(2) 【役員の状況】
①役員一覧
a.本報告書提出時点の役員の状況は以下のとおりであります。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
|
任期
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所有株式数
(株)
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代表取締役社長執行役員
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大 西 誠
|
1961年12月24日
|
1985年４月
|
東プラ㈱入社
|
2014年６月
|
同社取締役モールドシステム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
竜舞プラスチック㈱ 代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現任) ㈱アテクトコリア代表取締役社長就任(現任) ㈱アテクトエンジニアリング代表取締役社長就任(現任) 上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任 安泰科科技股份有限公司董事長就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役上席執行役員事業本部営業担当
|
杉 山 隆 樹
|
1965年12月22日
|
1988年３月
|
三甲㈱入社
|
2012年６月
|
同社理事 北海道支店支店長
|
2016年６月
|
同社理事 関東支店 次長兼大宮営業所 所長
|
2019年６月
|
同社理事 大阪支店 次長兼滋賀営業所 所長
|
2022年６月
|
当社取締役就任
|
2025年６月
|
三甲㈱理事 大阪支店 次長
|
2025年６月
|
当社取締役上席執行役員事業本部営業担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役上席執行役員事業本部製造担当
|
岩 田 貴 雄
|
1972年５月25日
|
1996年４月
|
三甲㈱入社
|
2016年４月
|
同社商品設計部課長
|
2023年６月
|
当社上席執行役員就任
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員事業本部長就任
|
2025年６月
|
当社取締役上席執行役員事業本部製造担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役執行役員
|
若 林 正 憲
|
1958年３月15日
|
1981年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2013年４月
|
㈱陽栄ホールディング経理部長
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年６月
|
天昇電気工業㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員就任（現任）
|
2024年６月
|
株式会社アテクトエンジニアリング取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 井 健 太
|
1984年10月20日
|
2009年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2013年10月
|
公認会計士登録
|
2015年２月
|
税理士登録
|
2016年１月
|
福井健太公認会計士事務所開設 (現任)
|
2022年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
金 森 光 暢
|
1961年４月11日
|
1984年３月
|
三甲㈱入社
|
1994年６月
|
同社技術本部課長
|
2008年６月
|
同社特需部長
|
2020年９月
|
同社品質保証部部長
|
2024年１月
|
同社資材部参与
|
2024年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
堂 前 和 彦
|
1970年９月５日
|
1994年３月
|
三甲㈱入社
|
2009年８月
|
同社取締役営業部長
|
2010年８月
|
同社取締役営業部長 三甲リース㈱取締役営業部長
|
2016年６月
|
三甲㈱常務取締役経理部長 日本プラパレット㈱常務取締役 ㈱白鳥監査役
|
2019年８月
|
三甲㈱専務取締役管理本部長
|
2024年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
三甲㈱専務取締役支援本部長 （現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
橋 本 良 子
|
1960年５月19日
|
1983年３月
|
松下電工㈱入社
|
2010年４月
|
パナソニック電工創研㈱ 出向
|
2016年４月
|
立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員
|
2017年４月
|
大阪成蹊大学教授
|
2018年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師
|
2019年４月
|
事業構想大学院大学教授(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
立命館大学ＯＩＣ総合研究機構 客員研究員（現任）
|
2021年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科 授業担当講師（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
200
|
(注) １. 取締役 福井健太氏は、社外取締役であります。
２．監査役 金森光暢氏、堂前和彦氏及び橋本良子氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2025年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役 金森光暢氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 堂前和彦氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 橋本良子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式は2026年３月31日時点のものであります。
b. 当社は2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役５名選任の件」を提案する予定です。この議案が承認可決された場合、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。なお、役員の役職等については当該定時株主総会の直後に開催が予定されております取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しています。
男性7名 女性1名 （役員のうち女性の比率12.5％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長執行役員
|
大 西 誠
|
1961年12月24日
|
1985年４月
|
東プラ㈱入社
|
2014年６月
|
同社取締役モールドシステム事業部 事業部長
|
2019年４月
|
竜舞プラスチック㈱ 代表取締役社長
|
