(2) 【役員の状況】
①役員一覧
(a) 2025年6月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
|
里見多一
|
1947年12月8日生
|
1985年4月
|
当社入社
|
1987年7月
|
当社取締役
|
2000年1月
|
当社常務取締役
|
2003年6月
|
当社専務取締役
|
2005年6月
|
当社代表取締役副社長
|
2011年4月
|
当社代表取締役社長
|
2017年6月
|
当社代表取締役会長
|
2022年6月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2024年6月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
(注)2
|
6,129
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
青山雅之
|
1963年8月6日生
|
1986年4月
|
当社入社
|
2009年4月
|
当社マーケティング部担当部長
|
2011年6月
|
当社国際本部国際企画室長
|
2018年4月
|
当社経営企画本部国際統括部長
|
2019年6月
|
当社執行役員グループ統括本部長
|
2022年6月
|
当社執行役員グループ統括本部長兼管理本部長
|
2024年6月
|
当社代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
103
|
代表取締役
副社長執行役員
|
田村裕保
|
1960年6月5日生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2009年12月
|
当社経理部統括部長
|
2015年6月
|
当社取締役管理本部長
|
2022年6月
|
当社取締役管理本部・グループ統括本部管掌
|
2023年6月
|
当社代表取締役管理本部・グループ統括本部管掌
|
2024年6月
|
当社代表取締役副社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
219
|
取締役
常務執行役員
|
福田康政
|
1965年9月20日生
|
1989年4月
|
当社入社
|
2016年7月
|
当社マーケティング部長
|
2019年4月
|
当社製品事業本部長
|
2019年6月
|
当社執行役員製品事業本部長
|
2022年6月
|
当社取締役製品事業本部・加工事業本部管掌
|
2024年6月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)2
|
37
|
取締役
|
江森史麻子
|
1965年10月28日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2004年9月
|
弁理士登録
|
2009年3月
|
大洋綜合法律事務所開設(現)
|
2009年4月
|
駒澤大学法科大学院准教授
|
2017年4月
|
駒澤大学法科大学院教授
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
|
森 達哉
|
1968年3月25日生
|
2002年12月
|
株式会社あおぞら銀行入社
|
2006年7月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2010年5月
|
ニューホライズン・キャピタル株式会社入社
|
2012年11月
|
オフィス・プライフィス設立
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
久保田正治
|
1958年5月20日生
|
1989年4月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会入会
|
1990年4月
|
神宮前法律事務所所長(現)
|
2019年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
細金逸人
|
1960年3月23日生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2012年11月
|
当社製品事業本部中京事業部長
|
2015年6月
|
当社取締役タイパーカライジング株式会社代表取締役社長
|
2019年4月
|
当社取締役経営企画本部長
|
2020年6月
|
当社取締役(常勤監査等委員)
|
2022年6月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
228
|
取締役
（監査等委員）
|
近 浩二
|
1962年6月16日生
|
2013年3月
|
日本生命保険相互会社 執行役員営業企画部長
|
2015年3月
|
同社執行役員お客様サービス副本部長
|
2017年3月
|
同社常務執行役員本店法人営業本部長
|
2019年4月
|
株式会社星和ビジネスリンク代表取締役副社長
|
2019年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年4月
|
株式会社星和ビジネスリンク代表取締役社長(現)
|
|
(注)3
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
櫨山重貴
|
