(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性1名 （役員のうち女性の比率14.3％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
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北村 以知雄
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1960年９月25日生
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1984年４月
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パイオニア株式会社 入社 第２システム事業部 九州営業所
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1990年７月
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同社 カーエレクトロニクス事業部 OEM営業部 販売２課
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2002年11月
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同社 モバイルエンタテインメントカンパニー OEM企画部 企画１課 課長
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2004年５月
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PioneerAutomotiveTechnologies, Inc. GM.VP
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2011年６月
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同社 カーOEM事業部 プロジェクト企画部 部長
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2015年４月
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同社 カーOEM事業部 事業部長、執行役員
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2017年７月
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同社 品質保証部 品質保証担当 執行役員
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2019年10月
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パイオニアブラジル出向 会長
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2020年６月
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同社 顧問退任
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2020年11月
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当社入社 事業企画部 部長
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2022年４月
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当社 理事 新規事業統轄部長 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現)
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2022年７月
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当社 執行役員 新規事業統轄部長
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2022年11月
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当社 執行役員・経営企画室 室長 兼 営業統轄 兼 技術統轄
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2023年６月
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当社 取締役 経営企画室 室長 兼 営業統括 兼 技術統括
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2024年４月
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THAI KODAMA CO.,LTD.取締(現)
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2024年６月
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当社 代表取締役社長(現) 兼 営業統括(現)
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(注)２
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900
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常務取締役
生産統轄
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齋藤 義一
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1960年10月17日生
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1979年４月
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当社 入社
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2003年４月
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当社 埼玉事業部購買課長
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2007年４月
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当社 生産本部埼玉工場製造部次長 兼 製造技術課長
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2011年６月
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当社 生産本部西湘工場製造部部長
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2013年10月
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当社 西湘工場第２製造部長 兼 第２生産管理部長
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2015年４月
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当社 西湘工場第２技術生産ＧＭ 兼 西湘工場長 兼 西湘第２製造部長 兼 埼玉第２製造部長
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2016年４月
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ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.出向 同社 取締役社長
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2017年７月
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当社 理事第２事業本部副本部長 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2018年３月
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当社 理事 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2018年６月
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当社 取締役執行役員 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2018年10月
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当社 取締役執行役員 生産本部長 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2018年12月
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ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役
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2020年４月
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THAI KODAMA CO.,LTD.取締役(現)
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2020年６月
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当社 常務取締役執行役員(現) 兼 社長補佐 兼 生産統轄
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2022年４月
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ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役社長
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2024年４月
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当社 社長補佐(現) 兼 生産統轄(現) 兼 ECHO AUTOPARTS(THAILAND)CO.,LTD.取締役(現)
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(注)２
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9,800
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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取締役
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三村 智彦
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1969年３月３日生
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1992年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
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2002年３月
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株式会社東京三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 退社
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2002年３月
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フェニックス・キャピタル株式会社 取締役
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2008年６月
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同社 代表取締役(現)
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2013年４月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社 代表取締役(現)
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2023年６月
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当社 社外取締役(現)
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(注)２
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－
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取締役
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珍部 千裕
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1959年１月３日生
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1981年４月
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株式会社三菱銀行(現株式会社三菱UFJ銀行) 入行
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1986年９月
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ウエスト ドイチェ・ランデスバンク 入行
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2002年２月
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クレディ・リヨン銀行(現クレディ・アグリコル銀行) 入行
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2005年５月
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フェニックス・キャピタル株式会社 入社
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2006年10月
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同社 取締役(現)
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2020年４月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社シニアマネージングディレクター
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2021年６月
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当社 社外取締役(現)
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2022年６月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社 シニアエグゼクティブディレクター(現)
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(注)２
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－
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取締役
(監査等委員)
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高石英明
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1958年10月７日生
