(2) 【役員の状況】
① 役員一覧
a.有価証券報告書提出日現在の役員の状況は、以下のとおりです。
男性 7名 女性 1名(役員のうち女性の比率12.5％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
兼 社長執行役員
|
成田 隆志
|
1977年５月16日
|
2000年３月
|
株式会社産案 入社
|
2002年10月
|
ニフティ株式会社 入社
|
2016年２月
|
同社メディア事業部不動産マーケットプレイスサービス部長
|
2018年２月
|
当社（WEB分割準備株式会社）代表取締役
|
2018年４月
|
ニフティ株式会社執行役員WEB事業部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長
|
2018年４月
|
コマースリンク株式会社取締役
|
2018年４月
|
株式会社ライフメディア取締役
|
2018年６月
|
ニフティ株式会社取締役兼執行役員WEB事業部長
|
2018年10月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年10月
|
ニフティネクサス株式会社取締役副社長
|
2019年２月
|
ニフティ株式会社取締役兼常務執行役員WEB事業部長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員事業開発部長
|
2019年４月
|
ニフティネクサス株式会社代表取締役社長 兼社長執行役員
|
2019年４月
|
株式会社Tryell取締役
|
2019年７月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任)
|
2023年10月
|
株式会社GiRAFFE&Co.取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ドアーズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26,727
|
取締役
兼 執行役員
経営管理部長
|
浅野 雄太
|
1983年７月27日
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2009年６月
|
三菱商事（上海）有限公司
|
2011年９月
|
三菱商事株式会社財務部資金チーム
|
2015年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2016年11月
|
同社IR部企画調査グループマネージャー
|
2018年７月
|
OLTA株式会社執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役CFO
|
2022年３月
|
当社管理本部副本部長
|
2022年４月
|
当社経営管理部副部長
|
2022年６月
|
株式会社Tryell取締役
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2023年10月
|
株式会社GiRAFFE&Co.取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役兼執行役員経営管理部長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ドアーズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
193
|
取締役
|
林 丈博
|
1972年９月19日
|
1997年４月
|
ニフティ株式会社 入社
|
2009年４月
|
同社サービスビジネス事業本部サービスビジネス推進部課長
|
2012年５月
|
株式会社グロザス事業企画部長
|
2016年10月
|
ニフティ株式会社経営戦略室経営戦略推進部長
|
2018年１月
|
同社執行役員兼経営管理統括部長代行 兼総務グループ長
|
2018年６月
|
同社取締役兼執行役員兼人事総務統括部長 兼総務グループ長
|
2019年４月
|
同社取締役兼執行役員兼経営管理統括部長 兼総務グループ長
|
2019年４月
|
ニフティネクサス株式会社監査役
|
2019年４月
|
当社取締役
|
2019年８月
|
ニフティネクサス株式会社取締役
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスグランドワークス取締役
|
2020年６月
|
ニフティ株式会社取締役兼常務執行役員 兼経営管理統括部長兼人事総務グループ長
|
2021年３月
|
ニフティ・セシール株式会社取締役
|
2021年３月
|
株式会社セシール取締役（現任）
|
2023年２月
|
ニフティコミュニケーションズ株式会社取締役
|
2023年６月
|
ニフティ株式会社取締役兼専務執行役員 兼経営管理統括部長
|
2024年４月
|
同社取締役兼専務執行役員兼経営管理統括部長兼人事総務グループ長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年６月
|
ニフティコミュニケーションズ株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
小川 卓
|
1978年３月23日
|
2003年４月
|
日本マイクロソフト株式会社 入社
|
2003年10月
|
株式会社ウェブマネー 入社
|
2006年９月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2012年10月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2014年６月
