社長・役員
略歴
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1990年４月 |
任天堂株式会社入社 |
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1992年10月 |
当社創業 代表取締役社長（現任） |
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2003年３月 |
株式会社八創代表取締役（現任） |
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2010年４月 |
コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社（現日本コロムビア株式会社）取締役 同社取締役会会長 |
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2010年６月 |
同社取締役会長（現任） |
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2017年３月 |
株式会社ドリーミュージック取締役会長（現任） |
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2017年５月 |
株式会社ワクワクワークス取締役会長（現任） |
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2017年７月 |
当社最高経営責任者（現任) |
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2020年７月 |
株式会社Genesis1代表取締役 （現任） |
所有者
（５）【所有者別状況】
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2024年３月31日現在 |
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区分 |
株式の状況（１単元の株式数100株） |
単元未満株式の状況 （株） |
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政府及び地方公共団体 |
金融機関 |
金融商品 取引業者 |
その他の 法人 |
外国法人等 |
個人その他 |
計 |
|||
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個人以外 |
個人 |
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株主数（人） |
－ |
10 |
22 |
63 |
39 |
23 |
4,153 |
4,310 |
－ |
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所有株式数（単元） |
－ |
7,452 |
3,855 |
58,346 |
3,458 |
94 |
62,153 |
135,358 |
295,291 |
|
所有株式数の割合(％） |
－ |
5.50 |
2.84 |
43.10 |
2.55 |
0.06 |
45.91 |
100.00 |
－ |
（注）自己株式2,743,450株は、「個人その他」に27,434単元および「単元未満株式の状況」に50株を含めて記載しております。
役員
（２）【役員の状況】
① 役員一覧
男性6名 女性3名 （役員のうち女性の比率33.3％）
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役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
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代表取締役社長 最高経営責任者 |
平澤 創 |
1967年３月26日生 |
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（注）３ |
4,865,938 |
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|
専務取締役 最高戦略責任者 |
中西 正人 |
1967年12月12日生 |
|
（注）３ |
5,300 |
||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 最高財務責任者 |
鈴木 千佳代 |
1968年３月16日生 |
|
（注）３ |
2,829 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
正宗 エリザベス |
1960年４月５日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
水戸 重之 |
1957年５月９日生 |
|
（注）３ |
－ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
1962年４月３日生 |
|
（注）３ |
－ |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
常勤監査役 |
長吉 晋 |
1957年３月２日生 |
|
（注）４ |
4,442 |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
清水 章 |
1957年11月10日生 |
|
（注）５ |
910 |
|
役職名 |
氏名 |
生年月日 |
略歴 |
任期 |
所有株式数 （株） |
||||||||||||||||||||
|
監査役 |
菅谷 貴子 |
1972年９月20日生 |
|
（注）６ |
2,224 |
||||||||||||||||||||
|
計 |
4,881,643 |
||||||||||||||||||||||||
（注）１． 取締役正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡は、社外取締役であります。
２． 監査役清水 章、同菅谷貴子は、社外監査役であります。
３． 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から１年間
４． 2022年６月24日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
５． 2024年６月21日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
６． 2023年６月23日開催の定時株主総会の終結の時から４年間
７． 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第３項に定める補欠監査役１名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
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氏名 |
生年月日 |
略歴 |
所有株式数(株) |
||||||||||||||
|
越智 敏裕 |
1972年１月21日生 |
|
－ |
（注）補欠監査役越智敏裕は、社外監査役の要件を充足しております。
② 社外役員の状況
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役名 |
氏名 |
兼職先 |
兼職先における役名 |
兼職先と当社との人的関係 |
選任の理由 |
|
兼職先と当社との資本的関係 |
|||||
|
兼職先と当社との取引関係 |
|||||
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取締役 |
