(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a．2026年６月17日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下のとおりであります。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
同社専務取締役
|
1981年５月
|
同社代表取締役
|
1985年１月
|
同社代表取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2025年10月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,032
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
株式会社ヤオコー入社
|
2009年１月
|
同社グロッサリー部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2009年12月
|
同社経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
同社経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年２月
|
同社代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2025年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
取締役
管理本部長兼
グループ運営部長
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
株式会社ヤオコー入社
|
2008年４月
|
同社開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2019年３月
|
同社経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
同社管理本部長兼開発本部管掌
|
2022年３月
|
同社専務取締役(現任)
|
2024年３月
|
同社管理本部長兼開発本部管掌兼財務部長
|
2025年３月
|
同社管理本部長兼開発本部管掌(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
2025年10月
|
当社管理本部長
|
2026年３月
|
当社管理本部長兼グループ運営部長(現任)
|
|
(注)３
|
63
|
取締役
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
株式会社ヤオコー入社
|
2012年２月
|
同社営業統括室長
|
2015年４月
|
同社デリカ事業部長
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2020年３月
|
同社販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌
|
2021年３月
|
同社営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長
|
2022年３月
|
同社常務取締役(現任)
|
2022年３月
|
同社営業統括本部長
|
2025年４月
|
同社営業統括本部長兼販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
斉 藤 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社サーキュレーション社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
葛 原 孝 司
|
1964年12月１日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルートホールディングス執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー代表取締役社長
|
2013年４月
|
RGF Hongkong Ltd President
|
2018年４月
|
RGF International recruitment business Chairman
|
2018年４月
|
株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社リクルート執行役員
|
2020年４月
|
株式会社リクルート顧問
|
2021年10月
|
ネットスマイル株式会社社外取締役
|
2022年１月
|
株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ヤオコー取締役(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
鎌田 由美子
|
1966年２月23日生
|
1989年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
株式会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長
|
2010年６月
|
東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部 地域活性化部門部長
|
2013年５月
|
同社研究開発センター フロンティアサービス研究所副所長
|
2015年２月
|
カルビー株式会社上級執行役員事業開発本部長
|
2015年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社みちのく銀行社外取締役
|
2018年12月
|
株式会社ＯＮＥ・ＧＬＯＣＡＬ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社Aoba-BBT社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
多摩大学大学院 客員教授(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ヤオコー取締役(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
山 田 昌 宏
|
1963年６月13日生
|
2014年３月
|
みずほ信託銀行株式会社退職
|
2014年４月
|
株式会社ヤオコー入社 人事部人事担当部長
|
2015年３月
|
同社人事部業務担当部長
|
2018年３月
|
同社内部統制室長兼コンプライアンス室長
|
2024年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2025年10月
|
同社監査役(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
27
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2009年10月
|
川口警察署長
|
2011年３月
|
埼玉県警察本部地域部長
|
2012年３月
|
埼玉県警察本部生活安全部長
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
株式会社ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2023年２月
|
えちご中越農業協同組合監事(非常勤)(現任)
|
2024年６月
|
株式会社エヌ・シィ・ティ監査役(常勤)
