社長・役員
略歴
1992年９月 個人事業ガレージバツ創業 共同経営
1994年11月 有限会社中部車検センター（当社）設立 代表取締
役社長就任
2018年３月 株式会社メディア４ｕ 代表取締役副社長就任
2023年６月 当社 代表取締役社長CEO就任（現任）
2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 代表取
締役社長CEO就任（現任）
2024年４月 株式会社メディア４ｕ 取締役就任（現任）
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満 株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他 の法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
|
個人以外 |
個人 |
||||||||
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株主数 （人） |
－ |
5 |
15 |
19 |
24 |
5 |
1,074 |
1,142 |
－ |
|
所有株式数 （単元） |
－ |
2,744 |
733 |
23,058 |
7,499 |
11 |
20,506 |
54,551 |
3,100 |
|
所有株式数 の割合（％） |
－ |
5.03 |
1.34 |
42.26 |
13.74 |
0.02 |
37.59 |
100 |
－ |
（注）自己株式41,278株は、「個人その他」に412単元、「単元未満株式の状況」に78株含まれております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性 11名 女性 －名 （役員のうち女性の比率－％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
代表取締役社長CEO |
谷口 政人 |
1969年11月17日生 |
1992年９月 個人事業ガレージバツ創業 共同経営 1994年11月 有限会社中部車検センター（当社）設立 代表取締 役社長就任 2018年３月 株式会社メディア４ｕ 代表取締役副社長就任 2023年６月 当社 代表取締役社長CEO就任（現任） 2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 代表取 締役社長CEO就任（現任） 2024年４月 株式会社メディア４ｕ 取締役就任（現任） |
(注)４ |
397,300 |
|
取締役副社長 |
近藤 智司 |
1969年８月12日生 |
1992年９月 個人事業ガレージバツ創業 共同経営 1994年11月 有限会社中部車検センター（当社）設立 取締役就 任 2013年１月 当社 取締役副社長就任 2019年６月 当社 取締役副社長 執行役員事業統括本部長兼イ ンターネットサービス事業本部長就任 2023年４月 当社 取締役副社長 執行役員事業統括本部長兼プ ロダクト開発本部長 2023年６月 当社 取締役副社長兼事業統括本部長 2024年４月 当社 取締役副社長就任（現任） 2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役 副社長兼事業統制本部長就任（現任） |
(注)４ |
364,700 |
|
取締役CFO |
岩館 徹 |
1980年３月４日生 |
2002年４月 UFJ信託銀行株式会社（現三菱UFJ信託銀行株式会 社）入行 2005年９月 比較.COM株式会社（現手間いらず株式会社）入社 2008年４月 ヤフー株式会社（現LINEヤフー株式会社）入社 2015年４月 株式会社カービュー（現LINEヤフー株式会社） 管 理本部長就任 2015年６月 同社 取締役CFO就任 2017年１月 当社 社外取締役就任 2018年８月 株式会社KENKEY 代表取締役就任 2021年６月 株式会社Rebase 社外監査役就任（現任） 2021年６月 当社 取締役経営企画室管掌就任 2022年２月 LINE証券株式会社 取締役執行役員就任 2022年12月 株式会社iimon 社外取締役就任 2023年６月 Sparkle AI株式会社設立 取締役就任 2023年６月 当社 取締役CFO兼コーポレート本部長就任 2024年４月 当社 取締役CFO就任（現任） 2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役 CFO兼コーポレート本部長就任（現任） 2024年４月 株式会社メディア４ｕ 代表取締役社長就任（現 任） 2024年４月 Sparkle AI株式会社 取締役CFO就任（現任） |
(注)４ |
2,700 |
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取締役CTO |
渡辺 友太 |
1987年12月11日生 |
2012年４月 日本マイクロソフト株式会社入社 2015年４月 株式会社インタレストマーケティング入社 2015年６月 同社 執行役員就任 2015年12月 株式会社ネットマイル転籍 技術開発本部長就任 2016年９月 同社 取締役CTO就任 2018年６月 ピットアウト株式会社（現アウトリーチソリューシ ョンズ株式会社）設立 代表取締役就任（現任） 2019年９月 キビタス株式会社（現株式会社ユアサポ） 取締役 CTO就任 2023年６月 Sparkle AI株式会社設立 代表取締役就任 2023年６月 当社 取締役CTO兼プロダクト開発本部長就任 2024年４月 当社 取締役CTO就任（現任） 2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役 CTO兼プロダクト開発本部長就任（現任） 2024年４月 株式会社メディア４ｕ 取締役就任（現任） 2024年４月 Sparkle AI株式会社 代表取締役CEO就任（現任） |
