(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 (役員のうち女性の比率14.3％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長執行役員
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常盤 和明
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1960年10月８日生
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1983年３月
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当社に入社
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2002年４月
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RIMTEC CORPORATION 営業部長
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2007年１月
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RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
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2011年10月
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当社コンパウンド事業部副事業部長兼コンパウンド営業部長
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2013年４月
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当社経営企画室副室長
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2013年６月
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当社取締役経営企画室長
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2016年４月
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当社代表取締役 社長執行役員(現任)
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(注)３
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59,600
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代表取締役
専務執行役員
管理本部長
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入江 淳二
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1958年７月27日生
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1981年４月
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㈱富士銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
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2009年４月
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㈱みずほ銀行執行役員小舟町支店長
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2011年５月
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当社に入社
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2011年６月
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当社法務・コンプライアンス室長
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2012年６月
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当社取締役法務・コンプライアンス室長
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2013年４月
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当社取締役管理本部長兼総務部長
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2016年４月
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当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
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2017年１月
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当社取締役 常務執行役員管理本部長兼経営企画本部長兼総務部長
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2017年４月
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当社取締役 常務執行役員管理本部長兼総務部長
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2017年10月
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当社取締役 常務執行役員管理本部長
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2019年４月
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当社取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
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2020年４月
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当社取締役 専務執行役員管理本部長
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2020年６月
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当社代表取締役 専務執行役員管理本部長
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2022年４月
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当社代表取締役 専務執行役員管理本部長兼経営企画本部長
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2023年４月
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当社代表取締役 専務執行役員管理本部長（現任）
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(注)３
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55,900
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取締役
常務執行役員
営業本部長
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梶山 学之
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1962年10月29日生
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1985年３月
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当社に入社
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2008年６月
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当社名古屋営業所長兼コンパウンド車両開発室長
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2010年３月
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当社コンパウンド事業部副事業部長
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2011年４月
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当社経営企画室部長代理
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2011年９月
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RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
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2016年４月
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当社執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
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2017年４月
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当社上席執行役員経営企画本部長
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2017年６月
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当社取締役 上席執行役員経営企画本部長
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2019年４月
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当社取締役 常務執行役員営業本部長(現任)
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(注)３
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39,400
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
(常勤監査等委員)