正宗 エリザベス |
株式会社＠アジア・アソシエイツ・ジャパン |
代表取締役 |
該当ありません |
元在日オーストラリア大使館公使としてビジネスや行政、国際渉外に精通しており、企業経営および政府機関をはじめとする公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、当社に必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
荒川化学工業株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
アステリア株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社パソナグループ |
顧問 |
※1 |
|||
|
株式会社パソナグループ |
淡路ユースフェデレーション学長 |
※1 |
|||
|
株式会社FPG |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
水戸 重之 |
TMI総合法律事務所 |
パートナー弁護士 |
該当ありません |
弁護士としての幅広い見識と豊かな経験から、当社に必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
|
株式会社ゴルフダイジェスト・オンライン |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
株式会社ライフコーポレーション |
取締役（監査等委員） |
該当ありません |
|||
|
取締役 |
瀧口 匡 |
ウエルインベストメント株式会社 |
代表取締役社長 |
※2 |
ベンチャーキャピタルの代表者として証券市場および資本政策をはじめ最先端技術やビジネスモデルの事業化に精通しており、企業経営および政府機関等の公的機関における幅広い見識と豊かな経験から、当社に必要な経営の監督と幅広い助言をいただくことによりコーポレート・ガバナンス強化に寄与していただくため |
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学校法人早稲田大学 |
客員教授 |
該当ありません |
|||
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VALUENEX株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
|
※3 |
|||||
|
該当ありません |
|||||
|
株式会社オプトラン |
取締役 |
該当ありません |
|||
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監査役 |
清水 章 |
グッディポイント株式会社 |
監査役 |
該当ありません |
公認会計士および税理士としての専門的見地ならびに財務および会計に係る幅広い知識と見識を当社の監査に活かしていただくため |
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※4 |
|||||
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※5 |
|||||
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東銀座監査法人 |
社員 |
該当ありません |
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監査役 |
菅谷 貴子 |
菅谷パートナーズ法律事務所 |
代表弁護士 |
※6 |
弁護士資格を有しており、主に企業法務、法令・定款の遵守およびコンプライアンスに関する知見と経験から、当社に必要な経営の監督とチェック機能が期待できるため |
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日本コロムビア株式会社 |
監査役 |
※7 |
|||
|
※8 |
|||||
|
※9 |
|||||
|
ライオン株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
|||
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極東証券株式会社 |
取締役 |
該当ありません |
※1 当社および当社子会社との間に転進支援施策にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※2 当社が出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の無限責任組合員でありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※3 当社が出資する早稲田１号投資事業有限責任組合の出資先であります。
※4 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※5 当社との間にキャッシュマネジメント契約、システムの開発および運用に係る業務委託契約等を締結しております。
※6 当社および当社子会社との間に法律業務にかかる取引関係がありますが、取引の規模および性質に照らして重要なものはありません。
※7 当社代表取締役社長平澤 創が取締役会長を、当社取締役鈴木千佳代が取締役を務めております。
※8 同社の議決権を100％保有する子会社であります。
※9 当社との間にキャッシュマネジメント契約、共同原盤契約、通販および配信事業における業務委託契約等を締結しております。
※10 社外取締役および社外監査役による当社株式の保有は「第４ 提出会社の状況 ４ コーポレート・ガバナンスの状況等 （２）役員の状況 ① 役員一覧」に記載のとおりであります。
※11 社外取締役および社外監査役の選任につきまして、当社は、取締役会における実効性の高い経営監督機能を実現するため、以下のとおり独立性の基準を定めており、当該基準を満たし、一般株主と利益相反が生じるおそれのない者を選任しております。独立役員が以下のいずれかの項目に該当する場合には、原則として、当社にとって十分な独立性を有していないと判断しております。
1．現在または過去10年間において、当社および当社の連結子会社の業務執行者（注）であった者。
2．過去3年間において下記a～fのいずれかに該当していた者。
a．当社との一事業年度の取引額が、当社または当該取引先のいずれかの連結売上高の1％を超える取引先またはその業務執行者。
b．当社への出資比率が5％以上の大株主またはその業務執行者。
c．当社の主要な借入先またはその業務執行者。
d．当社より年間1,000万円を超える寄付を受けた者または受けた団体に所属する者。
e．当社より役員報酬以外に年間1,000万円を超える報酬を受けた者またはその連結売上高の1％を超える報酬を受けた団体に所属する者。
f．当社の業務執行者が他の会社の社外役員に就任している場合における当該他の会社の業務執行者。
3．上記1．および2．に掲げる者の配偶者または二親等以内の親族。
（注）会社法施行規則第２条第３項第６号に規定する者をいいます。
なお、社外取締役正宗エリザベス、同水戸重之、同瀧口匡、社外監査役清水章および同菅谷貴子は、一般株主と利益相反が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所にその旨を届け出ております。
③ 社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査および会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
