(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性10名 女性1名(役員のうち女性の比率9％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有 株式数 （株）
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代表取締役会長取締役会議長
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小林 謙
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1954年10月９日
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1980年４月
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日本エヌ・シー・アール株式会社（現日本NCR株式会社）入社
|
1985年10月
|
日本シー・アンド・シーシステムズ株式会社(現Profit Cube Inc.）入社
|
1995年６月
|
当社設立 代表取締役
|
1998年９月
|
株式会社ハートランドシステム（現株式会社KFC）代表取締役（現任）
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2007年１月
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北京天達楽恵軟件有限公司 董事長
|
2011年３月
|
ユニファイジャパン株式会社 取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス 代表取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司 董事長
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2015年６月
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アイデアビューロー株式会社 代表取締役
|
2018年８月
|
当社 代表取締役会長
|
2022年８月
|
当社 代表取締役会長CEO
|
2022年８月
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アイデアビューロー株式会社 取締役
|
2024年８月
|
当社 代表取締役会長 取締役会議長(現任)
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（注）３
|
144,000
|
代表取締役社長
CEO
|
薗部 晃
|
1960年11月13日
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1982年４月
|
株式会社リクルート（現株式会社リクルートホールディングス） 入社
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1988年10月
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富士ゼロックスシステムサービス株式会社（現富士フイルムシステムサービス株式会社） 入社
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2008年４月
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同社 ビジネスシステム事業部長
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2011年４月
|
同社 執行役員サービス本部長
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2016年４月
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同社 執行役員コーポレート戦略本部長
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2018年４月
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富士ゼロックス株式会社（現富士フイルムビジネスイノベーション株式会社） 転籍 シニアゼネラルマネージャー
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2021年７月
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当社 入社 執行役員コーポレート本部長
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2021年８月
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当社 取締役執行役員コーポレート本部長
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2022年６月
|
当社 取締役執行役員コーポレート管掌
|
2022年７月
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三友テクノロジー株式会社 取締役
|
2022年８月
|
当社 取締役執行役員CFO
|
2022年８月
|
アイデアビューロー株式会社 取締役
|
2023年１月
|
当社 取締役執行役員CFO 兼 コーポレートデザイン本部長
|
2023年４月
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当社 取締役執行役員CFO
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2023年８月
|
株式会社テンダゲームス 取締役（現任）
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2023年８月
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当社 取締役執行役員社長COO、CFO R&D管掌、コーポレート管掌
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2023年12月
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株式会社Skyarts 取締役
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2024年４月
|
リーサコンサルティング株式会社 取締役会長（現任）
|
2024年８月
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当社 代表取締役社長CEO R&D管掌、コーポレート管掌（現任）
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（注）３
|
―
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