|
デジタルハリウッド大学院客員准教授
|
2014年７月
|
アマゾンジャパン合同会社 入社
|
2015年２月
|
株式会社UNCOVER TRUTH Chief Analytics
Officer(現任）
|
2015年３月
|
株式会社Faber Company Chief Analytics Officer
|
2016年１月
|
SoZo株式会社最高分析責任者(現任）
|
2016年１月
|
一般社団法人ウェブ解析士協会顧問(現任）
|
2016年４月
|
デジタルハリウッド大学院客員教授
|
2017年１月
|
株式会社HAPPY ANALYTICS 代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社日本ビジネスプレス Chief Analytics Officer(現任）
|
2019年８月
|
当社社外取締役(現任）
|
2020年２月
|
株式会社Faber Company 取締役 Chief Analytics Officer
|
2023年３月
|
株式会社ナンバー顧問（現任）
|
2024年12月
|
株式会社Faber Company執行役員Chief Analytics Officer（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
森 泰一郎
|
1988年１月30日
|
2013年４月
|
株式会社XEED 入社
|
2014年４月
|
ラクスル株式会社 入社
|
2016年６月
|
株式会社BuySell Technologies 取締役COO兼CSO
|
2017年10月
|
森経営コンサルティング（現 株式会社森経営コンサルティング) 設立
|
2018年９月
|
同社代表取締役(現任）
|
2021年４月
|
当社社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
藤城 哲哉
|
1959年６月26日
|
1982年４月
|
富士通株式会社 入社
|
2001年１月
|
ニフティ株式会社へ出向
|
2003年８月
|
同社へ転籍
|
2004年４月
|
同社サポート推進統括部CS推進部長
|
2005年10月
|
ネットライフパートナー株式会社へ出向 取締役
|
2008年12月
|
ニフティ株式会社監査室長兼監査役室長
|
2014年３月
|
一般社団法人日本データ通信協会へ出向
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社監査室長
|
2018年10月
|
同社監査室シニアスタッフ
|
2019年８月
|
当社監査役(現任）
|
2021年10月
|
株式会社Tryell監査役
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
寺西 章悟
|
1983年12月９日
|
2008年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2009年12月
|
弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年４月
|
てらにし法律事務所（現 田島・寺西・遠藤法律事務所) 開業
|
2014年４月
|
田島総合法律事務所（現 田島・寺西・遠藤法律事務所) パートナー弁護士(現任）
|
2015年12月
|
ケアプロ株式会社社外取締役
|
2016年11月
|
ブティックス株式会社社外監査役
|
2017年４月
|
株式会社辻野社外取締役
|
2019年８月
|
当社社外監査役(現任）
|
2021年６月
|
ブティックス株式会社社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外監査役
|
角野 里奈
|
1980年３月12日
|
2003年４月
|
中央青山監査法人 入社
|
2007年８月
|
PwCアドバイザリー株式会社 入社
|
2011年７月
|
株式会社KPMG FAS 入社
|
2013年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 入社
|
2018年６月
|
八面六臂株式会社常勤監査役(現任）
|
2018年10月
|
角野里奈公認会計士事務所開業代表就任(現任）
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督委員
|
2020年７月
|
株式会社エスクリ非常勤監査役
|
2020年９月
|
株式会社サウンドファン非常勤監査役(現任）
|
2021年７月
|
株式会社エスクリ社外取締役（監査等委員)(現任）
|
2021年９月
|
株式会社Linc'well非常勤監査役(現任）
|
2022年６月
|
当社社外監査役(現任)
|
2022年６月
|
株式会社リビングプラットフォーム社外監査役(現任）
|
2022年12月
|
一般財団法人社会変革推進財団監事(現任）
|
2023年２月
|
モデラート株式会社非常勤監査役(現任）
|
2024年９月
|
株式会社UNICONホールディングス非常勤監査役(現任）
|
|
(注)５
|
―
|
計
|
26,920
|
(注) １．取締役 小川卓及び森泰一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 寺西章悟及び角野里奈は、社外監査役であります。