(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
合計
|
|
14,680
|
(注) １ 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2025年10月１日（会社成立日）から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年10月１日（会社成立日）から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
b. 2026年６月23日開催予定の第１回定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性2名 （役員のうち女性の比率18.18％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
代表取締役会長
|
川 野 幸 夫
|
1942年４月25日生
|
1969年１月
|
有限会社八百幸商店入社 営業部長
|
1974年３月
|
有限会社八百幸商店を改組し、株式会社ヤオコー設立 取締役
|
1974年10月
|
同社専務取締役
|
1981年５月
|
同社代表取締役
|
1985年１月
|
同社代表取締役社長
|
2007年６月
|
同社代表取締役会長(現任)
|
2025年10月
|
当社代表取締役会長(現任)
|
|
(注)３
|
7,032
|
代表取締役社長
|
川 野 澄 人
|
1975年10月27日生
|
2001年３月
|
株式会社新生銀行退職
|
2001年４月
|
株式会社ヤオコー入社
|
2009年１月
|
同社グロッサリー部長
|
2009年６月
|
同社取締役
|
2009年12月
|
同社経営改革推進本部副本部長
|
2011年３月
|
同社経営改革推進本部副本部長兼営業統括本部副本部長
|
2011年６月
|
同社常務取締役
|
2012年２月
|
同社代表取締役副社長
|
2013年４月
|
同社代表取締役社長(現任)
|
2025年10月
|
当社代表取締役社長(現任)
|
|
(注)３
|
7,510
|
取締役
管理本部長兼
グループ運営部長
|
上 池 昌 伸
|
1964年５月５日生
|
2004年12月
|
株式会社みずほコーポレート銀行退職
|
2005年１月
|
株式会社ヤオコー入社
|
2008年４月
|
同社開発本部長兼開発統括部長
|
2008年６月
|
同社取締役
|
2013年４月
|
同社経営管理本部長兼経営企画室長兼人事総務本部長
|
2013年６月
|
同社常務取締役
|
2019年３月
|
同社経営管理本部長兼人事総務本部長兼開発本部管掌
|
2020年３月
|
同社管理本部長兼開発本部管掌
|
2022年３月
|
同社専務取締役(現任)
|
2024年３月
|
同社管理本部長兼開発本部管掌兼財務部長
|
2025年３月
|
同社管理本部長兼開発本部管掌(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
2025年10月
|
当社管理本部長
|
2026年３月
|
当社管理本部長兼グループ運営部長(現任)
|
|
(注)３
|
63
|
取締役
|
石 塚 孝 則
|
1973年11月５日生
|
1996年４月
|
株式会社ヤオコー入社
|
2012年２月
|
同社営業統括室長
|
2015年４月
|
同社デリカ事業部長
|
2015年６月
|
同社取締役
|
2020年３月
|
同社販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌
|
2021年３月
|
同社営業統括本部副本部長兼販売第一部長兼販売第二部長
|
2022年３月
|
同社常務取締役(現任)
|
2022年３月
|
同社営業統括本部長
|
2025年４月
|
同社営業統括本部長兼販売第一部長兼販売第二部長兼販売管掌(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
21
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
取締役
|
斉 藤 麻 子
|
1968年１月21日生
|
1990年４月
|
メルセデス・ベンツ日本株式会社入社
|
1997年９月
|
株式会社ボストン コンサルティング グループ入社
|
2000年３月
|
ルイ・ヴィトン ジャパン株式会社入社
|
2002年６月
|
株式会社セリュックスＣＯＯ(最高執行責任者)
|
2008年10月
|
株式会社ドラマティック代表取締役社長
|
2015年６月
|
株式会社ヤオコー取締役(現任)
|
2015年８月
|
株式会社コギト・エデュケーション・アンド・マネジメント取締役
|
2018年６月
|
ワタベウェディング株式会社社外取締役
|
2019年３月
|
三菱鉛筆株式会社社外取締役(現任)
|
2020年５月
|
株式会社三陽商会社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社サーキュレーション社外取締役
|
2020年11月
|
株式会社ＢＬＯＯＭ代表取締役(現任)
|
2024年６月
|
スパークス・グループ株式会社社外取締役(監査等委員)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
5
|
取締役
|
葛 原 孝 司
|
1964年12月１日生
|
1988年４月
|
株式会社リクルート(現株式会社リクルートホールディングス)入社
|
2011年４月
|
同社執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルートホールディングス執行役員
|
2012年10月
|
株式会社リクルート住まいカンパニー代表取締役社長
|
2013年４月
|
RGF Hongkong Ltd President
|
2018年４月
|
RGF International recruitment business Chairman
|
2018年４月
|
株式会社リクルートジョブズ代表取締役社長
|
2018年４月
|
株式会社リクルート執行役員
|
2020年４月
|
株式会社リクルート顧問
|
2021年10月
|
ネットスマイル株式会社社外取締役
|
2022年１月
|
株式会社パック・エックスホールディングス社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社ヤオコー取締役(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
3
|
取締役
|
鎌田 由美子
|
1966年２月23日生
|
1989年４月
|
東日本旅客鉄道株式会社入社
|
2005年６月
|
株式会社ＪＲ東日本ステーションリテイリング代表取締役社長
|
2010年６月
|
東日本旅客鉄道株式会社事業創造本部 地域活性化部門部長
|
2013年５月
|
同社研究開発センター フロンティアサービス研究所副所長
|
2015年２月
|
カルビー株式会社上級執行役員事業開発本部長
|
2015年３月
|
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス社外取締役
|
2015年６月
|
株式会社みちのく銀行社外取締役
|
2018年12月
|
株式会社ＯＮＥ・ＧＬＯＣＡＬ代表取締役社長(現任)
|
2020年６月
|
太陽ホールディングス株式会社社外取締役
|
2021年６月
|
株式会社民間資金等活用事業推進機構社外取締役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社Aoba-BBT社外取締役(現任)
|
2025年４月
|
