(2) 【役員の状況】
① 役員
１．2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は以下の通りです。
男性7名 女性1名(役員のうち女性の比率12％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
代表取締役会長兼社長CEO
|
薗部 晃
|
1960年11月13日
|
1982年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス） 入社
|
1988年10月
|
富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社） 入社
|
2008年４月
|
同社 ビジネスシステム事業部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員サービス本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員コーポレート戦略本部長
|
2018年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社） 転籍 シニアゼネラルマネージャー
|
2021年７月
|
当社 入社 執行役員コーポレート本部長
|
2021年８月
|
当社 取締役執行役員コーポレート本部長
|
2022年６月
|
当社 取締役執行役員コーポレート管掌
|
2022年７月
|
三友テクノロジー株式会社 取締役
|
2022年８月
|
当社 取締役執行役員CFO
|
2022年８月
|
アイデアビューロー株式会社 取締役
|
2023年１月
|
当社 取締役執行役員CFO 兼 コーポレートデザイン本部長
|
2023年４月
|
当社 取締役執行役員CFO
|
2023年８月
|
株式会社テンダゲームス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役執行役員社長COO、CFO R&D管掌、コーポレート管掌
|
2023年12月
|
株式会社Skyarts 取締役
|
2024年４月
|
リーサコンサルティング株式会社 取締役会長
|
2024年８月
|
当社 代表取締役社長CEO R&D管掌、コーポレート管掌
|
2024年12月
|
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社Almondo 取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO Techwiseコンサルティング事業管掌、コーポレート管掌
|
2025年８月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO Techwiseコンサルティング事業管掌、ゲームコンテンツ事業管掌、コーポレート管掌
|
2025年12月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO ゲームコンテンツ事業管掌、コーポレート管掌（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
取締役ファウンダー
|
小林 謙
|
1954年10月９日
|
1980年４月
|
日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社
|
1985年10月
|
日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社(現Profit Cube Inc.）入社
|
1995年６月
|
当社設立 代表取締役
|
1998年９月
|
株式会社ハートランドシステム（現株式会社KFC）代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
|
2011年３月
|
ユニファイジャパン株式会社 取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス 代表取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司 董事長
|
2015年６月
|
アイデアビューロー株式会社 代表取締役
|
2018年８月
|
当社 代表取締役会長
|
2022年８月
|
当社 代表取締役会長CEO
|
2022年８月
|
アイデアビューロー株式会社 取締役
|
2024年８月
|
当社 代表取締役会長 取締役会議長
|
2025年６月
|
当社 取締役ファウンダー（現任）
|
|
（注）２
|
432,000
|
取締役常務
執行役員
|
髙木 洋充
|
1979年10月30日
|
2005年８月
|
パナソニック映像株式会社 入社
|
2007年３月
|
当社 入社
|
2018年６月
|
当社 ITソリューション事業副事業部長
|
2019年４月
|
当社 ITソリューション事業部長
|
2019年６月
|
当社 執行役員ITソリューション事業部長
|
2021年８月
|
当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長
|
2022年６月
|
当社 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌（現任）
|
2022年７月
|
三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 取締役
|
2023年４月
|
大連天達科技有限公司 董事長（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役常務執行役員、エンタープライズ事業管掌
|
2023年12月
|
リーサコンサルティング株式会社 取締役
|
2024年８月
|
当社 取締役常務執行役員、DXソリューション事業管掌、DXソリューション事業本部長（現任）
|
2024年12月
|
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
社外取締役
監査等委員
|
八尋 俊英
|
1965年５月５日
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行） 入行
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2003年４月
|
エー・アイ・アイ株式会社 常務取締役COO
|
2005年７月
|
経済産業省 入省
|
2009年７月
|
同省 大臣官房参事官 兼 経済産業政策局新規産業室長
|
2010年10月
|
シャープ株式会社 入社
|
2011年10月
|
同社 クラウド技術開発本部長
|
2013年４月
|
株式会社日立コンサルティング 取締役
|
2013年４月
|
国立大学法人東京大学生産技術研究所 客員研究員（2016年よりリサーチフェロー）
|
2014年４月
|
株式会社日立コンサルティング 代表取締役社長
|
2021年４月
|
国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授
|
2022年８月
|
当社 社外取締役
|
2023年５月
|
厚生労働省デジタル統括アドバイザー（現任）
|
2025年８月
|
当社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
2026年４月
|
学校法人中央大学大学院戦略経営研究科 特任教授（現任）
|
|
（注）３
|
1,000
|
取締役
監査等委員
|
笠原 亮一
|
1986年４月17日
|
2012年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年１月
|
阿部・阪田法律事務所（現弁護士法人阿部・阪田法律事務所） 入所
|
2023年４月
|
弁護士法人阿部・阪田法律事務所 社員（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役
|
2023年９月
|
株式会社KFC 取締役（現任）
|
2025年８月
|
当社 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
鴫谷 あゆみ
|
1964年２月27日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社 入社
|
2013年４月
|
同社 リビング本部業務革新プロジェクト部長
|
2014年４月
|
同社 リビング本部お客さまサービス部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 IT本部業務改革検討プロジェクト部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 IT本部CIS推進部長
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 デジタルイノベーション本部CIRIUSプロジェクト部長
|
2018年４月
|
東京ガスｉネット株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
東京ガス株式会社 常務執行役員
|
2022年４月
|
同社 常務執行役員CIO
|
2024年４月
|
東京ガスｉネット株式会社 取締役会長（現任）
|
2024年８月
|
当社 社外取締役
|
2025年６月
|
