ロンシール工業

(5) 【所有者別状況】

2024年３月31日現在

(注) １　自己株式16,759株は、「個人その他」に167単元、「単元未満株式の状況」に59株を含めて記載してあります。なお、自己株式16,759株は株主名簿上の株式数であり、2024年３月31日現在の実質保有残高は16,709株です。

２　上記「その他の法人」には、株式会社証券保管振替機構名義の株式が３単元含まれております。

(2) 【役員の状況】

①役員一覧

男性9名　女性―名　（役員のうち女性の比率―％）

(注)　１ 監査等委員でない取締役神長俊樹並びに監査等委員である取締役渡部秀樹及び米澤啓は、会社法第２条第15号に定める社外取締役です。

　　　２ 監査等委員でない取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

　　　３ 監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までです。

　　　４ 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
　 　委員長　前田篤　　委員　渡部秀樹　　委員　米澤啓

　　　５ 当社は、執行役員制度を導入しており、取締役を兼務していない執行役員は次のとおりです。

　　　６ 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠の監査等委員である取締役１名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。　

(注)　補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。

②社外取締役の状況

　当社は、コーポレート・ガバナンス体制の強化・監査体制拡充のため社外取締役３名を選任しております。
　社外取締役神長俊樹氏は、事業会社の経営者として豊富な経験、実績、見識を有しており、当社の今後の発展のために、独立した立場から有益な意見をいただけると判断し選任しております。社外取締役（監査等委員）渡部秀樹氏は、事業会社において製造部門、技術部門等での多岐に亘る経験、実績、見識を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。なお、両氏については、東京証券取引所が指定を義務付ける独立役員として選任しております。社外取締役（監査等委員）米澤啓氏は、事業会社において経営管理部門等での多岐に亘る経験、実績、見識並びに財務・会計に関する相当程度の知見を有しており、客観的かつ公正な立場で当社の経営に関する監査・監督の強化に適任であると判断し選任しております。米澤啓氏が監査役を務める東ソー株式会社は当社株式の38.4％（2024年３月31日現在）を保有し、同社からは一部の原材料の供給を受けております。同社との取引は定常的な取引であり、社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。なお、同社との取引に関する事項は「第５ 経理の状況 １ 連結財務諸表等 (1) 連結財務諸表 注記事項 関連当事者情報」に記載のとおりです。
　当社は、東京証券取引所の独立性基準を採用しております。この基準に加えて、一般株主と利益相反の生じるおそれがない社外取締役を独立役員として選定しております。
　また、他社の取締役、監査役等として培われた企業経営等の豊富な経験、実績及び見識等により、当社経営の意思決定への参画や業務執行状況の監督等を行うに適任であるとの判断により、社外取締役を選任しております。

　社外取締役の兼職する主な他の法人等及び役職は次のとおりです。

③社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

　社外取締役は、取締役会において、内部統制委員会を通じ監査室の内部統制の整備及び運用の評価計画、進捗状況、評価結果の報告を受けております。また、内部統制部門の責任者より業務執行状況の報告を受け経営に対する監督を行っております。

　社外取締役は、代表取締役社長及び監査等委員会と定期的に情報交換を行い、経営の方針や経営改善について意見を述べ、中長期的な企業価値の向上を図っております。

　監査等委員会は、会計監査人からの監査計画及び監査結果に係る説明、意見・情報交換を行い、また、監査室から内部統制の整備及び運用の評価結果報告を受け監査の有効性・効率性を高めるため連携強化に努めております。

４ 【関係会社の状況】

(注) １　事業内容欄には、セグメントの名称を記載しており、(　)書でその会社が営む主要な事業内容を記載しております。

２　特定子会社です。

３　有価証券報告書を提出しております。

４　㈱ロンテクノ、ロンシールインコーポレイテッドについては、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等　㈱ロンテクノ　　　　　　　　　　　　 ロンシールインコーポレイテッド

　　　　　　　　　　　①　売上高　　　    3,898百万円　　　①　売上高　　　    2,358百万円
　　　　　　　　　②　経常利益　　　    267百万円      ②　経常利益　　　    338百万円
　　　　　　　　　③　当期純利益　　    179百万円      ③　当期純利益　　    244百万円
　　　　　　　　　④　純資産額　　　  1,007百万円      ④　純資産額　　　  1,211百万円
  　　　　　　　　⑤　総資産額　　    1,779百万円　　　⑤　総資産額　　    1,725百万円

２ 【沿革】