社外取締役は、原則として毎月開催される取締役会への出席を通じて、各年度の監査役会の監査計画上の基本方針・重点監査項目や内部統制システムの整備・運用状況、事業計画の進捗状況等に関する報告を受けることにより、また、適宜行われる取締役等との意見交換等を通じて当社グループの現状と課題を把握し、必要に応じて取締役会において独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
社外監査役は、原則毎月開催される取締役会および監査役会に出席し、取締役、常勤監査役および使用人等から内部監査、監査役監査、会計監査および内部統制監査の実施状況の報告を受け、必要に応じて説明を求めるほか、独立役員として一般株主に配慮した意見を表明しております。
関係会社
４【関係会社の状況】
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名称 |
住所 |
資本金 （百万円） |
主要な事業の 内容 |
議決権の所有割合又は被所有割合（％） |
関係内容 |
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（連結子会社） |
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|
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グッディポイント㈱ |
京都市中京区 |
100 |
プラットフォーム事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
日本コロムビア㈱ （注）３ |
東京都港区 |
100 |
コンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
コロムビア・ クリエイティブ㈱ （注）３、４ |
東京都港区 |
10 |
コンテンツ事業 |
100.0 (100.0) |
役員の兼任あり。 |
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㈱KSR |
東京都港区 |
60 |
コンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
㈱ドリーミュージック |
東京都港区 |
10 |
コンテンツ事業 |
100.0 |
役員の兼任あり。 |
|
その他11社 |
|
|
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|
|
（持分法適用関連会社） |
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|
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BIJIN & Co.㈱ |
東京都港区 |
78 |
プラットフォーム事業 |
36.7 (17.7) |
役員の兼任あり。 |
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㈱ロイヤリティバンク |
東京都千代田区 |
102 |
プラットフォーム事業 |
35.9 |
役員の兼任あり |
|
その他1社 |
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（注）１. 主要な事業の内容欄には、セグメントの名称を記載しております。
２. 議決権の所有割合又は被所有割合欄の( )内は、間接所有割合で内数であります。
３. 日本コロムビア㈱ならびにコロムビア・クリエイティブ㈱については、売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えております。
主要な損益情報等
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|
日本コロムビア㈱ |
コロムビア・ クリエイティブ㈱ |
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（1）売上高 |
1,504,601 |
千円 |
9,391,881 |
千円 |
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（2）経常利益又は経常損失（△） |
220,657 |
千円 |
△28,667 |
千円 |
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（3）当期純利益又は当期純損失（△） |
110,280 |
千円 |
△61,874 |
千円 |
|
|
（4）純資産 |
5,266,668 |
千円 |
△51,874 |
千円 |
|
|
（5）総資産 |
11,724,796 |
千円 |
1,291,160 |
千円 |
|
４．債務超過会社であり、2024年3月末時点で債務超過額は51,874千円であります。
沿革
２【沿革】
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年月 |
概要 |
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1992年10月 |
コンピュータおよび通信ネットワークを使っての音楽事業を目的として、京都市中京区に資本金1,000万円で株式会社フェイスを設立 |
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1994年10月 |
東京都港区赤坂に東京オフィスを開設 |
|
2000年８月 |
本社を京都市中京区烏丸通御池に移転し、東京オフィスを東京都港区浜松町に移転 |
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2001年９月 |
JASDAQ（店頭）市場に上場 |
|
2002年５月 |
米国でのコンテンツ配信を展開するため、米国にFaith West Inc.を設立 |
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2002年８月 |
フランスのDigiplug S.A.S.の株式を取得し、子会社化 |
|
2002年９月 |
東京証券取引所市場第一部に株式を上場 |
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2003年７月 |
株式会社ウェブマネーの株式を追加取得し、子会社化 |
|
2004年５月 |
Digiplug S.A.S.から会社分割によりフランスにFaith Technologies S.A.S.を設立 |
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2005年３月 |
ブラジルのInvest Virtua S.A.の株式を取得し、子会社化 |
|
|
Faith West Inc.の商号をModerati Inc.へ変更 |
|
2005年９月 |
グッディポイント株式会社および米国のFaith Communications, Inc.の株式を取得し、子会社化 |
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2006年３月 |
株式会社モバイルアライアンス（現株式会社フェイス・ワンダワークス）の株式を取得し、子会社化 |
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2006年４月 |
音楽・映像レーベルのプロデュースおよびデジタル配信を行う合弁会社、株式会社ブレイブを設立 |
|
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株式会社モバイルアライアンスの商号をギガネットワークス株式会社（現株式会社フェイス・ワンダワークス）へ変更 |
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2006年５月 |