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島田 髙志
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1961年３月３日生
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1984年３月
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当社に入社
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2011年４月
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当社総務部長代理
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2013年４月
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当社埼玉工場長
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2014年４月
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当社品質保証本部長
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2014年６月
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当社取締役品質保証本部長
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2015年１月
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当社取締役製造本部長兼品質保証本部長
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2016年４月
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当社取締役上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
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2016年６月
|
当社上席執行役員製造本部長兼品質保証本部長
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2017年３月
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当社上席執行役員
RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
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2017年４月
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当社上席執行役員 RIKEN AMERICAS CORPORATION 取締役社長 兼RIKEN ELASTOMERS CORPORATION取締役社長
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2019年４月
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リケンケーブルテクノロジー株式会社代表取締役社長
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2023年４月
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株式会社協栄樹脂製作所代表取締役社長
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2024年６月
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当社取締役（常勤監査等委員）（現任）
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(注)４
|
27,800
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取締役
(監査等委員)
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中村 重治
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1953年９月17日生
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1976年４月
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㈱埼玉銀行(現 ㈱りそな銀行)入行
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2005年６月
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㈱りそな銀行常務執行役員総合資金部担当
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2006年６月
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㈱りそな銀行取締役兼専務執行役員総合資金部担当兼コーポレートガバナンス室担当
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2008年６月
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㈱りそな銀行代表取締役副社長兼執行役員人材サービス部担当兼コーポレートガバナンス事務局担当(2012年３月退任)
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2012年４月
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りそな総合研究所㈱代表取締役社長
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2013年６月
|
トーヨーカネツ㈱社外監査役
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2014年４月
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りそな総合研究所㈱顧問(2014年６月退任)
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2014年６月
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㈱エフテック社外監査役(2022年６月退任) 当社社外監査役
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2015年６月
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トーヨーカネツ㈱社外取締役(監査等委員)(現任)
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2016年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2018年６月
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㈱商工組合中央金庫社外取締役(2024年６月退任)
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(注)４
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6,800
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役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
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取締役
(監査等委員)
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江原 茂
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1958年12月18日生
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1981年４月
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安田火災海上保険㈱入社
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2011年４月
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㈱損害保険ジャパン執行役員企業商品業務部長
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2013年４月
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同社取締役常務執行役員兼日本興亜損害保険㈱常務執行役員兼ＮＫＳＪホールディングス㈱執行役員
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2013年６月
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ＮＫＳＪホールディングス㈱取締役執行役員
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2014年９月
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損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役常務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役常務執行役員
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2016年４月
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損害保険ジャパン日本興亜㈱取締役専務執行役員兼損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱取締役専務執行役員
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2016年11月
|
ＳＯＭＰＯホールディングス㈱代表取締役専務執行役員
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2017年４月
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同社海外保険事業オーナー代表取締役専務執行役員
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2018年４月
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損害保険ジャパン日本興亜㈱副社長執行役員（2018年６月退任）兼ＳＯＭＰＯホールディングス㈱取締役副社長執行役員（2018年６月退任）