多摩大学大学院 客員教授(現任)
|
2025年６月
|
株式会社ヤオコー取締役(現任)
|
2025年10月
|
当社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
-
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有
株式数
(百株)
|
監査役
（常勤）
|
山 田 昌 宏
|
1963年６月13日生
|
2014年３月
|
みずほ信託銀行株式会社退職
|
2014年４月
|
株式会社ヤオコー入社 人事部人事担当部長
|
2015年３月
|
同社人事部業務担当部長
|
2018年３月
|
同社内部統制室長兼コンプライアンス室長
|
2024年６月
|
同社監査役(常勤)
|
2025年10月
|
同社監査役(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
27
|
監査役
|
佐 藤 幸 夫
|
1954年１月27日生
|
2009年10月
|
川口警察署長
|
2011年３月
|
埼玉県警察本部地域部長
|
2012年３月
|
埼玉県警察本部生活安全部長
|
2013年３月
|
埼玉県警察本部総務部長
|
2014年３月
|
退官
|
2017年６月
|
株式会社ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
8
|
監査役
|
橋 本 勝 弘
|
1954年３月10日生
|
2012年４月
|
埼玉県食肉衛生検査センター所長
|
2014年３月
|
退官
|
2014年４月
|
学校法人佐藤栄学園花咲徳栄高等学校非常勤講師(現任)
|
2014年４月
|
一般社団法人埼玉県食品衛生協会食品衛生責任者養成講習会講師(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2025年10月
|
当社監査役(非常勤)(現任)
|
|
(注)４
|
5
|
監査役
|
五 十 嵐 毅
|
1957年11月１日生
|
2012年７月
|
小千谷税務署長
|
2017年７月
|
関東信越国税局徴収部長
|
2018年７月
|
退官
|
2018年８月
|
税理士事務所開業(現任)
|
2020年６月
|
株式会社ヤオコー監査役(非常勤)(現任)
|
2023年２月
|
えちご中越農業協同組合監事(非常勤)(現任)
|
2024年６月
|
株式会社エヌ・シィ・ティ監査役(常勤)
(現任)
|
2025年10月
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当社監査役(非常勤)(現任)
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(注)４
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5
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合計
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14,680
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(注) １ 取締役斉藤麻子、葛原孝司及び鎌田由美子は、社外取締役であります。
２ 監査役佐藤幸夫、橋本勝弘及び五十嵐毅は、社外監査役であります。
３ 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 監査役の任期は、2025年10月１日（会社成立日）から2029年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５ 代表取締役社長川野澄人は、代表取締役会長川野幸夫の次男であります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を３名、社外監査役を３名選任しております。
社外取締役斉藤麻子氏は、マーケティング及びブランディングにおける経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役葛原孝司氏は、人材業界における経営者としての実績、見識が高く評価されており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外取締役鎌田由美子氏は、豊富な経営経験と幅広い産業分野におけるガバナンスや成長支援の知見を有しており、当社の経営事項の決定及び業務執行の監督等に十分な役割を果たしており、社外取締役として適任と判断し選任しております。
社外監査役佐藤幸夫氏は、危機管理等の専門的な見識や経営に関する見識があり、豊かな経験を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役橋本勝弘氏は、衛生の管理監督者としての豊かな経験と知識を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
社外監査役五十嵐毅氏は、税理士としての専門家の観点から、会計・税務に関する豊かな経験と知識を当社の監査に反映して頂いており、当社の社外監査役として選任しております。なお、過去に社外取締役または社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外監査役として職務を適切に遂行することができるものと判断しております。
当社の社外監査役は、それぞれの専門分野からの助言や情報提供を行う一方、中立的な立場から、客観的かつ公正な監査を行うとともに、取締役会に出席し、重要な書類を閲覧するなど、取締役の職務執行を監視しており、当社の企業統治に重要な役割を果たしております。
社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準は、株式会社東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を適用しております。
社外取締役斉藤麻子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役葛原孝司氏については、同氏が業務執行者であった株式会社リクルートと当社との間に採用関係の取引がありますが、取引内容は軽微であり、独立性に影響を及ぼすものではありません。当社と同氏の間には、人的関係、資本的関係及びその他の利害関係はありません。社外取締役鎌田由美子氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
社外監査役佐藤幸夫氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役橋本勝弘氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。社外監査役五十嵐毅氏と当社との間には、人的関係、資本的関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役３名及び社外監査役３名を、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
社外取締役は、取締役会において監督機能を十分に果たしています。また、2025年10月１日（会社成立日）以降、監査役会との意見交換の機会を１回開催し、業務執行に係る課題等について認識を共有し連携を深めるとともに、代表取締役との意見交換を実施いたしました。
社外監査役と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3) 監査の状況 ①監査役監査の状況 ②内部監査の状況」に記述のとおりであります。
