(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.2026年６月22日（有価証券報告書提出日）現在の当社の役員の状況は、以下のとおりであります。
男性10名 女性1名 （役員のうち女性の比率9％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
当社 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
当社 担当部長社長付
|
2005年６月
|
当社 取締役
|
2008年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2020年12月
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役会長
|
|
(注) ２
|
312,756
|
取締役
専務執行役員
国内成形品事業管掌
兼
開発・技術本部長
|
田口 浩孝
|
1960年３月５日
|
1982年４月
|
当社 入社
|
2004年９月
|
当社 氷見金型工場長
|
2006年４月
|
当社 通信機器事業部長
|
2008年６月
|
当社 取締役 執行役員 通信機器事業部長
|
2010年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 通信機器事業部長
|
|
㈱中井製作所 代表取締役会長
|
2012年４月
|
当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長
|
2014年１月
|
佛山市南海華達高木模具有限公司 董事長（現任）
|
2015年11月
|
当社 取締役 上席執行役員 開発・技術本部長 兼 国内成形品事業管掌
|
2016年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長
|
2017年６月
|
当社 取締役 専務執行役員 国内成形品事業管掌 兼 開発・技術本部長(現任）
|
2020年５月
|
㈱中井製作所 代表取締役社長
|
|
(注) ２
|
11,000
|
取締役
常務執行役員
海外成形品事業管掌
兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2003年９月
|
ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
当社 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
当社 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
当社 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
当社 取締役 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
当社 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
当社 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長
|
2020年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2024年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
2024年11月
|
JRG TS オートテック 取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
7,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
当社 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
当社 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
当社 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2024年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
6,900
|
取締役
執行役員
国内関連事業管掌
兼
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
当社 入社
|
2017年７月
|
当社 経営企画部長
|
2018年６月
|
当社 経営管理部長
|
2020年６月
|
当社 取締役 執行役員 経営管理部長
|
2024年６月
|
当社 取締役 執行役員 国内関連事業管掌 兼 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
6,400
|
取締役
|
米田 保晴
|
1950年６月18日
|
1975年４月
|
㈱日本興業銀行（現 ㈱みずほ銀行）入行
|
1998年６月
|
同行 米州部長
|
2002年４月
|
㈱みずほコーポレート銀行（現 ㈱みずほ銀行） 米州企画部長
|
2003年１月
|
Mizuho America Holding,lnc.取締役社長
|
2004年３月
|
信州大学（現 国立大学法人信州大学） 経済学部 教授
|
2005年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2005年５月
|
同大学大学院 法曹法務研究科長・教授
|
2006年６月
|
高岡信用金庫 員外監事（現任）
|
2008年６月
|
当社 社外監査役
|
2012年４月
|
国立大学法人信州大学大学院 法曹法務研究科 教授
|
2014年４月
|
同大学学術研究院 教授（社会科学系）
|
2015年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
2016年４月
|
信州大学名誉教授（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
植田 浩
|
1976年４月22日
|
2005年11月
|
司法試験合格
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2007年９月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高下謹壱法律事務所 弁護士（現任）
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
白木 みどり
|
1958年４月12日
|
1981年４月
|
石川県公立学校教員（～2009年３月）
