（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性0名 （役員のうち女性の比率0％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役
社長
開発本部長
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安達 良紀
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1971年７月16日生
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1994年４月
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東神電気㈱入社
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1997年４月
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当社入社
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2007年４月
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開発本部長(現任)
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2007年６月
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取締役就任
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2014年７月
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代表取締役専務
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2014年10月
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製造第２本部長
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2017年６月
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製造第１本部長
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2017年10月
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代表取締役社長（現任）
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(注)２
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235,800
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取締役
営業・マーケティング
本部長
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藤田 雅之
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1961年１月10日生
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1979年４月
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日本専売公社入社
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1992年１月
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当社入社
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2004年４月
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関東工場長
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2004年11月
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取締役就任（現任）
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2005年４月
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製造本部長
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2008年10月
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製造第２本部長
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2014年10月
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営業・マーケティング本部長 （新市場開拓）
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2016年４月
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製造第２本部長
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2018年４月
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営業・マーケティング本部長（現任）
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(注)２
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500
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取締役
管理本部長
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駒井 幸三
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1958年10月13日生
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1981年４月
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立花証券㈱入社
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1994年９月
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ソロス・グローバル・リサーチ東京駐在員事務所入社
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1995年６月
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センチュリー証券㈱入社
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1998年１月
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㈱タカトリ入社
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2004年12月
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同社代表取締役社長兼営業本部長
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2013年６月
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当社社外取締役就任
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2017年６月
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取締役就任(現任）
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2017年６月
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管理本部長(現任）
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(注)２
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200
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取締役
製造本部長
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安達 俊彦
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1973年８月29日生
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1997年４月
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㈱クロースタジオ入社
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2011年７月
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当社入社
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2020年４月
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製造第2本部長
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2023年12月
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製造本部長(現任)
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2026年６月
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取締役就任(現任）
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(注)２
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165,000
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取締役
（監査等委員）
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後藤 史郎
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1955年６月26日生
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1978年３月
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安達新産業㈱入社
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2000年10月
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当社入社
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2008年４月
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管理本部 管理部次長
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内部監査室 室長
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2020年６月
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取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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松本 茂
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1952年２月14日生
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1985年４月
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弁護士登録
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1988年４月
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松本茂法律事務所代表
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1992年11月
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税理士登録
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2002年６月
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当社監査役就任
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2009年８月
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松本茂法律税務事務所代表（現任）
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2016年６月
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取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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取締役
（監査等委員）
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原 哲朗
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1957年３月29日生
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1979年４月
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株式会社日立製作所入社
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2002年４月
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同社北海道支社業務企画部長
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2003年５月
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同社秘書室部長 （春光懇話会事務局長）
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2009年６月
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東京証券代行株式会社入社
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2009年６月
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同社取締役企画本部長
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2010年９月
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同社取締役営業本部長
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2013年２月
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同社取締役企画本部長
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2019年４月
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同社上席理事
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2024年６月
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取締役（監査等委員）(現任)
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(注)３
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―
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計
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401,500
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(注)１．後藤史郎、松本茂、原哲朗の３名は監査等委員である取締役であります。なお、松本茂、原哲朗が社外取締役であります。
なお、後藤史郎は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定するよう定款で定めております。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く）の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までの１年間であります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までの２年間であります。
４.取締役 安達俊彦は、代表取締役社長 安達良紀の弟であります。
② 社外取締役
監査等委員会設置会社への移行に伴い、経営の意思決定機能を持つ取締役会における経営への監視機能が強化されました。コーポレート・ガバナンスにおいては外部からの客観的・中立的な経営監視の機能が重要であると考えておりますので、監査等委員である社外取締役が監査・監督を実施することで、十分な外部からの経営監視機能体制が整いました。
また、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にして松本茂氏、原哲朗氏の２氏を一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員として指定し、東京証券取引所へ届け出ております。
社外取締役（監査等委員）松本茂氏は、弁護士、税理士の資格を有しており、法務、財務、会計に関する専門的な知見を有しております。なお、同氏は、松本茂法律税務事務所の代表を兼務しておりますが、同事務所は当社との間に特別な利害関係はなく、一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断しております。
社外取締役（監査等委員）原哲朗氏は、長年にわたり管理分野及び会社経営の経歴を持ち、法務、リスク管理、コンプライアンスに関する専門的な知見を有しております。