オリックス銀行株式会社 取締役（現任）
|
2025年８月
|
当社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
取締役
監査等委員
|
西井 章
|
1960年７月５日
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2012年４月
|
SMBC日興証券株式会社出向 執行役員・コンプライアンス副担当
|
2014年６月
|
ライジング保険サービス株式会社 代表取締役社長
|
2015年10月
|
銀泉株式会社 執行役員
|
2019年６月
|
銀泉リスクソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
ライジングキャリア開発株式会社 監査役
|
2019年６月
|
ライジングビルメインテナンス株式会社 監査役
|
2019年６月
|
ライジング厚生サービス株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社オートシステム 監査役
|
2023年８月
|
当社 常勤監査役
|
2023年８月
|
大連天達科技有限公司 監事（現任）
|
2024年３月
|
株式会社テンダゲームス 監査役
|
2024年４月
|
リーサコンサルティング株式会社 監査役
|
2025年８月
|
三友テクノロジー株式会社 監査役（現任）
|
2025年８月
|
当社 取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
長谷川 雄史
|
1985年５月18日
|
2009年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年３月
|
公認会計士登録
|
2013年11月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2017年５月
|
長谷川雄史公認会計士事務所（現長谷川雄史公認会計士・税理士事務所）設立 代表（現任）
|
2017年７月
|
株式会社h.a.o 設立 代表取締役
|
2018年６月
|
当社 社外監査役
|
2018年11月
|
ゼロス監査法人（現ゼロス有限責任監査法人） パートナー
|
2019年１月
|
株式会社h.a.o（現株式会社haoアドバイザリー） 取締役
|
2019年２月
|
株式会社匠堂 社外監査役
|
2019年７月
|
株式会社haoアドバイザリー 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
犬猫生活株式会社 社外監査役（現任）
|
2024年12月
|
株式会社リベルテ 取締役（現任）
|
2025年８月
|
当社 社外取締役(監査等委員)（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
計
|
433,300
|
（注）１．取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、取締役会の業務の迅速性及び機能向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の１名の他、以下の８名で構成されております。
・青木誠 （Techwiseコンサルティング事業本部長）
・富澤和宏 （開発・デリバリー統括部長）
・村山友樹 （DXソリューション営業統括部長）
・渡邊圭輔 （DXソリューション開発統括部長）
・五十幡有紀（システムソリューション統括部長）
・秋山純 （TRAN-DX推進統括部長）
・浅岡亮平 （株式会社テンダゲームス 代表取締役社長）
・松本悠秀 （株式会社Almondo 代表取締役COO）
５．当社は、社外取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
２．当社は、2026年８月27日開催予定の第31期定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件」を提案しており、これらの議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は、以下のとおりとなる予定であります。
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
代表取締役会長兼社長CEO
|
薗部 晃
|
1960年11月13日
|
1982年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス） 入社
|
1988年10月
|
富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社） 入社
|
2008年４月
|
同社 ビジネスシステム事業部長
|
2011年４月
|
同社 執行役員サービス本部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員コーポレート戦略本部長
|
2018年４月
|
富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社） 転籍 シニアゼネラルマネージャー
|
2021年７月
|
当社 入社 執行役員コーポレート本部長
|
2021年８月
|
当社 取締役執行役員コーポレート本部長
|
2022年６月
|
当社 取締役執行役員コーポレート管掌
|
2022年７月
|
三友テクノロジー株式会社 取締役
|
2022年８月
|
当社 取締役執行役員CFO
|
2022年８月
|
アイデアビューロー株式会社 取締役
|
2023年１月
|
当社 取締役執行役員CFO 兼 コーポレートデザイン本部長
|
2023年４月
|
当社 取締役執行役員CFO
|
2023年８月
|
株式会社テンダゲームス 取締役（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役執行役員社長COO、CFO R&D管掌、コーポレート管掌
|
2023年12月
|
株式会社Skyarts 取締役
|
2024年４月
|
リーサコンサルティング株式会社 取締役会長
|
2024年８月
|
当社 代表取締役社長CEO R&D管掌、コーポレート管掌
|
2024年12月
|
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
|
2025年１月
|
株式会社Almondo 取締役（現任）
|
2025年６月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO Techwiseコンサルティング事業管掌、コーポレート管掌
|
2025年８月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO Techwiseコンサルティング事業管掌、ゲームコンテンツ事業管掌、コーポレート管掌
|
2025年12月
|
当社 代表取締役会長兼社長CEO ゲームコンテンツ事業管掌、コーポレート管掌（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
取締役ファウンダー
|
小林 謙
|
1954年10月９日
|
1980年４月
|
日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社
|
1985年10月
|
日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社(現Profit Cube Inc.）入社
|
1995年６月
|
当社設立 代表取締役
|
1998年９月
|
株式会社ハートランドシステム（現株式会社KFC）代表取締役（現任）
|
2007年１月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
|
2011年３月
|
ユニファイジャパン株式会社 取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス 代表取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司 董事長
|
2015年６月
|
アイデアビューロー株式会社 代表取締役
|
2018年８月
|
当社 代表取締役会長
|
2022年８月
|
当社 代表取締役会長CEO
|
2022年８月
|
アイデアビューロー株式会社 取締役
|
2024年８月
|
当社 代表取締役会長 取締役会議長
|
2025年６月
|
当社 取締役ファウンダー（現任）
|
|
（注）２
|
432,000
|
取締役常務
執行役員
|
髙木 洋充
|
1979年10月30日
|
2005年８月
|
パナソニック映像株式会社 入社
|
2007年３月
|
当社 入社
|
2018年６月
|
当社 ITソリューション事業副事業部長
|
2019年４月
|
当社 ITソリューション事業部長
|
2019年６月
|
当社 執行役員ITソリューション事業部長
|
2021年８月
|
当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長
|
2022年６月
|
当社 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌（現任）
|
2022年７月
|
三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 取締役
|
2023年４月
|