2022年６月
|
当社代表取締役社長執行役員就任(現任) ㈱アテクトコリア代表取締役社長就任(現任) ㈱アテクトエンジニアリング代表取締役社長就任(現任) 上海昂統快泰商貿有限公司董事長就任 安泰科科技股份有限公司董事長就任(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役上席執行役員事業本部営業担当
|
杉 山 隆 樹
|
1965年12月22日
|
1988年３月
|
三甲㈱入社
|
2012年６月
|
同社理事 北海道支店支店長
|
2016年６月
|
同社理事 関東支店 次長兼大宮営業所 所長
|
2019年６月
|
同社理事 大阪支店 次長兼滋賀営業所 所長
|
2022年６月
|
当社取締役就任
|
2025年６月
|
三甲㈱理事 大阪支店 次長
|
2025年６月
|
当社取締役上席執行役員事業本部営業担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役上席執行役員事業本部製造担当
|
岩 田 貴 雄
|
1972年５月25日
|
1996年４月
|
三甲㈱入社
|
2016年４月
|
同社商品設計部課長
|
2023年６月
|
当社上席執行役員就任
|
2024年６月
|
当社取締役上席執行役員事業本部長就任
|
2025年６月
|
当社取締役上席執行役員事業本部製造担当就任（現任）
|
|
(注)３
|
200
|
取締役執行役員
|
若 林 正 憲
|
1958年３月15日
|
1981年４月
|
㈱太陽神戸銀行（現㈱三井住友銀行）入行
|
2013年４月
|
㈱陽栄ホールディング経理部長
|
2017年６月
|
同社監査役
|
2019年６月
|
天昇電気工業㈱常勤監査役
|
2023年６月
|
当社取締役執行役員就任（現任）
|
2024年６月
|
株式会社アテクトエンジニアリング取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
福 井 健 太
|
1984年10月20日
|
2009年12月
|
有限責任監査法人トーマツ入社
|
2013年10月
|
公認会計士登録
|
2015年２月
|
税理士登録
|
2016年１月
|
福井健太公認会計士事務所開設 (現任)
|
2022年６月
|
当社取締役就任（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
(常勤)
|
金 森 光 暢
|
1961年４月11日
|
1984年３月
|
三甲㈱入社
|
1994年６月
|
同社技術本部課長
|
2008年６月
|
同社特需部長
|
2020年９月
|
同社品質保証部部長
|
2024年１月
|
同社資材部参与
|
2024年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
|
(注)４
|
―
|
監査役
|
堂 前 和 彦
|
1970年９月５日
|
1994年３月
|
三甲㈱入社
|
2009年８月
|
同社取締役営業部長
|
2010年８月
|
同社取締役営業部長 三甲リース㈱取締役営業部長
|
2016年６月
|
三甲㈱常務取締役経理部長 日本プラパレット㈱常務取締役 ㈱白鳥監査役
|
2019年８月
|
三甲㈱専務取締役管理本部長
|
2024年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2025年６月
|
三甲㈱専務取締役支援本部長 （現任）
|
|
(注)５
|
―
|
監査役
|
橋 本 良 子
|
1960年５月19日
|
1983年３月
|
松下電工㈱入社
|
2010年４月
|
パナソニック電工創研㈱ 出向
|
2016年４月
|
立命館大学イノベーション・マネジメント研究センター客員研究員
|
2017年４月
|
大阪成蹊大学教授
|
2018年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科 非常勤講師
|
2019年４月
|
事業構想大学院大学教授(現任)
|
2020年６月
|
当社監査役就任（現任）
|
2021年４月
|
立命館大学ＯＩＣ総合研究機構 客員研究員（現任）
|
2021年４月
|
立命館大学大学院経営管理研究科 授業担当講師（現任）
|
|
(注)６
|
―
|
計
|
200
|
(注) １. 取締役 福井健太氏は、社外取締役であります。
２．監査役 金森光暢氏、堂前和彦氏及び橋本良子氏は、社外監査役であります。
３. 取締役の任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2027年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４. 監査役 金森光暢氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
５. 監査役 堂前和彦氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
６．監査役 橋本良子氏の任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
７．所有株式は2026年３月31日時点のものであります。
② 社外取締役及び社外監査役
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
当社における社外取締役である福井健太氏は、監査法人での永年にわたる会計監査経験を有しており、業務執行に対する監査・監督機能への貢献を期待し選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
社外監査役である金森光暢氏は、三甲株式会社の技術部門での豊富な経験、ならびに特需部門での営業経験、品質保証部門での分析とリスクマネジメントの経験と幅広い見地を当社の経営に反映していただくことを企図し選任しております。
社外監査役である堂前和彦氏は、三甲株式会社における豊富な営業経験、ならびに事業経営及び経理・管理部門の統括、株式会社白鳥における監査役経験を通じて、会社経営・企業会計分野での豊富な知識・経験を有しており、財務および会計に相当程度の知見を有し、その経験及び幅広い知見を当社の経営に反映していただくことを企図し選任しております。
社外監査役である橋本良子氏は、上場会社であった松下電工株式会社の事業企画部門等での豊富な経験及び大学教授としての専門的な見識を経営全般に反映していただくことを企図し選任しております。また、当社は同氏を東京証券取引所に対し独立役員として届け出ております。
当社と社外取締役及び社外監査役との人間関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係については、特別な利害関係はありません。
社外取締役及び社外監査役は高い独立性及び専門的な知見に基づく、客観的かつ適切な監視、監督により、当社グループの企業統治の有効性を高める機能及び役割を担っております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはおりませんが、選任にあたっては東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
監査役と会計監査人との相互連携につきましては、情報交換会を年数回開催し、お互いの連携をとっております。また、監査役と内部統制室においても同様に行っております。一方、内部統制室と会計監査人との相互連携についても、適宜情報交換を都度行っております。
なお、これらの監査については、取締役会及び内部統制室を通じて責任者に対して適宜報告がなされております。また、同様に社外監査役に対しても、取締役会、監査役会において適宜報告及び意見交換がなされております。