(注)４ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
取締役 |
奥岡 征彦 |
1969年３月31日生 |
1991年４月 株式会名鉄エージェンシー（現株式会社電通名鉄コ ミュニケーションズ）入社 2004年12月 当社入社 2005年11月 株式会社メディア４ｕ 取締役副社長就任 2010年１月 同社 代表取締役社長就任 2019年６月 当社 取締役就任（現任） 2024年４月 株式会社メディア４ｕ 代表取締役会長就任（現 任） |
(注)４ |
370,900 |
|
取締役 |
渡邊 暁 |
1977年６月８日生 |
2003年４月 加藤税理士事務所入所 2012年４月 トキワエンジニアリング株式会社（現株式会社豊通 テック）入社 2019年１月 当社入社 2019年12月 当社 取締役管理本部長就任 2019年12月 株式会社メディア４ｕ 取締役就任 2023年６月 当社 取締役経理・財務担当就任 2024年４月 当社 取締役就任（現任） 2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 取締役 経理・財務担当就任（現任） |
(注)４ |
2,300 |
|
取締役 |
杉山 浩一 |
1957年９月15日生 |
1980年４月 大東京火災海上保険株式会社（現あいおいニッセイ 同和損害保険株式会社）入社 2010年４月 同社 執行役員就任 2011年６月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス株 式会社 執行役員就任 2012年４月 あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 執行役員 中国本部長就任 2014年４月 株式会社安心ダイヤル（現MS&ADグランアシスタン ス株式会社） 代表取締役社長就任 2018年６月 当社 社外取締役就任(現任) 2018年７月 JEIBジャパン株式会社 専務執行役員就任 |
(注)４ |
500 |
|
取締役 |
鬼頭 耕平 |
1981年７月１日生 |
2005年11月 監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ） 入所 2013年10月 税理士法人名南経営入所 2013年10月 鬼頭耕平公認会計士事務所設立 所長就任（現任） 2015年10月 中部KW税理士法人（現中部税理士法人）代表社員就 任（現任） 2015年10月 労働保険事務組合中部労働保険協会入所 2016年９月 株式会社K'sパートナーズ 社外取締役就任 2017年８月 鬼頭耕平行政書士事務所設立 所長就任（現任） 2018年１月 社会保険労務士法人ネクストi．D．（現社会保険労 務士法人中部経営労務センター）入所 顧問就任 （現任） 2020年８月 労働保険事務組合中部労働保険協会 理事長就任 （現任） 2021年６月 当社 社外取締役就任（現任） 2022年２月 株式会社３S 社外監査役就任（現任） 2022年９月 有限責任中部総合監査法人 代表社員就任（現任） 2022年12月 大冷工業株式会社 社外監査役就任（現任） 2023年１月 株式会社K'sパートナーズ 代表取締役就任（現任） |
(注)４ |
900 |
|
常勤監査役 |
中山 敦彦 |
1965年４月９日生 |
1989年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2007年２月 名翔土地建物株式会社入社 2010年６月 株式会社スウォット設立 代表取締役社長就任 2011年12月 中山社会保険労務士事務所開設 所長就任（現任） 2013年６月 中山行政書士事務所開設 所長就任 2015年２月 株式会社リプライス入社 2015年５月 同社 取締役管理部長就任 2018年６月 当社 常勤社外監査役就任（現任） 2018年６月 株式会社メディア４ｕ 監査役就任(現任) 2024年４月 株式会社ファブリカコミュニケーションズ 監査役 就任（現任） |
(注)５ |
500 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
|
監査役 |
杉山 賢一 |
1965年１月９日生 |
1987年４月 株式会社東海銀行（現株式会社三菱UFJ銀行）入行 2006年７月 株式会社S-tation設立 代表取締役就任（現任） 2008年７月 株式会社レルセール 代表取締役就任（現任） 2011年７月 株式会社Relact 代表取締役就任（現任） 2012年７月 株式会社リュークス 社外監査役就任 2013年６月 一般社団法人中小企業経営支援協議会 専務理事就 任（現任） 2014年１月 当社 社外監査役就任（現任） 2016年８月 株式会社メディカルK 社外取締役就任 2017年５月 株式会社シエンプロ 社外取締役就任 2017年９月 株式会社ESTcorporation 社外取締役就任 2017年12月 株式会社Johnny設立 代表取締役就任 2018年１月 納得住宅工房株式会社 社外取締役就任 2021年６月 ジャパンマテリアル株式会社 社外取締役就任（現 任） 2021年12月 株式会社エフケイ 社外取締役就任（現任） 2024年１月 神星工機株式会社 社外取締役就任（現任） |