大連天達科技有限公司 董事長（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役常務執行役員、エンタープライズ事業管掌
|
2023年12月
|
リーサコンサルティング株式会社 取締役
|
2024年８月
|
当社 取締役常務執行役員、DXソリューション事業管掌、DXソリューション事業本部長（現任）
|
2024年12月
|
インテリジェントシステムズ株式会社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
300
|
取締役常務
執行役員
|
青木 誠
|
1974年12月10日
|
1997年４月
|
株式会社シー・エス・イー 入社
|
1998年10月
|
キヤノンコピア販売株式会社（現キヤノンシステムアンドサポート株式会社） 入社
|
2003年７月
|
株式会社アクシスソフト（現アクセンチュア株式会社） 入社
|
2013年７月
|
同社 プロダクト事業部事業推進本部長兼副事業部長
|
2016年１月
|
株式会社CloudPayment 入社 営業推進本部本部長（COO）
|
2017年５月
|
クラウドエース株式会社 取締役COO
|
2018年10月
|
同社 代表取締役社長
|
2025年12月
|
当社 入社 常務執行役員 Techwiseコンサルティング事業兼TeamAI戦略管掌 Techwiseコンサルティング事業本部長
|
2026年６月
|
株式会社Almondo 取締役（現任）
|
2026年８月
|
当社 取締役常務執行役員 Techwiseコンサルティング事業兼TeamAI戦略管掌 Techwiseコンサルティング事業本部長（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
社外取締役
|
八尋 俊英
|
1965年５月５日
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行） 入行
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2003年４月
|
エー・アイ・アイ株式会社 常務取締役COO
|
2005年７月
|
経済産業省 入省
|
2009年７月
|
同省 大臣官房参事官 兼 経済産業政策局新規産業室長
|
2010年10月
|
シャープ株式会社 入社
|
2011年10月
|
同社 クラウド技術開発本部長
|
2013年４月
|
株式会社日立コンサルティング 取締役
|
2013年４月
|
国立大学法人東京大学生産技術研究所 客員研究員（2016年よりリサーチフェロー）
|
2014年４月
|
株式会社日立コンサルティング 代表取締役社長
|
2021年４月
|
国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授
|
2022年８月
|
当社 社外取締役
|
2023年５月
|
厚生労働省デジタル統括アドバイザー（現任）
|
2025年８月
|
当社 社外取締役(監査等委員)
|
2026年４月
|
学校法人中央大学大学院戦略経営研究科 特任教授（現任）
|
2026年８月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）２
|
1,000
|
取締役
|
笠原 亮一
|
1986年４月17日
|
2012年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年１月
|
阿部・阪田法律事務所（現弁護士法人阿部・阪田法律事務所） 入所
|
2023年４月
|
弁護士法人阿部・阪田法律事務所 社員（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役
|
2023年９月
|
株式会社KFC 取締役（現任）
|
2025年８月
|
当社 取締役(監査等委員)
|
2026年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）２
|
―
|
社外取締役
監査等委員
|
鴫谷 あゆみ
|
1964年２月27日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社 入社
|
2013年４月
|
同社 リビング本部業務革新プロジェクト部長
|
2014年４月
|
同社 リビング本部お客さまサービス部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 IT本部業務改革検討プロジェクト部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 IT本部CIS推進部長
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 デジタルイノベーション本部CIRIUSプロジェクト部長
|
2018年４月
|
東京ガスｉネット株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
東京ガス株式会社 常務執行役員
|
2022年４月
|
同社 常務執行役員CIO
|
2024年４月
|
東京ガスｉネット株式会社 取締役会長（現任）
|
2024年８月
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当社 社外取締役
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2025年６月
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オリックス銀行株式会社 取締役（現任）
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2025年８月
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当社 社外取締役(監査等委員)（現任）
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（注）３
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―
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 （株）
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取締役
監査等委員
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西井 章
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1960年７月５日
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1983年４月
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株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
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2012年４月
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SMBC日興証券株式会社出向 執行役員・コンプライアンス副担当
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2014年６月
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ライジング保険サービス株式会社 代表取締役社長
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2015年10月
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銀泉株式会社 執行役員
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2019年６月
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銀泉リスクソリューションズ株式会社 常勤監査役
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2019年６月
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ライジングキャリア開発株式会社 監査役
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2019年６月
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ライジングビルメインテナンス株式会社 監査役
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2019年６月
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ライジング厚生サービス株式会社 監査役
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2019年６月
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株式会社オートシステム 監査役