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2018年６月
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損害保険料率算出機構専務理事（2022年６月退任）
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2022年６月
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当社社外取締役(監査等委員)(現任)
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（注）１．安田火災海上保険㈱、㈱損害保険ジャパン、日本興亜損害保険㈱及び損害保険ジャパン日本興亜㈱は、現在の損害保険ジャパン㈱であります。
２．ＮＫＳＪホールディングス㈱及び損保ジャパン日本興亜ホールディングス㈱は、現在のＳＯＭＰＯホールディングス㈱であります。
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(注)４
|
1,600
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取締役
(監査等委員)
|
末村 あおぎ
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1959年12月10日生
|
1992年10月
|
朝日新和会計社（現 有限責任あずさ監査法人）入所
|
1996年４月
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公認会計士登録
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1999年８月
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㈱ゴールドクレスト入社
|
2002年１月
|
住友商事フィナンシャルマネジメント㈱入社
|
2004年11月
|
監査法人トーマツ（現 有限責任監査法人トーマツ）入所
|
2008年６月
|
同監査法人社員（現 パートナー）
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2022年１月
|
末村あおぎ公認会計士事務所設立（現任）
|
2022年６月
|
当社社外取締役(監査等委員)(現任)
|
2023年３月
|
新日本電工㈱社外監査役
|
2024年３月
|
同社社外取締役（監査等委員）（現任）
|
2024年6月
|
野村不動産ホールディングス㈱社外取締役（監査等委員）（現任）
|
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(注)４
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1,600
|
|
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計
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192,700
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(注) １．当社は、監査等委員会設置会社であります。
２．取締役中村重治、江原茂及び末村あおぎは、社外取締役であります。
３．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４．2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から２年間
② 取締役会のスキル・マトリックス
当社は、３ヵ年中期経営計画における経営方針「Challenge Now for Change New 2024 変革への挑戦」の実現の観点から、そこで定める４つの戦略とその戦略を支える施策の推進を適切に監督するため、取締役会に期待するスキルを以下のとおり特定し、スキル・マトリックスを策定しております。
＜経営戦略とスキル項目の関係性＞
3ヵ年中期経営
計画の
4つの戦略
|
事業の強みを伸ばすための戦略
|
将来に向けた成長のための戦略
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４つの戦略を支える施策 （製造設備投資、知財・研究開発投資、DX投資、人的資本投資、ガバナンス体制の強化）
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戦略１ グローバル経営の深化とシナジー
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戦略２ 顧客の期待の
先を行く
|
戦略３ 新規事業／
新製品への挑戦
|
戦略４ 環境／社会課題解決への貢献
|
スキル項目
|
企業経営／
経営戦略
|
営業／
マーケティング
|
研究開発／
製造
|
ESG／
サステナビリティ
|
財務／会計
|
法務／
リスクマネジメント
|
グローバル経験
|
人事／労務／ 人材開発
|
DX／IT
|
＜スキルの保有状況＞
氏 名
|
役 職
|
スキル
|
企業経営/ 経営戦略
|
営業/ マーケティング
|
グローバル経験
|
研究開発/ 製造
|
財務/ 会計
|
法務/ リスクマネジメント
|
人事/ 労務/ 人材開発
|
ESG/ サステナ ビリティ
|
DX/IT
|
常盤 和明
|
代表取締役 社長執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・営業/経営企画/品質保証部門での業務経験
|
入江 淳二
|
代表取締役 専務執行役員
|
〇
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
・銀行における執行役員経験 ・当社管理（人事/経理/法務/システム）/経営企画での本部長経験
|
梶山 学之
|
取締役 常務執行役員
|
〇
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
|
〇
|
|
・米国子会社における社長経験 ・経営企画での本部長経験 ・営業/研究開発部門での業務経験
|
島田 髙志
|
取締役 常勤監査等委員
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
|
|
〇
|
〇
|
|
・米国/国内子会社における社長経験 ・製造/品質保証での本部長経験 ・研究開発/人事部門での業務経験
|
中村 重治
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・銀行における副社長/執行役員経験、国際部門/コーポレートガバナンス部門での業務経験
|
江原 茂
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
〇
|
|
〇
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・損害保険会社における副社長執行役員経験、海外勤務経験
|
末村あおぎ
|
社外取締役 監査等委員 (独立)
|
|
|
|
|
〇
|
〇
|
〇
|
|
|
・監査法人におけるパートナー経験、公認会計士資格
|
＜スキルの定義＞
|
スキル項目
|
スキルの定義
|
1
|
企業経営/経営戦略
|
他社における取締役・執行役員等の経験（連結子会社においては社長経験） 経営企画部等での業務経験
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2
|
営業/マーケティング
|
化学業界での営業経験・マーケティング部門等での業務経験
|
3
|
グローバル経験
|
海外勤務経験、国際部門等での業務経験
|
4
|
研究開発/製造
|
研究開発／製造部門等での業務経験
|
5
|
財務/会計
|
経理／財務部門／金融機関等での業務経験 財務／会計に関する知見
|
6
|
法務/リスクマネジメント
|
法務／リスクマネジメント部門等での業務経験 法務／リスクマネジメントに関する知見
|
7
|
人事/労務/人材開発
|
人材／労務／人材開発部門等での業務経験 人事／労務／人材開発に関する知見
|
8
|
ESG/サステナビリティ
|
ESG関連部門等での業務経験 ESG／サステナビリティに関する知見
|
9
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DX/IT
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システム開発部門等での業務経験 DX／ITに関する知見
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③ 社外取締役の状況
当社の社外取締役は３名（うち監査等委員である社外取締役３名）であります。
社外取締役中村重治は、大手都市銀行においてリスク統括やコーポレートガバナンス担当として長年の経験を有しており、また各会社の役員経験で培われた経営に対する高い見識を有しております。2014年６月から当社の社外監査役として、また2016年６月からは当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先金融機関である株式会社りそな銀行の出身者ですが、2012年３月に退任しており、同行の意思に影響される立場にはありません。当社は複数の金融機関と取引をしており、当社と同行との預金・借入取引は、一般的に公正妥当な取引関係であります。また、同行に対する借入依存度は突出しておらず、当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役江原茂は、損害保険会社における勤務経験および役員経験を通じ、様々な業態、業種の企業との係わりによって得られた経営に対する高い見識を有しております。また海外における豊富な業務経験から、グローバルな企業経営に対しても幅広い知見を有しております。2022年6月からは当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っており、引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、当社の取引先である損害保険ジャパン日本興亜株式会社（現 損害保険ジャパン株式会社）の出身者ですが、2018年6月に退任しており、同社の意思に影響される立場にはありません。当社は、同社との間で損害保険契約を締結しておりますが、取引額は僅少であります。当社は同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
社外取締役末村あおぎは、大手監査法人のパートナーとして上場企業の法定監査、内部統制システム構築支援等の業務に従事し、大手企業における連結決算業務、M&Aの会計処理等も経験しております。また、公認会計士として企業会計および経営に対する幅広い知識と経験を有しており、2022年6月からは当社の監査等委員である社外取締役として、経営に対し多岐にわたる客観的な監査と助言を行っております。引き続き当社グループの経営に対する監査・監督に貢献することが期待されることから、監査等委員である社外取締役に選任しております。同氏は、社外役員になること以外の方法で会社経営に関与したことはありませんが、上記の理由に基づき、監査等委員である社外取締役としての職務を適切に遂行することができるものと判断しております。当社は、同氏が独立性を有すると判断しており、東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社では、社外取締役の選任にあたり、当社で定める独立性基準をみたし、かつ、当社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与するために経営に対する積極的な助言、経営全般の監督、利益相反の監督を行うとともに、ステークホルダーの意見を取締役会に適切に反映させる役割を担うことができる者を選任しております。
