） 2019年８月 当社社外監査役就任 2022年８月 当社社外取締役（監査等委員）就任（現任） |
(注４) |
－ |
|
計 |
1,262,600 |
||||
（注）１．当社は2022年８月26日開催の定時株主総会において、同日付で監査等委員会設置会社へ移行しました。
２．大西 徳昭、岩男 玲子、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
３．任期は、2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から2026年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５．取締役富山 広己の所有株式数には、同氏の資産管理会社であるＮ＆ＫＴ株式会社が所有する株式数を含んだ実質株式数を記載しております。
ｂ．定時株主総会後の役員の状況
2026年８月27日開催予定の第41回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件」、「監査等委員である取締役３名選任の件」を提案しております。当該議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下の通りとなります。なお、役職名及び略歴については、第41回定時株主総会の直後に開催予定の取締役会及び監査等委員会の決議事項を含めて記載しております。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数（株） |
|
代表取締役社長 |
関根 政英 |
1966年11月10日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
178,200 |
|
取締役 コーポレート本部長 |
猪子 昌俊 |
1981年６月26日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
8,400 |
|
取締役 テクノロジー事業本部長 |
前田 和寛 |
1982年12月17日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
5,600 |
|
取締役 |
大西 徳昭 |
1960年３月22日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
- |
|
取締役 |
岩男 玲子 |
1971年６月１日 |
ａ．に記載のとおり |
(注２) |
- |
|
取締役 常勤監査等委員 |
宮川 秀彦 |
1963年１月25日 |
ａ．に記載のとおり |
(注３) |
44,000 |
|
取締役 監査等委員 |
福田 英明 |
1949年９月15日 |
ａ．に記載のとおり |
(注３) |
21,600 |
|
取締役 監査等委員 |
堀田 隆之 |
1966年４月29日 |
ａ．に記載のとおり |
(注３) |
- |
|
計 |
257,800 |
||||
（注）１．大西 徳昭、岩男 玲子、福田 英明及び堀田 隆之は、社外取締役であります。
２．取締役の任期は、2026年８月27日開催の定時株主総会の終結の時から2027年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年８月27日開催予定の定時株主総会の終結の時から2028年５月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４．「所有株式数」は、当事業年度末日現在の所有状況を記載しております。
②社外役員の状況
当社の社外取締役は４名であります。
社外取締役の大西 徳昭は、グローバルビジネス現場での豊富な経験で培ったコンプライアンスアドバイザーとしての高い知見を有しており、当社社外取締役として企業法務に係る専門的知識並びにコンサルティング経験等を当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、BIG WEST BROTHERS合同会社の代表、JCXAS株式会社の代表取締役でありますが、当社と兼職先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の岩男 玲子は、証券会社における企業調査や公開引受などの投資銀行業務とIR管掌取締役として企業価値を向上してきた豊富な経験及び知見を有しており、当社社外取締役として企業価値向上を加速するためのアドバイスを当社経営に反映し、社内経営陣から独立した客観的視点から提言やご指導をいただけるものと判断して選任しております。なお、同氏は、株式会社シセイの代表取締役であります。当社と兼職先との間には、決算開示関連資料の作成支援で業務委託取引をしておりますが、その取引金額は僅少であることから、特別な利害関係を生じさせる重要性はありません。
社外取締役の福田 英明は、税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。なお、同氏は、福田英明税理士事務所の所長を兼任しており、当社の株式21,600株を保有しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役の堀田 隆之は税理士の資格を有し、財務及び会計等の分野における豊富な経験と知見を有しており、このような経験と実績は当社取締役会の意思決定に資するとともに、当社の企業価値向上に寄与することが期待できるため監査等委員である取締役として選任しております。堀田隆之税理士事務所の所長を兼任しておりますが、当社と兼任先との間に人的関係、資本関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役の独立性に関する具体的基準は定めていないものの、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を勘案したうえで、コーポレート・ガバナンスの充実・向上に資する者を選任することとしています。
③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会等を通じ、内部監査及び会計監査の状況を把握し、必要に応じて意見交換を行うなど相互連携を図っております。社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地から報告や発言を適宜行っており、監査等委員会監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査担当、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
内部統制部門との関係については、下記「（３）監査の状況 ①監査等委員会監査の状況及び、②内部監査の状況」に記載のとおりであります。また、常勤監査等委員が社外取締役と日常的に連絡を取り合うことにより、内部監査の状況、内部統制の整備及び運用状況を適時に把握できるよう努めております。
所有者
（５）【所有者別状況】
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|
|
|
|
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|
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2026年５月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
|||||||
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政府及び 地方公共 団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人 その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
|
株主数 （人） |
－ |
2 |
20 |
15 |
10 |
3 |
1,033 |
1,083 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
127 |
373 |
8,284 |
273 |
16 |
19,954 |
29,027 |
3,300 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
0.43 |
1.28 |
28.53 |
0.94 |
0.05 |
68.74 |
100 |
－ |
（注）１．所有株式数の割合は小数点以下第３位を切捨てしております。
２．自己株式38株は、「単元未満株式の状況」に含まれております。
関係会社
４【関係会社の状況】
|
名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業 の内容 |
議決権の所有 割合又は被所有 割合（％） |
関係内容 |
|
（連結子会社） |
|
|
|
|
|
|
株式会社シイエヌエス北海道（注２） |
札幌市北区 |
25,000 |
システムエンジニアリングサービス事業 |
100.0 |
営業上の取引 役員の兼任２名 |
（注）１．「主要な事業の内容」欄には、セグメント情報に記載された名称を記載しております。
２．有価証券報告書を提出している会社はありません。