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2023年８月
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当社 常勤監査役
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2023年８月
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大連天達科技有限公司 監事（現任）
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2024年３月
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株式会社テンダゲームス 監査役
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2024年４月
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リーサコンサルティング株式会社 監査役
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2025年８月
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三友テクノロジー株式会社 監査役（現任）
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2025年８月
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当社 取締役(監査等委員)（現任）
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（注）３
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社外取締役
監査等委員
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長谷川 雄史
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1985年５月18日
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2009年３月
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監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
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2013年３月
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公認会計士登録
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2013年11月
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株式会社AGSコンサルティング 入社
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2017年５月
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長谷川雄史公認会計士事務所（現長谷川雄史公認会計士・税理士事務所）設立 代表（現任）
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2017年７月
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株式会社h.a.o 設立 代表取締役
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2018年６月
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当社 社外監査役
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2018年11月
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ゼロス監査法人（現ゼロス有限責任監査法人） パートナー
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2019年１月
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株式会社h.a.o（現株式会社haoアドバイザリー） 取締役
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2019年２月
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株式会社匠堂 社外監査役
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2019年７月
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株式会社haoアドバイザリー 代表取締役（現任）
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2024年４月
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犬猫生活株式会社 社外監査役（現任）
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2024年12月
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株式会社リベルテ 取締役（現任）
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2025年８月
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当社 社外取締役(監査等委員)（現任）
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（注）３
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計
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433,300
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（注）１．取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2026年８月27日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2025年８月28日開催の定時株主総会終結の時から選任後２年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．当社は、社外取締役 八尋俊英、鴫谷あゆみ、長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役を選任することで、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
2026年８月26日（有価証券報告書提出日）現在の当社の社外取締役は、八尋俊英氏、鴫谷あゆみ氏、長谷川雄史氏の３名であり、全員が監査等委員であります。
なお、当社と各社外取締役との間に、人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
八尋俊英氏は、中央省庁における政策立案や企業経営、デジタル行政支援など、多様な領域で培った知見と経験を有しており、取締役会の意思決定に対し俯瞰的な視点から助言を行うことで、経営基盤の強化及びガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。
鴫谷あゆみ氏は、大手企業のCIOとしてIT・DX推進を牽引した経験と経営視点を有しており、デジタル分野における統制や業務効率化に関する提言を通じて、経営基盤の強化及びガバナンスの向上に寄与いただくことを期待し、選任しております。
長谷川雄史氏は、公認会計士としての専門知識を基に、財務報告の信頼性確保及び内部統制の強化に関する建設的な監督・助言を通じて、経営の健全性向上に貢献いただくことを期待し、選任しております。
なお、当社では、社外役員を選任するための独立性に関する基準又は方針について特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考に、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部監査部門との関係
社外取締役は全員が監査等委員であり、内部監査、会計監査との相互連携及び内部統制部門との関係については、「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 (3) 監査の状況 ① 監査等委員会監査の状況」に記載しております。