|
2006年４月
|
国立大学法人金沢大学非常勤講師（現任）
|
2009年４月
|
国立大学法人上越教育大学大学院 学校教育研究科 准教授
|
2014年４月
|
学校法人金沢工業大学 基礎教育部教職課程
|
|
教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
監査役
(常勤)
|
川開 裕司
|
1960年１月27日
|
1982年４月
|
当社 入社
|
2001年12月
|
当社 通信機器事業部氷見工場長
|
2003年９月
|
当社 通信機器事業部長 兼 業務部長
|
2006年４月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2008年６月
|
当社 執行役員 製品本部海外担当（上海駐在）
|
2010年６月
|
当社 執行役員 品質保証本部副本部長
|
2012年10月
|
当社 執行役員 品質保証本部長
|
2014年10月
|
当社 執行役員 生産本部長
|
2015年６月
|
当社 上席執行役員 生産本部長
|
2020年６月
|
当社 常勤監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
2,600
|
監査役
|
森 浩一
|
1954年２月21日
|
1976年４月
|
国税庁 入庁
|
2009年７月
|
高松国税局長
|
2011年10月
|
金沢学院大学 経営情報学部 教授
|
2018年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
監査役
|
鍋山 徹
|
1959年３月12日
|
1982年４月
|
日本開発銀行（現株式会社日本政策投資銀行）入行
|
2000年３月
|
米国スタンフォード大学国際政策研究所（派遣）
|
2008年10月
|
株式会社日本政策投資銀行 調査部長
|
2009年６月
|
同行 産業調査部長
|
2011年６月
|
同行 産業調査部チーフエコノミスト
|
2013年６月
|
一般財団法人日本経済研究所 専務理事 地域未来研究センター長
|
2017年６月
|
同所 専務理事 新産業創造業務統括 地域未来研究センター・エグゼクティブフェロー
|
2020年12月
|
同所 専務理事 地域未来研究センター長
|
2022年６月
|
当社 社外監査役（現任）
|
2022年６月
|
城山観光㈱ 社外監査役
|
2024年６月
|
一般財団法人日本経済研究所 コンサルティングフェロー（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
計
|
346,956
|
(注) １ 取締役 米田保晴氏、植田浩氏及び白木みどり氏は、社外取締役であります。また、監査役 森浩一氏及び鍋山徹氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2024年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2022年３月期に係る定時株主総会終結の時から2026年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
所有株式数
(株)
|
林 一夫
|
1949年９月２日
|
1973年４月
|
東京国税局 入局
|
－
|
2000年７月
|
高岡税務署 副署長就任
|
2002年７月
|
金沢国税局 企画課長就任
|
2004年７月
|
金沢国税局 個人課税課長就任
|
2006年７月
|
仙台国税不服審判所 部長審判官就任
|
2007年７月
|
金沢国税局 総務部次長就任
|
2008年７月
|
金沢税務署 署長就任
|
2009年８月
|
林一夫税理士事務所（現任）
|
2013年６月
|
高岡市農業協同組合 員外監事
|
b.2026年６月24日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役７名選任の件」及び「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定です。
なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会の直後に開催が予定される取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性9名 女性1名 （役員のうち女性の比率10％）
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
代表取締役社長
社長執行役員
|
高木 章裕
|
1969年９月３日
|
1994年４月
|
宇部興産㈱入社
|
2000年９月
|
当社 入社
|
2003年９月
|
高木精工（香港）有限公司 出向
|
2005年１月
|
当社 担当部長社長付
|
2005年６月
|
当社 取締役
|
2008年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2009年４月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長
|
2010年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 製品本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2011年１月
|
高和精工（上海）有限公司 董事長
|
2012年４月
|
当社 取締役 常務執行役員 営業本部副本部長 兼 海外事業統括
|
2013年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
2014年４月
|
武漢塔佳奇汽車部件有限公司（現 武漢高木汽車部件有限公司） 董事長
|
2014年10月
|
当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2016年６月
|
当社 代表取締役 専務執行役員 海外成形品事業管掌
|
2018年６月
|
当社 代表取締役 副社長執行役員 社長補佐 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室担当
|
|
㈱トリニティ 代表取締役社長
|
2019年６月
|
当社 代表取締役社長 社長執行役員（現任）
|
2020年12月
|
御坊山観光開発㈱ 代表取締役会長
|
|
(注) ２
|
312,756
|
取締役
常務執行役員
国内成形品事業管掌
兼
海外成形品事業管掌
兼
グローバル企画室長
|
仲安 吉成
|
1964年３月１日
|
1986年４月
|
当社 入社
|
2003年９月
|
ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2009年５月