(注)５ |
900 |
|
監査役 |
遠山 健志 |
1975年６月３日生 |
2000年４月 運輸省（現国土交通省）入省 2008年４月 美濃島詔一税理士事務所入所 2011年２月 あらた監査法人（現PwC Japan有限責任監査法人）入 所 2018年８月 遠山健志公認会計士事務所開設 所長就任（現任） 2018年８月 税理士法人BMA美濃島会計事務所入所（現任） 2022年９月 当社 社外監査役就任（現任） |
(注)５ |
500 |
|
計 |
1,141,200 |
||||
（注）１．取締役杉山 浩一及び鬼頭 耕平は、社外取締役であります。
２．監査役中山 敦彦、杉山 賢一及び遠山 健志は、社外監査役であります。
３．当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は２名で、執行役員 富永 健太及び執行役員 奥村 健太郎で構成されております。
４．任期は2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．任期は2024年６月24日開催の定時株主総会終結の時から４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
６．当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
|
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数 （株） |
|
加納 卓歩 |
1973年９月25日生 |
1997年４月 株式会社スパイスコーポレーション入社 2000年６月 株式会社アスアサービス入社(転籍) 2001年９月 株式会社エコ・クリーチャーズ入社(転籍) 2002年10月 日本マティス株式会社入社 2003年３月 株式会社スリーアンドワン入社 2005年４月 当社入社 2020年４月 当社 総務課長 2023年４月 当社 総務部次長(現任) |
9,900 |
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は２名、社外監査役は３名であります。
社外取締役である杉山浩一は、当社の株主であるあいおいニッセイ同和損害保険株式会社で執行役員を務めておりました。企業経営に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役である鬼頭耕平は、公認会計士の資格を有し、財務及び会計に関する幅広い知見と豊富な経験を有していることから、社外取締役としての適切な助言等を遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である中山敦彦は、株式会社三菱UFJ銀行に以前勤務していたことから財務、会計についての知識を有しているほか、社会保険労務士としての労務知識も有しております。また、前職において、管理部門の取締役を務めたことから、経営管理に関する経験も有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である杉山賢一は、株式会社三菱UFJ銀行に以前勤務しており、財務、会計についての知識を有しているほか、事業会社における事業経験と幅広い知識を有しており、当社のコーポレート・ガバナンス体制の強化に貢献し、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役である遠山健志は、公認会計士の資格を有すると共に税理士としての経験を豊富に有しており、財務、会計及び税務に関する幅広い知見を有していることから、社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、選任しております。なお、この関係以外に、当社と同氏の間に人的関係又は、取引関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確には定めていないものの、その選任にあたっては、会社法や株式会社東京証券取引所の規則等、経歴や当社との関係を踏まえて、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった機能及び役割が期待されること、一般株主と利益相反が生じるおそれのないこと、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席して積極的に意見を述べるほか、適宜、監査役と相互の情報連携を行う等、取締役の業務執行を監督しております。
社外監査役で構成される監査役会、内部監査室及び会計監査人は、主に三様監査におきましてスケジュールや監査項目の確認、手続きの確認、結果等の情報を共有するとともに、意見交換を行っております。また、社外監査役は、リスク管理及びコンプライアンス推進に関する協議・決議を行う場として開催するコンプラ・リスク委員会に参加しており、主に常勤監査役が内容に応じて適切な意見を述べております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （千円） |