３．2024年６月12日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2021年８月13日開催の臨時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
５．監査役角野里奈は、辞任した監査役礒﨑実生の後任として選任されましたので、当社定款の定めにより、その任期は退任した監査役礒﨑実生の任期の満了するときまで（2021年８月13日開催の臨時株主総会の終結の時から、４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時まで）となります。
b.2025年６月18日開催予定の定時株主総会の議案（決議事項）として、「取締役６名選任の件」および「監査役３名選任の件」を提案しており、当該議案が承認可決されますと、当社の役員の状況は以下のとおりとなる予定であります。なお、役員の役職等につきましては、当該定時株主総会直後に開催が予定されている取締役会の決議事項の内容（役職等）を含めて記載しております。
男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率11.1％)
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
代表取締役社長
兼 社長執行役員
|
成田 隆志
|
1977年５月16日
|
2000年３月
|
株式会社産案 入社
|
2002年10月
|
ニフティ株式会社 入社
|
2016年２月
|
同社メディア事業部不動産マーケットプレイスサービス部長
|
2018年２月
|
当社（WEB分割準備株式会社）代表取締役
|
2018年４月
|
ニフティ株式会社執行役員WEB事業部長
|
2018年４月
|
当社代表取締役社長
|
2018年４月
|
コマースリンク株式会社取締役
|
2018年４月
|
株式会社ライフメディア取締役
|
2018年６月
|
ニフティ株式会社取締役兼執行役員WEB事業部長
|
2018年10月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員
|
2018年10月
|
ニフティネクサス株式会社取締役副社長
|
2019年２月
|
ニフティ株式会社取締役兼常務執行役員WEB事業部長
|
2019年４月
|
同社取締役兼常務執行役員
|
2019年４月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員事業開発部長
|
2019年４月
|
ニフティネクサス株式会社代表取締役社長 兼社長執行役員
|
2019年４月
|
株式会社Tryell取締役
|
2019年７月
|
当社代表取締役社長兼社長執行役員（現任)
|
2023年10月
|
株式会社GiRAFFE&Co.取締役（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ドアーズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
26,727
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
取締役
兼 執行役員
経営管理部長
|
浅野 雄太
|
1983年７月27日
|
2006年４月
|
三菱商事株式会社 入社
|
2009年６月
|
三菱商事（上海）有限公司
|
2011年９月
|
三菱商事株式会社財務部資金チーム
|
2015年６月
|
楽天株式会社 入社
|
2016年11月
|
同社IR部企画調査グループマネージャー
|
2018年７月
|
OLTA株式会社執行役員CFO
|
2019年３月
|
同社取締役CFO
|
2022年３月
|
当社管理本部副本部長
|
2022年４月
|
当社経営管理部副部長
|
2022年６月
|
株式会社Tryell取締役
|
2022年６月
|
当社取締役兼執行役員経営管理部長
|
2023年６月
|
当社取締役兼執行役員管理本部長兼経営管理部長
|
2023年10月
|
株式会社GiRAFFE&Co.取締役（現任）
|
2024年４月
|
当社取締役兼執行役員経営管理部長（現任）
|
2024年５月
|
株式会社ドアーズ取締役（現任）
|
|
(注)３
|
193
|
取締役
|
林 丈博
|
1972年９月19日
|
1997年４月
|
ニフティ株式会社 入社
|
2009年４月
|
同社サービスビジネス事業本部サービスビジネス推進部課長
|
2012年５月
|
株式会社グロザス事業企画部長
|
2016年10月
|
ニフティ株式会社経営戦略室経営戦略推進部長
|
2018年１月
|
同社執行役員兼経営管理統括部長代行 兼総務グループ長
|
2018年６月
|
同社取締役兼執行役員兼人事総務統括部長 兼総務グループ長
|
2019年４月
|
同社取締役兼執行役員兼経営管理統括部長 兼総務グループ長
|
2019年４月
|
ニフティネクサス株式会社監査役
|
2019年４月
|
当社取締役
|
2019年８月
|
ニフティネクサス株式会社取締役
|
2020年５月
|
株式会社ビジネスグランドワークス取締役
|
2020年６月
|
ニフティ株式会社取締役兼常務執行役員 兼経営管理統括部長兼人事総務グループ長
|
2021年３月
|
ニフティ・セシール株式会社取締役
|
2021年３月
|
株式会社セシール取締役（現任）
|
2023年２月
|
ニフティコミュニケーションズ株式会社取締役
|
2023年６月
|
ニフティ株式会社取締役兼専務執行役員 兼経営管理統括部長
|
2024年４月
|
同社取締役兼専務執行役員兼経営管理統括部長兼人事総務グループ長（現任）
|
2024年６月
|
当社取締役（現任）
|
2024年６月