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所有 株式数 （株）
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取締役
|
中村 繁貴
|
1976年６月８日
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2000年11月
|
当社 入社
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2006年５月
|
当社 取締役
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2007年１月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 監事
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2008年６月
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ユニファイジャパン株式会社 取締役
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2011年６月
|
北京天達楽恵軟件有限公司 董事
|
2011年８月
|
当社 常務取締役
|
2011年10月
|
株式会社テンダホールディングス 取締役
|
2013年10月
|
大連天達科技有限公司 董事
|
2015年６月
|
ユニファイジャパン株式会社 代表取締役
|
2016年６月
|
当社 専務取締役
|
2017年８月
|
当社 取締役副社長
|
2018年８月
|
当社 代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社 代表取締役社長コンシューマー事業管掌
|
2022年８月
|
当社 取締役社長執行役員 兼 コンシューマー事業管掌
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 代表取締役社長（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役常務執行役員、コンシューマー事業管掌
|
2023年12月
|
株式会社Skyarts 取締役
|
2024年８月
|
株式会社Skyarts 取締役会長（現任）
|
2024年８月
|
当社 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
139,000
|
取締役常務
執行役員
|
髙木 洋充
|
1979年10月30日
|
2005年８月
|
パナソニック映像株式会社 入社
|
2007年３月
|
当社 入社
|
2018年６月
|
当社 ITソリューション事業副事業部長
|
2019年４月
|
当社 ITソリューション事業部長
|
2019年６月
|
当社 執行役員ITソリューション事業部長
|
2021年８月
|
当社 取締役執行役員ITソリューション事業部長
|
2022年６月
|
当社 取締役執行役員エンタープライズ事業管掌（現任）
|
2022年７月
|
三友テクノロジー株式会社 取締役（現任）
|
2023年２月
|
有限会社熱中日和（現株式会社テンダゲームス） 取締役
|
2023年４月
|
大連天達科技有限公司 董事長（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役常務執行役員、エンタープライズ事業管掌
|
2023年12月
|
リーサコンサルティング株式会社 取締役（現任）
|
2024年６月
|
当社 取締役常務執行役員、DXソリューション事業管掌、DXソリューション事業本部長（現任）
|
|
（注）３
|
100
|
取締役常務
執行役員
|
西川 勇
|
1964年８月20日
|
1987年４月
|
日本電信電話株式会社 入社
|
1992年７月
|
通商産業省・機械情報産業局・電子政策課 技術係長
|
2002年７月
|
株式会社NTTデータ （金融分野）総合バンキング企画営業部長
|
2006年12月
|
株式会社NTTデータNCB 取締役 バンキング企画部長兼IT企画室長
|
2009年７月
|
株式会社NTTデータ （金融分野）ソリューション統括部長
|
2011年７月
|
同社 （金融分野）eビジネス統括部長
|
2015年７月
|
株式会社エックスネット 取締役 管理本部長
|
2016年７月
|
株式会社NTTデータエービック 代表取締役社長
|
2016年７月
|
株式会社NTTデータ・フィナンシャル・ソリューションズ 代表取締役社長
|
2022年７月
|
株式会社NTTデータ 金融戦略本部グループマネジメント推進室長兼事業戦略担当部長
|
2024年８月
|
当社 取締役常務執行役員、Techwiseコンサルティング事業管掌（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
社外取締役
|
八尋 俊英
|
1965年５月５日
|
1989年４月
|
株式会社日本長期信用銀行（現株式会社SBI新生銀行） 入行
|
1998年４月
|
ソニー株式会社 入社
|
2003年４月
|
エー・アイ・アイ株式会社 常務取締役COO
|
2005年７月
|
経済産業省 入省
|
2009年７月
|
同省 大臣官房参事官 兼 経済産業政策局新規産業室長
|
2010年10月
|
シャープ株式会社 入社
|
2011年10月
|
同社 クラウド技術開発本部長
|
2013年４月
|
株式会社日立コンサルティング 取締役
|
2013年４月
|
国立大学法人東京大学生産技術研究所 研究員
|
2014年４月
|
株式会社日立コンサルティング 代表取締役社長
|
2021年４月
|
国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授（現任）
|
2022年８月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2023年５月
|
厚生労働省デジタル統括アドバイザー（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
取締役
|
笠原 亮一
|
1986年４月17日
|
2012年12月
|
弁護士登録（東京弁護士会）
|
2013年１月
|
阿部・阪田法律事務所（現弁護士法人阿部・阪田法律事務所） 入所
|
2023年４月
|
弁護士法人阿部・阪田法律事務所 社員（現任）
|
2023年８月
|
当社 取締役（現任）
|
2023年９月
|
株式会社KFC 取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
社外取締役
|
鴫谷 あゆみ
|
1964年２月27日
|
1988年４月
|
東京ガス株式会社 入社
|
2013年４月
|
同社 リビング本部業務革新プロジェクト部長
|
2014年４月
|
同社 リビング本部お客さまサービス部長
|
2016年４月
|
同社 執行役員 IT本部業務改革検討プロジェクト部長
|
2017年４月
|
同社 執行役員 IT本部CIS推進部長
|
2018年４月
|
同社 常務執行役員 デジタルイノベーション本部CIRIUSプロジェクト部長
|
2018年４月
|
東京ガスｉネット株式会社 代表取締役社長執行役員
|
2021年４月
|
東京ガス株式会社 常務執行役員
|
2022年４月
|
同社 常務執行役員CIO
|
2024年４月
|