主要な事業の内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合 （％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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|
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|
|
株式会社メディア４u （注）１．２ |
東京都港区 |
40,000 |
SMSソリューション事業 |
100.00 |
営業上の取引。 役員の兼任あり。 |
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Sparkle AI株式会社 （注）１ |
東京都港区 |
100,000 |
その他事業 |
100.00 |
役員の兼任あり。 |
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その他１社 |
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（注）１．特定子会社に該当しております。
２．株式会社メディア４uについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
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主要な損益情報等 |
(1) 売上高 |
4,857,548 |
千円 |
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(2) 経常利益 |
1,161,917 |
千円 |
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(3) 当期純利益 |
758,298 |
千円 |
|
|
(4) 純資産額 |
836,365 |
千円 |
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(5) 総資産額 |
1,615,062 |
千円 |
３．当連結会計年度における関係会社の異動につきましては、「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等注記事項(連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)」をご参照ください。
沿革
２【沿革】
当社は、1992年に現代表取締役社長CEOの谷口政人と現取締役副社長の近藤智司が自動車鈑金塗装業として創業し、1994年に有限会社中部車検センターの商号で設立いたしました。
2005年３月に商号を「株式会社ファブリカコミュニケーションズ」に変更し、創業から蓄積してきた自動車アフターマーケット(*)に関するノウハウを活かした様々なITサービスを開発・提供すると共に、自動車以外でも、SMS配信事業等インターネットを活用した新たな事業機会の創造を行ってまいりました。また、2024年４月に商号を「株式会社ファブリカホールディングス」へ変更し、持株会社体制へ移行いたしました。
当社の創業から現在に至るまでの沿革は以下のとおりであります。
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年月 |
事項 |
|
1992年９月 1994年11月 1995年６月 2000年11月 2002年３月 2003年９月 2003年12月 2004年５月
2005年３月 2005年５月 2005年11月 2006年９月 2011年10月 2016年12月 2017年７月 2018年３月 2021年４月 2023年２月 2023年６月 2024年４月 |
自動車鈑金塗装業を愛知県春日井市にて創業 有限会社中部車検センターを設立 中古車販売をスタート 有限会社中部車検センターを株式会社シーアイシーに改組 「鈑金塗装ファブリカ」サービスをスタート システム開発会社、有限会社アシクリエイトを合併 関連会社として株式会社車選びドットコムを設立 中古車販売管理システム「トレーディングマネージャー（現symphony）」及び 中古車検索サイト「車選びドットコム」をリリース 株式会社シーアイシーから株式会社ファブリカコミュニケーションズへ商号変更 株式会社車選びドットコムを合併 株式会社新東通信との共同出資により、株式会社メディア４uを設立 「車選びドットコム」が「Yahoo!オークション」と業務提携開始 株式会社メディア４uにて法人向けSMS配信サービス開始 株式会社カービュー（現LINEヤフー株式会社）と資本・業務提携契約を締結 自動車WEBマガジン「CarMe」を事業譲受 株式会社メディア４uを連結子会社化 東京証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）（現スタンダード市場）に上場 EC特化型CRMプラットフォーム「アクションリンク」を事業譲受 Sparkle AI株式会社を設立 株式会社ファブリカコミュニケーションズから株式会社ファブリカホールディングスへ商号変更 |
*自動車アフターマーケット：新車販売後に発生する様々な事業の総称であり、中古車事業（中古車小売、中古車輸出、中古車買取、オートオークション）、自動車賃貸事業（オートリース、レンタカー、カーシェアリング）、自動車部品・用品事業（カー用品、補修部品、リサイクル部品（中古・リビルト））、自動車整備事業（自動車整備、自動車整備機器）、その他関連サービス事業（自動車保険、ロードサービス）を含む。