|
ニフティコミュニケーションズ株式会社取締役(現任)
|
|
(注)３
|
―
|
取締役
|
桑畑 治彦
|
1982年８月13日
|
2005年４月
|
ＪＢＣＣ株式会社 入社
|
2008年５月
|
株式会社アドフレックス・コミュニケーションズ入社
|
2017年３月
|
同社 代表取締役（現任）
|
2024年３月
|
株式会社ストリートホールディングス執行役COO
|
2024年４月
|
株式会社日本百貨店取締役（現任）
|
2025年４月
|
株式会社ストリートホールディングス取締役COO（現任）
|
2025年６月
|
当社取締役（現任）
|
|
(注)３
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外取締役
|
小川 卓
|
1978年３月23日
|
2003年４月
|
日本マイクロソフト株式会社 入社
|
2003年10月
|
株式会社ウェブマネー 入社
|
2006年９月
|
株式会社リクルート（現 株式会社リクルートホールディングス）入社
|
2012年10月
|
株式会社サイバーエージェント 入社
|
2014年６月
|
デジタルハリウッド大学院客員准教授
|
2014年７月
|
アマゾンジャパン合同会社 入社
|
2015年２月
|
株式会社UNCOVER TRUTH Chief Analytics
Officer(現任）
|
2015年３月
|
株式会社Faber Company Chief Analytics Officer
|
2016年１月
|
SoZo株式会社最高分析責任者(現任）
|
2016年１月
|
一般社団法人ウェブ解析士協会顧問(現任）
|
2016年４月
|
デジタルハリウッド大学院客員教授
|
2017年１月
|
株式会社HAPPY ANALYTICS 代表取締役社長(現任)
|
2018年２月
|
株式会社日本ビジネスプレス Chief Analytics Officer(現任）
|
2019年８月
|
当社社外取締役(現任）
|
2020年２月
|
株式会社Faber Company 取締役 Chief Analytics Officer
|
2023年３月
|
株式会社ナンバー顧問（現任）
|
2024年12月
|
株式会社Faber Company 執行役員 Chief Analytics Officer(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
社外取締役
|
森 泰一郎
|
1988年１月30日
|
2013年４月
|
株式会社XEED 入社
|
2014年４月
|
ラクスル株式会社 入社
|
2016年６月
|
株式会社BuySell Technologies 取締役COO兼CSO
|
2017年10月
|
森経営コンサルティング（現 株式会社森経営コンサルティング) 設立
|
2018年９月
|
同社代表取締役(現任）
|
2021年４月
|
当社社外取締役(現任）
|
|
(注)３
|
―
|
常勤監査役
|
藤城 哲哉
|
1959年６月26日
|
1982年４月
|
富士通株式会社 入社
|
2001年１月
|
ニフティ株式会社へ出向
|
2003年８月
|
同社へ転籍
|
2004年４月
|
同社サポート推進統括部CS推進部長
|
2005年10月
|
ネットライフパートナー株式会社へ出向 取締役
|
2008年12月
|
ニフティ株式会社監査室長兼監査役室長
|
2014年３月
|
一般社団法人日本データ通信協会へ出向
|
2017年４月
|
ニフティ株式会社監査室長
|
2018年10月
|
同社監査室シニアスタッフ
|
2019年８月
|
当社監査役(現任）
|
2021年10月
|
株式会社Tryell監査役
|
|
(注)４
|
―
|
社外監査役
|
寺西 章悟
|
1983年12月９日
|
2008年11月
|
最高裁判所司法研修所 入所
|
2009年12月
|
弁護士登録 長島・大野・常松法律事務所 入所
|
2012年４月
|
てらにし法律事務所（現 田島・寺西・遠藤法律事務所)開業
|
2014年４月
|
田島総合法律事務所（現 田島・寺西・遠藤法律事務所) パートナー弁護士(現任）
|
2015年12月
|
ケアプロ株式会社社外取締役
|
2016年11月
|
ブティックス株式会社社外監査役
|
2017年４月
|
株式会社辻野社外取締役
|
2019年８月
|
当社社外監査役(現任）
|
2021年６月
|
ブティックス株式会社社外取締役
|
|
(注)４
|
―
|
役職名
|
氏名
|
生年月日
|
略歴
|
任期
|
所有株式数(株)
|
社外監査役
|
角野 里奈
|
1980年３月12日
|
2003年４月
|
中央青山監査法人 入社
|
2007年８月
|
PwCアドバイザリー株式会社 入社
|
2011年７月
|
株式会社KPMG FAS 入社
|
2013年６月
|
株式会社リクルートホールディングス 入社
|
2018年６月
|
八面六臂株式会社常勤監査役(現任）
|
2018年10月
|
角野里奈公認会計士事務所開業代表就任(現任）
|
2020年１月
|
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人監督委員
|
2020年７月
|
株式会社エスクリ非常勤監査役
|
2020年９月
|
株式会社サウンドファン非常勤監査役(現任）
|
2021年７月
|
株式会社エスクリ社外取締役（監査等委員)(現任）
|
2021年９月
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株式会社Linc'well非常勤監査役(現任）