1974年2月4日生
|
1997年10月
|
中央監査法人入所
|
2001年4月
|
公認会計士登録
|
2002年2月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
2007年1月
|
櫨山公認会計士事務所開設(現)
|
2017年8月
|
税理士登録
|
2022年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
-
|
計
|
6,716
|
(注) 1 取締役の江森史麻子及び森達哉は、社外取締役であります。
取締役（監査等委員）の久保田正治、近浩二及び櫨山重貴は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時から2025年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保田正治、委員 細金逸人、委員 近浩二、委員 櫨山重貴
(b) 2025年6月27日開催予定の第140期定時株主総会の決議事項として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程する予定であり、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
代表取締役会長
最高経営責任者
|
里見多一
|
1947年12月8日生
|
1985年4月
|
当社入社
|
1987年7月
|
当社取締役
|
2000年1月
|
当社常務取締役
|
2003年6月
|
当社専務取締役
|
2005年6月
|
当社代表取締役副社長
|
2011年4月
|
当社代表取締役社長
|
2017年6月
|
当社代表取締役会長
|
2022年6月
|
当社代表取締役会長兼社長
|
2024年6月
|
当社代表取締役会長(現)
|
|
(注)2
|
6,129
|
代表取締役
社長執行役員
最高執行責任者
|
青山雅之
|
1963年8月6日生
|
1986年4月
|
当社入社
|
2009年4月
|
当社マーケティング部担当部長
|
2011年6月
|
当社国際本部国際企画室長
|
2018年4月
|
当社経営企画本部国際統括部長
|
2019年6月
|
当社執行役員グループ統括本部長
|
2022年6月
|
当社執行役員グループ統括本部長兼管理本部長
|
2024年6月
|
当社代表取締役社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
103
|
代表取締役
副社長執行役員
|
田村裕保
|
1960年6月5日生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2009年12月
|
当社経理部統括部長
|
2015年6月
|
当社取締役管理本部長
|
2022年6月
|
当社取締役管理本部・グループ統括本部管掌
|
2023年6月
|
当社代表取締役管理本部・グループ統括本部管掌
|
2024年6月
|
当社代表取締役副社長執行役員(現)
|
|
(注)2
|
219
|
取締役
専務執行役員
|
尾﨑文一
|
1955年3月3日生
|
1980年2月
|
パーカー加工株式会社入社
|
2009年6月
|
同社取締役
|
2019年6月
|
同社代表取締役社長(現)
|
2025年6月
|
当社取締役専務執行役員(現)
|
|
(注)2
|
43
|
取締役
常務執行役員
|
福田康政
|
1965年9月20日生
|
1989年4月
|
当社入社
|
2016年7月
|
当社マーケティング部長
|
2019年4月
|
当社製品事業本部長
|
2019年6月
|
当社執行役員製品事業本部長
|
2022年6月
|
当社取締役製品事業本部・加工事業本部管掌
|
2024年6月
|
当社取締役常務執行役員(現)
|
|
(注)2
|
37
|
取締役
|
江森史麻子
|
1965年10月28日生
|
2002年10月
|
弁護士登録
|
2004年9月
|
弁理士登録
|
2009年3月
|
大洋綜合法律事務所開設(現)
|
2009年4月
|
駒澤大学法科大学院准教授
|
2017年4月
|
駒澤大学法科大学院教授
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
-
|
取締役
|
森 達哉
|
1968年3月25日生
|
2002年12月
|
株式会社あおぞら銀行入社
|
2006年7月
|
日本アジア投資株式会社入社
|
2010年5月
|
ニューホライズン・キャピタル株式会社入社
|
2012年11月
|
オフィス・プライフィス設立
|
2019年6月
|
当社社外取締役(現)
|
|
(注)2
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(百株)
|
取締役
（監査等委員）
|
久保田正治
|
1958年5月20日生
|
1989年4月
|
弁護士登録 第二東京弁護士会入会
|
1990年4月
|
神宮前法律事務所所長(現)
|
2019年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
細金逸人
|
1960年3月23日生
|
1983年4月
|
当社入社
|
2012年11月
|
当社製品事業本部中京事業部長
|
2015年6月
|
当社取締役タイパーカライジング株式会社代表取締役社長
|
2019年4月