|
当社 車両事業部業務部担当部長（営業担当）
|
2012年４月
|
当社 海外事業統括部長
|
2016年６月
|
当社 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ 取締役社長（インドネシア駐在）
|
2017年６月
|
当社 取締役 執行役員 ＰＴ タカギ・サリマルチウタマ取締役社長（インドネシア駐在）
|
2018年６月
|
当社 取締役 執行役員 グローバル企画室長 兼 海外事業統括部長
|
2019年６月
|
当社 取締役 執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2020年１月
|
高木汽車部件（佛山）有限公司 董事長
|
|
武漢高木汽車部件有限公司 董事長
|
2020年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長
|
2024年６月
|
当社 取締役 常務執行役員 海外成形品事業管掌 兼 グローバル企画室長（現任）
|
2024年11月
|
JRG TS オートテック 取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
7,300
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数
(株)
|
取締役
上席執行役員
管理本部長
兼
品質保証担当
|
沖 孝則
|
1965年３月21日
|
1989年４月
|
当社 入社
|
2010年１月
|
高和精工（上海）有限公司 出向
|
2014年６月
|
高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2017年６月
|
当社 執行役員 高和精工（上海）有限公司 総経理
|
2018年６月
|
当社 取締役 執行役員 グローバル企画室シニアマネージャー
|
2020年１月
|
高木精工（香港）有限公司 董事長（現任）
|
|
高和精工（上海）有限公司 董事長（現任）
|
2020年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 国内関連事業管掌 兼 管理本部長 兼 品質保証担当
|
2024年６月
|
当社 取締役 上席執行役員 管理本部長 兼 品質保証担当（現任）
|
|
(注) ２
|
6,900
|
取締役
執行役員
国内関連事業管掌
兼
経営管理部長
|
笹倉 康史
|
1967年６月13日
|
1988年４月
|
当社 入社
|
2017年７月
|
当社 経営企画部長
|
2018年６月
|
当社 経営管理部長
|
2020年６月
|
当社 取締役 執行役員 経営管理部長
|
2024年６月
|
当社 取締役 執行役員 国内関連事業管掌 兼 経営管理部長（現任）
|
|
(注) ２
|
6,400
|
取締役
|
植田 浩
|
1976年４月22日
|
2005年11月
|
司法試験合格
|
2006年４月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2007年９月
|
最高裁判所司法研修所 修了
|
|
弁護士登録（第一東京弁護士会）
|
|
高下謹壱法律事務所 弁護士（現任）
|
2022年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
白木 みどり
|
1958年４月12日
|
1981年４月
|
石川県公立学校教員（～2009年３月）
|
2006年４月
|
国立大学法人金沢大学非常勤講師（現任）
|
2009年４月
|
国立大学法人上越教育大学大学院 学校教育研究科 准教授
|
2014年４月
|
学校法人金沢工業大学 基礎教育部教職課程
|
|
教授（現任）
|
2024年６月
|
当社 社外取締役（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
取締役
|
谷川 正人
|
1956年８月８日
|
1979年３月
|
エルコー㈱（現コーセル㈱）入社
|
1998年７月
|
同社 アプリケーション開発部長
|
2003年８月
|
同社 取締役
|
2008年６月
|
同社 常務取締役
|
2013年11月
|
コーセル㈱ 代表取締役社長
|
2022年８月
|
同社 取締役会長
|
2024年８月
|
同社 相談役
|
2025年４月
|
一般財団法人日本科学技術連盟 品質経営推進センター 技術顧問（現任）
|
|
(注) ２
|
－
|
監査役
(常勤)
|
久郷 秀則
|
1961年10月８日
|
1985年４月
|
当社 入社
|
2008年４月
|
当社 名古屋支店長
|
2009年８月
|
タイ タカギセイコーカンパニー・リミテッド Managinｇ Director
|
2019年６月
|
当社 北陸支店長
|
2024年11月
|
当社 北陸支店（現任）
|
|
(注) ３
|
2,800
|
監査役
|
伏見 俊行
|
1955年10月28日
|
1979年４月
|
国税庁 入庁
|
1991年６月
|
特殊法人日本貿易振興会（現独立行政法人日本貿易振興機構）サンフランシスコセンター 所員
|
1998年６月
|
インドネシア国税総局 顧問
|
2012年７月
|
金沢国税局長
|
2013年９月
|
学校法人日本大学経済学部・大学院経済学研究科 教授
|
2017年４月
|
iTAX税理士法人 代表社員（現任）
|
2019年４月
|
学校法人早稲田大学大学院会計研究科 教授
|
2024年４月
|
学校法人千葉学園千葉商科大学大学院会計ファイナンス研究科 客員教授（現任）
|
|
(注) ３
|
－
|
監査役
|
鶴岡 義久
|
1966年４月５日
|
1989年４月
|
㈱日本長期信用銀行 入行
|
1999年５月
|
㈱格付投資情報センター 入社
|
2008年４月
|
㈱日本政策投資銀行（現㈱日本政策投資銀行） 入行
|
2014年５月
|
政投銀日亜投資諮詢（北京）有限公司 董事長・総経理
|
2018年５月
|
三菱自動車工業㈱ 北アジア本部北アジア第一部 担当部長
|
2020年４月
|
同社 業務監査部長
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2025年４月
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㈱日本経済研究所 常務執行役員 産業本部長（現任）
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(注) ３
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－