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2022年６月
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当社社外監査役(現任)
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2022年６月
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株式会社リビングプラットフォーム社外監査役(現任）
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2022年12月
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一般財団法人社会変革推進財団監事(現任)
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2023年２月
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モデラート株式会社監査役(現任)
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2024年９月
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株式会社UNICONホールディングス監査役（現任）
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(注)４
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―
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計
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26,920
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(注) １．取締役 小川卓及び森泰一郎は、社外取締役であります。
２．監査役 寺西章悟及び角野里奈は、社外監査役であります。
３．2025年６月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
４．2025年６月18日開催の定時株主総会終結の時から、選任後４年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の時までであります。
② 社外役員の状況
当社は、知識・経験・能力、専門性及びその独立性などを総合的に勘案し、社外取締役２名及び社外監査役２名を選任しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、会社法に定める社外役員の要件及び東京証券取引所の独立性に関する基準を参考に、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に選任しております。
社外取締役の小川卓は、当社事業の業界に広く精通しており、事業・業績管理の監督を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外取締役の森泰一郎は、経営戦略分野における深い知見を有しており、会社経営全般における監督を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役の寺西章悟は、弁護士として企業法務に関する相当程度の知見を有しており、その見識を活かし監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
社外監査役の角野里奈は公認会計士として財務及び会計に関する相当程度の知見を有しており、その見識を活かし監査を行っております。なお、当社との間に人的、資本的または取引関係その他の特別の利害関係は存在しておりません。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との連携状況並びに内部統制部門との関係
内部監査は、内部監査責任者及び内部監査担当者を任命し、業務活動に関して、運営状況、業務実施の有効性及び正確性について監査を行い、その結果を代表取締役社長に対して報告しております。社外取締役と社外監査役は、取締役会を通じて内部監査計画並びに内部監査、内部統制の運用状況、監査役監査及び会計監査の結果について適宜報告を受けております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて当社の業務全般について常勤監査役を中心として計画的かつ効果的な監査を実施しております。また、取締役会その他重要な会議に出席し、取締役との意見交換、重要な決裁書類等の閲覧を通じ監査を実施しております。
また、内部監査責任者は、「(3)監査の状況 ②内部監査の状況」に記載のとおり、監査役及び会計監査人と定期的に会合を実施することで相互連携を図っております。
社外取締役は取締役会を通じて、社外監査役は取締役会並びに監査役会を通じて、それぞれ必要な情報の収集及び意見の表明を行い、適宜フィードバックを受けることで、内部監査や会計監査と相互に連携を図っております。また、リスク管理部門とは、本連携の枠組みの中で、コーポレート・ガバナンス強化及び持続的な成長と中長期的な企業価値向上を目指した協力関係を構築しております。
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