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1983年４月
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三菱商事株式会社 入社
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2011年４月
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同社 コーポレート管理部 管理部長
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2016年６月
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千代田化工建設株式会社 取締役監査等委員
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2018年６月
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三菱商事建材株式会社 取締役常務執行役員
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2020年４月
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株式会社ラキール コーポレート本部執行役員副本部長
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2021年６月
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株式会社システムエグゼ 社外取締役
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2023年８月
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株式会社Leaseed 常務監査役
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2024年５月
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スギホールディングス株式会社 社外取締役(現)
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2025年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現)
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(注)４
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－
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取締役
(監査等委員)
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浦部 明子
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1972年11月29日生
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2000年４月
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弁護士登録、虎ノ門南法律事務所 入所
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2010年１月
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虎ノ門南法律事務所(現LM虎ノ門南法律事務所) パートナー(現)
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2016年６月
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IJTテクノロジーホールディング株式会社(現株式会社IJTT) 社外監査役
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2016年７月
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学校法人北里研究所 学外監事
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2018年６月
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株式会社リプロセル 社外監査役
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2021年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現)
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2024年６月
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水戸証券株式会社 取締役(監査等委員)(現)
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(注)４
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－
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取締役
(監査等委員)
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鈴木 洋之
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1952年５月23日生
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1976年11月
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監査法人中央会計事務所 入所
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1977年12月
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クーパース・アンド・ライブランド ニューヨーク事務所 出向
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1986年６月
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中央クーパース・アンド・ライブランド国際税務事務所(現PwC税理士法人) 入所
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1988年７月
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同事務所 パートナー
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1992年７月
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同事務所 CEO
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2012年７月
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PwCジャパン 日本代表
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2016年１月
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PwCジャパン合同会社 代表執行役
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2016年６月
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公益財団法人そらぷちキッズキャンプ 評議員
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2016年９月
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公認会計士鈴木洋之事務所 設立 代表 (現)
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2016年９月
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エンデバー・ユナイテッド株式会社 社外取締役 (現)
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2016年12月
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税理士法人東京ユナイテッド パートナー
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2019年４月
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株式会社クロスポイント 取締役
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2020年２月
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税理士法人東京ユナイテッド 退所
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2020年４月
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株式会社クロスポイント 取締役退任
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2020年６月
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みずほ証券株式会社 取締役(監査等委員)(現)
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2020年６月
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当社 取締役(監査等委員)(現)
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(注)３
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－
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計
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10,700
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(注) １ 取締役 三村智彦、珍部千裕、高石英明、浦部明子及び鈴木洋之は、社外取締役であります。
２ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会締結の時まで
３ 2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会締結の時まで
４ 2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会締結の時まで
５ 当社は監査等委員会設置会社であります。委員会の体制は「(1) コーポレート・ガバナンスの概要」に記載のとおりであります。
６ 当社は、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。本書提出日現在の取締役兼務執行役員を除く執行役員は、以下のとおりであります。
氏名
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職名
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木暮 達人
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執行役員 国内工場統括
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大洞 豪将
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執行役員 海外統括 ECHO AUTOPARTS（THAILAND）CO.,LTD.取締役社長
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高橋 健治
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執行役員 管理統括 THAI KODAMA CO.,LTD.取締役（非常勤）
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竹嶋 斎
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執行役員 経営企画室 室長 グループ経営管理担当
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徳安 良太
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執行役員 経営企画室 室長代理 グループ経営企画担当
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② 社外役員の状況
当社の社外取締役のうち、三村智彦氏はエンデバー・ユナイテッド株式会社の代表取締役です。また、珍部千裕氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社のシニアエグゼクティブディレクターです。社外取締役監査等委員会委員鈴木洋之氏は、エンデバー・ユナイテッド株式会社の社外取締役です。エンデバー・ユナイテッド株式会社を無限責任組合員とするエンデバー・ユナイテッド２号投資事業有限責任組合は、2025年３月末時点で当社の議決権の62.57％を有する筆頭株主であります。社外取締役監査等委員会委員高石英明氏、浦部明子氏、及び鈴木洋之氏との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
また、社外取締役監査等委員浦部明子氏は、LM虎ノ門南法律事務所のパートナー、水戸証券株式会社の取締役監査等委員を兼務しております。当社とLM虎ノ門南法律事務所との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。当社と水戸証券株式会社との間に人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員会委員は、取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、経営の監視機能の強化を図っており、現体制において経営の監視機能が有効に機能していると判断しております。
監査等委員会委員は会計監査人と四半期ごとに、その監査内容についての報告を定期的に受けております。また、期中においても会計監査に同行するなど相互の連携を図っております。
なお、当社において、社外取締役監査等委員会委員を選任するための独立性に関する基準または方針はありませんが、一般株主との利益相反が生じるおそれがなく、人格、識見とも優れ、また、他社の企画部門における豊富な経験や知見等を当社の監査体制に活かしていただくため選任しております。
当社は経営の意思決定機能と執行役員による業務執行を監督する機能をもつ取締役会に対し、取締役監査等委員会委員３名を社外取締役監査等委員会委員とすることで経営の監視機能を強化しております。
また、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的中立の経営監視の機能が重要と考えており、社外取締役監査等委員会委員３名による監査が実施されることにより、その面では十分に機能する体制としております。
③ 監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員会と内部監査部門は、四半期ごとに定期的な会合を持ち、監査計画や監査実施状況などに関して意思の連携を図っております。また、業務監査の際は日程調整をし、できる限り同道するなどの連携を図っております。
また、内部監査、監査等委員会監査及び会計監査の相互連携ならびにこれらの監査と内部統制部門の関係につきましては、会計監査人と内部監査部門が連携して、子会社を含む内部統制監査を行い、その監査結果を監査等委員会に対して四半期に一度四半期レビュー報告会や会計監査報告会で報告を行っております。内部監査部門は、会計に関しては子会社を含む内部統制システムのなかでモニタリングを行い、会計以外の事項に関しては、会社法の求める内部統制システムのなかで独自に監査を行い、その監査結果を四半期単位で監査等委員会に報告しています。
