(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
男性7名 女性―名(役員のうち女性の比率―％)
役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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代表取締役会長CEO
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桃井 純
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1970年５月11日
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1997年４月
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株式会社パルシス入社
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1997年11月
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ソフトバンク株式会社入社
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1999年８月
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アイポイント株式会社設立代表取締役
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2012年４月
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当社設立 代表取締役社長
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2026年３月
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当社代表取締役会長CEO(現任)
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(注)３
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867,300 (注)５
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代表取締役社長COO
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藤田 義崇
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1979年４月27日
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2004年４月
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三菱商事株式会社入社
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2006年５月
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三菱商事ロジスティクス株式会社出向
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2015年12月
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PT. Dipo Star Finance出向 副社長CFO兼CPO
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2023年１月
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当社入社 社長室長
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2023年３月
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当社取締役社長室長
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2023年４月
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当社取締役デジタルトランスフォーメーション事業部長
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2026年３月
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当社代表取締役社長COO(現任)
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(注)３
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7,700
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取締役
管理本部長
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外谷 悠一郎
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1982年10月２日
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2007年４月
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商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)入社
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2013年４月
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経済産業省経済産業政策局出向
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2019年１月
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当社入社
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2019年８月
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当社管理本部長
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2019年９月
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当社取締役管理本部長(現任)
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(注)３
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―
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取締役
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西野 伸一郎
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1964年10月25日
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1988年４月
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日本電信電話株式会社入社
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1998年11月
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株式会社ネットエイジグループ(現 ユナイテッド株式会社)取締役
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1999年６月
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Amazon.com,Inc. International Director/Japan Founder
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2000年11月
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Amazon.com Japanジェネラルマネージャー
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2002年７月
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株式会社富士山マガジンサービス 設立代表取締役社長
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2012年８月
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当社取締役(現任)
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2013年６月
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株式会社ネコ・パブリッシング社外取締役
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2014年１月
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合同会社581Wilcox Ave.設立代表社員(現任)
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2014年４月
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株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEOマーケティンググループ長
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2016年５月
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株式会社富士山マガジンサービス代表取締役社長CEO
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2018年３月
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株式会社magaport取締役
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2018年７月
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東京電力ベンチャーズ株式会社社外取締役
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2019年10月
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株式会社イデア取締役
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2022年３月
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株式会社富士山マガジンサービス代表取締役会長CEO
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2024年７月
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Create Education Online株式会社取締役(現任)
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2025年３月
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クリエイト研究会株式会社取締役(現任)
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2025年３月
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株式会社しょうわ出版取締役(現任)
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2026年２月
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株式会社富士山マガジンサービス代表取締役会長兼社長CEO(現任)
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(注)３
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6,000
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役職名
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氏名
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生年月日
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略歴
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任期
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所有株式数(株)
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監査役
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早川 忠雄
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1953年２月15日
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1976年４月
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株式会社アサミカラー入社
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1986年10月
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株式会社セブン-イレブン・ジャパン入社
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1997年２月
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株式会社イトーヨーカ堂出向
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2000年７月
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株式会社セブンドリーム・ドットコム転籍
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2004年５月
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同社取締役
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2013年６月
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株式会社セブン＆アイ・ホールディングス監査室シニアオフィサー
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2014年５月
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同社監査役
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2016年９月
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株式会社ノービス・コンサルタント設立代表取締役社長
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2018年９月
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当社監査役(現任)
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2019年３月
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株式会社ノービス・コンサルタント取締役
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(注)４
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―
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監査役
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岡田 雅史
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1965年３月25日
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1992年10月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)入所
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1996年５月
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公認会計士登録
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2002年９月
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野村證券株式会社出向
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2007年７月
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監査法人トーマツ(現有限責任監査法人トーマツ)パートナー
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2017年11月
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ココネ株式会社CFO
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2018年３月
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GMOクラウド株式会社(現GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社)社外取締役(監査等委員)(現任)
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2018年10月
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グローウィン・パートナーズ株式会社投資事業部部長
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2018年12月
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当社監査役(現任)
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2019年４月
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株式会社ラフール社外監査役
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2020年７月
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合同会社WIZM設立代表社員(現任)
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2021年１月
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Aiロボティクス株式会社社外監査役
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2022年１月
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株式会社primeNumber社外監査役(現任)
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2022年６月
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株式会社日本資産運用基盤グループ社外監査役
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2022年６月
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株式会社リーディングマーク社外監査役(現任)
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2023年６月
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株式会社日本資産運用基盤グループ社外取締役
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2024年９月
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freecracy株式会社社外監査役(現任)
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2025年６月
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Aiロボティクス株式会社社外取締役(監査等委員)(現任)
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2025年10月
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エイターリンク株式会社社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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監査役
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飯谷 武士
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1976年２月23日
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1998年４月
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花王株式会社入社
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2008年12月
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弁護士登録
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2009年１月
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外国法共同事業オメルベニー・アンド・マイヤーズ法律事務所入所
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2014年３月
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ホワイト&ケース法律事務所入所
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2015年10月
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米国ニューヨーク州弁護士登録
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2016年１月
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サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業入所
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2018年６月
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豊島総合法律事務所パートナー
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2021年３月
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当社監査役(現任)
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2021年４月
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サウスゲイト法律事務所・外国法共同事業パートナー(現任)
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2022年５月
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株式会社STANDARD社外監査役
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2024年４月
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ステラーフォース株式会社社外監査役(現任)
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(注)４
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―
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計
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881,000
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(注) １．取締役西野伸一郎は、社外取締役であります。
２．監査役早川忠雄、岡田雅史及び飯谷武士は、社外監査役であります。
３．取締役の任期は、2026年３月30日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．監査役の任期は、2025年３月28日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．代表取締役桃井純の所有株数は、同氏の資産管理会社であるＪＨＤアセットマネジメント株式会社の所有する株式数を含んでおります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は１名、社外監査役は３名であります。
当社は、経営監視機能の客観性及び中立性を確保することを目的として、社外取締役及び社外監査役について、高い専門性及び見識等に基づいた客観的・中立的な観点からの助言を期待しております。なお、当社は社外取締役及び社外監査役の選任について、当社からの独立性に関する基準又は方針を定めておりませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、経歴や当社との関係を踏まえて、会社法に定める要件に該当し、独立性に問題がない人物を社外取締役及び社外監査役として選任しております。
社外取締役の西野伸一郎氏は、当社の株式6,000株を保有しておりますが、それ以外に人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、企業経営に関する豊富な知識と経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
社外監査役の早川忠雄氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、日本国内大手企業に長年従事し、マーケティング・企業経営における豊富な知識・経験を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
社外監査役の岡田雅史氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、公認会計士として財務・会計に関する豊富な知識・経験を有していること、また、上場会社の独立役員としての知見を有していることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
社外監査役の飯谷武士氏と当社との間には、人的関係、資本的関係又は取引関係その他特別の利害関係はありません。同氏は、弁護士として法務の専門的な知識・経験を有しており、そのため客観的かつ中立的な立場で公平な助言・提言を行うことができることから、その経営に対する豊富な経験と幅広い見識を当社経営に反映できるものと考えております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会に出席し、決議事項に関する審議や決定に参加するほか、業務執行等の報告を受ける等の監督を行っております。また、監査役監査、内部監査及び会計監査と連携をとり、必要に応じて情報交換・意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及び監査役会において、専門知識及び豊富な経験に基づき意見・提言を行っております。また、会計監査人及び内部監査室と定期的に打ち合わせを開催し、三者間の意見交換を行うこと等により、業務の適正性の確保に努めております。