|
当社取締役経営企画本部長
|
2020年6月
|
当社取締役(常勤監査等委員)
|
2022年6月
|
当社取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
228
|
取締役
（監査等委員）
|
近 浩二
|
1962年6月16日生
|
2013年3月
|
日本生命保険相互会社 執行役員営業企画部長
|
2015年3月
|
同社執行役員お客様サービス副本部長
|
2017年3月
|
同社常務執行役員本店法人営業本部長
|
2019年4月
|
株式会社星和ビジネスリンク代表取締役副社長
|
2019年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
2020年4月
|
株式会社星和ビジネスリンク代表取締役社長(現)
|
|
(注)4
|
-
|
取締役
（監査等委員）
|
櫨山重貴
|
1974年2月4日生
|
1997年10月
|
中央監査法人入所
|
2001年4月
|
公認会計士登録
|
2002年2月
|
スターバックスコーヒージャパン株式会社入社
|
2007年1月
|
櫨山公認会計士事務所開設(現)
|
2017年8月
|
税理士登録
|
2022年6月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現)
|
|
(注)3
|
-
|
計
|
6,760
|
(注) 1 取締役の江森史麻子及び森達哉は、社外取締役であります。
取締役（監査等委員）の久保田正治、近浩二及び櫨山重貴は、社外取締役であります。
2 取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 監査等委員である取締役の任期は、2024年3月期に係る定時株主総会終結の時から2026年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の任期は、2025年3月期に係る定時株主総会終結の時から2027年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 久保田正治、委員 細金逸人、委員 近浩二、委員 櫨山重貴
社外取締役
(a) 選任状況及び選任方法
当社は、提出日現在、社外取締役5名（監査等委員である社外取締役3名を含む）を選任しております。
社外取締役の選任につきましては、企業法務、企業会計又は企業経営等における豊富な経験・実績と高い知識・知見を有していることを重視しております。また、独立性の判断基準については、東京証券取引所が定める独立性基準を充足し、一般株主と利益相反の生じるおそれのない者を選任しております。
なお、2025年6月27日開催予定の第140期定時株主総会の決議事項として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）7名選任の件」及び「監査等委員である取締役2名選任の件」を上程する予定であり、当該議案が承認可決されますと、当社の社外取締役は5名（監査等委員である社外取締役3名を含む）となる予定です。
(b) 社外取締役と当社の関係及び役割
・社外取締役 江森史麻子氏は、弁護士としての専門的見地と豊富な経験を有しており、取締役会の監督機能とコンプライアンス強化のために適切な助言をいただけるものと期待しております。
・社外取締役 森達哉氏は、経営コンサルタントとして複数の事業会社の経営に携わる等、企業経営に関する豊富な経験と幅広い知見を有しており、取締役会の監督機能とコーポレートガバナンス強化のために適切な助言をいただけるものと期待しております。
・社外取締役 久保田正治氏は、弁護士としての専門的見地と豊富な経験を有しており、独立した立場で監査等委員の職務を適切に遂行いただけるものと期待しております。
・社外取締役 近浩二氏は、会社経営の豊富な経験と幅広い見識を有しており、独立した立場で監査等委員の職務を適切に遂行いただけるものと期待しております。
・社外取締役 櫨山重貴氏は、公認会計士として財務及び会計に関する豊富な専門知識・経験を有しており、監査等委員の職務を適切に遂行いただけるものと期待しております。
(c) 責任限定契約の内容の概要
当社と社外取締役は、会社法427条第1項及び当社定款の規定に基づき、会社法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しております。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、金500万円又は法令が定める額のいずれか高い額としております。
(d) 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則毎月開催される取締役会等の重要な会議に出席するほか、代表取締役との定期的な会合を行うことにより、経営の監督機能の強化及び向上を図っております。
監査等委員会は、監査の実効性を確保するため、取締役、会計監査人及び内部監査室と定期的又は必要に応じて随時情報交換を行い、法定事項、執行役員会の審議案件及び内部監査の監査結果等の当社グループに重大な影響を与える事項についての報告を受けるほか、社外取締役との意見交換会を定期的に実施する等連携の強化に取り組んでおります。また、内部統制システムの運用状況について、適宜報告を求めるとともに取締役会に対して意見表明を行う等監査の実効性強化にも努めております。
