(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性 4名 女性 2名 (役員のうち女性の比率33％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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代表取締役
社長
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石田 晃太
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1972年９月26日生
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2002年３月
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当社入社 WCM事業部マネジャー
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2006年４月
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当社 営業本部２グループゼネラルマネジャー
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2008年４月
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当社 SAプロダクト事業部長
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2008年６月
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当社 取締役SAプロダクト事業部長
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2009年４月
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当社 取締役営業本部長兼マーケティング本部長
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2014年３月
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当社 常務取締役営業本部長兼マーケティング本部長
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2020年３月
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当社 代表取締役社長(現任)
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(注)２
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468,300
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取締役
セキュリティ
プロダクト事業部長
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佐久間 貴
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1976年７月30日生
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1999年４月
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㈱コスメディア入社
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2014年10月
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同社 取締役ITソリューション本部長
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2015年４月
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同社 常務取締役ITソリューション本部長
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2017年４月
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同社 常務取締役イノベーション事業部長
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2019年４月
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当社 入社 監査プロダクト営業部長
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2020年１月
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当社 執行役員データセキュリティ事業部長
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2021年３月
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当社 取締役データセキュリティ事業部長
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2023年８月
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㈱グローブテック・ジャパン取締役
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2025年１月
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当社 取締役セキュリティプロダクト事業部長(現任)
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(注)２
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25,640
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取締役
セキュリティサービス
事業部長
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寺園 雄記
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1977年３月７日生
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2001年11月
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当社入社
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2008年４月
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当社 サービス事業部S情報基盤部長
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2009年４月
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当社 営業本部営業４部長
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2011年４月
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当社 営業本部営業２部長
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2012年４月
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当社 営業本部東日本営業部長
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2019年２月
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当社 営業本部IT基盤ソリューション営業部長
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2020年１月
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当社 執行役員ネットワークセキュリティ事業部長
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2021年３月
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当社 取締役ネットワークセキュリティ事業部長
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2024年11月
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㈱グローブテック・ジャパン取締役(現任)
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2025年１月
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当社 取締役セキュリティサービス事業部長(現任)
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(重大な兼職) ㈱グローブテック・ジャパン取締役
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(注)２
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25,640
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数 (株)
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取締役
(監査等委員)
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森 雅司
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1975年５月10日生
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2001年10月
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新日本有限責任監査法人入所
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2010年12月
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㈱森会計事務所設立
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2012年４月
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㈱アイビージェイ入社
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2013年２月
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GMOペパボ㈱入社
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2013年４月
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GMOインターネット㈱転籍
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2017年７月
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森公認会計士事務所 代表(現任)
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2019年６月
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社会福祉法人厚生会 監事(現任)
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2020年10月
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フォレスタリサーチ＆コンサルティング㈱ 代表取締役(現任)
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2025年３月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(重大な兼職) 森公認会計士事務所 代表 フォレスタリサーチ＆コンサルティング㈱ 代表取締役 社会福祉法人厚生会 監事 NPO法人ドラッカー学会 理事
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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権 浩子
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1982年10月27日生
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2006年９月
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東京共同会計事務所入所
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2011年３月
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三菱UFJメリルリンチPB証券㈱(現 三菱UFJモルガンスタンレー証券㈱)入社
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2017年10月
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子どもの食卓㈱設立 代表取締役(現任)
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2023年３月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(重大な兼職) 子どもの食卓㈱ 代表取締役
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(注)３
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―
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取締役
(監査等委員)
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森 詩絵里
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1989年３月29日生
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2015年１月
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弁護士登録(東京弁護士会)
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2015年１月
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馬場・澤田法律事務所入所
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2017年11月
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K&L Gates外国法共同事業法律事務所入所
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2018年10月
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インテグラル法律事務所入所(現任)
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2024年３月
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㈱ビジョン 社外取締役(現任)
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2024年８月
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LiME㈱ 社外監査役(現任)
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2024年９月
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ユーソナー㈱ 社外取締役(現任)
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2025年３月
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当社 監査等委員である取締役(現任)
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(重大な兼職) ㈱ビジョン 社外取締役 LiME㈱ 社外監査役 ユーソナー㈱ 社外取締役
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(注)３
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100
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計
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541,180
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(注) １．監査等委員である取締役 森雅司、権浩子、森詩絵里は、社外取締役であります。
２．取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2025年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
３．監査等委員である取締役の任期は、2024年12月期に係る定時株主総会終結の時から2026年12月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を３名選任しております。
社外取締役 森雅司氏は、公認会計士としての専門知識及び豊富な監査経験を有しています。事業会社での勤務経験もあり、企業の内部監査経験者としての知見に基づきコンサルティング業務を行っています。これらの経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
社外取締役 権浩子氏は税理士５科目有資格者であるほか、証券会社での勤務経験もあり、税務に精通しております。また、企業創業者でもあります。これらの経験を当社の監査体制に活かしていただけるものと判断し、社外取締役に選任しております。
森詩絵里氏は、弁護士としての豊富な経験と高い見識を有しており、その専門的知見から、経営陣から独立した立場で当社のコンプライアンス体制などについて助言いただくことで、コーポレート・ガバナンスの一層の強化へ貢献していただくことが期待できるものと判断し、社外取締役に選任しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしております。選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社からの独立した立場の社外役員として職務を遂行できることを確認した上で、当社の企業経営の適正な監督又は監査が遂行できると期待される者を選任しております。
③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則月１回開催される取締役会への出席を通じて、内部監査、監査等委員会及び内部統制の整備・運用状況等に関する報告を受けることにより、当社の経営の監督を行っております。また監査等委員会を構成し、定期的に内部監査担当者及び会計監査人との連絡会を開催し、情報交換や報告を受け、より効果的な監査業務の実施を図っております。