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計
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336,156
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(注) １ 取締役 植田浩氏、白木みどり氏及び谷川正人氏は、社外取締役であります。また、監査役 伏見俊行氏及び鶴岡義久氏は、社外監査役であります。
２ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2028年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３ 任期は、2026年３月期に係る定時株主総会終結の時から2030年３月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
４ 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
氏名
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生年月日
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略歴
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所有株式数
(株)
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林 一夫
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1949年９月２日
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1973年４月
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東京国税局 入局
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－
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2000年７月
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高岡税務署 副署長就任
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2002年７月
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金沢国税局 企画課長就任
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2004年７月
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金沢国税局 個人課税課長就任
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2006年７月
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仙台国税不服審判所 部長審判官就任
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2007年７月
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金沢国税局 総務部次長就任
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2008年７月
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金沢税務署 署長就任
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2009年８月
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林一夫税理士事務所（現任）
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2013年６月
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高岡市農業協同組合 員外監事
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② 社外役員の状況
当社では、社外取締役３名、社外監査役２名を選任しており、社外取締役及び社外監査役と当社との間に、人的関係、資本的関係、及びその他の利害関係はありません。
当社の社外取締役は、幅広い見地と高度な専門的知識を有しており、独立した立場から取締役会の意思決定に参画しつつ、経営判断の妥当性、相当性を確保するための助言・提言を行うことで、高度な監督的機能を果たしております。
また、当社の社外監査役は、税務・会計の専門家としての見識や金融機関における豊富な経験を有しており、客観的・中立的な立場より取締役会に対して有益なアドバイスを行うとともに、当社の経営執行等の透明性と適正性を確保しているものと考えております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準を定めており、選任にあたっては、当該基準に従い経歴や当社との関係を踏まえて、当社から独立した立場で職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。なお、当社は、社外取締役である米田保晴氏、植田浩氏及び白木みどり氏並びに社外監査役である森浩一氏及び鍋山徹氏を東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部統制、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
監査役会において定めた監査計画等に従い、取締役会をはじめとする重要な会議への出席や、業務及び財産の状況調査を通して、取締役の職務遂行を監査しております。また、監査役は、会計監査人と定期的に会合を開催する等の緊密な連携を持ち、積極的に意見交換を行うとともに、監査室等からの報告を通じて適切な監査を実施しております。
社外監査役は、社内監査役と意思疎通を十分に図って連携し、監査室等からの各種報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。また、当社は、監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを要請された場合には、遅滞なく対応する体制を整備しております。