ギガネットワークス株式会社（現株式会社フェイス・ワンダワークス）が株式会社三愛より携帯コンテンツ配信事業の営業を譲受 |
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2006年８月 |
映画作品のプロデュースとデジタル配信を行う株式会社デスペラードを設立 |
|
2007年２月 |
Moderati Inc.の商号をFaith West Inc.へ変更 |
|
|
Faith West Inc.のコンテンツ配信事業を米国のMODCO Inc.（現Skyrockit, Inc.)へ譲渡 |
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2007年３月 |
Digiplug S.A.S.の株式を売却 |
|
|
MBOによりFaith Communications, Inc.の株式を売却 |
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2007年５月 |
東京オフィスを東京都港区虎ノ門に移転し、旧東京オフィスを浜松町オフィスとして開設 |
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|
会社分割により株式会社フェイス・ビズを設立 |
|
2007年12月 |
株式会社ウェブマネーがジャスダック証券取引所NEOに上場 |
|
2008年２月 |
ブラジルのInvest Virtua S.A.の株式を売却 |
|
2009年４月 |
株式会社フェイス・ビズを吸収合併 |
|
|
ギガネットワークス株式会社が株式会社デスペラードを吸収合併し、商号を株式会社フェイス・ワンダワークスへ変更 |
|
2010年１月 |
コロムビアミュージックエンタテインメント株式会社（現日本コロムビア株式会社）の株式を取得し、関連会社化 |
|
2010年３月 |
Faith West Inc.を清算 |
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2010年４月 |
株式会社ウェブマネーがジャスダック証券取引所と大阪証券取引所の合併に伴い、大阪証券取引所(NEO市場)に株式を上場 |
|
2010年５月 |
東京オフィス（現南青山オフィス）を東京都港区南青山に移転 |
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2010年６月 |
株式会社ブレイブから事業の譲受 |
|
2010年10月 |
株式会社ウェブマネーが大阪証券取引所ヘラクレス市場、同取引所JASDAQ市場および同取引所NEO市場の各市場の統合に伴い、大阪証券取引所JASDAQ（スタンダード）に株式を上場 |
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2010年12月 |
Moderati Inc.（現Skyrockit, Inc.）の株式を売却 |
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2011年７月 |
株式会社ウェブマネーの株式を売却 |
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2011年９月 |
株式会社フューチャーレコーズを日本コロムビア株式会社と合弁により設立 |
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2013年４月 |
株式会社エンターメディアの株式を取得し、子会社化 |
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2014年１月 |
株式会社オーケーライフの株式を取得し、子会社化 |
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2014年３月 |
日本コロムビア株式会社の株式を公開買付けにより追加取得し、子会社化 |
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2015年１月 |
グローバル・プラス株式会社の株式を取得し、子会社化 |
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2015年６月 |
株式会社ドリームキャブの株式を追加取得し、子会社化 |
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2015年７月 |
会社分割により、株式会社フェイス・ワンダワークスのコンテンツ配信プラットフォームの開発・制作事業を承継 |
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2015年10月 |
ジャパンミュージックネットワーク株式会社の株式を取得し、子会社化 |
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年月 |
概要 |
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2016年２月 |
フランスにおいてFaith France, SASを設立 |
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2016年６月 |
ジャパンミュージックネットワーク株式会社がグローバル・プラス株式会社を吸収合併 |
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2016年７月 |
インドネシアにおいてPT. Faith Neo Indonesiaを設立 |
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2016年８月 |
株式会社フライングペンギンズを完全子会社化 |
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2017年３月 |
株式会社ドリーミュージックの株式を取得し、子会社化 |
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2017年３月 |
株式会社オーケーライフを完全子会社化 |
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2017年８月 |
日本コロムビア株式会社を完全子会社化 |
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2018年４月 |
株式会社エンターメディアの株式を売却 |
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2018年７月 |
株式会社フェイス・プロパティーを設立 |
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2018年11月 2019年10月 2019年12月 |
株式会社オーケーライフを清算 株式会社KSRの全株式を取得し、子会社化 Faith France, SASを清算 |
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2021年９月 2022年４月 |
株式会社ドリーミュージックを完全子会社化 東京証券取引所の市場区分の見直しにより、東京証券取引所の市場第一部からプライム市場に移行 |
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2023年４月 2023年８月 2023年10月 |
株式会社フェイス・ワンダワークスを吸収合併 株式会社ライツスケールが株式会社フューチャーレコーズを吸収合併 東京証券取引所の規則改正に基づく選択申請により、東京証券取引所のプライム市場からスタンダード市場に移行 |