東京ガスｉネット株式会社 取締役会長（現任）
|
2024年８月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
（注）３
|
―
|
常勤監査役
|
西井 章
|
1960年７月５日
|
1983年４月
|
株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀行）入行
|
2012年４月
|
SMBC日興証券株式会社出向 執行役員・コンプライアンス副担当
|
2014年６月
|
ライジング保険サービス株式会社 代表取締役社長
|
2015年10月
|
銀泉株式会社 執行役員
|
2019年６月
|
銀泉リスクソリューションズ株式会社 常勤監査役
|
2019年６月
|
ライジングキャリア開発株式会社 監査役
|
2019年６月
|
ライジングビルメインテナンス株式会社 監査役
|
2019年６月
|
ライジング厚生サービス株式会社 監査役
|
2019年６月
|
株式会社オートシステム 監査役
|
2023年８月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
2023年８月
|
大連天達科技有限公司 監事（現任）
|
2024年３月
|
株式会社テンダゲームス 監査役（現任）
|
2024年４月
|
リーサコンサルティング株式会社 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有 株式数 （株）
|
社外監査役
|
鈴木 基宏
|
1978年９月９日
|
2003年10月
|
弁護士登録
|
|
長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2009年９月
|
小林総合法律事務所（現長島・大野・常松法律事務所）入所
|
2009年10月
|
株式会社鈴高ホールディングス 取締役
|
2009年10月
|
株式会社鈴高コーポレーション 取締役（現任）
|
2013年４月
|
鈴木基宏法律事務所設立 代表（現任）
|
2015年４月
|
株式会社ベルウッドイースト 代表取締役（現任）
|
2017年８月
|
当社 監査役
|
2018年５月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2018年８月
|
株式会社鈴高不動産 監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
社外監査役
|
長谷川 雄史
|
1985年５月18日
|
2009年３月
|
監査法人トーマツ（現有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2013年３月
|
公認会計士登録
|
2013年11月
|
株式会社AGSコンサルティング 入社
|
2017年５月
|
長谷川雄史公認会計士事務所（現長谷川雄史公認会計士・税理士事務所）設立 代表（現任）
|
2017年７月
|
株式会社h.a.o 設立 代表取締役
|
2018年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2018年11月
|
ゼロス監査法人（現ゼロス有限責任監査法人） パートナー
|
2019年１月
|
株式会社h.a.o 取締役
|
2019年２月
|
株式会社匠堂 社外監査役
|
2019年７月
|
株式会社h.a.o（現株式会社haoアドバイザリー） 代表取締役（現任）
|
2024年４月
|
犬猫生活株式会社 社外監査役（現任）
|
|
（注）４
|
―
|
計
|
283,100
|
（注）１．取締役 八尋俊英及び鴫谷あゆみは、社外取締役であります。
２．監査役 鈴木基宏及び長谷川雄史は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2024年８月29日開催の定時株主総会終結の時から選任後１年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役 西井章、鈴木基宏、長谷川雄史の任期は、2023年８月30日開催の定時株主総会終結の時から選任後４年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．当社は、取締役会の業務の迅速性及び機能向上により、経営の効率化を図るために執行役員制度を導入しております。執行役員は取締役兼務の２名の他、以下の８名で構成されております。
・富澤和宏 （i-Tech Centre長）
・村山友樹 （DXソリューション営業統括部長）
・西川高平 （DX開発統括部長、東北支店担当）
・加嶋真一 （財務経理部長）
・渡辺勝彦 （システムソリューション統括部長）
・内海敦史 （Techwiseコンサルティング事業本部長）
・都築和夫 （DXソリューション事業副本部長）
・阿部貴博 （経営企画部長）
６．当社は、社外取締役 八尋俊英及び鴫谷あゆみ、社外監査役 鈴木基弘及び長谷川雄史を株式会社東京証券取引所に定める独立役員として指定し、同取引所に届出ております。
② 社外役員の状況
当社は、コーポレート・ガバナンスの充実を経営上の重要課題と位置づけており、社外取締役及び社外監査役を選任し、独立した立場から監督及び監査を十分に行える体制を整備し、経営監視機能の強化に努めております。
当社の社外取締役は、八尋俊英、鴫谷あゆみの２名であり、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
八尋俊英は国立大学法人東京工業大学環境・社会理工学院 特定教授及び厚生労働省デジタル統括アドバイザー、鴫谷あゆみは東京ガスｉネット株式会社 取締役会長を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
当社の社外監査役は、鈴木基宏及び長谷川雄史の２名であり、両氏と当社との間に人的関係、資本的関係、取引関係その他利害関係はありません。
鈴木基宏は鈴木基宏法律事務所代表、株式会社ベルウッドイースト代表取締役、株式会社鈴高コーポレーション取締役及び株式会社鈴高不動産監査役、長谷川雄史は長谷川雄史公認会計士・税理士事務所代表、株式会社haoアドバイザリー代表取締役及び犬猫生活株式会社社外監査役を務めておりますが、当社との間には利害関係を有したことはありません。
また、当社では社外役員を選任するための独立性に関する基準、または方針として特段の定めはありませんが、東京証券取引所における独立役員に関する判断基準を参考の上、当社からの独立性を確保できる者を候補者として選任することとしております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、当社及び当社グループの業務を執行することなく、原則として月１回開催される取締役会において、企業統治等の観点から客観的な意見の陳述及び助言を行うことにより、業務の執行を監督しております。
監査役及び監査役会は、社外取締役と定期的に会合を持ち、意見及び情報の交換を行う等の連携を通じて、監査の実効性の確保に努めております。
また、会計監査人とも定期的に会合を持ち、必要に応じて監査役会への出席を求めるなどの緊密な連携を保ち、積極的に意見及び情報の交換を行い、実質的かつ効率的な監査の実施に努めております。
なお、内部監査部門等からは監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要に応じて調査を求めるなどの緊密な連携を保ち、組織的かつ効率的な監査を実施するよう努めております。
